سخنگوی «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در حالی از آغاز «بررسی کارشناسی» لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه این نهاد خبر داد که مخالفان رادیکال این لوایح این روزها با قدرت هر چه تمام‌تر در تلاشند تا سدی در برابر تصویب این لوایح ایجاد …

جزییات پرونده فساد مالی چای دبش با ابعاد گسترده و خسارت معادل ۳.۴ میلیارد دلاری که به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی و قضایی کشور تبدیل شده، چیست؟

مدیرکل بازرسی استان کرمان اعلام کرد: به اتهام تضییع حقوق مردم و اموال عمومی و نیز اختلاس، رییس اتاق اصناف یکی از شهرستان‌های جنوب استان بازداشت شد و چند کارمند و مسئول ادارات دیگر این شهرستان نیز تحت تعقیب قرار گرفتند.

هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی برگزار و توضیحات نمایندگان بانک‌ها در رابطه با ارائه تسهیلات به شرکت‌های گروه دبش اخذ شد.

در سال‌های 1400 تا 1402 زیان خالص بانک دی در هر سال بیش از پنج هزار میلیارد تومان بود و در سال 1402 نیز با ثبت رقم پنج هزار و 741 میلیارد تومان به اوج خود رسید.

بابک زنجانی که بعد از ۱۱ سال زندان و دادگاه آزاد شده و بر ابهامات پرونده‌اش اضافه شده، حالا ظاهرا در توئیتر نیز فعال شده و جمعی از دلواپسان نیز پشت او درآمده‌اند.

دادستان شهرستان رزن از دستگیری یکی از مدیران دستگاه‌های اجرایی این شهرستان به اتهام فساد مالی خبر داد.

رئیس کل دادگستری گلستان از صدور کیفر خواست پرونده ۲ عضو شورای اسلامی شهر گنبدکاووس به اتهام ارتشا خبر داد. 

بابک زنجانی، میلیاردر جنجالی که نامش با فساد مالی و اختلاس از منابع نفتی ایران گره خورده، پس از سال‌ها بازداشت، به‌تازگی شایعاتی درباره آزادی احتمالی‌اش منتشر شده است. در حالی که برخی گزارش‌ها از تبدیل حکم اعدام وی به ۲۰ سال حبس و گذراندن دوران محکومیت در زندان حکایت دارند، انتشار تصویری از زنجانی خارج …

پرونده بزرگترین فساد اقتصادی دهه هفتاد، در اولین روز آذرماه 1374 به ایستگاه آخر رسید و فاضل خداداد متهم پرونده موسوم به اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات، به چوبه دار سپرده شد.

رییس کل دادگستری استان کرمان با تکذیب خبر اختلاس چند هزار میلیارد تومانی در شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر سیرجان گفت: دستگاه قضایی از مدیران دلسوز و جهادی در جنگ اقتصادی حمایت می‌کند.

حوادث رکنا: ادعای اختلاس چند هزار میلیاردی در گل‌گهر سیرجان تکذیب شد.

فساد چای دبش نام یک پرونده فساد اقتصادی است که در اواخر دولت دوازدهم و اواسط دولت سیزدهم رخ داده است، رقم این اختلاس حدود ۳.۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) بود که تا آن زمان در ایران بی سابقه بود و بزرگترین فساد مالی کشور به حساب می آمد.

یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی برگزار شد و قاضی گفت: جواز تاسیس و بهره‌برداری که به شرکت‌های گروه دبش داده شده منطبق با واقعیات حاکم بر این شرکت‌ها در فرایند تاسیس و پیشرفت منجر به بهره‌برداری نبوده است.

دادستان ایلام از دستگیری ۶ متهم به فساد مالی در پرونده قیر استان ایلام خبر داد و گفت: در این پرونده، سوءاستفاده مالی گسترده به صورت شبکه‌ای و باندی انجام شده است و بر اساس دستورات قضائی و رصد فنی سازمان اطلاعات سپاه استان ایلام، ۶ نفر از متهمین شناسایی و دستگیر شدند.

