کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه (EFCC) موفق به متلاشی کردن یک باند بزرگ کلاهبرداری رمزارزی شده و تعداد زیادی از افراد مرتبط با این اقدامات غیرقانونی را دستگیر کرده است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: 78 زندانی مالی و غیرمالی به مناسبت 46 سالگی انقلاب اسلامی در خراسان جنوبی آزاد شدند.

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان این که از ابتدای امسال تاکنون ۱۵ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط شده، به استفاده کنندگان از شبکه‌های عمومی برق برای استخراج رمزارز هشدار داد که با آنها برخورد قهری و قانونی صورت خواهد گرفت و جرایم بسیار سنگین مالی و حتی جمع‌آوری انشعاب برق در انتظارشان خواهد بود.

فردی در ترکیه به دلیل جرایم مالی به ۴۵ هزار سال زندان محکوم شد.

شفقنا- سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: بین تورم، معیشت مردم، عدم مدیریت درست اقتصادی و حاکمیت ارز با گسترش جرایم مالی، رابطه بسیار معناداری وجود دارد؛ مثلاً طبق بررسی هایی که انجام دادم، در شهری که اشتغال کم و تورم زیاد است، جرایم سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت افزایش بسیار [ ]

پس از پایش و بررسی وضعیت زندانیان توسط قضات دادگستری کل استان تهران، زمینه آزادی و بازگشت ۲۶۵ نفر از زندانیان به آغوش خانواده فراهم شد.

زنجان-رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: ۳۶ زندانی جرایم غیر عمد همزمان با ششمین روز از دهه فجر از محل کمک‌های ستاد دیه و مردم استان آزاد شدند.

جلسه کمیسیون مشترک مجمع به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی، با حضور نمایندگان کمیسیون‌های «اقتصادی»، «سیاسی دفاعی و امنیتی» «حقوقی و قضایی» مجمع، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و معاونین وزارت امور خارجه و وزارت نفت با موضوع آثار حقوقی پیوستن جمهوری …

نمایشگاه نقاشی و نقاشی‌خط «نیان» که در شهرداری منطقه ۲ برقرار است بخشی از عواید حاصل از فروش تابلوها را صرف آزادی زندانیان جرایم مالی می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۱۶ زندانی جرایم مالی و غیرعمد با همکاری ستاد دیه و خیران از زندان‌های این استان آزاد شده‌اند.

اقتصاد ایران: رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه ۴۰ این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در ح

رئیس‌ کل دادگستری زنجان از آزادی ۲۱۶ زندانی جرایم مالی از زندان‌های این استان از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۱۵ بهمن ماه خبر داد.  

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احتمالاً رأی نهایی دیدار جنجالی پرسپولیس - تراکتور را روز چهارشنبه هفته جاری اعلام خواهد کرد.

با وقوع سالانه ۶۷ هزار تصادف منجر به معلولیت، رییس سازمان بهزیستی خواستار اختصاص بخشی از جرایم رانندگی به این سازمان شد. وی با تأکید بر نیاز به منابع مالی بیشتر برای حمایت از معلولان، از تلاش برای تصویب این پیشنهاد در بودجه خبر داد.

معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بیان کرد که تأخیر در اتخاذ تصمیمات مرتبط با FATF موجب ایجاد فضایی منفی علیه ایران گردید.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: امروز و همزمان با اعیاد شعبانیه ۱۲ محکوم مالی غیرعمد که به علت ناتوانی در پرداخت بدهی، زندانی بودند، آزاد شدند.

معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران توصیه‌های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال‌ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آنها است.

بورس 24: معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌ عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران توصیه‌های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی...

معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌ عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران توصیه‌های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال‌ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آنها است.

