حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی  از تذکر خود به مسعود پزشکیان رئیس جمهور درباره لزوم دستور نظارت و کنترل دقیق و کافی بر سکوهای فروش برخط طلا به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و سفته بازی، خبر داد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس گفت: دستور نظارت دقیق و کافی بر سکوهای فروش طلا، به‌ویژه در فضای مجازی، برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و سفته‌بازی ضروری است. وی با اشاره به مشکلاتی مانند خالی‌فروشی، عیار پایین طلاهای آب شده و عدم تحویل کالای فیزیکی، خواستار اقدام فوری مقامات ذی‌ربط برای بستن سکوهای …

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی از تذکر خود به مسعود پزشکیان رئیس جمهور درباره لزوم دستور نظارت و کنترل دقیق و کافی بر سکو‌های فروش برخط طلا به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و سفته بازی، خبر داد.

وزارت دفاع آمریکا دسترسی ویژه‌ای به اداره کارآمدی دولت داده تا با شناسایی هدررفت بودجه و مقابله با سوءاستفاده مالی، شفافیت مالی را افزایش دهد. این اقدام بخشی از برنامه پنتاگون برای کاهش ۵۰ میلیارد دلاری هزینه‌های دفاعی است.

اقتصاد 100- خرید و فروش کد ملی برای سکه، فراتر از یک معامله ساده، می‌تواند شما را گرفتار مشکلات مالیاتی، قضایی و حتی سوءاستفاده‌های مالی کند؛ پیش از هر اقدامی، از عواقب جدی آن آگاه باشید.

شادا: رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی‌شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پول‌شویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و به باندها و شبکه‌های پول‌شویی هشدار داد.

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و به باندهای و شبکه‌های پولشویی هشدار داد.

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن شبکه بزرگ پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت خبر داد.

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و به باند‌های و شبکه‌های پولشویی هشدار داد.

تهران- ایرنا- معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری با پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

دونالد ترامپ انتظار دارد، ایلان ماسک طی حسابرسی‌ای که او هدایت می‌کند، صدها میلیارد دلار فساد و سوءاستفاده مالی در وزارت دفاع (پنتاگون) را کشف کند.

دونالد ترامپ می‌گوید انتظار دارد ایلان ماسک طی حسابرسی‌ای که او هدایت می‌کند، صد‌ها میلیارد دلار فساد و سوءاستفاده مالی در وزارت دفاع (پنتاگون) کشف کند. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز، ضمن اشاره به این مطلب افزود: «خیلی زود، شاید در ۲۴ ساعت آینده، به ایلان ماسک می‌گویم که برود وزارت …

برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری در جهان، تبلیغ‌هایی را حاوی تصاویر کودک‌آزاری ارائه کرده و به تامین مالی سوءاستفاده‌کنندگان از کودکان کمک کرده‌اند.

برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری در جهان، تبلیغ‌هایی را که حاوی تصاویر کودک‌آزاری هستند ارائه کرده و به تامین مالی سوءاستفاده‌کنندگان از کودکان کمک کرده‌اند.

حقوق سرمایه‌گذار شامل مجموعه‌ای از حقوق قانونی و مالی است که از منافع سرمایه‌گذاران در برابر ریسک‌ها و سوءاستفاده‌های مالی محافظت می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: سودجویان با سوءاستفاده از افراد نیازمند و ناآگاه، آن‌ها را درگیر تخلفات کرده و بدون تعهد قانونی از حساب‌هایشان بهره‌برداری می‌کنند.

برخورد قاطع با سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت مردم ایران را باید یکی از مهم‌ترین دستاوردهای پیروزی انقلاب اسلامی به‌حساب آورد.

