بررسی کامل نحوه ثروتمند شدن جفری اپستین، نقش لئون بلک و لس وکسنر، معافیت‌های مالیاتی جزایر ویرجین و جزئیات تراکنش‌های میلیاردی. اپستین چگونه به ثروت ۵۷۸ میلیون دلاری رسید؟ بررسی نقش ۲ میلیاردر، ۳۰۰ میلیون دلار معافیت مالیاتی و هزاران تراکنش بانکی در یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های مالی آمریکا.

بیت کوین در طول سال ۲۰۲۵، نهنگ‌های خفته زیادی از خواب طولانی‌مدت خود بیدار شدند و میلیاردها دلار بیت‌کوین را جابه‌جا کردند. برخی از این سرمایه‌گذاران، برای بیش از یک دهه بیت‌کوین‌های را هولد کرده بودند و پس از رسیدن قیمت BTC به ۱۰۰ هزار دلار در دسامبر ۲۰۲۴، شروع به فروش کردند. بزرگ‌ترین فروش [ ]

به گفته سخنگوی بانک مرکزی، حساب افرادی که مظنون به پولشویی بودند، مسدود شد که یکی از آنها جوانی ۲۴ ساله با تراکنش ۱۳ هزار میلیارد تومانی بوده است.

رکنا اقتصادی: سخنگوی بانک مرکزی گفت:حساب افرادی که مظنون به پولشویی بودند، مسدود شد که یکی از آن‌ها جوانی ۲۴ ساله با تراکنش ۱۳ هزار میلیارد تومانی بوده است.

بانک مرکزی از مسدودسازی هزاران حساب مشکوک، گردش مالی ۲۱۰ هزار میلیاردی و برخورد قضایی قاطع با اخلالگران بازار ارز خبر داد.

بیش از ۶ هزار حساب با مجموع تراکنش ۲۱۰ همتی در بازار ارز، شناسایی و مسدود شدند.

به گفته سخنگوی بانک مرکزی حساب افرادی که مظنون به پولشویی بودند، مسدود شد که یکی از آن‌ها جوانی ۲۴ ساله با تراکنش ۱۳ هزار میلیارد تومانی بوده است.

فارس/ به گفته سخنگوی بانک مرکزی حساب افرادی که مظنون به پولشویی بودند، مسدود شد که یکی از آن‌ها جوانی ۲۴ ساله با تراکنش ۱۳ هزار میلیارد تومانی بوده است. سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه‌شنبه گفت که «۲۵۱ نفر مظنون به پولشویی ۶ هزار حساب در شبکه بانکی با تراکنش ۲۱۰ همتی داشتند» که بانک مرکزی ح

به گفته سخنگوی بانک مرکزی حساب افرادی که مظنون به پولشویی بودند، مسدود شد که یکی از آن‌ها جوانی ۲۴ ساله با تراکنش ۱۳ هزار میلیارد تومانی بوده است.

به گفته سخنگوی بانک مرکزی حساب افرادی که مظنون به پولشویی بودند، مسدود شد که یکی از آن‌ها جوانی ۲۴ ساله با تراکنش ۱۳ هزار میلیارد تومانی بوده است.

به گفته سخنگوی بانک مرکزی حساب افرادی که مظنون به پولشویی بودند، مسدود شد که یکی از آن‌ها جوانی ۲۴ ساله با تراکنش ۱۳ هزار میلیارد تومانی بوده است.

سخنگوی بانک مرکزی گفت:حساب افرادی که مظنون به پولشویی بودند، مسدود شد که یکی از آن‌ها جوانی ۲۴ ساله با تراکنش ۱۳ هزار میلیارد تومانی بوده است.

دیوان محاسبات کشورضمن ارسال پرونده تخلف این بانک به دادسرای دیوان محاسبات، بررسی احتمال وقوع موارد مشابه در سایر بانک‌ها را نیز در دستور کار قرار داده است.

رکنا اقتصادی: بحث بر سر تعدد نرخ‌های بنزین و نقش کارت‌های آزاد جایگاه‌ها شدت گرفته و گزارش‌هایی از تراکنش‌های چندصد میلیونی تا میلیاردی با این کارت‌ها، ضرورت سامان‌دهی و حذف آن‌ها را پررنگ کرده است. در حالی که مجلس و جایگاه‌داران با حذف کارت‌های آزاد موافق‌اند، اجرای تصمیم نیازمند آمادگی وزارت نفت است …

افشاگری عجیب نماینده مجلس از خرید میلیاردی از یک جایگاه بنزین!

رکنا اقتصادی: بحث بر سر تعدد نرخ‌های بنزین و نقش کارت‌های آزاد جایگاه‌ها شدت گرفته و گزارش‌هایی از تراکنش‌های چندصد میلیونی تا میلیاردی با این کارت‌ها، ضرورت سامان‌دهی و حذف آن‌ها را پررنگ کرده است. در حالی که مجلس و جایگاه‌داران با حذف کارت‌های آزاد موافق‌اند، اجرای تصمیم نیازمند آمادگی وزارت نفت است …

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور گفت:هیچ کدام از شرکت‌های پرداخت الکترونیک بانکی نمی‌توانند تراکنش بالای دو میلیون تومان در جایگاه‌های سوخت انجام دهند. اگر چنین موردی دیده شود، به معنای تخلف از قوانین است.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور گفت:هیچ کدام از شرکت‌های پرداخت الکترونیک بانکی نمی‌توانند تراکنش بالای دو میلیون تومان در جایگاه‌های سوخت انجام دهند. اگر

عضو کمیسیون انرژی گفت: ۴۳ درصد بنزین با کارت جایگاه فروخته می‌شود، در حالی که سهمیه باید مستقیم به کد ملی و حساب مالک خودرو وصل باشد.

