VIST
A
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
آگهی
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
آگهی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
VIST
A
یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۴ -
30 March 2025
VIST
A
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
آگهی
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
آگهی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
VIST
A
اختلاس مالی
اختلاس
فساد مالی
چای دبش
بندر امام خمینی
لیونل مسی
بابک زنجانی
استان خوزستان
دونالد ترامپ
ترامپ
دستگیری
۱۸ ساعت قبل / سایت صفحه اقتصاد
فساد ۱۴۰ هزار میلیاردی چای دبش؛ بزرگترین اختلاس تاریخ ایران! | جزئیات پرونده فساد اقتصادی چای دبش
پرونده فساد اقتصادی چای دبش با اختلاس ۳.۴ میلیارد دلاری، یکی از بزرگترین پروندههای مالی ایران محسوب میشود که دهها متهم از مدیران دولتی و بانکی در آن دخیل بودهاند. رسیدگی به این پرونده همچنان در دادگاه ادامه دارد.
سازمان بازرسی کل کشور
اختلاس
سازمان بازرسی کل کشور
اختلاس
چای دبش
فساد چای دبش
۳ روز قبل / ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ / روزنامه تعادل
اتهام جدید ترامپ علیه بایدن درباره اوکراین
ترامپ بایدن را به اختلاس مالیاتی از طریق تامین مالی اوکراین متهم کرد.
۴ روز قبل / ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ / سایت آخرین خبر
ترامپ، بایدن را متهم کرد
ایسنا/ ترامپ بایدن را به اختلاس مالیاتی از طریق تامین مالی اوکراین متهم کرد. «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، «جو بایدن»، سلف خود را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت که تأمین مالی او از کی یف مساوی با اختلاس پول مالیات دهندگان آمریکایی بوده است. ترامپ در تصویری که در شبکه اجتماعی اش تروث سوشال Tr
ترامپ
بایدن
ترامپ
بایدن
۴ روز قبل / ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ / سایت نامه نیوز
ادعای بزرگی که ترامپ علیه بایدن مطرح کرد
ترامپ بایدن را به اختلاس مالیاتی از طریق تامین مالی اوکراین متهم کرد.
بایدن
بایدن
۴ روز قبل / ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ / روزنامه مردم سالاری
ترامپ بایدن را به اختلاس مالیاتی متهم کرد - مردم سالاری آنلاین
ترامپ بایدن را به اختلاس مالیاتی از طریق تامین مالی اوکراین متهم کرد.
دونالد ترامپ
جو بایدن
دونالد ترامپ
جو بایدن
۱۴۰۳/۱۲/۳۰
/ سایت آفتاب نیوز
جزئیات تازه از پرونده چای دبش؛ اکبر رحیمی چگونه قوانین بانکی را دور میزد؟
اکبر رحیمی در پرونده چای دبش از طریق شرکتهای زیرمجموعه خود، که به عنوان ذینفع واحد شناسایی شدهاند، اقدامات مجرمانهای همچون دور زدن قوانین بانکی به منظور دریافت تسهیلات کلان بانکی، را مرتکب شده است.
چای دبش
فساد مالی
چای دبش
فساد مالی
دولت رئیسی
اختلاس
۱۴۰۳/۱۲/۲۸
/ سایت فرهیختگان
ترفندهای مدیرعامل دبش برای فرار از رفع تعهد ارزی
تمامی کانتینرهای بازگشایی شده از سوی گروه دبش، دارای تخلفاتی همچون مغایرت نوع کالای اظهار شده با کالای درون کانتینر، مغایرت مبدا کشور حمل کالا (هند، سریلانکا و کنیا) با نوع کالای وارد شده، مغایرت وزنی کالا، مغایرت کیفی کالای اظهاری با واقعیت و نقص نشانهگذاری به لحاظ استاندارد بودند.
اختلاس
فساد مالی
اختلاس
فساد مالی
چای دبش
چای هندی
۱۴۰۳/۱۲/۲۷
/ سایت آفتاب نیوز
اسامی مدیران بانکی متهم در پرونده چای دبش اعلام شد
از میان متهمان دارای مسئولیت بانکی در پرونده چای دبش، دادگاه برای ۱۰ متهم حکم صادر کرده و در مورد سایر متهمان پرونده مفتوح به رسیدگی است.
چای دبش
بانک
چای دبش
بانک
اختلاس
دولت رئیسی
۱۴۰۳/۱۲/۲۵
/ سایت آفتاب نیوز
چپاول منابع ارزی و ریالی نظام بانکی در پرونده چای دبش
امیرحسین عیدی به عنوان مدیرتولید کارخانه دبش و رئیس هیئت مدیره شرکت شهد زرنوش و متهم ردیف چهارم پرونده چای دبش به جرم مشارکت در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی محکوم به حبس، شلاق، استرداد عین ارز و جزای نقدی شده است.
چای دبش
دولت رئیسی
چای دبش
دولت رئیسی
فساد مالی
اختلاس
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
/ سایت نورنیوز
ماجرای بازداشت 8 نفر در پرونده اختلاس میلیاردی شرکت زغالسنگ کرمان چه بود؟
بازرس کل قضایی استان کرمان از ورود این سازمان به پرونده فساد مالی در یکی از معادن وابسته به شرکت زغال سنگ کرمان، ذیل صندوق بازنشستگی فولاد، که به صورت شبکه ای عمل میکردند، خبر داد و گفت: تاکنون هشت نفر در این پرونده بازداشت شدند.
