راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد.

هفته گذشته بود که بانک مرکزی اعلام کرد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های نظارتی، نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام کرده است که ماحصل آن، مسدودسازی ۶۰۰حساب بود؛ حساب اشخاصی که مظنون به پولشویی بودند و در بازارهای طلا، ارز و رمزارز فعالیت گسترده داشتند.

بانک مرکزی هفته گذشته حساب بانکی افراد مظنون به پولشویی در بازار طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد

حضور بانک مرکزی در بازار طلا تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد ادامه دارد. با کاهش التهابات سیاسی بازار ارز و طلا آرام خواهد شد. مقابله با سفته بازی و پولشویی در بازار ارز و طلا تشدید شده است. ۶۰۰ حساب مظنون به پولشویی شناسایی شده است.

اکوایران: رئیس بانک مرکزی، پس از بازدید مسعود پزشکیان از بانک مرکزی اعلام کرد که حضور بانک مرکزی در بازار طلا تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد ادامه خواهد یافت. او همچنین از شناسایی ۶۰۰ حساب مظنون به پولشویی و اقدامات تشدید شده برای مقابله با سفته‌بازی و پولشویی در بازار ارز و طلا خبر داد.

بانک مرکزی اعلام کرده که افرادی که حساب‌هایشان اخیرا مسدود شده است، نسبت به بارگذاری اسناد و ارائه اطلاعات خود اقدام کنند.

اقتصاد ایران: راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد.

راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد. طبق اعلام بانک مرکزی، افرادی که حساب‌ ...

بانک مرکزی حساب‌ افراد مظنون به پولشویی در بازار طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده ومرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلاوارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده ومرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازار‌های طلاوارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

بانک مرکزی اعلام کرد ­حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای طلا و ارز و رمزارز مسدود شد.

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازار‌های طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده ومرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلاوارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

بانک مرکزی اعلام کرد که با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام و در مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد.

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

هفته گذشته بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه‌های نظارتی دیگر، نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و موارد مظنون به پولشویی در بازار را طی هماهنگی‌های بعمل آمده و به استناد ماده ۴۲ بانک مرکزی، نسبت به مسدود سازی حساب‌های مشکوک به پولشویی اقدام نمود و موارد به منظور …

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: در راستای مبارزه با پولشویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۶۸۱ مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

بانک‌‌‌مرکزی اخیرا اعلام کرد که بانک‌ها تراکنش‌‌‌های غیرعادی را گزارش دهند. در پی این موضوع معاون بانک مرکزی گفت: «قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک‌ها و بانک مرکزی را در زمینه عدم‌ارائه خدمات به مشتریان و مجازات‌‌‌های قضایی متخلفین به صراحت تعیین کرده است. تا طی یک هفته آینده با تایید هیات‌مدیره خود …

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با فعال کردن ظرفیت‌های قانونی، نرم افزاری و سخت افزاری در داخل دولت سیزدهم با جدیت دنبال شد؛ رصد و شناسایی افراد مظنون و معاملات مشکوک، اجرای مقررات و دستورالعمل های بر زمین مانده و تدوین نخستین سند ملی ارزیابی ریسک از دستاوردهایی است که در این حوزه حاصل شده است.

مقامات فدرال آمریکا، دو نفر به نام‌های دارن لی (Daren Li) و ییچنگ ژانگ (Yicheng Zhang) را به رهبری یک طرح پولشویی ۷۳ میلیون دلاری ارز دیجیتال متهم کرده‌اند. این افراد مظنون هستند که با استفاده از کلاهبرداری‌های قصابی خوک (pig butchering)، میلیون‌ها دلار را از طریق قربانیان به دست آورده‌اند. وزارت دادگستری …

معاون وزیر اقتصاد گفت: در اسفند ماه سال گذشته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ شخص مظنون به پولشویی با جرایم منشأ متفاوت و با گردش مالی قابل توجه به شعب قضایی استان‌ها ارسال شده است و این روند ادامه خواهد داشت.

 حسین راغفر، اقتصاددان و رییس پیشین فدراسیون فوتبال ایران در دهه 60 می‌گوید: واگذاری استقلال و پرسپولیس به بانک‌ها اقدامی غیرمسوولانه است، چراکه خود بانک‌ها با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند و نباید از سپرده‌های مردم برای هزینه در فوتبال استفاده کنند. 

کارمندان دولت که در هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفته‌اند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیت‌های اشخاص مظنون به پولشویی قرار خواهند گرفت.