یک عملیات هماهنگ‌شده توسط اینترپل در 40 کشور و قلمرو منجر به بازیابی 342 میلیون دلار ارزهای دارای پشتوانه دولتی و 97 میلیون دلار دارایی‌های فیزیکی و مجازی شد.

در دنیای امروز، گوشی موبایل تنها یک وسیله ارتباطی نیست؛ بلکه حافظه‌ای از عکس‌ها، اسناد کاری، رمزهای بانکی و حتی بخشی از زندگی شخصی ماست. همین وابستگی باعث شده که از دست دادن یا سرقت موبایل، نه‌تنها یک ضرر مالی، بلکه یک شوک بزرگ روحی و روانی باشد. آمارها نشان می‌دهد سرقت موبایل یکی از رایج‌ترین جرایم …

مدیرعامل ستاد دیه کشور در نشستی با رئیس کل دادگستری و جمعی از معاونین دادگستری استان چهارمحال و بختیاری از آمادگی این ستاد برای تامین ۷۰ درصد از بدهی محکومان مالی استان خبر داد.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد از آزادی تعداد ۱۳۶ محکوم مالی جرایم غیرعمد در ۶ ماهه سال جاری خبر داد.

دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت هایی با

ایرنا/ یزد- ایرنا- مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه یزد از آزادی ۱۳۶ محکوم مالی جرایم غیرعمد در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد. به گزارش روز سه‌شنبه روابط عمومی ستاد دیه، محمدعلی شاه حسینی افزود: بدهی این زندانیان، ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بود که با گذشت رضایت‌مندانه از شکات و آورده محکومان و مابقی ا

مدیرکل زندان‌های فارس گفت: بیش از ١٦٠٠ نفر زندانی جرائم غیر‌عمد در زندان‌های استان فارس وجود دارد که جا دارد از همه ظرفیت‌های اداری، فرهنگساز، خیرین و... استان برای کاهش این آمار و کمک به آزادی این افراد که انگیزه مجرمانه در وقوع جرم نداشته‌اند، استفاده شود.

یزد- مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد از آزادی تعداد ۱۳۶ محکوم مالی جرائم غیر عمد در شش ماهه سال جاری خبر داد.

دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: انتخاب نام‌های اشخاص حقیقی برای شرکت‌ها، راه را برای جرایمی مانند فرار مالیاتی، پولشویی و فریب سیستم بانکی هموار می‌کند.

دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت‌هایی با نام‌هایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند.

استاندار فارس گفت: از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی استان از جمله صمت، جهاد کشاورزی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن، فرمانداری‌ها و ائمه جمعه و جماعت برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد استفاده شود.

قانون حمایت از گزارشگران فساد، حمایت‌های قانونی و پاداش‌هایی را برای افرادی که با افشای فساد، به کشف و مقابله با جرایم اقتصادی و اداری کمک می‌کنند، پیش‌بینی کرده است. این حمایت‌ها شامل تعیین وکیل معاضدتی، حمایت‌های قضائی در حفظ امنیت جانی، مالی و شغلی گزارشگران و پرداخت پاداش‌های مالی تا سقف‌های تعیین …

با وجود هشدارهای مکرر نهادهای قضایی و بانکی، حساب‌های اجاره‌ای همچنان یکی از ابزارهای اصلی کلاهبرداران و شبکه‌های پول‌شویی در ایران است. این پدیده که ریشه در نیاز مالی برخی اقشار و خلاهای نظارتی دارد، امروز در جرایم رمزارزی نیز نقشی محوری یافته است. به گزارش پیوست، حساب‌های بانکی اجاره‌ای در سال‌های …

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان بر اهمیت رعایت مهلت‌های قانونی و شفافیت مالی تأکید کرد و گفت: مودیان مالیاتی با ارائه به‌موقع اظهارنامه‌ها و شفاف‌سازی اطلاعات مالی می‌توانند از تسهیلاتی مانند بخشودگی جرایم، تقسیط بدهی‌ها و معافیت‌های ویژه به‌ویژه برای واحدهای تولیدی بهره‌مند شوند.

