وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که یک کارمند سابق بنک آف آمریکا (Bank of America) به نام رونگجیان لی، به جرم مشارکت در یک توطئه بین‌المللی پولشویی اعتراف کرده است.

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و...

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و به باندهای و شبکه‌های پولشویی هشدار داد.

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و به باند‌های و شبکه‌های پولشویی هشدار داد.

معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری با پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

بندرعباس - ایرنا - رییس پلیس آگاهی هرمزگان گفت: پسر ۱۴ ساله جاسکی که متهم به قتل پدرش شده بود، شناسایی و دستگیر شد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم خبر داد.

گرگان- ایرنا- رییس‌کل دادگستری گلستان گفت: یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های پولشویی مواد مخدر کشور با شناسایی و ضبط اموالی به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال که از منافع غیرقانونی قاچاق مواد مخدر به‌دست آمده بود، منهدم شد.

رییس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب کرمان خبر داد و گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان، تاکنون ۱۰ نفر از اعضای این باند از جمله ۲ عضو شورای شهر در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان تا کنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان تا کنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان تا کنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان تا کنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان تا کنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

در حال حاضر سرپرست واحد املاک شهرداری جیرفت به همراه دو نفر دیگر از اعضای این باند در بازداشت به سر می‌برند و دو نفر از اعضای شورای شهر جیرفت نیز به اتهام اخذ رشوه و پولشویی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.

رئیس کل دادگستری استان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان تاکنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: تاکنون 10 نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: با تلاش کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان یکی از عاملان قاچاق سوخت که به صورت باندی و خانوادگی در قاچاق کلان سوخت فعالیت داشت شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شد.

حوادث رکنا: عاملان قاچاق سوخت که به صورت باندی و خانوادگی در قاچاق کلان سوخت فعالیت داشت دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: با تلاش کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان یکی از عاملان قاچاق سوخت که به صورت باندی و خانوادگی در قاچاق کلان سوخت فعالیت داشت شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی و انهدام بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور خبر داد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری 123 متهمی که تسهیلات غیرمجاز بانکی گرفته بودند، خبر داد و گفت: همچنین یک باند 50نفره پولشویی و فرار مالیاتی منهدم شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری ۱۲۳ متهمی که تسهیلات غیرمجاز بانکی گرفته بودند خبر داد و گفت: همچنین یک باند ۵۰ نفره پولشویی و فرار مالیاتی منهدم شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری ۱۲۳ متهمی که تسهیلات غیرمجاز بانکی گرفته بودند خبر داد و گفت: همچنین یک باند ۵۰ نفره پولشویی و فرار مالیاتی منهدم شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد 123 متهمی که تسهیلات غیرمجاز بانکی گرفته بودند دستگیر شدند و یک باند 50 نفره پولشویی و فرار مالیاتی منهدم شد.

ویدیو گزارش ها حاکی از آن است که یک باند مسلح مهاجر غیرقانونی یک مجتمع آپارتمانی در آرورا، کلرادو را تصرف کرده اند. مقامات آرورا در حال تحقیق درباره این باند که به نام باند Tren de Aragua شناخته می شوند و متهم به دست داشتن در قاچاق انسان، خشونت، پولشویی و قاچاق مواد مخدر در سراسر ایالات متحده هستند. …

دادستان بم از انهدام یک شبکه معاملات ربوی و پولشویی در شرق استان کرمان خبر داد و گفت: دو متهم بازداشت و تعدادی متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

متهمان از طریق افراد واسط اقدام به اجاره حساب‌های بانکی با عنوان موضوعاتی نظیر فرار از مالیات، محدودیت‌های سقف تراکنش، فعالیت در حوزه بورس و ارزهای دیجیتال کرده و اطلاعات حساب‌های اجاره شده را در راستای پولشویی‌های مرتبط با سایت‌های قمار استفاده می‌کردند.

فرمانده کل انتظامی کشور از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد ناآگاه و دارای ضعف مالی خبر داد.

حوادث رکنا: رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی از انهدام باند پول‌شویی و توقیف حساب‌ها و اموال متهمان به ارزش ۵۶۰ میلیارد ریال خبر داد.

لوئیس روبیالس رئیس سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا به محض پیاده شدن از هواپیما در بازگشت از جمهوری دومینیکن، روی باند فرودگاه باراخاس توسط پلیس به اتهام پولشویی بازداشت شد.

رئیس سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا در بازگشت از جمهوری دومینیکن، روی باند فرودگاه توسط پلیس بازداشت شد.

لوئیس روبیالس، رئیس سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا به محض پیاده شدن از هواپیما در بازگشت از جمهوری دومینیکن، روی باند فرودگاه باراخاس توسط پلیس به اتهام پولشویی بازداشت شد./ viral vids