ترامپ، بایدن را به اختلاس پول مالیت دهندگان آمریکایی به بهانه کمک به اوکراین متهم کرد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، گفت که کمک‌های مالی جو بایدن، رئیس جمهور به کی‌یف مساوی است با اختلاس پول مالیات دهندگان آمریکایی.

بر اساس گزارش سازمان حسابرسی کشور دلیل اختلاس ۱۰۸ میلیارد تومانی بندر امام عدم نظارت کافی و مستمر بر فرآیند عملیاتی دریافت و پرداخت بانکی بوده است.

خانم لان، رئیس گروه هلدینگ «وان تین پات» که در حوزه املاک و مستغلات فعالیت داشت، در ماه آوریل امسال به دلیل اختلاس، رشوه و نقض قوانین بانکی ویتنام و نقش در بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی تاریخ این کشور مجرم تشخیص داده شد و به اعدام محکوم شد.

حوادث رکنا: دادستان مرکز استان گلستان از توقیف اموال متهمان پرونده یک اختلاس به ارزش ۱۰۰میلیارد تومان خبر داد.

مسئولان قضائی پیش‌بینی کرده‌اند که حکم پرونده چای دبش تا پایان آذر 1403 صادر شود

اختلاس سه هزار میلیاردتومانی نه‌تنها بزرگ‌ترین رسوایی مالی تاریخ ایران بود، بلکه به نقطه عطفی برای آگاهی عمومی از ابعاد فساد سیستمی تبدیل شد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان از دستگیری چند نفر از کارکنان شهرداری خرم آباد به اتهام ارتشا خبر داد.

نخستین جلسه رسیدگی پرونده

آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در همایش تامین مالی تولید، ضمن گلایه از فشار انبوه بر بانک‌ها جهت تامین مالی، ابراز امیدواری کرد سهم دیگر حوزه‌ها برای تامین مالی افزایش یابد چرا که به گفته وی اکثر بانک‌ها در وضعیت زیان ده هستند، این گفته فرزین در حالی اظهار شد که به گفته بسیاری …

شفقنا- وزیر بهداشت و درمان کرواسی به جرم اختلاس مالی بازداشت و اخراج شده است. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ رویترز نوشت: آندری پلنکوویچ، نخست وزیر کرواسی گفت: «ویلی بروس» وزیر بهداشت را روز جمعه پس از دستگیری به ظن فساد از کار برکنار کرده است. اظهارات نخست وزیر پس از آن بیان شد که [ ]

سمنان - ایرنا - رییس کل دادگستری سمنان گفت: ۲ نفر از مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان مهدیشهر به اتهام فساد اقتصادی از نوع اختلاس دستگیر و بازداشت شدند. 

حوادث رکنا: بالتاسار انگونگا، مدیر کل آژانس ملی تحقیقات مالی گینه استوایی (ANIF)، با اتهام نگهداری بدون اجازه بیش از ۴۰۰ فیلم از رابطه جنسی با همسران شخصیت‌های سیاسی و دولتی این کشور، مواجه شد.

بالتاسار انگونگا، مدیر کل آژانس ملی تحقیقات مالی گینه استوایی (ANIF)، با اتهام نگهداری بدون اجازه بیش از ۴۰۰ فیلم از رابطه جنسی با همسران شخصیت‌های سیاسی و دولتی این کشور، مواجه شد. این ویدیو‌ها در پی دستگیری او در ۲۵ اکتبر به اتهام اختلاس مبلغ هنگفتی از خزانه دولت و واریز آن به حساب‌های مخفی در جزایر …

یک کارشناس تجارت خارجی معتقد است برخلاف بزرگ‌نمایی و تبلیغات رسانه‌ای، نتایج انتخابات آمریکا تاثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت، البته مشروط بر این‌که برنامه‌ریزی و مدیریت داخلی کشورمان نیز به‌درستی انجام شود و روند مبارزه با فساد مالی و اقتصادی و برخورد با اختلاس و رانت با جدیت در دستورکار دولت قرار …