عضو کمیسیون انرژی، با انتقاد از وضعیت توزیع سوخت گفت: در شهریورماه، یک کارت بانکی در جایگاه‌های کشور بیش از یک میلیارد تومان تراکنش ...

«افشای تراکنش‌های میلیاردی در جایگاه‌های سوخت، بار دیگر نحوه توزیع بنزین را زیر سؤال برده است؛ جایی که به گفته عضو کمیسیون انرژی، بخش بزرگی از سهمیه یارانه‌ای به جای اتصال به کد ملی مالکان خودرو، با کارت‌های جایگاه مصرف می‌شود.»

عضو کمیسیون انرژی گفت: ۴۳ درصد بنزین با کارت جایگاه فروخته می‌شود، در حالی که سهمیه باید مستقیم به کد ملی و حساب مالک خودرو وصل باشد.

فارس/ عضو کمیسیون انرژی، با انتقاد از وضعیت توزیع سوخت گفت: در شهریورماه، یک کارت بانکی در جایگاه‌های کشور بیش از یک میلیارد تومان تراکنش داشته است؛ ۴۳ درصد بنزین کشور با کارت جایگاه و نه کارت شخصی عرضه می‌شود، در حالی‌ که سهمیه یارانه‌ای باید مستقیم به کد ملی و حساب مالک خودرو متصل باشد. مالک شریعت

یک نماینده مجلس گفت: برخی که بعدها مشخص شد منافعشان در ادامه فیلترینگ است و با فروش فیلترشکن‌ها تراکنش مالی بیش از ۵۰ میلیارد تومانی دارند با بهانه‌های امنیتی مانع از رفع آن شدند.

برخی که بعدها مشخص شد منافعشان در ادامه فیلترینگ است و با فروش فیلترشکن‌ها تراکنش مالی بیش از 50 میلیارد تومانی دارند با بهانه‌های امنیتی مانع از رفع آن شدند.

بازرس کل استان کردستان از برخورد با فرار مالیاتی خبر داد و گفت: در بررسی‌ها افراد زیر 18 سال و حتی تا 7 سال سن، دارای تراکنش‌های مالی با بیش از هزار میلیارد تومان بوده‌اند که برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده است.

نماینده تهران در مجلس عنوان کرد: یک نفر در یک پمپ‌بنزین ماهانه بالای یک میلیارد تومان تراکنش مالی داشته است.

نماینده مردم تهران در صحن علنی مجلس گفت: یک نفر در یک پمپ‌بنزین ماهانه بالای یک میلیارد تومان تراکنش مالی داشته! جلوی این سوراخ‌ها را بگیرید.

اقتصادنیوز: امیر حسین ثابتی مدعی تراکنش یک میلیاردی یک نفر در پمپ بنزین شد.

رئیس منطقه ۲ سازمان بازرسی کشور گفت: صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که اطلاعات مالی خود را ارائه نداده‌اند شناسایی شده‌اند. برخی از اشخاص حقیقی نیز شناسایی شده‌اند که تراکنش‌های بالای بانکی و بیش از 3 هزار میلیارد تومانی از طریق این حساب‌ها دارند اما پرونده مالیاتی ندارند. 

رئیس منطقه ۲ سازمان بازرسی کشور گفت: صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که اطلاعات مالی خود را ارائه نداده‌اند، شناسایی شده‌اند. برخی از اشخاص حقیقی نیز شناسایی شده‌اند که تراکنش‌های بالای بانکی و بیش از ۳ همت از طریق این حساب‌ها دارند، اما پرونده مالیاتی ندارند. 

رئیس سازمان بازرسی استان کردستان با اشاره به اهمیت مبارزه با فساد، از شناسایی فرار مالیاتی ۳۵۰۰ میلیارد تومانی حقوق دولتی در یک پرونده معدنی در استان و تخلفات گسترده در معادن طلای کردستان، خبر داد.

ایسنا/ رئیس سازمان بازرسی استان کردستان با تاکید بر اینکه هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد، از رسانه‌ها به عنوان همکاران دستگاه نظارتی در مطالبه‌گری یاد و اقدامات این سازمان در حوزه‌های مختلف از حل بحران آب بانه تا مقابله با فرارهای مالیاتی کلان و تخلف معادن استان را تشریح کرد. عیسی حواسی

رئیس سازمان بازرسی استان کردستان با تاکید بر اینکه هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد، از رسانه‌ها به عنوان همکاران دستگاه نظارتی در مطالبه‌گری یاد و اقدامات این سازمان در حوزه‌های مختلف از حل بحران آب بانه تا مقابله با فرارهای مالیاتی کلان و تخلف معادن استان را تشریح کرد.

رئیس سازمان بازرسی استان کردستان با تاکید بر اینکه هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد، از رسانه‌ها به عنوان همکاران دستگاه نظارتی در مطالبه‌گری یاد و اقدامات این سازمان در حوزه‌های مختلف از حل بحران آب بانه تا مقابله با فرارهای مالیاتی کلان و تخلف معادن استان را تشریح کرد.