شفقنا- دکتر علی مطهری، فرزند استاد شهید مرتضی مطهری از اندیشمندان و رهبران فکری انقلاب اسلامی ایران که امام راحل او را فرزند بسیار عزیز خود و حاصل عمر خویش دانست، در آستانه چهل و ششمین سالگرد انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با شفقنا از پدر شهیدش گفت، اویی که به «معلم انقلاب» شهره است و [ ]

دکتر علی مطهری، فرزند استاد شهید مرتضی مطهری از اندیشمندان و رهبران فکری انقلاب اسلامی ایران که امام راحل او را فرزند بسیار عزیز خود و حاصل عمر خویش دانست، در آستانه چهل و ششمین سالگرد انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با شفقنا از پدر شهیدش گفت، اویی که به «معلم انقلاب» شهره است و بعد از گذشت سال‌ها از شهادتش …

شخصاً معتقدم که پس از اعلام درخواست رسمی دولت آمریکا برای مذاکره، ایران باید وارد مذاکره شود و هیئتی با تجربه و کارآمد را برای این مذاکرات انتخاب کند. هدف نهایی این مذاکرات باید رفع تحریم‌ها و ایجاد شرایطی باشد که به نفع هر دو طرف باشد.

در پی هشدار بانک مرکزی درباره فعالیت کانال‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی که با سوءاستفاده از نام و نشان بانک‌ها و موسسات مالی اقدام به تبلیغ اعطای وام کرده‌اند و همچنین گزارش‌های اخیر از فعالیت برخی کانال‌ها و صفحات مجازی که تحت نام و برند موسسه اعتباری ملل مدعی ارائه تسهیلات به مردم شده‌اند، این موسسه …

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نهادهای امنیتی خواست با سودجویانی که با سوءاستفاده از افراد نیازمند، آن‌ها را درگیر تخلفات مالی می‌کنند، قاطعانه برخورد کنند.

آیت الله جوادی آملی در دیدار رئیس سازمان صداوسیما گفت: اگر در کشور اختلاس نجومی و سوءاستفاده‌های مالی ریشه‌کن شود، مردم به قانون احترام بیشتری خواهند گذاشت. نباید اجازه داد که برخی اقدامات نادرست، چهره عدالت‌خواهانه نظام را مخدوش کند.

آیت الله جوادی آملی گفت:اگر در کشور اختلاس و نجومی و سوءاستفاده‌های مالی ریشه‌کن شود، مردم به قانون احترام بیشتری خواهند گذاشت. نباید اجازه داد که برخی اقدامات نادرست، چهره عدالت‌خواهانه نظام را مخدوش کند.

آیت الله جوادی آملی گفت: اگر در کشور اختلاس و نجومی و سوءاستفاده‌های مالی ریشه‌کن شود، مردم به قانون احترام بیشتری خواهند گذاشت. نباید اجازه داد که برخی اقدامات نادرست، چهره عدالت‌خواهانه نظام را مخدوش کند.

آیت الله جوادی آملی گفتند: اگر در کشور اختلاس و نجومی و سوءاستفاده‌های مالی ریشه‌کن شود، مردم به قانون احترام بیشتری خواهند گذاشت. نباید اجازه داد که برخی اقدامات نادرست، چهره عدالت‌خواهانه نظام را مخدوش کند.

آیت الله جوادی آملی گفتند: اگر در کشور اختلاس و نجومی و سوءاستفاده‌های مالی ریشه‌کن شود، مردم به قانون احترام بیشتری خواهند گذاشت. نباید اجازه داد که برخی اقدامات نادرست، چهره عدالت‌خواهانه نظام را مخدوش کند.

پرونده قاچاق ۳۳ هزار تن آرد یارانه‌ای که دو سال پیش به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تخلفات اقتصادی کشف شده بود، بار دیگر به جریان افتاد. این پرونده که نشان‌دهنده سوءاستفاده گسترده از منابع یارانه‌ای و برهم‌ریختگی بازار داخلی آرد است، با اسناد جدید مورد توجه جدی گمرک و دستگاه قضایی قرار گرفته و آزمونی برای …

مهدی مطهرنیا کارشناس سیاست خارجی گفت: FATF یا سازمان گروه ویژه اقدام مالی استانداردهایی را برای کشورها تعیین کرده است تا سیستم مالی شان را برابر سوءاستفاده مالی تقویت کنند.

