شفقنا- حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند: اگر در کشور اختلاس و نجومی و سوءاستفاده‌های مالی ریشه‌کن شود، مردم به قانون احترام بیشتری خواهند گذاشت. نباید اجازه داد که برخی اقدامات نادرست، چهره عدالت‌خواهانه نظام را مخدوش کند. به گزارش شفقنا، حضرت آیت الله جوادی آملی در دیدار آقای جبلی، رئیس سازمان صداوسیما …

گزارش رسیده به ایلنا نشان می‌دهد که پروژه احداث سد و نیروگاه شفارود در استان گیلان، با ابهامات مالی گسترده و تخلفات احتمالی روبرو بوده است. این گزارش که بر اساس اسناد قراردادها و اطلاعات میدانی تهیه شده، به سوء استفاده از منابع عمومی، خرید کالاهای نامرغوب و مازاد، فروش غیرقانونی آهن‌آلات و انتقال غیرقانونی …

محمد حسین عادلی / رئیس کل پیشین بانک مرکزی آرمان امروز : ارزیابی‌های FATF دو قسمت دارد؛ قسمت اول این است که آیا کشور چهارچوب مؤثری برای حفظ مؤسسات مالی از سوء استفاده دارد یا ندارد؟ قسمت دوم این است که آیا قوانین، مقررات و ابزارهای حقوقی دارد برای اینکه جلوگیری و شناسایی کند یا [ ]

شفقنا آینده- در عصر هوش مصنوعی چه کنیم؟ چگونه باید آن را کنترل کنیم؟ برای بشریت، این مسئله اصلی برای آینده روشن است. به گزارش شفقنا از جاکارتا پست، در اینجا نگرانی های جدی جهانی وجود دارد. در مورد سوء استفاده از محتوای مصنوعی، از آسیب روانی گرفته تا آسیب های مالی و سیاسی. هوش [ ]

در جشن عروسی در پاکستان، پدر داماد پس از سوار شدن بر یک هواپیمای شخصی، برای مهمانان حاضر در جشن عروسی مقادیر زیادی پول پرتاب کرد⁣. ساکنان منطقه برای جمع آوری پول‌ها به محل هجوم آوردند⁣. مردم محلی در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع واکنش نشان دادند و این اقدام را تحقیرآمیز و سوء استفاده از وضعیت مالی مردم …

در پرونده کلاهبرداری شش کارمند سابق اپل به سوء استفاده و کلاهبرداری از طرح تطبیق کمک‌های مالی این کارمندان اشاره شده است.

روزنامه معتبر اسپانیایی فاش کرد شبکه کلاهبرداری در قالب پروژه ارز دیجیتال از اعتبار ستارگان نامدار فوتبال اسپانیا و جهان سوء استفاده کرده است.

جرایم مالی تجارت‌‏محور با پیچیده‏‌تر شدن تجارت جهانی در مناطقی رشد می‌‏کند که از روش‌‏های سنتی برای نظارت بر روندهای تجاری استفاده می‌‏کنند. شبکه‏‌های جنایی از شکاف‏‌های بین حوزه‌‏های قضایی، سیستم‌‏های مالی پراکنده و مقررات در حال تحول سوء‏استفاده می‏‌کنند و این امر باعث می‏‌شود مؤسسات مالی نتوانند با …

رئیس سازمان بازرسی کشور با اشاره به شناسایی گلوگاه‌های فساد گفت: اگر مشخص شود گروهی در کشور سوء استفاده مالی دارند همکاران ما هیچ گونه اغماضی نخواهند داشت و با تخلفات برخورد قاطع خواهیم کرد.

ورزش ایران هنوز هم آنطور که باید و شاید نتوانسته ارتباط درستی با این تکنولوژی برقرار کند. هرچند که بسیاری سعی دارند تمام تقصیر‌ها را بر گردن تحریم‌ها و هزینه‌های بالای استفاده از تکنولوژی بیندازند، اما بی‌تردید نمی‌توان منکر اشکالات و ایرادات مدیریتی در این مورد خاص شد

رئیس‌ کل بانک مرکزی گفت: کاربرد هوش مصنوعی در بازارهای مالی خطراتی مانند ریسک‌ های مربوط به گردش داده‌ ها و امنیت اطلاعات و ریسک‌ های مرتبط با سوء استفاده بازیگران اصلی بازار مالی از موقعیت مسلط خود در بازار، را به همراه دارد.

