تهران- ایرنا- رئیس‌جمهور مکزیک با تاکید بر اینکه بار مقابله با جرایم سازمان‌یافته نباید تنها بر دوش مکزیک باشد، از آمریکا خواست سهم خود را در مبارزه با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر، انتقال غیرقانونی سلاح و پولشویی ایفا کرده و مسئولیت بیشتری را در قبال فعالیت گروه‌های مجرم در داخل خاک خود بپذیرد.

اهواز- ایرنا- رییس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و حقوق عامه گفت: در حوزه پرونده‌های مفاسد اقتصادی ۱۱۷ پرونده کلان در خوزستان مدیریت ،رصد و رسیدگی شد.

وزیر دارایی سابق نپال‌ ‌به اتهام پولشویی دستگیر شده است.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: بر اساس قوانین موجود، فروشندگان طلا موظف هستند هنگام انجام معاملات، هویت خریداران را احراز کرده و نسبت به تطبیق کارت بانکی با کارت ملی اقدام کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت با...

پولشویی یک جرم مالی است که به پنهان‌کاری متکی است و قابل‌درک است که تشخیص آن چالش مهمی را ایجاد می‌کند.

پولشویی یک جرم مالی است که به پنهان‌کاری متکی است و قابل‌درک است که تشخیص آن چالش مهمی را ایجاد می‌کند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی اعلام کرد طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی خریدهای با مبالغ پایین، هویت مشتریان را احراز و کارت بانکی را با کارت ملی تطبیق دهند تا از تخلفات مالی و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان گفت: تعدادی از مدیران و بستگان آنان در پرونده‌ای با اتهاماتی از جمله پولشویی، رشوه، قاچاق سازمان‌یافته و تضییع اموال...

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: متهمان از طریق تشکیل شبکه‌ای از شرکت‌های تجاری و انجام گردش‌های مالی متعدد، حدود یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع مؤسسه مالی اعتباری نور را به خرید املاک، اراضی کشاورزی، طلا، خودرو و سایر دارایی‌ها اختصاص داده و اقدام به پولشویی کرده بودند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

یک اقتصاددان با رد سیاست‌های پول‌پاشی به‌عنوان راه‌حل خروج از رکود، تأکید کرد: توافق و کاهش تنش‌های خارجی می‌تواند به کنترل تورم کمک کند، اما تا زمانی که کسری بودجه دولت و ناترازی شبکه بانکی اصلاح نشود، مهار پایدار تورم و دستیابی به رشد اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

با ابلاغ 73 مأموریت قضایی و ورود هوش مصنوعی، روند کشف جرایم مالی و مبارزه با پولشویی تسریع شد.

برای مشاهده آگهی استخدام کارشناس مبارزه با پولشویی در تجارت الکترونیک پارسیان کلیک کنید و رزومه خود را به صورت رایگان ارسال کنید

قیمت افغانی امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ را بخوانید؛ جدول نرخ، علت نوسان، پرسش‌های پرتکرار و پیش‌بینی فردا با عددهای به‌روز.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با تشریح نقش قوه قضاییه در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار کرد: ایجاد و تقویت شعب تخصصی جرایم اقتصادی، بهره‌گیری از ضابطان تخصصی و صدور به‌موقع دستورات قضایی برای توقیف اموال و مسدودسازی حساب‌ها و ارتقای اثربخشی برخورد با جرایم پولشویی شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین با اعلام خبر امیدبخش برای هزاران شاکی پرونده‌های رضایت‌خودرو، از کشف ردپای مالی جدید در یک پرونده پولشویی خبر داد.

رئیس کل دادگستری گلستان اعلام کرد: پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور، پس از پیگیری ویژه رئیس قوه قضاییه و برگزاری ۸۴ جلسه رسیدگی، منجر به صدور رأی و محکومیت ۹ متهم اصلی شد.

مهرداد حاجی زاده فلاح؛ مدرس و مشاور ارشد مبارزه با پولشویی پولشویی با طلا و فلزات گران‌قیمت به این دلیل انجام می‌شود که این دارایی‌ها بعضی ویژگی‌ها دارند که می‌تواند منشأ پول را پنهان کند. البته در بسیاری از کشورها خرید و فروش طلا تحت قوانین ضدپولشویی کنترل می‌شود. دلایل رایج سوءاستفاده از طلا و

با پیگیری ویژه رئیس قوه قضاییه رأی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور در گلستان صادر شد.

پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان،به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور، پس از پیگیری ویژه رئیس قوه قضاییه و برگزاری ۸۴ جلسه رسیدگی، منجر به صدور رأی و محکومیت ۹ متهم اصلی شد.

گزارش نهادهای بین‌المللی چهار مدل واحد اطلاعات مالی را بررسی و بر استقلال عملیاتی آنها تأکید می‌کند.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایر...