بر اساس قانون جدید چک، پس از ۲۴ ساعت از تاریخ برگشت چک، محدودیت‌هایی برای مشتریان بانکی اعمال خواهد شد. این تغییرات به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و تسهیل روند رسیدگی به مشکلات بانکی اتخاذ شده است.

بهاره شبانکارئیان توضیح «اعتماد»: پنجشنبه ۲۷ دی ماه سال جاری، رسانه‌های محلی شهرستان بوکان واقع در آذربایجان غربی اعلام کردند که دختربچه‌ای ۶ ساله به نام «نیان جبرئیل‌پور (چلبیان)» بر اثر آزار جنسی و شکنجه پدر و نامادری خود جان خود را از دست داده است، اما یک روز بعد همان رسانه‌ها نوشتند متهم اصلی آزار …

واکسن گارداسیل که با یارانه دولتی وارد شده و برچسب وزارت بهداشت را دارد، به‌جای توزیع عادلانه در داروخانه‌های دولتی، سر از مطب‌ها درآورده و با چند برابر قیمت به مردم فروخته می‌شود. در حالی که متقاضیان برای دریافت دوزهای بعدی مستأصل هستند، این واکسن کمیاب در برخی مطب‌ها و مراکز خصوصی با هزینه‌های گزاف …

رمزارزها به‌‌‌عنوان یکی از نوآوری‌‌‌های مهم در دنیای مالی و اقتصادی، قابلیت‌‌‌های گسترده‌‌‌ای برای تسهیل تراکنش‌‌‌های مالی، کاهش هزینه‌‌‌ها، و حذف واسطه‌‌‌ها فراهم کرده‌‌‌اند. این فناوری که بر پایه بلاک‌چین و دفترکل‌‌‌های توزیع‌‌‌شده عمل می‌کند، با وعده شفافیت، امنیت و کارآیی بیشتر در دنیای مالی ظهور …

فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم درباره برخی مخالفت های داخلی و احتمال مخالفت برخی کشورها با پیوستن ایران، گفت: معتقدم در همان زمان که شرایط مناسب تر بود این کنوانسیون ها باید تصویب می شد زیرا موضع گروه مالی هم علیه ایران نبود اما امروز می بینیم علاوه بر رژیم صهیونیستی برخی کشورها که مخالف …

ساری- ایرنا- اجرا نشدن قوانین زیست محیطی، اعطای بی‌ضابطه معدن به غیر متخصص ها، فقدان اکتشافات هدفمند و نبود بانک اطلاعاتی اکتشافی طی سال‌های گذشته علاوه بر ایجاد سوءاستفاده مالی و رانت از معادن، سهم این منابع خدادادی در رشد اقتصادی مازندران را هم مبهم کرد که دولت چهاردهم برای رفع این چالش ها در تلاش …

این روزها در فضای مجازی برخی فراخوان‌های بازیگری به‌چشم می‌خورد که به‌جای معرفی چهره‌های جدید، فرصتی برای سوءاستفاده مالی از هنرجویان به‌شمار می‌روند.

واگذاری اختیار صادرات تخم‌مرغ به اتحادیه مرغداران میهن باعث ایجاد انحصار، رانت، مشکلات برای تولیدکنندگان، سوءاستفاده‌های مالی و از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران شده است.

فسلفی گفت: مدیریت پسماند یکی از چالش‌های اساسی در شهرهای بزرگ و کوچک کشور که با ضعف مدیریت به معضلی پیچیده تبدیل شده که سواستفاده و مافیا نیز در آن دخیل هستند.

بر اساس چارچوب تعیین شده و به منظور تضمین شفافیت فعالیت‌های ریالی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، اطلاعات مرتبط با فعالیت تمامی کارگزاران رمزپول از جمله جزئیات فعالیت‌های معاملاتی، مشخصات مدیران و تعاملات مالی آنها طبق قانون، دریافت و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بر اساس چارچوب تعیین شده و به منظور تضمین شفافیت فعالیت‌های ریالی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، اطلاعات مرتبط با فعالیت تمامی کارگزاران رمزپول از جمله جزئیات فعالیت‌های معاملاتی، مشخصات مدیران و تعاملات مالی آنها طبق قانون، دریافت و مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس این ابلاغیه و با هدف امکان …

پرونده‌های قضایی ترامپ با اتهاماتی مانند نقض قوانین انتخاباتی و حمله به کنگره، فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت، به کانون توجهات حقوقی و سیاسی تبدیل شده‌اند.

