رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در طول یک سال گذشته بیش از ۱۳ هزار پرونده مرتبط با پولشویی را ردیابی مالی و با صدور احکام قضائی هزاران میلیارد تومان توقیف، ضبط اموال و پول‌های کثیف را داشته ایم.

نفوذ مافیا به کسب و کار‌های قانونی کاری فراتر از پنهان کردن پول‌های کثیف انجام می‌دهد چرا که با تضعیف رقابت در بازار آزاد، اقتصاد‌های محلی را بی ثبات می‌کند. کسب‌وکار‌های کوچکی که قادر به پرداخت پول در ازای کسب حفاظت از سوی مافیا و یا قادر به رقابت با رقبای تحت حمایت مافیا نیستند اغلب از گردونه اقتصاد …

رضا صادقیان، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی نوشت: دست‌های کثیف، آلوده و سرمایه‌سوز زیادی در کار قاچاق سوخت از مرزهای شرقی و جنوب کشورمان در حال فعالیت بی‌وقفه است. گویا دولت و سیاست‌مداران گذشته و مدیران بی‌کفایت در حال هدیه پول‌های کلان به قاچاق‌چیان و مفسدان هستند! قاچاق سوخت یک سوی این داستان

با هدف شناسایی و پیشگیری از به‌کارگیری عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و مقابله با انتقال پول‌های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار ‌شد.

 ۸۰ اثر هنری متعلق به هنرمندان سرشناس که همگی در ماموریت‌های پلیس در مبارزه با مافیای ایتالیا کشف و ضبط شده‌اند در میلان به نمایش عموم درآمده است.

پولشویی فرایندی است که در آن پول‌های کثیف به‌دست آمده از فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه شسته شده است.

این روزها موضوع فساد با مصاحبه یکی از چهره‌های سیاسی در ویترین جامعه قرار گرفته است. به نظر می‌رسد لازم است در این زمینه اطلاعات جامعی به مخاطب ارایه شود. با توجه به اینکه موضوع «پول‌های کثیف» در اقصی نقاط جهان به عنوان یک مساله کلیدی مطرح است، جای تعجب نیست که حتی کشورهایی که کمترین فساد را دارند نیز …

با هدف شناسایی و پیشگیری از به‌کارگیری عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و مقابله با انتقال پول‌های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار می‌شود.

فرار از مالیات یکی از دلایلی است که سرمایه‌داران آمریکایی به خرید مجتمع‌های مسکونی روی می‌آورند و ورود سرمایه‌های کلان در خرید یک‌جای این مجتمع‌های مسکونی یکی از عوامل گرانی مسکن در جامعه آمریکا است.

گروه ویژه اقدام مالی (The Financial Action Task Force)، ‌‌‌تراکنش‌‌‌های مالی و میزان اثرگذاری کشورها بر آنها را در رابطه با اقدامات پرخطر، به‌خصوص پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بررسی می‌کند. FATF به کمک کشورهای عضو، مرتب بر شیوه‌‌‌های جمع‌‌‌آوری و نقل و انتقال وجوه تروریست‌‌‌ها و هنجارشکن‌‌‌ها در سطح …

یک دادگاه اعلام کرده که باشگاه منچسترسیتی حق دارد از شرکت‌های زیرمجموعه مالکان خود به‌عنوان اسپانسر استفاده و از پول آنها خرج کند.

معاون وزیر صمت بیان کرد: متاسفانه این اتفاق در کشور رخ داده و برخی با دریافت پول‌های کثیف، تندیس فروشی می‌کنند و برندهای مطرحی که نمی‌خواهند این پول‌ها را بدهند جایی در رتبه‌بندی ندارند. باید جلوی این تندیس فروشی‌ها و فعالیت‌های مخرب گرفته شود.

پولشویی و قاچاق کالا پس از سریال‌های پول کثیف، بازپرس و... بار دیگر سوژه یک سریال تلویزیونی شد.

مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند به‌منظور پیشگیری از اقدامات مجرمانه و انتقال پول‌های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، گزارش‌های خود از معاملات و فعالیت‌های مشکوک به پولشویی را ثبت کنند.

خضریان، نماینده مجلس گفت: پرونده تخلفات مس نقطه قله یک کوه یخ است که تازه بیرون زده است

نماینده مجلس گفت: موضوع پول‌های کثیفی که در ورزش به جریان افتاده است رگه‌های امنیتی سیاسی پیدا کرده است.

نماینده مجلس گفت: موضوع پول‌های کثیفی که در ورزش به جریان افتاده است رگه‌های امنیتی سیاسی پیدا کرده است.

وحید قلیچ در خصوص پایان بازی‌های لیگ برتر گفت: خوشبختانه فوتبال کثیف ما امروز با برگزاری چند دیدار تمام می‌شود و از این بابت خوشحالم. این فساد را هیچ مدلی نمی‌توان جمع کرد. زمان ما این حرف‌ها نبود. البته، چون آن زمان پول نبود. داوران آن زمان همه آقا بودند و کسی به خودش اجازه نمی‌داد سراغ داوران برود. …

پولشویی مفهومی که سالهای اخیر بسیار در راس اخبار سیاسی و اقتصادی می شنویم. پولشویی به مفهوم پول کثیف که از راههای مختلف و غیرقانونی اما در ظاهر از راه‌های قانونی بدست آمده‌است.

تحقیقات منتشر شده توسط روزنامه بلژیکی «Lesoir» جزئیات تکان‌دهنده‌ای درباره قاچاقچیان سرشناس مواد مخدر از ملیت‌های مختلف را افشا کرد که در دبی اقامت گزیده‌اند؛ خانه خریده‌اند و پول کثیف مواد مخدر را به اقتصاد دبی وارد می‌کنند.

نزدیک به دو دهه قبل، نهادهای نظارتی دست به اقدام مهمی زدند و با دستگیری بعضی از دلالان و مفسدان فوتبال توانستند به پاکسازی فوتبال کمک کنند. در آن زمان موج این دستگیری‌ها جنجال زیادی به پا کرد ولی حال آن به نفع فوتبال ایران بود. حالا موج دوم هم از راه رسیده است. در روزهای گذشته اکثر سایت‌ها، خبرگزاری‌ها …

در سال‌های 1920 و 1930، گروه‌های تبهکاری در ایالات متحده که از روش‌های غیرقانونی مثل اخاذی، قمار، قاچاق و ... پول درمی‌آوردند، برای پیدا کردن راهی قانونی و مشروع برای پول‌های کثیف وارد کسب و کارهای قانونی می‌شدند، یکی از این کسب و کارها رختشویی‌های عمومی بود.

مقامات اروپایی امیدوارند که مقررات جدید به بهبود شهرت اتحادیه اروپا در خصوص پول‌های کثیف کمک کند و پایانی بر جنجال رسوایی‌های اروپا باشد.

علی حسینی، عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران درباره وضعیت قیمت و تقاضای زعفران در کشور اظهار داشت: «متاسفانه وضعیت بازار زعفران به نحوی است که سود آن به جیب کشاورز نمی‌رود، کشاورز ۶ ماه پیش زعفران را به قیمت بسیار ارزان یعنی هر کیلو ۳۰ میلیون تومان به کسانی که با پول‌های بادآورده تجارت می‌کنند، فروخته‌اند …

علی حسینی عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران گفت: با وضعیت کنونی بازار زعفران هیچ منافعی به کشاورز نمی‌رسد.

عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران داشت: با وضعیت کنونی بازار زعفران هیچ منافعی به کشاورز نمی‌رسد، زیرا افرادی که زعفران را به این شکل از کشاورزان و با ثمن بخس خریداری می‌کنند درواقع نه کشاورز، نه فروشنده، نه صادرکننده این کالا و نه حتی خراسانی هستند اینان برخی افراد گمنام هستند که با پول سیاه، بادآورده …

شفقنا- ترامپ برای بار دوم از هواداران خود درخواست کرد به ستاد انتخاباتی او کمک مالی کنند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ گاردین نوشت: دونالد ترامپ بار دیگر از حامیان وفادارش درخواست کرد پول نقد به ستاد انتخاباتی او کمک کنند تا هزینه های حقوقی فزاینده او را تامین و «دست های کثیف» دادستان کل [ ]

«اعضای محترم شورای نگهبان، مسئولیت نظارت بر صحت انتخابات با شما است، سفره‌های رنگین و پول‌های کثیف در برخی از حوزه‌ها سرنوشت انتخابات را رقم زدند. میلیارد‌ها تومان پول کثیف، کارت هدیه به همراه بازداشتی‌های روز انتخابات گواه تشکیل جمعه‌بازار خرید و فروش گسترده رأی است.»

«اعضای محترم شورای نگهبان، مسئولیت نظارت بر صحت انتخابات با شما است، سفره‌های رنگین و پول‌های کثیف در برخی از حوزه‌ها سرنوشت انتخابات را رقم زدند. میلیارد‌ها تومان پول کثیف، کارت هدیه به همراه بازداشتی‌های روز انتخابات گواه تشکیل جمعه‌بازار خرید و فروش گسترده رأی است.»

«اعضای محترم شورای نگهبان، مسئولیت نظارت بر صحت انتخابات با شما است، سفره‌های رنگین و پول‌های کثیف در برخی از حوزه‌ها سرنوشت انتخابات را رقم زدند. میلیارد‌ها تومان پول کثیف، کارت هدیه به همراه بازداشتی‌های روز انتخابات گواه تشکیل جمعه‌بازار خرید و فروش گسترده رأی است.»

نماینده مردم مراغه در مجلس گفت: تورم و گرانی در این وضعیت بد اقتصادی و معیشتی توان مردم را بریده است، مردم دیگر با قیمت دلار، سکه و ماشین کار ندارند؛ در تأمین مایحتاج اولیه خود با مشکل مواجه‌اند.

یکی از عمده مباحث جدی در انتخابات، مقوله شفافیت مالی تبلیغات کاندیدا‌ها در هر دوره است؛ مسئله‌ای که عموما با پدیده ورود «پول‌های کثیف» به انتخابات گره خورده است و این‌طور که گفته می‌شود، از قدیم‌الایام هم به نحوی وجود داشته است؛ اما کمتر کسی سعی کرده درباره آن صحبتی داشته باشد.

خودپردازهای شخصی - خودپردازهایی که متعلق به بانک نیستند – از ابزارهایی است که در چند سال اخیر در سراسر دنیا مورد توجه مجرمان برای اهداف پول‌شویی قرار گرفته است. بنابراین، ضروری است که موسسات مالی با ریسک‌هایی که این دستگاه‌ها می‌تواند برای آنها داشته باشد آشنا شوند و الزامات خود را در رابطه با مشتریانی …

در مقاله هفته گذشته پیرامون پو‌ل‌شویی خرد، به یکی از روش‌های این نوع پول‌شویی اشاره کردیم و گفتیم یکی از کانال‌هایی که در این روش از طریق آن مجرمان پول‌های کثیف خود را «تمیز» می‌کنند بازی‌های ویدئویی آنلاین است. یکی از این بازی‌های ویدئویی، بازی بسیار محبوب فورتنایت (Fortnite) است که در ایران هم در سال‌های …

تعریف ساده و عامیانه پولشویی فرآیند تبدیل پول کثیف،‌ غیرقانونی و نامشروع به پول تمیز و قانونی و مشروع است، اما سازمان اینترپل تعریف مختصر و مفیدتری ارائه می‌کند و می‌گوید هرگونه اقدام یا عملی که برای پنهان کردن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به نحوی که وانمود شود از یک منبع …

نماینده علی آبادکتول گفت: در مقابل فساد ایستادگی کرده ام و اجازه نداده ام افرادی با پول های کثیف پروژه های عمرانی را به نفع خود و بر ضرر مردم مصادره کنند.