دستاورد اصلی مالیات‌ستانی هوشمند در بخش مالیات بر ارزش افزوده و استقرار کامل صورت حساب الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده، کاهش چشم‌گیر فرار مالیاتی فاکتورهای جعلی با ایجاد شرکت‌های صوری است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور حکم محکومیت برای مدیران سه شرکت بزرگ تولید فرآورده‌های نفتی به اتهام فعالیت سازمان یافته در امر قاچاق سوخت از طریق ارائه فاکتورهای صوری و جعل اسناد خبر داد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور حکم محکومیت برای مدیران سه شرکت بزرگ تولید فرآورده‌های نفتی به اتهام فعالیت سازمان یافته در امر قاچاق سوخت از طریق ارائه فاکتورهای صوری و جعل اسناد خبر داد.

رییس کل دادگستری هرمزگان از جریمه سنگین سه شرکت بزرگ فرآورده های نفتی (پالایشگاهی) که با جعل اسناد و فاکتورهای صوری قصد صادرات غیرقانونی سوخت تحت عنوان حلّال ۴۰۲ داشتند، خبر داد.

رییس کل دادگستری هرمزگان از جریمه سنگین سه شرکت بزرگ فرآورده های نفتی (پالایشگاهی) که با جعل اسناد و فاکتورهای صوری قصد صادرات غیرقانونی سوخت تحت عنوان حلّال ۴۰۲ داشتند، خبر داد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور حکم محکومیت برای مدیران سه شرکت بزرگ تولید فرآورده‌های نفتی به اتهام فعالیت سازمان یافته در امر قاچاق سوخت از طریق ارائه فاکتورهای صوری و جعل اسناد خبر داد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور حکم محکومیت برای مدیران سه شرکت بزرگ تولید فرآورده‌های نفتی به اتهام فعالیت سازمان یافته در امر قاچاق سوخت از طریق ارائه فاکتور‌های صوری و جعل اسناد خبر داد.

میزان/ رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور حکم محکومیت برای مدیران سه شرکت بزرگ تولید فرآورده‌های نفتی به اتهام فعالیت سازمان‌یافته در امر قاچاق سوخت از طریق ارائه فاکتور‌های صوری و جعل اسناد خبر داد. مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به عزم و اراده جدی دستگاه قضایی برای مقابله با قاچاق

رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور حکم محکومیت برای مدیران سه شرکت بزرگ تولید فرآورده‌های نفتی به اتهام فعالیت سازمان یافته در امر قاچاق سوخت از طریق ارائه فاکتورهای صوری و جعل اسناد خبر داد.

با کشف ۶۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی توسط ۳۰۳۸ شرکت صوری در خراسان رضوی، زنگ خطر برای افزایش فعالیت شرکت‌های کاغذی به صدا درآمده است. در شرایطی که ماهیانه ۳۷۰ شرکت جدید در خراسان رضوی به ثبت می‌رسد، پاسخ به این سؤال ضرورت دارد که این افزایش ثبت شرکت‌ها نشان‌دهنده رشد اقتصادی است یا زمینه‌ای برای …

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پس از تفاهم با مرکز وکلا در زمینه ساماندهی موسسات حقوقی، تا به امروز ۱۸ هزار و ۸۴۷ موسسه حقوقی ساماندهی شده‌اند.

برنا - گروه سیاسی؛ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پس از تفاهم با مرکز وکلا در زمینه ساماندهی موسسات حقوقی، تا به امروز ۱۸ هزار و ۸۴۷ موسسه حقوقی ساماندهی شده‌اند.

نماینده کرمانشاه در مجلس گفت: با استقرار صورت حساب الکترونیک، سازوکار صدور فاکتور توسط شرکت‌ها تغییر می‌کند و این تغییر سازوکار با ایجاد اعتبار برای هر شرکت، عملا امکان صدور فاکتورهای جعلی توسط شرکت‌های صوری را خواهد گرفت.

برنا - گروه سیاسی: نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، گفت: مسئله شرکت‌های صوری و افزایش هزینه تحمیل شده به مودیان قانون‌مدار و مولد در موضوع فاکتورهای جعلی با راهبرد ایجاد اعتبار برای شرکت‌های مختلف مبتنی بر سوابق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ذیل صورت حساب الکترونیک حل شده است و فرار مالیاتی در …

برنا - گروه سیاسی: عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها، گفت: اعتبارسنجی و طبقه‌بندی شرکت‌ها به منظور جلوگیری از صدور فاکتورهای جعلی اقدام مناسبی است. عدم امکان صدور فاکتورهای جعلی توسط شرکت‌های صوری، گامی مهم در راستای تحقق عدالت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی است.