خبری که امروز ابتدا به صورت غیررسمی و سپس رسمی منتشر شد بسیاری را شوکه کرد. پس از آنکه گمانه‌زنی‌ها در خصوص دریافت پروانه وکالت از سوی سعید مرتضوی، متهم اصلی وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال 1388 که متهم به جرایم مالی متعدد نیز بود از سوی گروهی در فضای مجازی مطرح شد، وبسایت وکلاپرس رسما تایید کرد که دادستان …

واحد جرایم مالی T3 در اسپانیا، کنسرسیومی متشکل از ترون، تتر و TRM Labs، مبلغ ۲۶.۴ میلیون دلار از ارزهای دیجیتال مرتبط با یک شبکه پول‌شویی را مسدود کرده است. واحد T3 در آگوست ۲۰۲۴ برای مقابله با فعالیت‌های مالی غیرقانونی تأسیس شد. جاستین سان، بنیان‌گذار ترون، می‌گوید که مجرمان از ویژگی‌های بلاکچین، مانند …

دادستان کل کشور با اشاره به برخورد قانونی با افرادی که با انتشار اخبار کذب در فضای مجازی باعث تشویش در اذهان عمومی شده‌اند، گفت: موارد‌ی را در این خصوص به دادستان تهران و دادستان‌های مربوطه ارجاع کردم و مواردی هم بوده که خود دادستان تهران، شخصاً اقدام کرده و برای این افراد پرونده‌هایی تشکیل شده است.

۴ مددجوی بند نسوان زندان مرکزی خرم‌آباد با مساعدت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری لرستان و به مناسبت فرارسیدن دهه فجر آزاد شدند.

در حالی که آمار جرایم خشونت‌آمیز و سرقت در انگلیس رکورد‌های جدیدی را ثبت کرده است، بحران مالی پلیس این کشور باعث شده که برخی پاسگاه‌ها به تعدیل نیرو‌های خود روی آورند.

معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گفت: زمان‌بر شدن تصمیم‌گیری درباره FATF منجر به فضاسازی علیه ایران شد.

هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گفت: زمان‌بر شدن تصمیم‌گیری درباره FATF منجر به فضاسازی علیه ایران شد.

معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، هشدار داد که عدم مدیریت مناسب فرصت‌ها و تهدیدهای توصیه‌های FATF، امکان استفاده از این فضا را برای کشورهای دشمن فراهم می‌آورد تا به راحتی رفتارهای خصمانه خود را علیه منافع ملی ایران توجیه کنند.

دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی بازداشت تعدادی از کارکنان پالایشگاه تبریز را تایید کرد.

برنا - گروه اقتصادی: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: تلاش برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر پولشویی وتامین مالی تروریسم و  لغو تحریم های آمریکا دو مسیر موازی با هم است نه در امتداد هم.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: تلاش برای خروج ایران از لیست کشور‌های پرخطر پولشویی و تامین مالی تروریسم و لغو تحریم‌ها دو مسیر موازی با هم نه در امتداد هم است.

دبیر شورای عالی  پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: تلاش برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر پولشویی وتامین مالی تروریسم و  لغو تحریم های آمریکا دو مسیر موازی با هم است نه در امتداد هم. 

رئیس کل دادگستری استان البرز از آزادی جمعا ۵۶ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد از زندان‌های استان در میلاد حضرت علی (ع) و مبعث پیامبر (ص) خبر داد.

رئیس کل دادگستری اصفهان با بیان اینکه تا پایان دی ماه ۷۳۲ نفر از محکومان حبس غیربزهکار با مجموع بدهی ۸۹۲ میلیارد تومان از زندان‌های استان آزاد شدند، گفت: این مبلغ شامل اخذ گذشت از شکات، نقدینگی محکومان، پذیرش اعسار زندانیان، تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض از محل ستاد دیه و خیرین بوده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با تشریح اقدامات ستاد دیه استان گفت که در میلاد حضرت علی (ع) و مبعث پیامبر (ص) جمعا ۵۶ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد از زندان‌های استان آزاد شدند.