یک کارشناس تجارت خارجی معتقد است بر خلاف بزرگ‌نمایی و تبلیغات رسانه‌ای، نتایج انتخابات آمریکا تاثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت البته مشروط بر اینکه برنامه‌ریزی و مدیریت داخلی کشورمان نیز به درستی انجام شود و روند مبارزه با فساد مالی و اقتصادی و برخورد با اختلاس و رانت با جدیت در دستور کار دولت قرار …

حجت‌الاسلام و المسلمین سجاد آذریتون گفت: با توجه به گزارش‌های متعدد و موثق از تخلفات مالی در شهرداری چرام، پس از دستورات اولیه و تحقیقات مکفی و گردآوری دقیق ادله قانونی، شهردار این شهر به اتهام اختلاس، تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه، تبانی در معاملات، بازداشت شد.

حوادث رکنا: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چرام از دستگیری شهردار چرام به اتهام اختلاس، تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه و تبانی در معاملات خبر داد.

«توجه به گزارش‌های متعدد و موثق از تخلفات مالی در شهرداری چرام، پس از دستورات اولیه و تحقیقات مکفی و گردآوری دقیق ادله قانونی، شهردار این شهر به اتهام اختلاس، تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه، تبانی در معاملات، بازداشت شد. »

یاسوج_ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چرام از دستگیری شهردار چرام به اتهام اختلاس، تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه و تبانی در معاملات خبر داد.

تهران- ایرنا- رهبر حزب مخالف دولت استرالیا «آنتونی آلبانیز» نخست‌وزیر این کشور را متهم به سوءاستفاده از موقعیت سیاسی کرد و گفت که وی باید به دلیل درخواست پرواز درجه یک رایگان از هواپیمایی استرالیا به کمیسیون مبارزه با فساد مراجعه کند.

کریمی رئیس پلیس بین‌الملل فراجا با بیان اینکه پرونده متهم خاوری کاملا به حوزه اقتصادی و مالی مربوط است، افزود: البته با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران و کانادا تفاهمنامه استرداد مجرمان ندارند، پیگیری استرداد خاوری از این مسیر امکانپذیر نیست.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: امروز اموال کوروش کمپانی که به مزایده گذشته شده رمزگشایی می‌شود و تکلیف برندگان طی امروز یا فردا مشخص خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباط‌کریم از دستگیری رییس شورای اسلامی نصیرشهر به اتهام ارتشاء و اختلاس خبر داد.

سمنان - ایرنا - مدیرکل بازرسی سمنان با اشاره به معرفی ۲۱ نفر از مدیران یا کارکنان دستگاه‌های اجرایی به محاکم قضایی بابت تخلفات، گفت: ۱۸ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی نیز در بررسی‌ها شناسایی شد.

رئیس حزب راست گرای اجتماع ملی فرانسه به دلیل تخلفات مالی در دادگاه حاضر شد.

رئیس یکی از احزاب راست فرانسه به همراه تعدادی از اعضای حزب خود به اتهام اختلاس از امروز در پاریس محاکمه می‌شوند.

محاکمه رهبر حزب اجتمماع ملی فرانسه به اتهام اختلاس مالی امروز –دوشنبه- در پاریس آغاز می شود

دادستان عمومی و انقلاب آبادان از بازداشت شش نفر از مدیران فعلی و سابق شهرداری و شورای شهر این شهرستان خبر داد.

تهران- ایرنا- رئیس مجلس کره جنوبی، روز چهارشنبه از رئیس جمهور این کشور خواست به اتهامات مربوط به فساد مالی بانوی اول این کشور رسیدگی کند.

باور بفرمائید یکی از تنها نقاطی که در کره زمین می‌توان بار‌ها و بار‌ها از یک سوراخ دزدی و اختلاس کرد، کشور عزیز و سربلندمان ایران است. شما در ایران می‌توانید با یک روش و به دفعات متعدد از بانک‌های مختلفی اختلاس کنید، به دفعات با تبانی با مدیران بانک‌ها وام‌های کلان و غیر قابل بازگشت بگیرید، به طور متمادی …

در پی کشف تخلفات گسترده مالی در شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل سابق این شرکت به همراه برخی از همکارانش به اتهامات متعددی از جمله اختلاس، ارتشا و پولشویی محکوم شدند. حکم صادره برای مدیرعامل سابق، ۳۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه سنگین نقدی بوده است.