نماینده مجلس گفت: استقرار صورت‌حساب الکترونیک برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده پایانی بر فاکتورهای جعلی توسط شرکت‌های صوری خواهد بود و این دستاورد بزرگی برای نظام مالیاتی کشور است.

یک نماینده مجلس یکی از بزرگترین مشکلات مودیان مالیاتی را مسئله فاکتور‌های صوری دانست و گفت: با زیرساخت صورت حساب الکترونیک و اعتبارسنجی هر شرکت امکان ایجاد شرکت‌های صوری و ارائه فاکتور‌های جعلی به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر خواهد شد.

خزانه داری آمریکا در این بیانیه مدعی شده است: «شبکه بانکداری سایه ایران، که توسط تسهیل‌کنندگان مالی غیرقانونی و معتمد اداره می‌شوند، از نظام مالی بین‌المللی سواستفاده کرده و با شست‌وشوی پول از طریق شرکت‌های صوری خارجی و ارزهای دیجیتال، از تحریم ها فرار می‌کنند.»

در گذشته صدور فاکتورهای صوری یکی از معضلات اصلی بود که نه تنها درآمدهای مالیاتی کشور را کاهش می‌داد بلکه فضای رقابت ناسالمی را در اقتصاد ایجاد می‌کرد اما با صورت‌حساب الکترونیک، هر شرکت بر اساس عملکرد و گردش مالی خود اجازه صدور فاکتور دارد و این سازوکار، فضا را برای صدور فاکتورهای جعلی به شدت محدود می‌کند …

مصطفی پوردهقان گفت: صورت حساب الکترونیک مشکلات متعدد مودیان نظیر مالیات بر ارزش افزوده معاملات نسیه، فاکتور‌های جعلی شرکت‌های صوری و رد اعتبار صورت حساب بارگزاری شده مودیان مالیاتی را به طور کل از بین برد که همگی منفعت اصلی مودیان از صورت حساب الکترونیک است.

مصطفی پوردهقان گفت: صورت حساب الکترونیک مشکلات متعدد مودیان نظیر مالیات بر ارزش افزوده معاملات نسیه، فاکتور‌های جعلی شرکت‌های صوری و رد اعتبار صورت حساب بارگزاری شده مودیان مالیاتی را به طور کل از بین برد که همگی منفعت اصلی مودیان از صورت حساب الکترونیک است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی گفت: تنها در سال جاری، 10 هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی کشف شده است. در سال‌های 1402 و 1403، حدود 102 دانه‌درشت شناسایی شدند و در آخرین پرونده نیز 38 شرکت صوری با حدود 10 هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی کشف شد.

هر شرکت دارای یک اعتبارسنجی در صدور فاکتورهای مالیات بر ارزش افزوده...

فرمانده انتظامی استان مازندران از کشف اختلاس 400 میلیاردی و شناسایی و بازداشت متهم در یکی از شعبات پرداخت خسارت زیر مجموعه یکی از شرکت های بیمه ای خبر داد.

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و به ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌شد. چندی قبل پلیس امنیت اقتصادی از کشف و انهدام یک شبکه گسترده پول‌شویی و فرار مالیاتی با تمرکز در صنف موبایل خبر …

در پی افشای پرونده جنجالی حساب‌های اجاره‌ای، شاهد یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مالی و اقتصادی در حوزه کسب و کار تهران هستیم. گروهی از متهمان با سوءاستفاده از ضعف دانش حقوقی و اقتصادی شهروندان بی‌اطلاع، اقدام به ثبت بیش از ۱۰۰ شرکت صوری کرده و با اجاره‌دادن حساب‌های بانکی به این افراد، میلیاردها تومان …

در پرونده جنجالی حساب‌های اجاره‌ای، متهمان با ثبت بیش از ۱۰۰ شرکت صوری و اجاره دادن حساب‌های بانکی به افراد بی‌اطلاع، میلیاردها تومان درآمد کسب کردند.

کوچکی‌نژاد نماینده مجلس: صورت حساب الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده یکی از گام‌های مهم در زمینه تحقق نظام مالیاتی عادلانه، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر است. شرکت‌های صوری نیز با تکیه بر اعتبارسنجی شرکت‌ها در سازوکار صورت حساب الکترونیک، دیگر امکان صدور فاکتور جعلی را ندارند.