پرونده
فساد مالی
پرونده
فساد مالی
اختلاس
شرکت زغالسنگ کرمان
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
/ سایت آفتاب نیوز
رازهای بزرگترین اختلاس ارزی ایران؛ درباره فساد چای دبش چه می دانید؟
دانستن ابعاد این پرونده فساد جذاب است. اما نباید جذاب باشد، باید تلخ باشد. در کنار اینها این پرونده رازهایی دارد که هنوز واگویه نشده است. این رازها را میتوان از دقت در لابه لای اظهارات رئیس قوه قضائیه، بازپرس پرونده، سخنگوی قوه قضائیه و گزارشهای خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه دریافت. از نکات …
چای دبش
فساد مالی
چای دبش
فساد مالی
دولت رئیسی
ارز
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
/ سایت فرتاک
رسوایی مالی در شرکت زغالسنگ کرمان / 8 نفر در پرونده اختلاس میلیاردی بازداشت شدند
با اقدام مشترک دو اداره کل بازرسی و اطلاعات استان کرمان 9 نفر از مدیران شرکت زغال سنگ تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
رسوایی
زغالسنگ
رسوایی
زغالسنگ
اختلاس
پرونده فساد مالی
۱۴۰۳/۱۲/۲۳
/ سایت افکارنیوز
انهدام باند اختلاس در کرمان
در پی بررسی پرونده فساد مالی در یکی از معادن وابسته به شرکت زغال سنگ کرمان، بازرسکل قضایی استان اعلام کرد که ۹ نفر از مدیران این شرکت تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند. تاکنون ۸ نفر از این مدیران بازداشت شدهاند. این اقدام در همکاری مشترک با اداره کل اطلاعات استان انجام شده است.
استان کرمان
بازنشستگی
استان کرمان
بازنشستگی
جنگ
دستگاه قضایی
۱۴۰۳/۱۲/۲۲
/ سایت دیدبان ایران
بازداشت ۸ مدیر شرکت زغالسنگ کرمان به اتهام اختلاس
دادخدا سالاری، مدیرکل بازرسی استان کرمان گفت: در پرونده فساد مالی در یکی از معادن وابسته به شرکت زغال سنگ کرمان ۹ نفر از مدیران این شرکت تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که تاکنون هشت نفر جلب و بازداشت شدهاند.
استان کرمان
بازداشت
استان کرمان
بازداشت
شرکت
سنگ
۱۴۰۳/۱۲/۲۲
/ سایت انصاف نیوز
اختلاس در شرکت زغالسنگ کرمان | انصاف نیوز
ایرنا: بازرسکل قضایی استان کرمان ضمن تشریح چگونگی ورود این سازمان به پرونده فساد مالی در یکی از معادن وابسته به شرکت زغال سنگ کرمان، ذیل صندوق بازنشستگی فولاد که با تشکیل شبکه عمل میکردند؛ در اقدامی مشترک با اداره کل اطلاعات استان، اعلام کرد که در این پرونده ۹ نفر از مدیران این شرکت تحت
زغال سنگ کرمان
شرکت زغال سنگ
زغال سنگ کرمان
شرکت زغال سنگ
کرمان
۱۴۰۳/۱۲/۲۲
/ سایت خبرفوری
انهدام باند ۹ نفره اختلاس در شرکت زغالسنگ کرمان
بازرسکل قضایی استان کرمان ضمن تشریح چگونگی ورود این سازمان به پرونده فساد مالی در یکی از معادن وابسته به شرکت زغال سنگ کرمان، ذیل صندوق بازنشستگی فولاد که با تشکیل شبکه عمل میکردند؛ در اقدامی مشترک با اداره کل اطلاعات استان، اعلام کرد که در این پرونده ۹ نفر از مدیران این شرکت تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند …
کرمان
زغال سنگ
کرمان
زغال سنگ
انهدام باند
تحت تعقیب
۱۴۰۳/۱۲/۲۲
/ روزنامه شرق
اختلاس در شرکت ذغال سنگ
در اقدامی مشترک با اداره کل اطلاعات استان، در این پرونده ۹ نفر از مدیران این شرکت تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که تاکنون هشت نفر جلب و بازداشت شدهاند.
صندوق بازنشستگی فولاد
پرونده فساد مالی
صندوق بازنشستگی فولاد
پرونده فساد مالی
اختلاس در شرکت ذغال سنگ
شرکت زغالسنگ کرمان
۱۴۰۳/۱۲/۲۲
/ سایت فرارو
اختلاس در شرکت زغالسنگ کرمان؛ ۸ مدیر بازداشت شدند
بازرسکل قضایی استان کرمان ضمن تشریح چگونگی ورود این سازمان به پرونده فساد مالی در یکی از معادن وابسته به شرکت زغال سنگ کرمان، ذیل صندوق بازنشستگی فولاد که با تشکیل شبکه عمل میکردند؛ در اقدامی مشترک با اداره کل اطلاعات استان، اعلام کرد که در این پرونده ۹ نفر از مدیران این شرکت تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند …
زغال سنگ
اختلاس
زغال سنگ
اختلاس
۱۴۰۳/۱۲/۲۲
/ خبرگزاری همشهریآنلاین
انهدام باند اختلاس در کرمان ؛ ۸ مدیر بازداشت شدند
در پی بررسی پرونده فساد مالی در یکی از معادن وابسته به شرکت زغال سنگ کرمان، بازرسکل قضایی استان اعلام کرد که ۹ نفر از مدیران این شرکت تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند. تاکنون ۸ نفر از این مدیران بازداشت شدهاند. این اقدام در همکاری مشترک با اداره کل اطلاعات استان انجام شده است.