رئیس دادگستری استان تهران درباره اختلاس در فولاد مبارکه گفت: پس از بررسی عملیات مالی و انجام کارشناسی‌های لازم مشخص شد که این ادعا صحت ندارد و اساسا اختلاسی صورت نگرفته است.

اقتصادنیوز: رئیس دادگستری استان تهران درباره اختلاس در فولاد مبارکه گفت: پس از بررسی عملیات مالی و انجام کارشناسی‌های لازم مشخص شد که این ادعا صحت ندارد و اساسا اختلاسی صورت نگرفته است.

فرمانده انتظامی لرستان از کشف اختلاس 120 میلیارد ریالی یک مدیر مالی در دورود خبر داد.

 فرمانده انتظامی لرستان گفت: اختلاس ۱۲۰ میلیارد ریالی یکی از کارکنان فروشگاه تعاونی مصرف یک شرکت در شهرستان دورود کشف شد.

پولشویی به‌عنوان یکی از جدی‌ترین جرائم اقتصادی، به‌طور مستقیم بر ثبات مالی و امنیت اقتصادی کشورها تاثیر می‌گذارد. این فرآیند که به‌منظور پنهان کردن منبع واقعی درآمدهای غیرقانونی انجام می‌شود، توسط شبکه‌های جنایی و حتی برخی شرکت‌های قانونی در سیستم‌های مالی سراسر جهان رخ می‌دهد.

ریاض سلامه به عنوان رئیس سابق بانک مرکزی لبنان که معروف به مرد شماره یک واشنگتن در این کشور بود، به دلیل پرونده‌های سنگین فساد مالی از اختلاس تا دزدی و پولشویی، روز گذشته بازداشت شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از صدور کیفرخواست شهردار و چند تن از کارکنان یکی از شهرهای تابعه استان به‌دلیل مسائل مالی خبر داد.

بازپرس پرونده اختلاس چای دبس گفت: مدیران دبش مسئولیت بعضی از این مهر‌ها را نپذیرفته‌اند، اما همه مهر‌ها در یک کارتن در واحدی اداری در شهرری پیدا شدند.

بنا بر اعلام دادستان عمومی و انقلاب ایذه خوزستان پیرو رسیدگی به پرونده فساد مالی در شهرداری ایذه، سه نفر از مسئولان وقت و فعلی این شهرداری بازداشت شدند.

حوادث رکنا: کارمند حسابداری یک شرکت که 200 میلیارد ریال اختلاس نموده بود دستگیر بود.

حوادث رکنا: هفت عضو شورای شهر به همراه شهردار و دو نفر از کارکنان شهرداری یکی از شهرستان‌های استان البرز تا زمان رسیدگی به اتهامات آن‌ها و صدور حکم قطعی دادگاه تعلیق شدند.

قرار است سارکوزی در ابتدای سال 2025 به دو اتهام پنهان کاری اختلاس اموال عمومی و تامین مالی غیرقانونی برای تبلیغات انتخاباتی خود، محاکمه شود.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه چهار نفر از مدیران کل استان مازندران در حوزه اختلاس، ارتشا و سوءاستفاده‌های مالی دستگیر شدند، گفت: در مقابله بافساد مدیران، با احدی تعارف نداریم و فصل الخطاب قانون است.

در شرایطی که کشور با بحران‌های متعدد مالی و زیرساختی مواجه و حلقه تنگ تحریم‌ها فشار معیشتی بر مردم را دوچندان کرده است، شنیدن خبر اختلاس و تخلف مالی و یا اخلال در نظم اقتصادی کشور تحمل وضعیت موجود حاکم بر اقتصاد را سخت‌تر کرده و هزینه‌های هنگفتی را به کشور وارد می‌کند.