نماینده مردم محمودآباد و نور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه زندان مشکلات عدیده‌ای برای خانواده‌های محکومان، به ویژه در موارد مربوط به جرایم مالی، به دنبال دارد گفت: عفو علاوه بر آثار اقتصادی برای خانواده‌ها، دارای آثار تربیتی مثبتی برای زندانیان است.

سرهنگ حامد شادبهر اظهار کرد: این متهم که به دلیل جرایم مالی تحت تعقیب بود و پس از رصدهای اطلاعاتی و اقدامات عملیاتی پلیس در مخفیگاهش در رضوانشهر شناسایی و دستگیر شد.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، ایران را در رفع چالش‌های موجود با FATF همراهی کند.

در گلریزان «به عشق محمد (ص) می‌بخشم» مسجد جنرال ارومیه، اهالی مسجد بیش از ۷۵۰ میلیون ریال برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد مالی به ستاد دیه آذربایجان غربی کمک کردند. 

فوتبالی/کار نیک احسان حاج‌صفی؛ آزادی 10 زندانی جرایم مالی غیر عمد ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید بازار

سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، با اشاره به رشد جرایم سایبری در کشور، هشدار داد که بسیاری از کلاهبرداری‌های مالی و برداشت‌های غیرمجاز اکنون در فضای مجازی رخ می‌دهند.

مهر/ رئیس دادگستری شهرستان کنگان گفت: شرکت‌هایی که به مسئولیت‌های قانونی و اجتماعی خود عمل نکنند، با جرایم سنگین مالی، مجازات‌های کیفری و حتی توقف فعالیت روبه‌رو خواهند شد. حسین مومنی‌پور ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه تعامل نمایندگان قوای سه‌گانه شهرستان کنگان در راستای بخشنامه معاون اول قوه قضائیه، ب

اقتصاد ایران: به دلیل افزایش خطرات جرایم مالی در بخش بیمه، رویه های مبارزه با پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) برای شرکت های بیمه به طور فزاینده ای اهمیت

به دلیل افزایش خطرات جرایم مالی در بخش بیمه، رویه‌های مبارزه با پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) برای شرکت‌های بیمه به‌طور فزاینده‌ای اهمیت یافته‌اند.

رئیس پلیس فتای استان کرمان با اشاره به افزایش 20 درصدی جرایم سایبری در کرمان گفت: حدود 78 درصد جرایم سایبری استان ماهیتی مالی دارند.

طرفداری | احسان حاج‌ صفی، کاپیتان باتجربه سپاهان، در یک اقدام خیرخواهانه و انسان‌دوستانه، زمینه آزادی ۱۰ زندانی جرایم غیرعمد در منطقه کاشان را فراهم کرد. علی راحمی، مدیر نمایندگی ستاد دیه منطقه کاشان، با تأیید این خبر اعلام کرد: احسان حاج‌ صفی با اختصاص مبلغ قابل‌توجهی، باعث شد ۱۰ زندانی که به دلیل جرایم …

احسان حاج صفی، کاپیتان سپاهان، با پرداخت مبلغی قابل توجه، شرایط آزادی 10 نفر از زندانیان جرایم مالی شهرستان کاشان را فراهم کرد.

دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش تحلیلی با عنوان «دلایل لزوم تصویب کنوانسیون CFT با نگاه به مصالح و منافع ملی کشور» منتشر کرد.

دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی که دیروز منتشر کرد، به اهمیت تصویب کنوانسیون CFT با نگاه به منافع و مصالح ملی ایران پرداخت.