بانک پاسارگاد نسبت به استفاده غیرقانونی از نام و برند “پاد” در تبلیغات و معرفی محصولات مالی هشدار داده و تأکید کرد تنها مرجع رسمی ارائه اطلاعات درباره این برند، تارنمای bpi.ir است. به گزارش پول نیوز، با توجه به سوءاستفاده‌ برخی اشخاص از نام و برند “پاد” در معرفی و تبلیغ محصولات و خدمات [ ]

رکنا: شخصی که به‌واسطه انتشار آگهی درخواست کمک مالی از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد شناسایی و دستگیر شد.

اکوایران: جواد عشقی‌نژاد، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به ابزارهای کنترلی در بازارهای مالی گفت: «در بازارهای کارا نیز ابزارهایی برای کنترل سرعت معاملات وجود دارد. زمانی که سرعت معاملات میان اشخاص حقیقی و حقوقی، با هر میزان سرمایه و هدف، از حد معینی فراتر رود، توقف‌های ۱۵ یا ۳۰ دقیقه‌ای اعمال می‌شود. …

سوءاستفاده مردان از زنان این چنین شروع شد، زنان برای استقلال مالی و به بهانه آدم شناخته شدن، حاضر به کارگری ارزان در کارخانه‌های دهشتناک سرمایه‌داران غربی شدند.

رگولاتور حریم خصوصی داده اتحادیه اروپا، شرکت «متا» را بر سر رخنه امنیتی فیس‌بوک که اطلاعات ۲۹ میلیون کاربر را به خطر انداخت، ۲۵۱ میلیون یورو(263.5میلیون دلار) جریمه کرد. متا در آن زمان به «کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند» اطلاع داد که مهاجمان سایبری، از یک آسیب‌پذیری در کد فیس‌بوک سوءاستفاده کرده‌اند …

۶۰ هزار تن برنج بی‌کیفیت هندی پزشکیان در آستانه دریافت مجوز و ورود به کشور است. یاشار سلطانی با انتشار مدارکی از واردات محصول بی‌کیفیت از هند، حجم سوءاستفاده مالی در این پرونده را 1500 میلیارد تومان عنوان کرد.

دادستان ایلام از دستگیری ۶ متهم به فساد مالی در پرونده قیر استان ایلام خبر داد و گفت: در این پرونده، سوءاستفاده مالی گسترده به صورت شبکه‌ای و باندی انجام شده است و بر اساس دستورات قضائی و رصد فنی سازمان اطلاعات سپاه استان ایلام، ۶ نفر از متهمین شناسایی و دستگیر شدند.

مشکلات شدید اقتصادی، عدم تطابق درآمد‌ها و هزینه‌ها و از همه مهم‌تر اختلاف طبقاتی باعث شده است که افراد به سمت حرکات پرریسک حرکت کنند و یکی از مظاهر ریسک هم بازار‌های مالی است. به بیان دیگر وقتی افراد مشاهده می‌کنند اختلاف طبقاتی بسیار زیاد است و درآمد آنها کفاف یک زندگی ساده را نمیدهد و در مقابل هم افرادی …

مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال شد. اعضای این شبکه که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده می‌کردند، به ۱۰۱ سال حبس محکوم شدند.

کشف سه فقره فرار مالیاتی بزرگ در یک استان با استفاده از هوش مصنوعی و ثبت روابط مالی نشان داد که سوءاستفاده از حساب‌های اجاره‌ای و دستگاه‌های پوز صوری، منجر به کتمان میلیاردها ریال درآمد شده است. ۹.۲ میلیارد تومان مالیات از این مودیان مطالبه شده است.