آرمان ملی: درخواست گزارش و معرفی تخلفات در حوزه‌های مختلف از مردم از سوی دولت در حوزه‌های گوناگون مانند؛ گزارش ماینرهای غیرمجاز، اعلام خانه‌های خالی، فراریان مالیاتی و... همه از جمله مواردی است که به عنوان «سوت زنی» بین مردم مصطلح است و به گفته مسئولان فرصتی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های مردمی جهت …

دادستانی پرو به جرم اختلاس از رییس جمهور این کشور شکایت کرد

شفقنا- رییس جمهور پرو رسماً به اختلاس و فساد مالی متهم شد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ رویترز نوشت: دفتر دادستان کل پرو روز دوشنبه علیه رئیس جمهور «دینا بولوارته» در یک پرونده فساد مالی که مربوط به استفاده او از ساعت های لوکس است، ارائه کرد. این اتهام رسمی در حالی مطرح می شود [ ]

ستاره‌های سابق بارسلونا و رئیس یوفا به دنبال سوءاستفاده از بودجه یوفا برای جبران خسارات مالی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا هستند.

لیونل مسی، جرارد پیکه و روبیالس مظنون به اختلاس مالی در طول همه‌گیری ویروس کرونا هستند.

لیونل مسی، جرارد پیکه و روبیالس مظنون به اختلاس مالی در طول همه‌گیری ویروس کرونا هستند.

لیونل مسی، جرارد پیکه و روبیالس مظنون به اختلاس مالی در طول همه‌گیری ویروس کرونا هستند.

لیونل مسی، جرارد پیکه و روبیالس مظنون به اختلاس مالی در طول همه‌گیری ویروس کرونا هستند.

لیونل مسی، جرارد پیکه و روبیالس مظنون به اختلاس مالی در طول همه‌گیری ویروس کرونا هستند.

لیونل مسی، جرارد پیکه و روبیالس مظنون به اختلاس مالی در طول همه‌گیری ویروس کرونا هستند.

لیونل مسی، جرارد پیکه و روبیالس مظنون به اختلاس مالی در طول همه‌گیری ویروس کرونا هستند.

لیونل مسی، جرارد پیکه و روبیالس مظنون به اختلاس مالی در طول همه‌گیری ویروس کرونا هستند.

امروز دولت سیدابراهیم رئیسی، دو وزیر در محکمه دارد که نام و پای هر دو به یک فساد بزرگ گره خورده است. برای یکی حکم صادر شده و دیگری در مرحله پرسش و پاسخ است. ضمن اینکه چنان که آقای اژه‌ای گفته ۴۵ نفر در ارتباط با فساد مالی چای دبش تفهیم اتهام شدند.

گزارش مجلس از تخلفات مالی و اختلاس‌ در شرکت‌های دولتی و عمومی روی میز رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.

در بین واریزی‌های موسسه مصاف رائفی‌پور، نام یک دختر خارجی به نام الونا واشچنکو به چشم میخورد به او در پنج شیفت متوالی پول داده بودند تا خودش را جلوی دوربین یک زن به نام طاهره واشچنکو معرفی کند. حتی با الونا مصاحبه گرفتند. با تیتر مصاحبه با بانوی اوکراینی که مسلمان شد. طبق سندی دیگری، ادعا شده مبلغ ۱۴۵ …

 دبیرکل مجمع ایثارگران درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد.

«چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟ شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی …

نام بابک زنجانی به عنوان یکی از ابر اختلاس گران کشور ده سال پیش سر زبان‌ها افتاد، پرونده ای که تا پیش از افشای فساد چای دبش رتبه اول فساد مالی را در تاریخ کشور را داشت. به تازگی اعلام شد که درخواست عفو بابک زنجانی مطرح شد و حکم اعدام وی نقض و به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.

وی به اتهام دریافت رشوه و فساد مالی در آبادان بازداشت شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران گفت: سال گذشته ۳۷ عضو شورای شهر و روستا در استان تهران به‌واسطه برخی تخلفات بازداشت و ۱۸ عضو سلب عضویت شدند.