استان کرمان
استان کرمان
۱۴۰۳/۱۲/۲۱
/ سایت تریبون اقتصاد
(ویدیو) پرونده چای دبش و بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران
اولینبار ۱۱ آذر ۱۴۰۲ بود که سازمان بازرسی کل کشور اختلاس شرکت «چای دبش» را علنی اعلام و تایید کرد. شرکتی که به صورت خانوادگی اداره میشد، علاوه بر تولید چای در ایران، فعالیت خود را تا آفریقا گسترش داده بود و چای هم میکاشت و فرآوری میکرد. اما با اعلام رسمی اختلاس حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری این …
ایران
چای
ایران
چای
سازمان بازرسی کل کشور
مالی
۱۴۰۳/۱۲/۲۱
/ سایت تابناک
چشم اسفندیار در پرونده چای دبش نمیدید!
چنگیز اسفندیاری، از متهمان پرونده چای دبش و مدیر کل وقت دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی است که محکوم به حبس، شلاق و انفصال دائم از خدمت شده است.
چنگیر اسفندیاری
چای دبش
چنگیر اسفندیاری
چای دبش
پرونده چای دبش
اختلاس
۱۴۰۳/۱۲/۲۱
/ سایت تابناک
حکم چنگیز اسفندیاری در پرونده چای دبش
چنگیز اسفندیاری، از متهمان پرونده چای دبش و مدیر کل وقت دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی است که محکوم به حبس، شلاق و انفصال دائم از خدمت شده است.
چنگیر اسفندیاری
چای دبش
چنگیر اسفندیاری
چای دبش
پرونده چای دبش
اختلاس
۱۴۰۳/۱۲/۲۱
/ سایت آفتاب نیوز
پرونده چای دبش؛ چنگیز اسفندیاری که بود و چگونه در جهاد کشاورزی اختلاس کرد؟
چنگیز اسفندیاری، از متهمان پرونده چای دبش و مدیر کل وقت دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی، است که محکوم به حبس، شلاق و انفصال دائم از خدمت شده است.
چنگیز اسفندیاری
چای دبش
چنگیز اسفندیاری
چای دبش
اختلاس
فساد مالی
۱۴۰۳/۱۲/۲۰
/ سایت آفتاب نیوز
جزئیات تازه از ابرفساد چای دبش؛ مسئول رشوه دادن چه کسی بود؟
در ادامه روند اطلاع رسانی راجع به پرونده چای دبش، جزییات دیگری از این پرونده منتشر شد.
قوه قضاییه
چای دبش
قوه قضاییه
چای دبش
اختلاس
فساد مالی
۱۴۰۳/۱۲/۱۹
/ سایت آفتاب نیوز
در سومین جلسه دادگاه پرونده گروه رستمی صفا چه گذشت؟
نماینده بانک مرکزی در سومین جلسه رسیدگی به قسمت دوم پرونده گروه موسوم به رستمی صفا گفت: دریافت هرگونه تسهیلات ریالی به هر نحو و عدم بازگشت آن ولو با تمدید قراردادها شکلی از خلق پول است که در نهایت منجر به کوچک شدن سفره مردم و تورم میشود.
گروه رستمی صفا
فساد مالی
گروه رستمی صفا
فساد مالی
اختلاس
۱۴۰۳/۱۲/۱۹
/ سایت آفتاب نیوز
خرید برج تجاری و خانه در دبی و اسپانیا با ارز چای دبش
بخش زیادی از ارز دریافتی شرکت دبش، صرف سرمایهگذاری این گروه در امارات مانند خرید برج تجاری و تأسیس صرافی شده همچنین این شرکت اقدام به خرید ملک در اسپانیا کرده و از این طریق نسبت به دریافت ویزای اسپانیا اقدام کرده است.
قوه قضائیه
چای دبش
قوه قضائیه
چای دبش
اختلاس
فساد مالی
۱۴۰۳/۱۲/۱۹
/ سایت باشگاه خبرنگاران
هزینهکرد ارز دریافتی چای دبش برای خرید برج و خانه در دبی و اسپانیا
بخش بیشتر ارز دریافتی گروه دبش صرف سرمایه گذاری در امارات برای خرید برج تجاری و خرید ملک در کشور اسپانیا شده است.
فساد مالی
اختلاس مالی
فساد مالی
اختلاس مالی
۱۴۰۳/۱۲/۱۸
/ سایت آفتاب نیوز
توقیف بیش از ۳۰ هزار میلیارد از اموال دبش
بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان اموال از اکبر رحیمی درآباد، متهم ردیف اول پرونده چای دبش توقیف شده است.
چای دبش
اختلاس
چای دبش
اختلاس
قوه قضائیه
دولت رئیسی
۱۴۰۳/۱۲/۱۷
/ سایت آفتاب نیوز
گزارش تازه حکم دادگاه متهمان پرونده چای دبش؛ اقدام خلاف قانون فاطمی امین سبب ایجاد فساد شد
در پرونده چای دبش متهم ردیف اول با سوءاستفاده از عدم انجام وظایف قانونی فاطمی امین، ارز نیمایی را از کشور خارج و بخش عمده آن را با نرخ بازار آزاد به فروش رسانده است که این وضعیت نتیجه عملکرد مدیران وزارت صمت است که موجب خروج ارز از کشور شده و در قبال آن نیز کالایی وارد کشور نشده است.
قوه قضاییه
چای دبش
قوه قضاییه
چای دبش
دولت رئیسی
اختلاس
۱۴۰۳/۱۲/۱۶
/ سایت آفتاب نیوز
جزئیات تازه از ابرفساد چای دبش؛ مسئولان شرکت چقدر ارز گرفته بودند؟
گزارشها نشان میدهد از سال ۱۴۰۰، واردات چای روندی غیرطبیعی داشته و بهصورت انحصاری در اختیار هلدینگ چای دبش قرار گرفته است.