رکنا: ستاد دیه استان لرستان از آزادی ۱۵ زندانی جرایم غیرعمد به مناسبت عید مبعث حضرت رسول اکرم (ص) خبر داد.

مدیرعامل ستاد دیه استان بوشهر با اشاره به راه‌اندازی پویش هنرمندان بوشهری برای کمک در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد مالی گفت: در راستای این پویش در ماه رجب تاکنون 17 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد مالی آزاد شده‌اند.

زمستان سال ۱۴۰۲ پسر جوانی با مراجعه به پلیس آگاهی شهرستان نور از ناپدید شدن مادرش خبر داد و گفت: وقتی من کودک بودم مادرم به علت جرایم مالی روانه زندان شد. پدرم هم او را طلاق داد، اما پس از آزادی مادرم به منزل پدربزرگم رفته بود تا اینکه از سال ۱۳۶۷ ناگهان مادرم ناپدید شد و دیگر هیچ اطلاعی از سرنوشتش ندارم.

رییس پلیس فتا از رسیدگی به 18 هزار پرونده مرتبط با جرایم سایبری خبر داد و گفت: بیشتر این پرونده‌ها مربوط به جرایم مالی، کلاهبرداری و موضوعات مرتبط با احراز هویت است.

هادی خانی اظهار کرد: مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و ...

رییس کل دادگستری استان تهران از راه‌اندازی پویش «#فاستبقوالخیرات» به‌منظور مساعدت به زندانیان جرایم مالی غیرعمد خبر داد و گفت: براساس گزارش‌های واصله، درحال‌حاضر دوهزار و ۳۰۰زندانی صرفا به‌دلیل عجز از رد مال و پرداخت دین در زندان حضور دارند.

یکصد و هفتاد و پنجمین نشست هیئت امنای نمایندگی ستاد دیه استان یزد با بررسی پرونده ۱۴ مددجوی محکوم مالی جرایم غیر عمد برگزار شد.

یکصد و هفتاد و پنجمین نشست هیئت امنای نمایندگی ستاد دیه استان یزد با بررسی پرونده ۱۴ مددجوی محکوم مالی جرایم غیرعمد برگزار شد.

تهران- ایرنا- رئیس کل دادگستری استان تهران از راه‌اندازی پویش «فاستبقوالخیرات» به‌منظور مساعدت زندانیان جرایم مالی و غیرعمد خبر داد و گفت: ۲۳۰۰ زندانی در انتظار مساعدت خیرین هستند.

رئیس کل دادگستری استان تهران از راه‌اندازی پویش «فاستبقوالخیرات» به‌منظور مساعدت به زندانیان جرایم مالی غیرعمد خبر داد.

جرایم سایبری از ابتدای سال تاکنون در خراسان جنوبی با افزایش ۱۹ درصدی و مبلغ جرایم مالی با افزایش ۲۱۵ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال رو‌به‌رو بوده است.

FATF یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی، از جمله پولشویی و تامین مالی تروریسم را طراحی و ترویج می‌کند.

اردبیل- ایرنا - مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اردبیل از فراهم شدن زمینه آزادسازی ۲ زندانی جرایم غیرعمد و مالی در این استان خبر داد.

رفتار زننده و غیرقابل توجیه سرمربی نساجی بر همگان روشن ساخت که عزمی جدی برای برخورد با این قبیل رفتارها لازم است و جرایم مالی و انضباطی کوتاه مدت راه حل نیست.

مدیر ستاد دیه کردستان گفت: زوج جوانی کردستانی در اقدامی خیرخواهانه، هزینه سفر حج عمره خود را برای آزادی ۶ زندانی جرایم مالی اهدا کردند.

رئیس کل دادگستری و رئیس هیئت امنای ستاد مردمی دیه استان یزد از آزادی ۱۶۲ محکوم مالی جرایم غیرعمد در ۱۰ ماهه سال جاری خبر داد.