فردی به نام سهیل پس از فعالیت در پیک موتوری اقدام به تاسیس و مدیریت ده ها شرکت صوری کرده بود. این شرکت‌ها نه‌تنها به نام خودش، بلکه به نام همسر، مادر و سایر اعضای خانواده‌اش ثبت شده بودند.

شرکت‌های صوری (Shell Companies) تحت طرح جدید ناسداک با هزینه بیشتری مواجه خواهند شد افزایش موانع ورود از مسیر متداول صندوق‌های خزانه‌داری رمزارزها طبق طرح پیشنهادی جدید ناسداک (Nasdaq)، هزینه‌های مرتبط با تأسیس و نگهداری شرکت‌های صوری به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. این اقدام موجب بالا رفتن موانع …

وزیر دادگستری از مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار برای مقابله با گرانی برنج خبر داد و گفت: توزیع برنج وارداتی به شرکت بازرگانی دولتی واگذار شده و درج قیمت روی بسته‌بندی‌ها الزامی است؛ سود‌های غیرمتعارف و دلالی‌ها نیز زیر ذره‌بین تعزیرات قرار گرفته‌اند.

نماینده مشهد و کلات در مجلس گفت: یکی از مشکلات مودیان، مسئله فاکتورهای جعلی بود که موجب تحمیل هزینه اضافی به مودیان شفاف و قانون‌مدار می‌شد؛ با تکیه بر سازوکار صورت‌حساب الکترونیک، هر شخص حقیقی تنها میزان محدودی فاکتور صادر خواهد کرد و به این ترتیب با اعتبارسنجی شرکت‌ها در مدل جدید، امکان صدور فاکتور …

نماینده اصفهان و ورزنه در مجلس گفت: دو اقدام مهم در سازوکار صورت‌حساب الکترونیک، عدم امکان رد فاکتور خرید بارگزاری شده توسط مودی در سامانه مودیان و همچنین ایجاد طبقه‌بندی برای شرکت‌ها است که دیگر امکان صدور فاکتور صوری با شرکت‌های کاغذی و جعلی نیست.

وزارت اقتصاد از شناسایی تخلفات گسترده هزاران میلیارد تومانی درتاسیس گسترده صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز،تاسیس شرکت هایی درزیرمجموعه برخی نهادهای حمایتی با سوء استفاده از اطلاعات افراد کم بضاعت،ایجاد شرکت های صوری و کشف سه شبکه گسترده پولشویی خبر داد.

بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پول شویی و تأمین مالی تروریسم

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در دولت وفاق ملی، بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی، ۳۳۴۰ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز با گردش ۵۰۱ همت را شناسایی، ۱۱۹ شرکت صوری را به سازمان ثبت معرفی و ۳۳۲ پرونده را به مراجع قضایی ارجاع داده است؛ اقداماتی که در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی …

بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول‌شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد.

اقتصاد ایران: بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پول شویی و تأمین مالی ت

رکنا اقتصادی: مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در دولت وفاق، بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی، ۳۳۴۰ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز با گردش ۵۰۱ همت را شناسایی، ۱۱۹ شرکت صوری را به سازمان ثبت معرفی و ۳۳۲ پرونده را به مراجع قضایی ارجاع داده است؛ اقداماتی که در چارچوب مبارزه قاطع …

بجنورد- رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی گفت: با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی دقیق موفق شدند باندی را شناسایی کنند که با راه‌اندازی ۵ شرکت صوری اقدام به دریافت ارز دولتی کرده بودند.

رئیس شعبه پنجم دادگاه انقلاب قزوین گفت: متهمان پرونده کثیرالشاکی شرکت خانه و کاشانه نفیس طی دو سال فعالیت خود بیش از 506 میلیارد تومان سرمایه مردم را با قراردادهای صوری مضاربه جذب کرده‌اند.

یک مقام مسئول با بیان اینکه تحویل دیرهنگام خودرو تخلف است و خریداران می‌توانند شکایت کنند، گفت: پرونده شرکت‌های متخلف پیش‌فروش خودرو به دستگاه قضائی ارجاع شد.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‎داران و فروشندگان خودرو تهران با هشدار درباره وعده‌های فریبنده شرکت‌های صوری، از خریداران خواست تنها خودرو‌های موجود و قابل بازدید را به‌صورت نقدی و حضوری معامله کنند.