چای دبش
قوه قضاییه
چای دبش
قوه قضاییه
دولت رئیسی
فساد مالی
۱۴۰۳/۱۲/۱۶
/ روزنامه آرمان امروز
چای دبش نماد شکست سیاست ارز ترجیحی
آرمان امروز: پرونده فساد مالی شرکت «چای دبش» یکی از بزرگترین و پیچیدهترین پروندههای فساد اقتصادی در تاریخ معاصر ایران محسوب میشود. این پرونده نهتنها به دلیل حجم بالای مبالغ اختلاسشده، بلکه به علت تأثیرات گسترده آن بر بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. زمینه …
۱۴۰۳/۱۲/۱۵
/ سایت آفتاب نیوز
دفاع خبرگزاری انقلابی از دولت رئیسی در ابرفساد چای دبش!
حکم پرونده چای دبش مشخص شد و بخشی از متهمان این فساد ارزی حکم محکومیت خود را دریافت کردند. کیفرخواست دیگر متهمان نیز صادر شده است و رسیدگی به پرونده آنها نیز در دستگاه قضایی ادامه دارد.
چای دبش
فساد مالی
چای دبش
فساد مالی
اختلاس
دولت رئیسی
۱۴۰۳/۱۲/۱۵
/ سایت اقتصاد ۲۴
افشای رازهای بزرگترین اختلاس ارزی ایران/ فساد چای دبش، نماد شکست سیاست ارز ترجیحی | اقتصاد24
نام دو وزیر سابق دولت رییسی در پرونده فساد چای دبش روز گذشته باز هم بر سر زبانها چرخید. دو وزیری که از دیروز و بر اساس حکم دادگاه یک و دو سال محکوم به زندان شدهاند.
فساد مالی
رانت و فساد
فساد مالی
رانت و فساد
چای دبش
۱۴۰۳/۱۲/۱۴
/ سایت اقتصاد ایران
جزئیات احکام متهمان پرونده چای دبش منتشر شد
به گزارش اقتصاد ایران، پرونده چای دبش ۶۱ متهم داشته است که در حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، برای ۴۲ نفر حکم صادر شده و پرونده مابقی متهمان به دلیل نقص در تحقیقات مفتوح به رسیدگی است. براساس این گزارش، درخصوص
اختلاس
پول شویی
اختلاس
پول شویی
چای دبش
فساد
۱۴۰۳/۱۲/۱۴
/ سایت جهان صنعت نیوز
رجا نیوز: حکم فاطمیامین و ساداتینژاد مهر تاییدی بر پاکدستی آنها است
رجانیوز در یادداشتی به تجلیل از پاکدستی دو وزیر محکوم در پرونده فساد مالی چای دبش پرداخت.
اختلاس
اقتصاد کلان
اختلاس
اقتصاد کلان
چای دبش
فاطمی امین
۱۴۰۳/۱۲/۱۳
/ سایت دیدبان ایران
هوش مصنوعی؛ تیغ دولبه گسترش یا مقابله با اختلاس و پولشویی/ در سال ۱۴۰۵ جرایم مالی مبتنی بر فناوریهای پیشرفته در ایران پیچیدهتر میشود
آنطور که سعید نقدی، وکیل پایه یک دادگستری به دیدهبان ایران میگوید، فناوری یادگیری عمیق مبتنی بر هوش مصنوعی، ابزاری قدرتمند است که اگر در اختیار سودجویان قرار گیرد، میتوانند اعمال مجرمانهای نظیر اختلاس و پولشویی را راحتتر انجام دهند و اگر دولتها از این ابزار استفاده کنند، میتوانند با وقوع جرایم …
هوش مصنوعی
اختلاس
هوش مصنوعی
اختلاس
پولشویی
سعید تفقدی
۱۴۰۳/۱۲/۰۶
/ سایت رکنا
دستگیری کلاهبردار اینترنتی با ۲۲۸ شاکی و اختلاس ۳ میلیارد تومانی
حوادث رکنا: جانشین رئیس پلیس فتا فراجا از دستگیری متهم حرفه ای فعال در زمینه برداشت اینترنتی غیرمجاز با 228 فقره شکایت و ارزش مالی حدود 30 میلیارد ریال خبر داد.
کلاهبرداری
پلیس فتا
کلاهبرداری
پلیس فتا
۱۴۰۳/۱۲/۰۵
/ سایت رکنا
رای نهایی پرونده فساد مالی پتروشیمی امیرکبیر صادر شد
رکنا: رئیس کل دادگستری استان خوزستان از صدور رای نهایی پرونده فساد مالی در شرکت پتروشیمی امیرکبیر بندر امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: حکم حبس و انفصال دائم از خدمت برای متهمان پرونده فساد مالی در پتروشیمی امیرکبیر صادر شد.
فساد مالی
اختلاس
فساد مالی
اختلاس
پتروشیمی امیر کبیر
دادگستری خوزستان
۱۴۰۳/۱۱/۲۸
/ خبرگزاری مهر
بازداشت ۳ پیمانکار دیگر شهرداری خرمآباد به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع
خرم آباد- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان از بازداشت ۳ پیمانکار مرتبط با پرونده تخلفات مالی شهرداری این شهرستان خبر داد.
دادگستری لرستان
شهرداری خرم آباد
دادگستری لرستان
شهرداری خرم آباد
اختلاس
۱۴۰۳/۱۱/۲۷
/ خبرگزاری مهر
۳ کارمند شهرداری گرمسار بازداشت شدند
سمنان- رئیس کل دادگستری استان سمنان از دستگیری سه کارمند شهرداری گرمسار به دلیل تخلفات مالی خبر داد
دادگستری استان سمنان
اختلاس
دادگستری استان سمنان
اختلاس
شهرداری گرمسار
۱۴۰۳/۱۱/۲۳
/ سایت نفت ما
سفیدشویی از پرونده فرزند خلف اقتصاد تحریمی در بزرگترین اختلاس نفتی تاریخ ایران | نفت ما
همه می دانند که بابک زنجانی با کمک دستهای پنهان و ذینفعان تحریمها به این ثروت رسیده و بیزینس او از راه تحریم ارتزاق می کند. تحریمی که جان مردم ایران را به لب رسانده و کمر اقتصاد کشور را خم کرده است. اما هستند کسانی که بر سر سفره تحریم همچنان رقص و پایکوبی می کنند.