اکبر پولادی باغبادرانی نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره کارخانه ذوب آهن اصفهان گفت: این کارخانه باعث بروز آلایندگی فراوان، دچار ناکارآمدی در مدیریت و با بی‌انضباطی مالی و سوء استفاده‌های مالی مواجه و دارای زیان انباشته زیاد است.

با توجه به الگوریتم‌هایی که از قبل برای شناسایی تراکنش‌های تکراری و سوء استفاده احتمالی از کارت‌های بانکی برای خرید صوری نان در نظر گرفته شده بود، اگر چنین مواردی شناسایی شود، مبالغ تراکنش‌های مشکوک از رقم کمک هزینه مالی دولت به نانوایی‌ها کسر می‌شود.

استاد دانشگاه سیچوان چین روز جمعه طی اظهاراتی تأکید کرد که بسیاری از کشورها در حال کنار گذاشتن دلار آمریکا از تجارت خارجی خود هستند چرا که از این ارز به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان ابزاری برای تسلط و سوء استفاده از روابط مالی آن‌ها استفاده می‌شود.

متاسفانه در کشور ما عمدتا از شیوه کوپنی استفاده می‌شود. همین امر موجب شده در کشور ما، به لحاظ درآمد سرانه از کشور‌های پایین خاورمیانه باشد. وقتی این سیستم کوپنی شروع به کار می‌کند دولت پس از مدتی کوتاه با کمبود منابع مالی مواجه می‌شود و در چنین شرایطی، دولت سعی می‌کند از بیراهه منابع تامین کند. مثلا …

چک رمزدار نوعی از انواع چک است که با هدف افزایش امنیت و کاهش ریسک سوء استفاده مالی طراحی شده

مهمترین چیزی که در مواجهه با پیام هایی نظیر خرید طلا در روزی خاص می‌بینید این است که زیاد خوش بین نباشید و دقت در بررسی آنها و اسناد این سخنان را چاشنی استفاده از شبکه‌های اجتماعی کنید.

پلتفرم وام‌‌دهی منحل‌شده سلسیوس (Celsius) به اتهام سوء‌استفاده از دارایی‌ها، علیه شرکت تتر شکایت کرده و درخواست دریافت حدود ۳.۵ میلیارد دلار از این شرکت را دارد. این مبلغ شامل بازپرداخت ۲.۴ میلیارد دلار بیت کوین وثیقه‌گذاری‌شده توسط سلسیوس، به‌علاوه خسارت‌ها و هزینه‌های قانونی است که این پروژه متحمل …

در بیانی ساده حساب اجاره‌‌ای را باید سوء‌‌استفاده از حساب‌‌های بانکی افراد، با رضایت یا بدون رضایت آنها دانست. حساب اجاره‌‌ای یکی از روش‌های پولشویی و پاکسازی رد‌‌پای منابع مالی حاصل از فعالیت‌‌های مجرمانه و غیرقانونی در کانال حساب‌‌های بانکی است.

در بیانی ساده حساب اجاره‌‌ای را باید سوء‌‌استفاده از حساب‌‌های بانکی افراد، با رضایت یا بدون رضایت آنها دانست. حساب اجاره‌‌ای یکی از روش‌های پولشویی و پاکسازی رد‌‌پای منابع مالی حاصل از فعالیت‌‌های مجرمانه و غیرقانونی در کانال حساب‌‌های بانکی است.

اکوایران: گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد 10 ساله اتاق ایران که ماه گذشته توسط کمیسیون اقتصادی مجلس قرائت شده بود، به موضوع جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بدل شد. در این گزارش به ادعاهایی نظیر مفقود شدن 1500 میلیارد تومان در اتاق بازرگانی و همچنین سوء استفاده‌های مالی در این نهاد اشاره شده است.

این شبکه با سوء استفاده از ناآگاهی و ضعف مالی افراد با پرداخت مبالغ ماهیانه ۵ میلیون تومان با استفاده از مدارک هویتی آنان اقدام به ثبت شرکت‌های کاغذی و صوری می‌نمودند.