کشف سه فقره فرار مالیاتی بزرگ در یک استان با استفاده از هوش مصنوعی و ثبت روابط مالی نشان داد که سوءاستفاده از حساب‌های اجاره‌ای و دستگاه‌های پوز صوری، منجر به کتمان میلیاردها ریال درآمد شده است. 9.2 میلیارد تومان مالیات از این مودیان مطالبه شده است.

استرالیا در حال ایجاد یک تیم ویژه برای مقابله با سوءاستفاده‌‌‌های احتمالی از دستگاه‌‌‌های ATM کریپتو است. مقامات این کشور نگران استفاده مجرمانه از این دستگاه‌‌‌ها برای پول‌‌‌شویی هستند و قصد دارند قوانین سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌تری را اعمال کنند. آژانس اطلاعات مالی استرالیا(AUSTRAC)، در تاریخ ۶ دسامبر اعلام کرد …

بسیاری از کارشناسان بر این باور مصرند که ایران برای خروج از تله ناترازی‌های متعدد، به ارتباط موثر با جهان، گسترش نقش خود در تجارت بین‌الملل و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیاز دارد. به ‌همین منظور نیز پیوستن دوباره کشور به اقتصاد جهانی و معاهدات بین‌المللی از اهمیت بالایی برخوردار است. در بخش اقتصاد حرکت …

در جریان سخنرانی خود، پوتین انتقادات شدیدی از ایالات متحده به دلیل سوءاستفاده از سلطه دلار برای پیشبرد اهداف سیاسی به ویژه از طریق کنترل دسترسی به سیستم‌های مالی این کشور را مطرح کرد.

در جریان سخنرانی خود، پوتین انتقادات شدیدی از ایالات متحده به دلیل سوءاستفاده از سلطه دلار برای پیشبرد اهداف سیاسی مطرح کرد، به ویژه از طریق کنترل دسترسی به سیستم‌های مالی این کشور.

عیسی کلانتری، رئیس سابق سازمان محیط زیست ایران، با هشدار درباره کمک ۴.۵ میلیون دلاری ژاپن برای احیای دریاچه ارومیه، احتمال سوءاستفاده اطلاعاتی و انحراف منابع مالی از هدف اصلی را مطرح کرد. وی تأکید کرد که شفافیت و نظارت دقیق بر این کمک‌ها، مانع تبدیل آن به ابزار مطالعاتی استراتژیک برای دولت‌های خارجی …

‌ استفاده بایدن از اختیارات خود برای عفو پسرش در پرونده‌های مربوط به نگهداری سلاح و فرارهای مالیاتی، سیستم قضایی آمریکا را بی‌اعتبارتر و ترامپ را برای تداوم سوءاستفاده‌ها جسورتر می‌کند.

محمد خوش‌چهره یکی از مهمترین معضلات در حوزه اقتصاد کشور را شلختگی و بی‌انضباطی‌های مالی دانست.

حسین تاجمیر ریاحی معاون ارزیابی و تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه برخی از اشخاص به منظور فرار مالیاتی، پولشویی و سایر جرایم مرتبط اقدام به سوءاستفاده از هویت افرادی که غالباً بنیه ضعیف مالی دارند، می‌کنند، گفت: استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است و با این اشخاص برخورد …

معاون ارزیابی و تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی کشور با بیان اینکه برخی از اشخاص به‌منظور فرار مالیاتی، پولشویی و سایر جرایم مرتبط اقدام به سوءاستفاده از هویت افرادی که غالباً بنیه ضعیف مالی دارند، می‌کنند، گفت: استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است و با این اشخاص برخورد قانونی صورت …

بخش‌هایی از گفتگوی پژمان بازغی در برنامه «رو به رو» درباره فساد در سینمای ایران، پربازدید شد. پژمان بازغی؛ رئیس انجمن بازیگران سینمای ایران در تازه‌ترین گفتگویی که انجام داده است درباره فساد در سینمای ایران به نکات مهمی اشاره می‌کند. او می‌گوید: «صد درد صد در سینما فساد وجود دارد. هر جا پول هست فساد …

درک تفاوت میان مدت قرارداد و مدت تعهد در تنظیم قراردادها، نقشی حیاتی در پیشگیری از سوءاستفاده‌های حقوقی دارد. این دو مفهوم حقوقی اگر به درستی تشخیص داده نشوند، می‌توانند منجر به انفساخ زودهنگام یا اختلافات مالی و حقوقی بین طرفین قرارداد شوند.