اقتصادنیوز: دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش تحلیلی با عنوان «دلایل لزوم تصویب کنوانسیون CFT با نگاه به مصالح و منافع ملی کشور» منتشر کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیئت ایرانی با مسئولان کشور مالزی یکی از اعضای اصلی FATF با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه خبر داد و نسبت به تکرار وارونه جلوه دادن مسائل و بهانه‌تراشی بی‌پایه برخی اشخاص با هدف سنگ‌اندازی در مسیر …

مبارزه چین با پولشویی بی‌رحمانه بوده و علاوه برقوانین سخت‌گیرانه مانند الزام گزارش موارد مشکوک توسط موسسات مالی جرایم بسیار سنگینی برای عدم اجرای قوانین در نظر گرفته شده به طوری که ظرف یک سال۸۷میلیون دلار جریمه در این حوزه دریافت شده است.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی، نسبت به سنگ‌اندازی برخی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.

تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی، نسبت به سنگ‌اندازی برخی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی، نسبت به سنگ‌اندازی برخی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی، نسبت به سنگ‌اندازی برخی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان یزد از آزادی ۱۰۵ محکوم مالی جرایم غیرعمد استان در ۵ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

اقتصادنیوز: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم نسبت به سنگ‌اندازی برخی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.

 دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی، نسبت به سنگ‌اندازی برخی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.

دبیر شورای عالی ترافیک کشور با اشاره به اهمیت افزایش تجهیزات ترافیکی و نصب دوربین‌ها، گفت که این اقدامات می‌تواند بازدارندگی تخلفات رانندگی را افزایش دهد، اما همچنان نیاز به بازنگری در مبالغ جرایم احساس می‌شود.

معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به عفو معیاری اخیر گفت: جرایم کلان اقتصادی جزو مستثنیات است و مشمول عفو نمی‌شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از یک فرصت عالی برای بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف و صاحبان مشاغل خبر داد و گفت: بر این اساس، جرایم تا سقف 100 میلیون ریال به طور کامل و نسبت به مبالغ بالاتر تا 90 درصد بخشوده می‌شود.

مشاور نماینده ولی فقیه در شورای هماهنگی تبلیغات از آزادی ۵ هزار زندانی جرائم غیر عمد در هفته وحدت خبر داد.

به مناسبت هفته تعاون و با مشارکت تعاون‌گران استان بوشهر، 9 نفر از زندانیان مددجو و جرایم غیرعمد با حمایت مالی و معنوی این گروه در استان بوشهر آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

گرچه هدف ظاهری از گسترش دامنه جرائم مالی به حوزه‌های زیست‌محیطی، حفاظت از کره زمین است، اما این روند نه تنها به بهبود واقعی محیط‌زیست کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند با تشدید محدودیت‌ها، مانع جدیدی بر سر راه توسعه ملی، رفاه عمومی شود.

با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و دادستان مرکز استان یکشنبه ۱۶ شهریورماه سومین جلسه کمیته ساماندهی زندانیان استان در سالن امامت دادگستری برگزار شد.

کمیته انضباطی آرای جدید خود را در خصوص تخلفات رخ داده در رقابتهای لیگ برتر فوتبال صادر کرد.

علی دایی در کنار عادل فردوسی‌پور در مراسم گلریزان برای آزادی زندانیان جرایم مالی شرکت کردند.

علی دایی در کنار عادل فردوسی‌پور در مراسم گلریزان برای آزادی زندانیان جرایم مالی شرکت کردند.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و از افرادی که اصرار دارند باید به FATF اطلاعات اقتصادی‌مان را بدهیم خواست با مسئولیت خودشان این اطلاعات را بدهند چراکه نه این نهاد برابر استانداردهایش می‌تواند مطالبه کند و نه قرار …

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و از افرادی که اصرار دارند باید به FATF اطلاعات اقتصادی‌مان را بدهیم خواست با مسئولیت خودشان این اطلاعات را بدهند چراکه نه این نهاد برابر استانداردهایش می‌تواند مطالبه …

۱۴ نفر آنها دارای جرایم مالی هستند و یک نفر سابقه سرقت دارد. حکم دستگیری آن‌‎ها صادر شده. به‌زودی این افراد شناسایی، به زندان عودت خواهند یافت.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