بابک زنجانی
بزرگترین اختلاس نفتی
بابک زنجانی
بزرگترین اختلاس نفتی
تاریخ ایران
فساد مالی
۱۴۰۳/۱۱/۲۰
/ سایت اقتصاد ۲۴
علی اصغر پیوندی کیست؟/ از ریاست هلال احمر تا محکومیت قضایی | اقتصاد24
علی اصغر پیوندی، پزشک و مدیر اسبق جمعیت هلال احمر ایران، پس از سالها کار و فعالیت در عرصه پزشکی و مدیریت، در پی افشای تخلفات مالی و قضایی، با اتهاماتی، چون اختلاس، تحصیل نامشروع، و تصرف غیرمجاز وجوه بازداشت و محکوم و امروز ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ با حکم حبس، جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی روبهرو شد.
علی اصغر پیوندی
علی اصغر پیوندی
۱۴۰۳/۱۱/۱۹
/ خبرگزاری شفقنا
سخنگوی کمیسیون قضایی در گفتوگو با شفقنا: در شهرهایی که «اشتغال کم» و «تورم زیاد» است، جرایم سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت افزایش چشمگیری داشته/ «تورم» اخلاقیات را زیر پا گذاشته/ تعداد زیاد پرونده های مربوط به حوزه زمین خواری در دستگاه قضا | شفقنا
شفقنا- سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: بین تورم، معیشت مردم، عدم مدیریت درست اقتصادی و حاکمیت ارز با گسترش جرایم مالی، رابطه بسیار معناداری وجود دارد؛ مثلاً طبق بررسی هایی که انجام دادم، در شهری که اشتغال کم و تورم زیاد است، جرایم سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت افزایش بسیار [ ]
آمار زندانیان ایران
اختلاس و دزدی
آمار زندانیان ایران
اختلاس و دزدی
اطاله دادرسی
علی آذری
۱۴۰۳/۱۱/۱۷
/ سایت آفتاب نیوز
کشف ۲ پرونده فساد سنگین گندم و آرد در گلستان
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان با بیان اینکه بزرگترین پروندههای فساد گندم و آرد در کشور مربوط به استان گلستان است، گفت: ۱۱ هزار تن کسری گندم در یک سیلوی بخش خصوصی به ارزش ۲۵۰ میلیارد تومان تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
گلستان
آرد
گلستان
آرد
گندم
اختلاس
۱۴۰۳/۱۱/۱۶
/ سایت سرانه
اختلاس بزرگ در واردات لوازم خانگی!
دیوان محاسبات کشور رأی بدوی خود را در مورد پرونده تخلف مالی شرکت واردکننده لوازم خانگی به مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان صادر کرد.
واردات
لوازم خانگی
واردات
لوازم خانگی
۱۴۰۳/۱۱/۱۵
/ سایت جهان نیوز
ماجرای کلاهبرداری و اختلاس در ساخت استادیوم آزادی! | جهان نیوز
یکی از فسادهای مربوط به دوران پهلوی کلاهبرداری عبدالعزیز فرمانفرماییان، پیمانکار ساخت استادیوم ۱۰۰ هزار نفری تهران است که با تخلفات مالی و ساخت غیراستاندارد بنا، جان هزاران نفر را به خطر انداخت.
۱۴۰۳/۱۱/۱۳
/ سایت انتخاب
آیتالله جوادی آملی در دیدار رئیس صداوسیما: برخی اقدامات نادرست چهره عدالتخواهانه نظام را مخدوش میکند/ نخبگان علمی را حفظ کنیم/ ما مردم ایران مردمی بزرگ هستیم/ ما ملتی با تاریخ و تمدن کهن هستیم و باید از این میراث ارزشمند محافظت کنیم
آیت الله جوادی آملی در دیدار رئیس سازمان صداوسیما گفت: اگر در کشور اختلاس نجومی و سوءاستفادههای مالی ریشهکن شود، مردم به قانون احترام بیشتری خواهند گذاشت. نباید اجازه داد که برخی اقدامات نادرست، چهره عدالتخواهانه نظام را مخدوش کند.
۱۴۰۳/۱۱/۱۱
/ روزنامه شرق
توصیه آیت الله جوادی آملی در دیدار با رییس صداوسیما :خودمان را ارزان نفروشیم
آیت الله جوادی آملی گفت:اگر در کشور اختلاس و نجومی و سوءاستفادههای مالی ریشهکن شود، مردم به قانون احترام بیشتری خواهند گذاشت. نباید اجازه داد که برخی اقدامات نادرست، چهره عدالتخواهانه نظام را مخدوش کند.
اختلاس
جوادی آملی
اختلاس
جوادی آملی
۱۴۰۳/۱۱/۱۱
/ سایت دیدبان ایران
آیت الله جوادی آملی: اگر اختلاس و نجومی در کشور ریشه کن شود مردم به قانون احترام بیشتری می گذارند
آیت الله جوادی آملی گفت: اگر در کشور اختلاس و نجومی و سوءاستفادههای مالی ریشهکن شود، مردم به قانون احترام بیشتری خواهند گذاشت. نباید اجازه داد که برخی اقدامات نادرست، چهره عدالتخواهانه نظام را مخدوش کند.