مدیرکل زندان‌های فارس با اشاره به آزادی ۲٠ زندانی جرایم مالی غیرعمد گفت: ۵۶ زندانی دیگر نیز پیش از این و در اثنای برگزاری پویش نذر آقام شاهچراغ از زندان‌های تابعه استان آزاد شده بودند.

بجنورد-ایرنا- سالانه تعدادی از شهروندان خراسان شمالی به دلیل بدهی‌های مالی در زندان تحمل حبس می‌کنند که در این میان خانواده های آنان از نبود سرپرست و مشکلات اقتصادی در رنج هستند اما نیکوکاران به یاری زندانیان جرایم غیرعمد شتافته‌اند و موجبات آزادی آنان را فراهم می‌کنند.

رئیس پلیس فتا البرز گفت: اجاره کارت‌های بانکی همچنان به عنوان یکی از جرایم رایج در کشور، به ویژه در استان البرز، قربانی می‌گیرد و برخی افراد ساده‌لوح را با وعده‌های دروغین و وسوسه‌انگیز، گرفتار مشکلات قانونی و مالی جدی می‌کند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به فراوانی وقوع جرائم سایبری در استان اصفهان گفت: 67 درصد از تماس‌های هفته‌ گذشته قربانیانی بودند که با کلیک بر روی لینک‌های جعلی موجودی حساب بانکیشان به سرقت رفته بود.

اقتصادنیوز: عملکرد پلیس در برخورد با متخلفان بیشتر از اینکه به بازدارندگی منجر شود، در موارد بسیاری برای تأمین مالی صورت می‌گیرد، از همین‌رو همواره رفتار مسالمت‌آمیزی بین پلیس و متخلفان برقرار است و هر دو به صدور برگ جریمه رضایت دارند.

قم- ایرنا- مدیر نمایندگی ستاد دیه قم گفت: در حال حاضر ۲۴۳ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد این استان به دلیل بدهکاری مالی، نیازمند کمک خیران هستند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: ۲۰۸ زندانی جرایم مالی غیر عمد با کمک ستاد دیه در ۹ماهه سال جاری در استان قزوین آزاد شدند.

رییس کل دادگستری استان قزوین از آزادی ۲۰۸ زندانی جرایم مالی غیر عمد با کمک ستاد دیه در ۹ ماهه سال جاری در استان خبر داد.

اردبیل- ایرنا- مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اردبیل از برگزاری پویش مردمی نذر هشتم به منظور کمک به آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی در این استان خبر داد.

اردبیل- ایرنا- مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اردبیل از برگزاری پویش مردمی «یا علی مدد» در راستای کمک به آزادسازی محکومان جرایم غیرعمد و مالی نیازمند از زندان‌های این استان خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: به مناسبت میلاد با سعادت امیرالمومنین (ع) و روز پدر تعداد ۱۹ محکوم جرایم غیر عمد مالی از زندان آزاد شدند.

ساری- سه زندانی جرایم غیرعمد و مالی به مناسبت میلاد با سعادت حضرت علی (ع) و با کمک یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریالی کارکنان بنیاد مسکن مازندران از زندان آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری زنجان از آزادی ۱۹ محکوم جرایم غیر عمد مالی به مناسبت میلاد با سعادت امیرالمومنین (ع) و روز پدر خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: به مناسبت میلاد با سعادت امیرالمومنین (ع) و روز پدر تعداد 19 محکوم جرایم غیر عمد مالی از زندان آزاد شدند.

به گفته رئیس پلیس فتا کردستان ۷۰ درصد جرایم سایبری در کردستان مالی، ۱۴ درصد اخلاقی و ۱۶ درصد نیز سایر جرایم است.

مخترع و نخبه استان فارس یک بارِ دیگر در سال جاری و در آستانه نزدیکی به عیدنوروز ۱۴۰۴ بخش دیگری از عواید و منافع حاصل اختراع خود را به نیت آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد به ویژه جرایم مالی اختصاص داد.

