ترکیب بن‌بست تقنینی داخلی، ملاحظات امنیتی و تداوم تحریم‌های بین‌المللی، کارنامه ایران در تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را برای هشتمین سال متوالی در فهرست سیاه این نهاد تثبیت کرد. اگرچه هدف FATF ایجاد شفافیت مالی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، اما عدم‌تصویب نهایی لوایح مرتبط …

اقتصاد ایرانی: با مطرح‌شدن دوباره موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تلاش‌ها برای بهبود روابط بانکی و خروج از فهرست سیاه این نهاد افزایش یافته است؛ اقدامی که می‌تواند گام مهمی در رفع محدودیت‌های مالی و اقتصادی کشور باشد.

FATF در صورت عدم پذیرش کنوانسیون پالرمو و CFT، ایران را در فهرست سیاه قرار داده و با قانون‌شویی و پول‌شویی مقابله می‌کند.

پرونده FATF و سرنوشت پرهزینه ایران در تعامل با گروه اقدام مالی بار دیگر به یکی از مباحث اصلی فضای سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است.

بازار سرمایه ایران این روزها تحت تاثیر تحولات اقتصادی و بین‌المللی قرار دارد و تصمیمات مربوط به FATF و قوانین CFT می‌تواند نقش مهمی در کاهش محدودیت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی داشته باشد. احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به تشریح آثار ابلاغ CFT و تعامل ایران با استانداردهای …

رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن مؤثر دانستن تصویب کنوانسیون CFT در شبکه‌سازی‌ و اجماع بین‌المللی برای پیگیری منافع ملی و اقتصادی به‌ویژه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران و اتباع ایرانی، از اعلام رسمی الحاق به این کنوانسیون به FATF بعد از اتمام فرآیند تودیع سند نزد سازمان ملل متحد خبر داد و مهمترین اقدامات …