محمود واعظی با انتقاد از کاسبان فیلترینگ ، خواستار رفع فیلترینگ غیرضروری شد. وی معتقد است که این افراد با سوءاستفاده از وضعیت موجود، منافع مالی خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند و با ایجاد محدودیت در دسترسی به اطلاعات، به اقتصاد کشور نیز آسیب می‌رسانند.

گروه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ ایجاد و بحث توصیه‌هایی اعلام شد که کشورها چه کاری انجام دهند تا مورد سوء‌استفاده مالی قرار نگیرند. سوءاستفاده مالی یعنی اینکه پول حاصل از خریدوفروش مواد مخدر، پول‌شویی و قاچاق اسلحه وارد سیستم بانکی کشورهای عضو نشود.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: متأسفانه بخشی از تبلیغات کلاس‌های آنلاین خصوصی از سوی مجرمان سایبری بوده و هدف آن‌ها سوءاستفاده‌ مالی و اخاذی از شهروندان است.

در برخی کمپ‌های ترک اعتیاد، به جای ارائه خدمات درمانی مناسب، شاهد تخلفات، آزار و اذیت و حتی جرایم جنایی هستیم که اعتبار این مراکز را خدشه‌دار کرده است. نبود نظارت کافی و معیارهای مشخص موجب شده تا برخی کمپ‌ها، به بستر سوءاستفاده‌های مالی و رفتارهای غیرانسانی تبدیل شوند. این وضعیت، نیازمند بازنگری اساسی …

در برخی کمپ‌های ترک اعتیاد، به جای ارائه خدمات درمانی مناسب، شاهد تخلفات، آزار و اذیت و حتی جرایم جنایی هستیم که اعتبار این مراکز را خدشه‌دار کرده است. نبود نظارت کافی و معیارهای مشخص موجب شده تا برخی کمپ‌ها، به بستر سوءاستفاده‌های مالی و رفتارهای غیرانسانی تبدیل شوند. این وضعیت، نیازمند بازنگری اساسی …

بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد تحریم‌های ظالمانه ایالات‌متحده فقط منحصر به ایران و چند کشور نیست و این کشور با سوءاستفاده از ابزار دلار و تسلط بر سیستم پولی و مالی جهان و گستردگی روابط تجاری درحال حاضر بیش از 34 هزار عنوان تحریمی را بر حدود 26 کشور تحمیل کرده که در این گزارش تنها به برخی از مهم‌ترین …

پول‌شویی با ارزهای دیجیتال یکی از مهم‌ترین چالش‌‌‌های بازار کریپتوکارنسی‌‌‌‌‌‌هاست. ماهیت غیرمتمرکز، ناشناس و انتقال‌‌‌های سریع فرامرزی رمزارزها، این فضا را به محیط جذابی برای جرائم مالی مانند پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تبدیل کرده‌‌‌ است. همین موضوع باعث شده است تا نهادهای نظارتی در سراسر جهان، بیش‌‌‌ازپیش …

تهران- ایرنا- رهبر حزب مخالف دولت استرالیا «آنتونی آلبانیز» نخست‌وزیر این کشور را متهم به سوءاستفاده از موقعیت سیاسی کرد و گفت که وی باید به دلیل درخواست پرواز درجه یک رایگان از هواپیمایی استرالیا به کمیسیون مبارزه با فساد مراجعه کند.

خط سلامت: در یک رسوایی تکان‌دهنده، دادستانی استانبول ۴۷ نفر از کادر پزشکی را به قتل عمد ۱۰ نوزاد متهم کرد. این افراد با سوءاستفاده از موقعیت خود و به منظور کسب سود مالی، نوزادان بی‌گناه را از درمان مناسب محروم کردند.