فارس/ رئیس کل دادگستری کردستان گفت: ۵۸۹ پرونده قضایی در رابطه با مفاسد شامل پولشویی، اختلاس و ...در استان تشکیل شده است. حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی صبح امروز در نشست خبری هفته قوه قضائیه در سنندج با اشاره به عملکرد مجموعه قضایی استان گفت: با وجود قرار گرفتن کردستان در شمار استان‌های کم‌برخوردار، دستگ

رئیس مرکز اطلاعات مالی جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌ها برای FATF را تکذیب کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شایعات مطرح شده پرداخت و تصریح کرد: هیچ مسئولیتی از سوی FATF به این مرکز واگذار نشده و این نهاد صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات داخلی، اجرای سیاست‌ها و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پیگیری می‌کند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌ها برای FATF، بر تشدید مبارزه با پولشویی تأکید کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌ها برای FATF، بر تشدید مبارزه با پولشویی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه، از رسیدگی قاطع به ۵۸۹ پرونده فساد مالی، شامل اختلاس، ارتشا و پولشویی در استان خبر داد و تأکید کرد که حفاظت از بیت‌المال خط قرمز دستگاه قضاست.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌ها برای FATF، بر تشدید مبارزه با پولشویی تأکید کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

اقتصادنیوز: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

اقتصادنیوز: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

اقتصاد ایران: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به عنوا

در شرایطی که توافق ایران و امریکا، ایران را وارد عصر تازه‌ای از تحولات بنیادین کرده، لازم است از منظر مقابله با فساد و پولشویی نیز اصلاحات و تصمیمات تازه‌ای...

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

ایرنا/ دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد. به گزارش مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی رئیس این مرکز در این ارتباط گفت: مرکز اطلاعات مالی ب

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌ه...

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکت‌ها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را در اختیار بگیرد.

فیلم با هوشمندی به این نکته اشاره می‌کند که چگونه شرکت‌های به‌ظاهر قانونی نیز در این شبکه درگیرند. شخصیت ریچل وایلد (ایزا گونزالس)، وکیل متخصص بازپس‌گیری بدهی و پولشویی، دقیقاً در همین «منطقه خاکستری»

آمریکا در صدر پنهان‌کاری مالی جهان ایستاد و همزمان خزانه‌داری آن نظارت بر تراکنش‌های مهاجران را تشدید کرد.

شرکت‌های صوری با پنهان کردن صاحبان واقعی خود مسیر فرار مالیاتی، پولشویی و سوءاستفاده از منابع عمومی را باز می‌کنند

آمریکا در صدر پنهان‌کاری مالی جهان ایستاد و همزمان خزانه‌داری آن نظارت بر تراکنش‌های مهاجران را تشدید کرد.

با سامانه مدیریت یکپارچه، شهروندان می‌توانند حساب‌های راکد را مسدود و از تله‌های پولشویی و قضایی فرار کنند.

با سامانه مدیریت یکپارچه، شهروندان می‌توانند حساب‌های راکد را مسدود و از تله‌های پولشویی و قضایی فرار کنند.

پرونده پولشویی، اختلاس و اخلال مالی بیش از 80 میلیون یورو در پروژه احداث سد شفارود گیلان بی شک از معدود پرونده های بزرگ و پیچیده ای است که سال ها در انتظار تعیین تکلیف قضایی است.

بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه انسداد حساب‌های بانکی مازاد، امکان مشاهده و مسدودسازی غیرحضوری حساب‌های راکد را فراهم کرد؛ اقدامی مهم برای مقابله با پولشویی.

با سامانه مدیریت یکپارچه، شهروندان می‌توانند حساب‌های راکد را مسدود و از تله‌های پولشویی و قضایی فرار کنند.

مدیر ورزشی سابق آث میلان در آلبانی به اتهام پولشویی تحت بازجویی است.

مدیر ورزشی سابق آث میلان در آلبانی به اتهام پولشویی تحت بازجویی است.

با سامانه مدیریت یکپارچه، شهروندان می‌توانند حساب‌های راکد را مسدود و از تله‌های پولشویی و قضایی فرار کنند.

با سامانه مدیریت یکپارچه، شهروندان می‌توانند حساب‌های راکد را مسدود و از تله‌های پولشویی و قضایی فرار کنند.

یک بانک هلندی به دلیل عدم رسیدگی به موقع به شکایات مشتریان آسیب دیده از کلاهبرداری مسئول شناخته شده است.

رکنا اقتصادی: فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ‌های گران‌بها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب «حِرَف و مشاغل غیرمالی» تعریف می‌شوند.

پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند.

پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند.

پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند.

بررسی جزئیات قوانین جدید خرید و فروش آنلاین طلا و نقره؛ الزام سکوهای معاملاتی به احراز هویت کامل و نظارت وزارت صمت برای جلوگیری از پولشویی و معاملات صوری.

پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند.

پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و نقره براساس مقررات جدید موظف شدند هویت کاربران را به‌طور کامل احراز کرده و الزامات مبارزه با پولشویی را رعایت کنند.

پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند.

پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند.

پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و نقره براساس مقررات جدید موظف شدند هویت کاربران را به‌طور کامل احراز کرده و الزامات مبارزه با پولشویی را رعایت کنند.

پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند.

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ‌های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قال...

شفقنا-مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ‌های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب «حِرَف و مشاغل غیرمالی» تعریف می‌شوند. به گزارش شفقنا از مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که به طور عمده با وجه نقد یا شبه‌نقد از جمله [ ]

طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ‌های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی در قالب «حِرَف و مشاغل غیرمالی» تعریف می‌شوند.

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ‌های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند.

فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ‌های گران‌بها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب «حِرَف و مشاغل غیرمالی» تعریف می‌شوند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی هشدار داد از چک پول های 500 هزار تومانی و یک میلیون تومانی برای پولشویی استفاده می کنند. ولی الله سیف در

خبرآنلاین/ رئیس کل پیشین بانک مرکزی: در حال حاضر چک پول‌های یک میلیون تومانی هم منتشر شده و طبیعی است که وقتی هزینه چاپ یک اسکناس ده هزار تومانی به پانزده هزار تومان برسد، انتشار آن توجیهی ندارد. ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر نقدینگی کم شده و حتی چک‌پول‌های درشت ۵۰۰

شرکت‌های صوری یا پوسته‌ای، هویت‌های تجاری هستند که تنها روی کاغذ وجود دارند.

آیین معارفه فریبرز اسدی به عنوان سرپرست جدید مدیریت شعب و شبکه فروش و حامد فرشباف ماهریان به عنوان سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی شرکت، با حضور سیدمحمدمهدی بهشتی‌نژاد مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و جمعی از معاونان و مدیران بیمه سرمد برگزار شد.

آیین معارفه فریبرز اسدی به عنوان سرپرست جدید مدیریت شعب و شبکه فروش و حامد فرشباف ماهریان به عنوان سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی شرکت، با حضور سیدمحمدمهدی...

در جریان این جلسات، اعضا ضمن تبادل نظر پیرامون آخرین به‌روزرسانی‌های قانونی و الزامات اجرایی، راهکارهای بومی‌سازی و انطباق هرچه بیشتر فرآیندهای صندوق با استانداردها و مقررات جدید را بررسی کردند. همچنین، بر ضرورت تقویت نظام‌های کنترلی، ارتقای مدیریت ریسک و استقرار سازوکارهای مؤثر برای پیشگیری از تعارض …

پولشویی از طریق املاک و مستغلات به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم گردش و پنهان‌سازی وجوه غیرقانونی مطرح شده است.

به گفته وزارت امور خارجه بریتانیا، روسیه از توکن‌هایی مانند A7A5 در صرافی‌های رمزارز استفاده می‌کند تا تحریم‌های غرب را دور بزند و بخشی از بودجه ماشین جنگی...

مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند به‌منظور پیشگیری از اقدامات مجرمانه و انتقال پول‌های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، گزارش‌‌های خود از معاملات و فعالیت‌های مشکوک به پولشویی را ثبت کنند.

مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند از طریق سامانه گزارش‌های مردمی مرکز اطلاعات مالی، معاملات و فعالیت‌های مشکوک به پولشویی را ثبت و گزارش کنند.

فعالیت ۴ هزار صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز، با توجه به الزامات قانون مبارزه با پولشویی، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی و نظارتی نظام مالی کشور تبدیل شده است.

مهر/فعالیت ۴ هزار صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز، با توجه به الزامات قانون مبارزه با پولشویی، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی و نظارتی نظام مالی کشور تبدیل شده است. اعلام رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره فعالیت گسترده صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز، بار دیگر ابعاد حقوقی و نظار

رسوایی شرط‌بندی در NBA وارد مرحله تازه‌ای شد.

رسوایی شرط‌بندی در NBA وارد مرحله تازه‌ای شد.

رسوایی شرط‌بندی در NBA وارد مرحله تازه‌ای شد.

گزارش افشاگرانه روزنامه فایننشال تایمز با اتکا به اسناد رسمی اداره ثبت شرکت‌های بریتانیا و مجمع‌الجزایر کیمن، پرده از یک شبکه پیچیده پول‌شویی ساختاریافته، ترازنامه‌های مات مالی و سقوط اخلاقی در شبکه «ایران اینترنشنال» برداشته است؛ فرآیندی فریبکارانه که نشان می‌دهد چگونه دلار‌های نفتی دربار سعودی تحت …