بازار خودرو در رکودی کم‌سابقه فرو رفته و رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران با هشدار درباره وعده‌های فریبنده شرکت‌های صوری، از خریداران خواست تنها خودروهای مود و قابل بازدید را به‌صورت نقدی و حضوری معامله کنند.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون انرژی، با تاکید بر مزایای تغییر فرآیند مالیات بر ارزش افزوده از حالت پسینی به پیشینی، این اقدام را عاملی مهم برای بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش صدور فاکتورهای صوری دانست.

وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ۱۸ فرد و نهاد مرتبط با ایران اعمال کرد. طبق گزارش رویترز ادعا شده که این نهادها متهم به مشارکت در شبکه‌هایی هستند که با استفاده از شرکت‌های صوری، بانک‌ها و سامانه‌های جایگزین سوئیفت به فروش نفت و انتقال پول برای ایران کمک می‌کنند. برخی از شرکت‌های فناوری در …

پایگاه خبری فوتبالی - کریگ هوپ، خبرنگار نزدیک به باشگاه نیوکاسل، در گزارشی جنجالی مدعی شد که لیورپول با وعده‌های نادرست، الکساندر ایساک را برای خروج از تمرینات متقاعد کرده، اما در نهایت پیشنهادی صوری و غیرقابل‌قبول به باشگاه ارائه داده‌اند.به گزارش فوتبالی، طبق ادعای این خبرنگار، لیورپولی‌ها به ایساک …

مناطق آزاد ایران قرار بود سکوی پرتاب اقتصاد ملی باشند، اما امروز به یکی از چالش‌برانگیزترین گلوگاه‌های اقتصادی و امنیتی کشور تبدیل شده‌اند. از تولیدات صوری و فرار از پرداخت تعرفه‌ها گرفته تا واردات گسترده غیررسمی، شواهد نشان می‌دهد که این مناطق، به جای تحقق اهدافی چون توسعه صادرات و حمایت از شرکت‌های …

سرپرست پلیس راه شمالی استان فارس از مشخص شدن علت وقوع حادثه واژگونی اتوبوس در ۵ کیلومتری محور فیروزآباد _ کوار خبر داد.

بی‌احتیاطی از جانب راننده اتوبوس به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه (۵۰ درصد)، عدم رعایت نظامات دولتی از جانب مدیر شرکت مسافربری به علت صدور صورتحساب صوری (۲۵ درصد) و عدم رعایت نظامات دولتی از جانب مدیر فنی شرکت مربوطه (۲۵ درصد) اعلام شد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از اجرای آزمایشی سامانه «کاشف» برای شناسایی بارنامه‌های صوری خبر داد و سامانه «سدف» را ابزار اصلی تخصیص سوخت دانست .

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از اجرای آزمایشی سامانه «کاشف» برای شناسایی بارنامه‌های صوری خبر داد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از اجرای آزمایشی سامانه «کاشف» برای شناسایی بارنامه‌های صوری خبر داد و سامانه «سدف» را ابزار اصلی تخصیص سوخت دانست و تأکید کرد: هم‌افزایی دستگاه‌ها برای جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و اهمیت استفاده از کارت سوخت شخصی ضروری است.

رکنا اقتصادی: رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت‌مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت شناسایی شده‌اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد.

ایرنا: هفته گذشته بیش از 540‌هزار فقره بارنامه صوری حمل کالای عمومی و سوخت یارانه‌‌‌ای کشف شد. صدور این تعداد بارنامه صوری، منجر به خروج ۳۰۰میلیون لیتر سوخت یارانه‌‌‌ای از شبکه توزیع شده است. در این راستا 130نفر از مدیران عامل شرکت‌های حمل‌‌‌ونقل کالا و مواد سوختی استانی و بزرگ به عنوان مطلع احضار شدند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور از شناسایی 56 شرکت صوری با مدیریت اتباع خارجی خبر داد که مجموع گردش مالی آن‌ها از 433 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است؛ بررسی‌ها برای مقابله با سوء‌استفاده مالی همچنان ادامه دارد.