بنا به گفته معاون رئیس کل دادگستری استان تهران بابک زنجانی در یک مقطع زمانی می‌توانست برخی مشکلات کشور در حوزه تحریم‌های اقتصادی را رفع کند، اما از اعتمادی که نسبت به او صورت گرفت سوء استفاده و در حق امانت بیت‌المال خیانت کرد.

کارشناس مسائل سیاسی گفت: ما اگر به دنبال تامین امنیت مرزهای کشورمان هستیم و اینکه خود مردم از مرزها محافظت کنند و زمینه سوء‌استفاده مخالفین فراهم نباشد، باید در تمام مرزهای کشور رونق اقتصادی ایجاد شود و بده‌بستان‌های مالی صورت بگیرد.

هم زمان با افزایش آمار شهدای غزه، یک موسسه اسلامی مستقر در انگلیس اعلام کرد که برخی از سازمان‌های به اصطلاح خیریه در این کشور با سوء استفاده از جایگاه خود، برای ارتش رژیم صهیونیستی کمک مالی جمع‌آوری می‌کنند.

ایلنا: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۵۱۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی از چهار طلافروشی در اردبیل خبر داد. شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور، پیرامون نحوه شناسایی فرار مالیاتی حوزه طلافروشان اردبیل …

امسال نیز برخی از خانواده ها در فصل ثبت نام با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. کیفیت و کمیت آموزشی، شهریه‌های نجومی، انتقال و جابه‌جایی فرزندان در بین مدارس، لابی‌ها و سوء‌استفاده‌ها و .... آیا وزارت آموزش و پرورش برا حل و فصل این دغدغه مزمن برنامه جامعی دارد؟

محققان دریافتند افرادی که در معرض خطر ژنتیکی بالاتری برای افسردگی، اضطراب، اختلال کم توجهی – بیش فعالی یا اسکیزوفرنی قرار دارند می‌گویند که در معرض استرس‌های بیش تری قرار گرفته اند. مواجهه با حمله از طریق سلاح، تجاوز جنسی، سانح رانندگی مشکلات حقوقی و مالی و سوء استفاده و مورد بی توجهی قرار گرفتن در دوران …

«آیا مجلس می‌تواند وضعیت مالیات‌ها را تغییر دهد؟ ایا می‌تواند روابط خارجی را بهبود ببخشد یا قرار است سیاست‌های مالی و اقتصادی داخلی کشور را تحت کنترل بگیرد و مانع از سوء استفاده‌هایی شود که در برخی ارکان کشور در جریان است؟ مسئله مهاجرت‌های پرشمار نخبگان را نیز در سالی که گذشت داشتیم. باید دید آیا دولت …

پیامک‌های جعلی و کلاهبرداری به شکل پیامکی یکی از چهره‌های جدید سال‌های اخیر در حوزه سوء‌استفاده مالی و جرایم سایبری است که با وجود اطلاع‌رسانی‌های گسترده و ایجاد مکانیزم‌های بانکی، همچنان قربانی می‌گیرد.

پیامک‌های جعلی و کلاهبرداری به شکل پیامکی یکی از چهره‌های جدید سالهای اخیر در حوزه سوء‌استفاده مالی و جرایم سایبری است که با وجود اطلاع‌رسانی‌های گسترده و ایجاد مکانیزم‌های بانکی، همچنان قربانی می‌گیرد.

​بانک شهر با هدف تضمین حقوق مشتریان و جلوگیری از سوء‌ استفاده های احتمالی از حساب‌های بانکی توسط کلاهبرداران، در تعامل حداکثری با مراجع قضایی پاسخگویی به استعلامات قضایی در کوتاهترین زمان را ممکن کرده است.

بسیاری از سالمندان به دلیل ناتوانی جسمانی، بیماری، معلولیت یا عدم آگاهی در امور مالی مانند ناآشنایی در استفاده از کارت بانکی، کارهای مالی خود را به فرزندان، خویشاوندان، پرستاران، وکلا و مراقبین خود و حتی غریبه‌ها می‌سپارند و متاسفانه در این بین، بسیار اتفاق افتاده که مورد سوء استفاده‌ مالی قرار گرفته‌اند. …