رئیس پلیس فتا استان کرمان با اشاره به فراوانی وقوع جرائم سایبری گفت: ۳۶ درصد از جرائم سایبری استان به لینک‌های آلوده اختصاص دارد و این در صورتی است که این روش کلاهبرداری به برداشت‌های غیرمجاز از حساب بانکی افراد منجر می‌شود.

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، بر ضرورت گفتمان‌سازی فنی و منطقی درباره گروه ویژه اقدام‌مالی FATF تاکید کرد.

اردبیل- ایرنا- رییس‌کل دادگستری استان اردبیل گفت: خیران در راستای کاستن از آسیب‌های اجتماعی در کنار کمک به آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی، به فراهم کردن زمینه اشتغال آنها نیز کمک کنند.

نایب رئیس ستاد دیه استان اردبیل گفت: با همت دانش‌آموزان اردبیلی زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی فراهم شد.

تهران- ایرنا- رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به برخی اظهارنظرها در رسانه‌ها و فضای مجازی کشور، بر ضرورت گفتمان‌سازی فنی و منطقی درباره گروه ویژه اقدام‌مالی FATF تاکید کرد.

معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی تأکید کرد: اعتبار بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ناشی از توصیه‌ها و استانداردهایی است که توسط بیش از ۲۰۰ کشور پذیرفته و اجرایی شده است. این استانداردها همچنین از حمایت بیش از ۳۰ قطعنامه شورای امنیت و سازمان ملل متحد برخوردارند …

رییس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا درباره کلاهبرداری مالی مجرمان سایبری به مدیران پیام‌رسان‌ها و سایت‌های واسط داخلی هشدار داد.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اردبیل از آغاز پویش «مدرسه مهربانی» با هدف کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی در این استان خبر داد.

جزییات پرونده فساد مالی چای دبش با ابعاد گسترده و خسارت معادل 3.4 میلیارد دلاری که به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی و قضایی کشور تبدیل شده، چیست؟

گرگان-رئیس کل دادگستری گلستان گفت: ۳۵ محکوم مالی و جرایم غیرعمد امروز با کمک خیران، هیئت کشتی و گذشت شاکیان از زندانهای استان آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: ۳۵ محکوم مالی و جرایم غیرعمد امروز با کمک خیران، هیئت کشتی و گذشت شاکیان از زندان‌های استان آزاد شدند.

تیم فولاد که پیش از نیم فصل دوم لیگ برتر بسکتبال انصراف داد، طبق قوانین باید به تمام تعهدات مالی خود در قبال فدراسیون، بازیکنان و مربیانش عمل کند و این بخشی از جریمه این تیم است.

بررسی مجدد دو کنوانسیون پالرمو و CFT مربوط به تامین مالی تروریسم و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته نیز روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته. چراکه لزوم گشایش در روابط خارجی ایران در صحبت‌های رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و تریبون دستگاه دیپلماسی، سخنگوی دولت، وزرای اقتصادی و دیگر اعضای ارشد دولت بار‌ها …

تیم فولاد که پیش از نیم فصل دوم لیگ برتر بسکتبال انصراف داد، طبق قوانین باید به تمام تعهدات مالی خود در قبال فدراسیون، بازیکنان و مربیانش عمل کند و این بخشی از جریمه این تیم است.

یافتن نیرو برای جذب کردن از سوی پ ک ک معمولا کاری دشواری نبوده است. اکثر اعضای آن گروه را جوانان فقیر جنوب شرقی ترکیه تشکیل می‌دهند. مطالعه‌ای که توسط مرکز تحقیقات بین‌المللی تروریسم و جرایم فراملی در مورد علت پیوستن جوانان به پ ک ک انجام شده بود نشان می‌داد از هر پنج عضو پ ک ک چهار نفر پیش از پیوستن …