معاون اداره کل زندان‌های استان گلستان گفت: در استان 152 زندانی جرایم مالی غیرعمد داریم که مبلغ بدهی آنان 505 میلیارد تومان است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: «76 نفر از زندانیان زندان اوین متواری شدند؛ بعد از اینکه بررسی‌های دقیق صورت گرفت با آزمایشات دی‌ان‌ای که از باقیمانده اجسادی که در محل زندان بود مشخص شد که سه نفر از کسانی که ما فکر می‌کردیم متواری هستند در بین فوت شدگان زندان اوین بودند لذا 73 نفر متواری شناخته شدند. از این …

پلیس فتا این روزها در کنار برخورد با جرایم فضای مجازی، نگاه ویژه‌ای هم به هکرها دارد. این مجرمان با اقدامات خود با انگیزه مالی، اخاذی یا تسویه حساب شخصی و انتقام عشقی مرتکب جرم می‌شوند.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت: بعد از حمله به زندان اوین ۷۶ نفر از زندانیان زندان اوین متواری شدند؛ در حال حاضر ۱۵ نفر متواری هستند که ۱۴ نفر آنها دارای جرایم مالی و یک نفر سابقه سرقت دارد.

خبرگزاری دانشجو/سخنگوی قوه قضائیه: ۱۵ زندانی بعد از حمله به زندان اوین متواری هستند که ۱۴ نفر آنها دارای جرایم مالی و یک نفر سابقه سرقت دارد 🔹 آخرین خبر در روبیکا 🔹 آخرین خبر در ایتا 🔹 آخرین خبر در بله بازار

اقتصاد ایران: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلا

اقتصادنیوز: سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت زندانیان متواری اوین گفت: در حال حاضر ۱۵ نفر متواری هستند که ۱۴ نفر آنها دارای جرایم مالی هستند و یک نفر سابقه سرقت دارد، حکم دستگیری آنها صادر شده و ان‌شاالله در روزهای آینده این افراد شناسایی، دستگیر و به زندان عودت خواهند یافت.

اقتصادنیوز: سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت زندانیان متواری اوین گفت: در حال حاضر ۱۵ نفر متواری هستند که ۱۴ نفر آنها دارای جرایم مالی هستند و یک نفر سابقه سرقت دارد، حکم دستگیری آنها صادر شده و ان‌شاالله در روزهای آینده این افراد شناسایی، دستگیر و به زندان عودت خواهند یافت.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حال حاضر ۱۵ نفر متواری باقی مانده‌اند که ۱۴ نفر آنان جرایم مالی دارند و یک نفر سابقه سرقت. حکم دستگیری این افراد صادر شده و ان‌شاءالله طی روزهای آینده شناسایی، دستگیر و به زندان بازگردانده خواهند شد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حال حاضر ۱۵ نفر از زندانیان پس از حمله اسرائیل متواری هستند که ۱۴ نفر آنها دارای جرایم مالی و یک نفر سابقه سرقت دارد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با اف ای تی اف را کذب محض عنوان کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در توضیح تفاوت میان اجرای توافق‌نامه NPT و همکاری با FATF، تأکید کرد که ادعای افشای اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی در جریان تعامل با FATF کاملاً بی‌اساس و کذب محض است. وی با اشاره به تفاوت‌های ساختاری و حقوقی میان این دو نهاد بین‌المللی، …

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

شفقنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد. به گزارش شفقنا، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به [ ]

اراک- استاندار مرکزی گفت: ۳۲۷ زندانی مالی در این استان به دلیل بدهی‌های مالی در حبس به‌سر می‌برند و چشم‌انتظار دستان پرمهر خیران برای آزادی خود هستند.

افزایش چشمگیر مبالغ جرایم رانندگی با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شده است. پلیس هدف از این اقدام را ارتقای فرهنگ ترافیکی و کاهش حوادث جاده‌ای عنوان کرده، اما رانندگان از فشار مالی این جرایم سنگین ابراز نگرانی می‌کنند.