آیت الله جوادی آملی
ثروت
آیت الله جوادی آملی
ثروت
سازمان صدا و سیما
قانون
۱۴۰۳/۱۱/۱۱
/ خبرگزاری همشهریآنلاین
ما حسابمان از آمریکایی ها جداست، خودمان را ارزان نفروشیم | اگر اختلاس و حقوق نجومی ریشه کن شود مردم به قانون احترام بیشتری می گذارند
آیت الله جوادی آملی گفتند: اگر در کشور اختلاس و نجومی و سوءاستفادههای مالی ریشهکن شود، مردم به قانون احترام بیشتری خواهند گذاشت. نباید اجازه داد که برخی اقدامات نادرست، چهره عدالتخواهانه نظام را مخدوش کند.
آیتالله جوادی آملی
آیتالله جوادی آملی
۱۴۰۳/۱۱/۱۱
/ سایت تجارت نیوز
آیت الله جوادی آملی: خودمان را ارزان نفروشیم/ هویت فرهنگی و قدرت علمی خود را حفظ کنیم/ اگر اختلاس و نجومی ریشه کن شود مردم به قانون احترام بیشتری می گذارند
آیت الله جوادی آملی گفتند: اگر در کشور اختلاس و نجومی و سوءاستفادههای مالی ریشهکن شود، مردم به قانون احترام بیشتری خواهند گذاشت. نباید اجازه داد که برخی اقدامات نادرست، چهره عدالتخواهانه نظام را مخدوش کند.
آیت الله جوادی آملی
قانون
آیت الله جوادی آملی
قانون
اختلاس
۱۴۰۳/۱۱/۰۹
/ سایت آفتاب نیوز
قاضی پرونده: حدود ۳ میلیارد یورو در پرونده چای دبش رفع تعهد نشده است
قاضی پسندیده در بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش گفت: از مبلغ تمام حوالههای ارزی، ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۴۴۴ یورو رفع تعهد نشده است.
چای دبش
فساد مالی
چای دبش
فساد مالی
اختلاس
دولت رئیسی
۱۴۰۳/۱۱/۰۸
/ سایت آفتاب نیوز
بابک زنجانی کجاست؟
حوزه سخنگوی قوه قضائیه با توجه به فضاسازی رخ داده در خصوص تغییر وضعیت بابک زنجانی و اعلام برخی رسانهها مبنی بر آزادی وی، به اطلاع میرساند که اظهار نظر قبلی سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه کماکان مقرون به صحت میباشد و تغییری در وضعیت وی رخ نداده است.
بابک زنجانی
فساد مالی
بابک زنجانی
فساد مالی
قوه قضائیه
اختلاس
۱۴۰۳/۱۱/۰۷
/ روزنامه شرق
بابک زنجانی یا فتوشاپ ایلان ماسک؟!
در روزهای اخیر، بابک زنجانی، میلیاردر جنجالی ایران که سابقاً به اتهام فساد مالی و اختلاس میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی ایران به اعدام محکوم شده بود، با فعالیت گسترده در فضای مجازی و تبلیغ پروژههای اقتصادی جدید، بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفته است.
بابک زنجانی
ایلان ماسک
بابک زنجانی
ایلان ماسک
۱۴۰۳/۱۱/۰۶
/ سایت خبرفوری
تلاش بابک زنجانی برای تبدیل شدن به نسخه فتوشاپی ایلان ماسک
در روزهای اخیر، بابک زنجانی، میلیاردر جنجالی ایران که سابقاً به اتهام فساد مالی و اختلاس میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی ایران به اعدام محکوم شده بود، با فعالیت گسترده در فضای مجازی و تبلیغ پروژههای اقتصادی جدید، بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفته است.
بابک زنجانی
ایلان ماسک
بابک زنجانی
ایلان ماسک
۱۴۰۳/۱۱/۰۶
/ سایت برترینها
بابک زنجانی به نسخه فتوشاپی ایلان ماسک تبدیل شد!
در روزهای اخیر، بابک زنجانی، میلیاردر جنجالی ایران که سابقاً به اتهام فساد مالی و اختلاس میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی ایران به اعدام محکوم شده بود، با فعالیت گسترده در فضای مجازی و تبلیغ پروژههای اقتصادی جدید، بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفته است.
ایران
درآمد
ایران
درآمد
دلار
فضای مجازی
۱۴۰۳/۱۰/۲۴
/ سایت تجارت نیوز
چرا بانک ها در برابر نقل و انتقالات ناچیز سختگیر و در برابر اختلاس ها نظارتی ندارند؟
سخنگوی «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در حالی از آغاز «بررسی کارشناسی» لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیونهای تخصصی دبیرخانه این نهاد خبر داد که مخالفان رادیکال این لوایح این روزها با قدرت هر چه تمامتر در تلاشند تا سدی در برابر تصویب این لوایح ایجاد …
بانک
اختلاس
بانک
اختلاس
۱۴۰۳/۱۰/۲۲
/ سایت مشرق
ریز و درشت پرونده ابرفساد چای دبش
جزییات پرونده فساد مالی چای دبش با ابعاد گسترده و خسارت معادل ۳.۴ میلیارد دلاری که به یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی و قضایی کشور تبدیل شده، چیست؟
چای دبش
پرونده چای دبش
چای دبش
پرونده چای دبش
فساد مالی
اختلاس
۱۴۰۳/۱۰/۱۸
/ سایت آفتاب نیوز
رییس اتاق اصناف یک شهرستان در کرمان بازداشت شد
مدیرکل بازرسی استان کرمان اعلام کرد: به اتهام تضییع حقوق مردم و اموال عمومی و نیز اختلاس، رییس اتاق اصناف یکی از شهرستانهای جنوب استان بازداشت شد و چند کارمند و مسئول ادارات دیگر این شهرستان نیز تحت تعقیب قرار گرفتند.