تجارت ذاتاً فرایندی پیچیده است که منعکس‌کننده ماهیت زنجیره‌های تامین به‌هم پیوسته در سراسر جهان است. این درحالی ا‌ست که این شبکه‌های تجاری به راحتی می‌توانند مورد سوءاستفاده گروه‌های مجرم سازمان‌یافته (OCG)، پول‌شویی‌های حرفه‌ای (PML) و شبکه‌های تامین مالی تروریسم (TF) قرار گیرند تا انواع بی‌شمار جریان‌های …

رییس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: در استفاده از پیام‌رسان‌ها، اولین اقدام باید فعال‌سازی فرایند احراز هویت دو مرحله‌ای باشد. در غیاب این فرایند، دسترسی به حساب‌های کاربری به‌راحتی امکان‌پذیر است و مجرمان می‌توانند علاوه بر سوءاستفاده مالی از تصاویر هویت و اعتبار افراد سوءاستفاده کنند. بخش قابل توجهی از پرونده‌های …

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با تاکید براینکه در رابطه با جرایم فضای مجازی، یکی از دغدغه‌های پلیس فتا حفظ حریم خصوصی شهروندان است، گفت: در استفاده از پیام‌رسان‌ها، اولین اقدام باید فعال‌سازی فرایند احراز هویت دو مرحله‌ای باشد. در غیاب این فرایند، دسترسی به حساب‌های کاربری به‌راحتی امکان‌پذیر است و مجرمان …

نائب رئیس اول کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس درباره طرح اصلاح آئین نامه هیات نظارت بر نمایندگان می‌گوید: براساس این طرح مجلس می‌تواند فرد متخلف را از عضویت در برخی از کمیسیون‌های خاص محروم کند و یا اگر قضیه سوءاستفاده مالی بوده، مجلس می‌تواند نسبت به کسر از حقوق آن نماینده اقدام کند و یا می‌تواند …

«مجلس می‌تواند فرد را از عضویت در برخی از کمیسیون‌های خاص محروم کند و یا اگر قضیه سوءاستفاده مالی بوده، مجلس می‌تواند نسبت به کسر از حقوق آن نماینده اقدام کند و یا می‌تواند تخلف نماینده را در صحن علنی که مردم هم می‌بینند و می‌شنوند، اعلام کند، اما از این موارد بیشتر را عملاً قانون اساسی اجازه نمی‌دهد، …

نائب رئیس اول کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس درباره طرح اصلاح آئین نامه هیات نظارت بر نمایندگان می‌گوید: براساس این طرح مجلس می‌تواند فرد متخلف را از عضویت در برخی از کمیسیون‌های خاص محروم کند و یا اگر قضیه سوءاستفاده مالی بوده، مجلس می‌تواند نسبت به کسر از حقوق آن نماینده اقدام کند.

«مجلس می‌تواند فرد را از عضویت در برخی از کمیسیون‌های خاص محروم کند و یا اگر قضیه سوءاستفاده مالی بوده، مجلس می‌تواند نسبت به کسر از حقوق آن نماینده اقدام کند و یا می‌تواند تخلف نماینده را در صحن علنی که مردم هم می‌بینند و می‌شنوند، اعلام کند، اما از این موارد بیشتر را عملاً قانون اساسی اجازه نمی‌دهد، …

نائب رئیس اول کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس درباره طرح اصلاح آئین نامه هیات نظارت بر نمایندگان می‌گوید: براساس این طرح مجلس می‌تواند فرد متخلف را از عضویت در برخی از کمیسیون‌های خاص محروم کند و یا اگر قضیه سوءاستفاده مالی بوده، مجلس می‌تواند نسبت به کسر از حقوق آن نماینده اقدام کند و یا می‌تواند …

نماینده اقلید در مجلس شورای اسلامی به مسئله ارز چند نرخی و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور پرداخت و بر لزوم حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز به‌عنوان راهکاری برای جلوگیری از فساد و سوءاستفاده‌های مالی سخن گفت.