گروه اقتصاد: مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه پالرمو (کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فراملی) را پذیرفته، اما لایحه سی اف تی (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) را هنوز نپذیرفته است. پذیرش پالرمو یک گام به پیش و چراغ سبز به گروه اقدام ویژه مالی ارزیابی می‌شود. این گروه ایران را که در فهرست سیاه خود قرار …

رئیس کل دادگستری اصفهان گفت: برگزاری پویش «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» فرصتی برای ترویج ارزش‌های دینی و انسانی، به ویژه گذشت و بخشش، است که چهره عدالت را با رأفت و مهربانی آمیخته و با تأثیری که بر خانواده‌های زندانیان دارد باعث کاهش فشار روانی و مالی بر آنها می‌شود.

این‌روزها کشورهای همسایه برای مجرمان فراری ایران ناامن شده و هر‌هفته خبری از دستگیری و استرداد مجرمی به کشور منتشر می‌شود. مجرمانی با کلکسیونی از جرایم مالی و خشن که تصور می‌کردند بعد از عبور از نقطه صفر مرزی دیگر به حساب‌شان رسیدگی نمی‌شود و تاوان کار خود را نمی‌دهند.غافل از این‌که پس از اعلان قرمز، …

قم- پویش به عشق پیامبر می بخشم در شهر مقدس قم با هدف آزادسازی زندانیان جرائم مالی غیر مالی برگزار شد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تدوین آیین‌نامه اجرایی «مبارزه با تأمین مالی تروریسم در خصوص تحریم‌های مالی هدفمند» خبر داد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تدوین آیین‌نامه اجرایی «مبارزه با تأمین مالی تروریسم در خصوص تحریم‌های مالی هدفمند» خبر داد.

در پی بررسی تخلفات اخیر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با صدور رأیی قاطع، سرمربی و چهار بازیکن فولاد را به پرداخت جرایم مالی سنگین محکوم کرد؛ حکمی که پیام روشنی برای رعایت انضباط و مقررات در رقابت‌های لیگ برتر دارد.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال سرمربی و چهار بازیکن فولاد را با جرایم مالی مواجه کرد.

در پی بررسی تخلفات اخیر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با صدور رأیی قاطع، سرمربی و چهار بازیکن فولاد را به پرداخت جرایم مالی سنگین محکوم کرد؛ حکمی که پیام روشنی برای رعایت انضباط و مقررات در رقابت‌های لیگ برتر دارد.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال سرمربی و چهار بازیکن فولاد را با جرایم مالی مواجه کرد.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال سرمربی و چهار بازیکن فولاد را با جرایم مالی مواجه کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل از دستگیری متهم عامل برداشت وجه از حساب افراد کهنسال در این شهرستان خبر داد.

ایرنا/ رئیس ‫کل دادگستری استان اصفهان گفت: در پویش «آزادی برای حسین(ع)» که در ۲ ماه محرم و صفر سال جاری برگزار شد، ۱۱۳ زندانی جرایم مالی و غیر عمد از زندان‌های استان آزاد شدند.‬ حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، رئیس ‫کل دادگستری استان اصفهان اظهار کرد: محکومان حبس غیر بزهکار با مجموع بدهی بیش از ۲ هزار و

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد از آزادی تعداد ۱۰۵ محکوم مالی جرابم غیر عمد در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: در پویش آزادی برای حسین (ع) که در دو ماه محرم و صفر سال جاری برگزار شد، ۱۱۳ زندانی جرایم مالی و غیر عمد از زندان‌های استان آزاد شدند.

بازیکنان و کادر فنی پیکان پس از برد ارزشمند مقابل ذوب‌آهن، پیش از دیدار دوم خود در لیگ برتر، اقدامی انسان‌دوستانه انجام دادند و زمینه آزادی یک زندانی جرایم مالی را فراهم کردند.

مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال ۱۴۰۴ با عملیاتی‌سازی مرحله نخست سامانه جامع هوشمند مبارزه با پولشویی (سمام) و سامانه برخط استعلامات (سبا) گام‌های بلندی در تقویت حکمرانی داده‌ها و مبارزه با جرایم مالی برداشته است.

در اقدامی انسان‌دوستانه و با تلاش و خیرین نیک‌اندیش وهمراهی ستاد دیه استان آذربایجان شرقی، سه نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد شرستان سراب از زندان آزاد شدند.

مدیر ستاد دیه گیلان گفت: از مردم خیر و نیک اندیش استان انتظار داریم که از فرصت هفته وحدت برای آزادی تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد و مالی استان استفاده کنند.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: مدت‌هاست ارتباط ما قطع بوده و به زمان نیاز داریم تا فضای بحث‌های کارشناسی را بین خودمان و طرفین ایجاد کنیم. کسانی که در همین فضا می‌گویند عضویت در اف‌ای‌تی اف بی‌ثمر است، دنبال حذف صورت مساله هستند نه حل مساله. آنها می‌گویند، …

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌گوید: اگر «سی‌اف‌تی» تصویب شود و تقسیم کاری را که بین دستگاه‌ها تعریف کردیم با حمایت دولت و همکاری دستگاه های مربوط پیش ببریم، احتمالا بین یک تا یک سال و نیم زمان می‌برد تا از لیست سیاه خارج شویم.

عضویت رسمی ایران در کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی)، در تاریخ 15 مرداد و دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی(FATF)، از ایران برای شرکت در مذاکرات رسمی پس از حدود هفت سال، امیدهایی در فضای اقتصادی کشور فراهم آورده است.

برنا - گروه بین‌الملل: صبح شنبه 18 مرداد، خبر رسید، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهادی که شش سال است نام ایران را در فهرست سیاه نگه داشته، از دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران برای مذاکره حضوری در مادرید دعوت کرده است، موضوعی که به عنوان یک خبر خوش چند روزی …

با وجود آنکه بسیاری از جرایم مالی- ملکی کشور ریشه در اسناد غیررسمی یا معاملات ثبت نشده دارد. پژوهش‌های میدانی نشان می‌دهد الزام به ثبت رسمی معاملات، از جرایمی، چون فروش مال غیر، جعل و کلاهبرداری اسنادی را کاهش می‌دهد و به عنوان سدی دفاعی در برابر بی‌اعتمادی به نظام اقتصادی عمل می‌کند.

با وجود آنکه بسیاری از جرایم مالی- ملکی کشور ریشه در اسناد غیررسمی یا معاملات ثبت‌ نشده دارد. پژوهش‌های میدانی نشان می‌دهد الزام به ثبت رسمی معاملات، از جرایمی، چون فروش مال غیر، جعل و کلاهبرداری اسنادی را کاهش می‌دهد و به عنوان سدی دفاعی در برابر بی‌اعتمادی به نظام اقتصادی عمل می‌کند.

تهران- ایرنا- رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور گفت: اکنون ۱۷ هزار و ۱۲۹ مرد و ۸۶۳ خانم ایرانی بابت ناتوانی در تامین دیون خصوصی ناشی از محکومیت‌های مالی یا مطالبه دایر بر دیات غیرعمد در بند بسر می‌برند.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور گفت: با وجود تلاش‌های گسترده این نهاد مردمی در استخلاص بدهکاران مالی، اما آمار زندانیان جرایم غیرعمد در آستانه ۱۸ هزار نفری قرار دارد.

به گفته رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور علی‌رغم تلاش‌های گسترده این نهاد مردمی در استخلاص بدهکاران مالی اما آمار زندانیان جرایم غیرعمد در آستانه هجده هزار نفری قرار دارد.

به گفته رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور علی‌رغم تلاش‌های گسترده این نهاد مردمی در استخلاص بدهکاران مالی اما آمار زندانیان جرایم غیرعمد در آستانه هجده هزارنفری قرار دارد.