اتاق اصناف
کرمان
اتاق اصناف
کرمان
فساد مالی
۱۴۰۳/۱۰/۱۸
/ خبرگزاری دانشجو
احضار ۸ نفر از مدیران و کارکنان بانک ملت و یک نفر از کارکنان بانک گردشگری/تاکید قاضی پسندیده به بانکها برای ارسال کامل گزارشها و پاسخ سوالات دادگاه
هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی برگزار و توضیحات نمایندگان بانکها در رابطه با ارائه تسهیلات به شرکتهای گروه دبش اخذ شد.
چای دبش
اختلاس
چای دبش
اختلاس
فساد مالی
۱۴۰۳/۱۰/۱۶
/ سایت عرشه آنلاین
بانک دی منحل می شود؟ / تکلیف سرمایه های مردم چه می شود؟
در سالهای 1400 تا 1402 زیان خالص بانک دی در هر سال بیش از پنج هزار میلیارد تومان بود و در سال 1402 نیز با ثبت رقم پنج هزار و 741 میلیارد تومان به اوج خود رسید.
بانک دی
فساد مالی
بانک دی
فساد مالی
۱۴۰۳/۱۰/۱۱
/ سایت تیتر کوتاه
توییت جنجالی بابک زنجانی درباره سالروز ۹ دی
بابک زنجانی که بعد از ۱۱ سال زندان و دادگاه آزاد شده و بر ابهامات پروندهاش اضافه شده، حالا ظاهرا در توئیتر نیز فعال شده و جمعی از دلواپسان نیز پشت او درآمدهاند.
زندان
بابک زنجانی
زندان
بابک زنجانی
اختلاس مالی
آزادی
۱۴۰۳/۱۰/۱۰
/ خبرگزاری ایلنا
یکی از مسئولان رزن به اتهام فساد مالی دستگیر شد
دادستان شهرستان رزن از دستگیری یکی از مدیران دستگاههای اجرایی این شهرستان به اتهام فساد مالی خبر داد.
فساد اداری
فساد مالی
فساد اداری
فساد مالی
اختلاس
دادستان رزن
۱۴۰۳/۱۰/۱۰
/ سایت خبرآنلاین
صدور کیفرخواست برای ۲ عضو شورا در این شهر
رئیس کل دادگستری گلستان از صدور کیفر خواست پرونده ۲ عضو شورای اسلامی شهر گنبدکاووس به اتهام ارتشا خبر داد.
قوه قضاییه
شهرداری ها
قوه قضاییه
شهرداری ها
استان گلستان
اختلاس
۱۴۰۳/۱۰/۰۹
/ سایت اقتصاد ۲۴
بابک زنجانی کیست؟/ آیا میلیاردر جنجالی ایران از زندان آزاد شد؟ | اقتصاد24
بابک زنجانی، میلیاردر جنجالی که نامش با فساد مالی و اختلاس از منابع نفتی ایران گره خورده، پس از سالها بازداشت، بهتازگی شایعاتی درباره آزادی احتمالیاش منتشر شده است. در حالی که برخی گزارشها از تبدیل حکم اعدام وی به ۲۰ سال حبس و گذراندن دوران محکومیت در زندان حکایت دارند، انتشار تصویری از زنجانی خارج …
بابک زنجانی
بابک زنجانی
۱۴۰۳/۱۰/۰۷
/ سایت اکوایران
ماجرای اولین اعدامی جرایم مالی در جمهوری اسلامی
پرونده بزرگترین فساد اقتصادی دهه هفتاد، در اولین روز آذرماه 1374 به ایستگاه آخر رسید و فاضل خداداد متهم پرونده موسوم به اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات، به چوبه دار سپرده شد.
اقتصاد ایران
جرائم مالی
اقتصاد ایران
جرائم مالی
فساد اقتصادی ایران
۱۴۰۳/۱۰/۰۷
/ سایت اقتصاد ۲۴
ماجرای اختلاس چند هزار میلیاردی در گلگهر چه بود؟ | اقتصاد24
رییس کل دادگستری استان کرمان با تکذیب خبر اختلاس چند هزار میلیارد تومانی در شرکت صنعتی و معدنی گلگهر سیرجان گفت: دستگاه قضایی از مدیران دلسوز و جهادی در جنگ اقتصادی حمایت میکند.
فساد مالی
اختلاس
فساد مالی
اختلاس
گل گهر
۱۴۰۳/۱۰/۰۷
/ سایت رکنا
تکذیب قطعی ادعای اختلاس میلیاردی در گلگهر سیرجان / دادگستری خبر داد
حوادث رکنا: ادعای اختلاس چند هزار میلیاردی در گلگهر سیرجان تکذیب شد.
اختلاس مالی
حوادث سیرجان
اختلاس مالی
حوادث سیرجان
۱۴۰۳/۱۰/۰۳
/ سایت عصرایران
برگزاری سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده چای دبش
فساد چای دبش نام یک پرونده فساد اقتصادی است که در اواخر دولت دوازدهم و اواسط دولت سیزدهم رخ داده است، رقم این اختلاس حدود ۳.۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) بود که تا آن زمان در ایران بی سابقه بود و بزرگترین فساد مالی کشور به حساب می آمد.
چای دبش
دادگاه
چای دبش
دادگاه
۱۴۰۳/۱۰/۰۱
/ سایت آفتاب نیوز
در یازدهمین جلسه چای دبش چه گذشت؟
یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی برگزار شد و قاضی گفت: جواز تاسیس و بهرهبرداری که به شرکتهای گروه دبش داده شده منطبق با واقعیات حاکم بر این شرکتها در فرایند تاسیس و پیشرفت منجر به بهرهبرداری نبوده است.