در یک افشاگری مالی، مقامات از کشف بیش از ۵۶ شرکت صوری به نام اتباع خارجی با گردش مالی ۴۳۳ همت پرده برداشتند؛ رقمی سرسام‌آور که نگرانی‌ها درباره پولشویی و فعالیت‌های مشکوک اقتصادی را دوچندان کرده است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت صوری خبر داد که اعضای هیئت‌مدیره آن‌ها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند. این شرکت‌ها مجموعاً بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت‌مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت شناسایی شده‌اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت‌مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت شناسایی شده‌اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از کشف شبکه قاچاق گسترده 300 میلیون لیتر نفت‌گاز یارانه‌ای خبر داد که از طریق 5401 هزار بارنامه صوری حمل شده است. در این عملیات، 130 مدیر شرکت‌های حمل و نقل کالا و مواد سوختی احضار و پرونده تخلفات بیش از 65 شرکت به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از کشف شبکه قاچاق ۳۰۰ میلیون لیتر سوخت با ۵۴۰ هزار بارنامه صوری خبرداد.

گردش مالی ۴۳۳ هزار میلیارد تومانی در ۵۶ شرکت صوری با اعضای هیئت‌مدیره اتباع خارجی، ضعف نظارت نظام بانکی و اجرانشدن قوانین ضد پولشویی را آشکار کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیأت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. متأسفانه، این شرکت‌ها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند که پس از ثبت شرکت، از کشور خارج شده‌اند اما شرکت‌ها …

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت‌مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت شناسایی شده‌اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. این شرکت‌ها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند که پس از ثبت شرکت از کشور خارج شده‌اند، اما شرکت‌ها و حساب‌های …

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیأت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. متأسفانه، این شرکت‌ها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند که پس از ثبت شرکت، از کشور خارج شده‌اند اما شرکت‌ها …

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی ۵۶ شرکت صوری با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت خبر داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با گردش مالی بالغ بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان خبر داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ‌بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ‌بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.

امنیت اقتصادی یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و ثبات اجتماعی در هر کشوری است. در شرایطی که تهدیدهای داخلی و خارجی، نظیر تحریم‌ها، قاچاق و پول‌شویی می‌توانند بنیان‌های اقتصادی را متزلزل کنند، دولت‌ها موظف‌اند با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و نظارت موثر، زمینه‌های آسیب‌پذیری را کاهش دهند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه

این مقام مسئول، با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکت‌ها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها در تأمین مالی تروریسم را نیز محتمل دانسته است.

این مقام مسئول، با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکت‌ها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها در تأمین مالی تروریسم را نیز محتمل دانسته است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ‌بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی خبر داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 56 شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت 100 درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ‌بر 433 هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد.

ایرنا/ اعضای باند جعل، کلاهبرداری و تبانی در یزد دستگیر و تحویل مرجع قضایی شدند. علی‌محمد . و که با پوشش شرکت ایمان محاسب کویر و از طریق تنظیم قراردادهای صوری، طرح دعاوی ساختگی و تبانی با دیگر اعضای شرکت اقدام به اخذ وکالت، کلاهبرداری و انتقال اموال مردم می‌کرد توسط پلیس امنیت اقتصادی یزد دستگیر و

دبیر کارگروه شبکه فروش سندیکای بیمه گران ایران از دایر بودن شعب کشیک صنعت بیمه خبر داد و گفت: شرکت های بیمه برای خدمات رسانی به مردم، شعب کشیک قرار داده اند.

مدیرکل ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اسناد از شناسایی ۸۵۰ هزار شرکت صوری در کشور خبر داد و گفت: ۸ فرایند اداره کل ثبت شرکت‌ها الکترونیکی شد.

هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در اقدامی هماهنگ با دیگر نهادهای مرتبط با تحریم، تحریم گسترده‌ای علیه شبکه صرافی‌ها، افراد حقیقی و شرکت‌های صوری عمدتاً ایرانی اما فعال در کشورهای مختلف از ج

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در اقدامی هماهنگ با دیگر نهاد‌های مرتبط با تحریم، تحریم گسترده‌ای علیه شبکه صرافی‌ها، افراد حقیقی و شرکت‌های صوری عمدتاً ایرانی، اما فعال در کشور‌های مختلف از جمله هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی اعمال کرده است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در اقدامی هماهنگ با دیگر نهادهای مرتبط با تحریم، تحریم گسترده‌ای علیه شبکه صرافی‌ها، افراد حقیقی و شرکت‌های صوری عمدتاً ایرانی اما فعال در کشورهای مختلف از جمله هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی اعمال کرده است.