چای دبش
دولت رئیسی
چای دبش
دولت رئیسی
قوه قضائیه
اختلاس
۱۴۰۳/۰۹/۲۶
/ خبرگزاری برنا
۶ متهم اصلی فساد مالی پرونده قیر استان ایلام دستگیر شدند
دادستان ایلام از دستگیری ۶ متهم به فساد مالی در پرونده قیر استان ایلام خبر داد و گفت: در این پرونده، سوءاستفاده مالی گسترده به صورت شبکهای و باندی انجام شده است و بر اساس دستورات قضائی و رصد فنی سازمان اطلاعات سپاه استان ایلام، ۶ نفر از متهمین شناسایی و دستگیر شدند.
اختلاس میلیاردی
اختلاس میلیاردی
۱۴۰۳/۰۹/۲۱
/ سایت افکارنیوز
ترامپ، بایدن را به اختلاس از طریق تامین مالی اوکراین متهم کرد
ترامپ، بایدن را به اختلاس پول مالیت دهندگان آمریکایی به بهانه کمک به اوکراین متهم کرد.
پول
رئیس جمهور
پول
رئیس جمهور
زندان
ماسک
۱۴۰۳/۰۹/۲۱
/ سایت تجارت نیوز
اتهام ترامپ به بایدن / کمک های مالی به کی یف مساوی است با اختلاس پول مالیات دهندگان آمریکایی
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، گفت که کمکهای مالی جو بایدن، رئیس جمهور به کییف مساوی است با اختلاس پول مالیات دهندگان آمریکایی.
اوکراین
دونالد ترامپ
اوکراین
دونالد ترامپ
۱۴۰۳/۰۹/۱۷
/ سایت تحلیل بازار
اختلاس ۱۰۸ میلیارد تومانی در بندر امام| سازمان حسابرسی: عدم نظارت کافی در پرداخت بانکی
بر اساس گزارش سازمان حسابرسی کشور دلیل اختلاس ۱۰۸ میلیارد تومانی بندر امام عدم نظارت کافی و مستمر بر فرآیند عملیاتی دریافت و پرداخت بانکی بوده است.
سازمان بنادر و دریانوردی
بندر امام خمینی
سازمان بنادر و دریانوردی
بندر امام خمینی
حسابرسی صورت مالی
سازمان حسابرسی
۱۴۰۳/۰۹/۱۴
/ سایت فرارو
ثروتمندترین زن ویتنام در «کوره سوزان» افتاد
خانم لان، رئیس گروه هلدینگ «وان تین پات» که در حوزه املاک و مستغلات فعالیت داشت، در ماه آوریل امسال به دلیل اختلاس، رشوه و نقض قوانین بانکی ویتنام و نقش در بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ این کشور مجرم تشخیص داده شد و به اعدام محکوم شد.
ثروتمندترین
ویتنام
ثروتمندترین
ویتنام
۱۴۰۳/۰۹/۱۳
/ سایت رکنا
رسوایی صد میلیارد تومان اختلاس در گلستان / شمش های طلا، خودروهای لوکس و ویلاهای لاکچری توقیف شدند
حوادث رکنا: دادستان مرکز استان گلستان از توقیف اموال متهمان پرونده یک اختلاس به ارزش ۱۰۰میلیارد تومان خبر داد.
اختلاس مالی
پرونده ویژه
اختلاس مالی
پرونده ویژه
حوادث گلستان
۱۴۰۳/۰۹/۰۷
/ سایت تریبون اقتصاد
پرونده فساد چای دبش؛ همه چیز درباره پرونده اختلاس 3.4 میلیارد دلاری
مسئولان قضائی پیشبینی کردهاند که حکم پرونده چای دبش تا پایان آذر 1403 صادر شود
چای دبش
اختلاس
چای دبش
اختلاس
فساد مالی
۱۴۰۳/۰۹/۰۶
/ سایت تریبون اقتصاد
راست و دروغ اختلاس سه هزار میلیاردی مهآفرید خسروی
اختلاس سه هزار میلیاردتومانی نهتنها بزرگترین رسوایی مالی تاریخ ایران بود، بلکه به نقطه عطفی برای آگاهی عمومی از ابعاد فساد سیستمی تبدیل شد
مهآفرید امیر خسروی
مهآفرید امیر خسروی
۱۴۰۳/۰۹/۰۵
/ سایت باشگاه خبرنگاران
انهدام باند ارتشا در شهرداری خرم آباد/ چند نفر دستگیر شدند
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان از دستگیری چند نفر از کارکنان شهرداری خرم آباد به اتهام ارتشا خبر داد.
تخلفات مالی
اخذ رشوه و اختلاس
تخلفات مالی
اخذ رشوه و اختلاس
۱۴۰۳/۰۹/۰۴
/ سایت آفتاب نیوز
آغاز رسیدگی به قاچاق سازمانیافته در پرونده
نخستین جلسه رسیدگی پرونده
چای دبش
دادگاه انقلاب
چای دبش
دادگاه انقلاب
قوه قضائیه
فساد مالی
۱۴۰۳/۰۸/۲۷
/ سایت آرمان ملی
شمارش معکوس برای پایان بنگاهداری بانکها
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در همایش تامین مالی تولید، ضمن گلایه از فشار انبوه بر بانکها جهت تامین مالی، ابراز امیدواری کرد سهم دیگر حوزهها برای تامین مالی افزایش یابد چرا که به گفته وی اکثر بانکها در وضعیت زیان ده هستند، این گفته فرزین در حالی اظهار شد که به گفته بسیاری …
بانک
بانک
دریافت اخبار بیشتر
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ - ۰۰:۱۳:۰۸
اخبار گوشی موبایل
کلینیک زیبایی
خرید سرور مجازی
یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۴ -
30 March 2025
دریافت اخبار بیشتر
اخبار گوشی موبایل
کلینیک زیبایی
خرید سرور مجازی