معاون وزیر اقتصادگفت: استفاده از کارت های بازرگانی و کارت های صوری  روز به روز در حال گسترش است و دامنه‌های جدیدی پیدا می‌کند.

رشد شرکت‌های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از درآمدهای دولت را از چرخه مالیات خارج می کنند.

شرکت‌های صوری با اجاره هویت و صدور فاکتور جعلی، سالانه میلیاردها تومان از مالیات را دور می‌زنند. بررسی راه‌های مقابله

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،  رئیس سازمان ثبت احوال با اشاره به انقضای تاریخ برخی کارت‌های هوشمند ملی، از تمدید اعتبار کارت‌های ملی تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد. هاشم کارگر روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا در خصوص تاریخ انقضای درج شده بر روی کارت ملی هوشمند، اظهار کرد: اعتبار برخی کارت های …

تریبون اقتصاد_فرار مالیاتی به یکی از بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که -طبق برخی برآوردها- سالانه تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشور را از بین می‌برد و شکاف گسترده‌ای در تحقق عدالت مالیاتی ایجاد می‌کند. به گزارش مهر، این در حالیست که در سال‌های اخیر، مالیات به عنوان …

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، فرار مالیاتی به یکی از بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که -طبق برخی برآوردها- سالانه تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشور را از بین می‌برد و شکاف گسترده‌ای در تحقق عدالت مالیاتی ایجاد می‌کند. این در حالیست که در سال‌های اخیر، مالیات …

وی با بیان اینکه سالانه رقمی ۶ تا ۸ میلیارد دلار از منابع کشور به‌دلیل قاچاق هدر می‌رود، افزود: تا زمانی که لایه تخصیص با اسناد حمل صوری مواجه است،در زمینه

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: 850 هزار شرکت به عنوان شرکت های صوری و کاغذی شناسایی شدند از قانونگذار انتظار داریم که در بحث

تهران- ایرنا- اخبار متنوع از موضوعات اجتماعی از جمله «آژیر قرمز تصادفات و لزوم پذیرفتن مسئولیت اجتماعی، راه اندازی دو سامانه برای رصد و پایش پروژه‌های نهضت مدرسه سازی، ۸۵۰ هزار شرکت صوری و کاغذی در کشور شناسایی شد، اختصاص ۸۵ همت در بودجه برای پوشش بیمه دارو، شیرخشک و لوازم مصرفی» بخشی از محتوای بسته …

ایرنا/ تهران- ایرنا- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از شناسایی ۸۵۰ هزار شرکت به عنوان شرکت‌های صوری و کاغذی خبر داد و گفت: از قانونگذار انتظار داریم که در اصلاح و بازنگری قانون تجارت به‌ ویژه در زمینه ثبت شرکت‌ها با جدیت ورود کند. به گزارش ایرنا از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسن بابایی روز ی

سومین همایش سراسری روسای ثبت شرکت‌ها با رویکرد هوشمند سازی فرایند ها، با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونان سازمان ثبت اسناد، رؤسای ادارات ثبت شرکت‌های سراسر کشور، سردفتران، نمایندگان دستگاه‌های حوزه کسب و کار و مسئولان دولتی برگزار شد.

مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) شرکت ملی حفاری ایران، با اشاره به مشکلات ساختاری و اجرایی در رعایت مقررات ایمنی در بزرگ‌ترین ناوگان حفاری خاورمیانه، گفت: تا زمانی که الزام قوانین فقط به صدور گواهینامه و اقدامات صوری ختم شود و تضاد میان اهداف تولید و ایمنی در سطوح مدیریتی باقی بماند، تغییرات واقعی …

مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) شرکت ملی حفاری ایران، گفت: تا زمانی که الزام قوانین فقط به صدور گواهینامه و اقدامات صوری ختم شود تغییرات واقعی محقق نمی‌شود. 

تریبون اقتصاد_ گردوغبار دو روز توفانی در واگذاری سهام «ایران خودرو» و «سایپا» کم‌کم فرو نشست و حالا تبعات کوتاه‌مدت و بلندمدت توقف ناگهانی نقل‌وانتقال بورسی این دو مجموعه، سوال‌های متعددی به‌جا گذاشته است؛ از جمله اینکه آیا فشار‌های سیاسی یا اقتصادی خاصی پشت توقف واگذاری سهام تودلی وجود دارد؟ واگذاری …