ایران همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد و از فوریه ۲۰۲۰ پس از بیش از سه سال هشدار این نهاد به تهران و تمدید مهلت‌های شش ماهه به نام ایران به طور ثابت در سه سال گذشته در لیست سیاه بوده است. در واقع در این لیست سیاه ایران کنار کره شمالی و میانمار نشسته است و حتی کشورهایی، چون عراق و لبنان …

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت دوازدهم گفت: نامه از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با امضای آقای جلیلی در موضوع FATF ارسال شده است. در حال حاضر ۲ الی ۳ کشور در دنیا هستند که همانند ما در لیست سیاه قرار دارند البته تعداد کمی از کشورها هم در لیست خاکستری و سایرین نیز براساس چهارچوب مجموعه گروه …

هم FATF و هم سازمان ملل به دلیل نگرش جامع و جهانی خود، گروه خاصی مانند حزب‌الله را به عنوان هدف خاص قرار نمی‌دهند و بیشتر بر تقویت نظام‌های مالی ملی و اجرای تحریم‌های عمومی علیه تهدیدات جهانی تأکید می‌کنند.

همزمان با تلاش‌ تجار لبنانی برای کمک مالی به حزب‌الله در قالب طلا و وجوه نقدی، نهاد FATF لبنان را از لیست سفید خود به لیست خاکستری منتقل کرده است.این نهاد در برنامه اقدامی که برای لبنان در نظر گرفته از دولت این کشور خواست‌ تا مسیرهای انتقال فلزات گران‌بها و تبادلات مالی موسسات غیربانکی خود را شفاف کند.

فهرست خاکستری FATF اکنون شامل ۲۴ حوزه قضایی است: الجزایر، آنگولا، بلغارستان، بورکینافاسو، ویتنام، ونزوئلا، هائیتی، جمهوری دموکراتیک کنگو، یمن، کامرون، کنیا، ساحل عاج، لبنان، مالی، موزامبیک، موناکو، نامیبیا، نیجریه، سودان جنوبی، سوریه، تانزانیا، فیلیپین، کرواسی و آفریقای جنوبی. همچنین FATF لیست سیاه …

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سنگال را از فهرست کشور‌هایی که تحت نظارت بیشتر قرار دارند، حذف کرد.

کارگروه ویژه اقدام مالی بر تصمیمی که بهمن ماه سال ۹۸ گرفته بود، بار دیگر مهر تایید زد؛ ایران در فهرست کوتاه کشور‌های با ریسک بالا یا آنطور که در رسانه‌ها باب شده، «لیست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باقی می‌ماند. با خروج سنگال از این فهرست حالا ایران در کنار کره شمالی و میانمار سه کشوری هستند …

آرمان امروز : کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نام ایران، کره شمالی و میانمار همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است. این کارگروه همچنین اعلام کرده که نام سنگال را لیست خاکستری خود حذف کرده است. کارگروه ویژه اقدام مالی که سازمانی بین‌دولتی برای مبارزه [ ]

اقتصاد 100-خروج سنگال از لیست خاکستری FATF، گامی مهم در جهت بهبود وضعیت اقتصادی این کشور است.

شفقنا- یک سازمان جهانی مالی لبنان را به فهرست خاکستری پولشویی افزود. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ الجزیره نوشت: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستقر در پاریس لبنان را به فهرست خاکستری کشورهایی که تحت نظارت فزاینده تراکنش های مالی قرار دارند، اضافه کرده است. این گروه همچنین اعلام کرد لبنان در برخی موارد پیشرفت …

گروه ویژه اقدام مالی(اف‌ای‌تی‌اف) امروز جمعه از اضافه‌شدن لبنان به فهرست خاکستری این نهاد بین‌المللی خبر داد.

اف‌ای تی اف لیست سیاه خود را حفظ کرد که شامل کره شمالی، ایران و میانمار است.

اف‌ای تی اف لیست سیاه خود را حفظ کرد که شامل کره شمالی، ایران و میانمار است.

از مارس 2024، نام کره شمالی، ایران و میانمار در لیست سیاه FATF دیده می‌شود، در حالی که 23 کشور از جمله باربادوس، بلغارستان، بورکینافاسو، کامرون، کرواسی، جمهوری دموکراتیک کنگو، جبل الطارق، هاییتی، جاماییکا، مالی، موزامبیک، نیجریه، فیلیپین، سنگال، آفریقای جنوبی، سودان جنوبی، سوریه، تانزانیا، ترکیه، اوگاندا، …

پرونده FATF همچنان باز است؛ نه ردی از پیشرفت در آن دیده می‌شود و نه اقدام اجرایی برای خروج ایران از لیست کشورهای خاکستری. هر چه که هست، نه سفید است و نه سیاه مطلق؛ برزخی از تصمیم‌گیری است.

درحالی‏که ایران همچنان در فهرست سیاه اف‌‏ای‏‌تی‏‌اف قرار دارد ترکیه اخیراً و امارات در ماه فوریه از فهرست خاکستری اف‌‏ای‏‌تی‏‌اف خارج شدند، اما این دو کشور همچنان رتبه‌‏های برتر جذب سرمایه‏‌گذاری در جهان را از آنِ خود داشتند که نشان می‌‏دهد عملکرد مالی کشور‌ها حتی در فهرست خاکستری اف‌‏ای‌‏تی‌‏اف هم می‌‏تواند …

دیپلماسی فرصت گرا پیام پزشکیان برای جهان جدید، سازمان ملل؛ تماشاگر ویژه نسل‌کشی غزه، استیضاح زاکانی در پی انتشار فیلم جنجالی؟، بررسی وضعیت کشور‌ها در FATF پس از خروج ترکیه از لیست خاکستری، گذر از دالان تنگ کسری بودجه، آقای دکتر مراقب نفوذی‌ها باشید!، بازداشت و انتقال طراح و هادی حمله تروریستی کرمان به …

یکی از وعده‌های مهم، پزشکیان در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، حل مشکل FATF و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی است. ایران در حال حاضر در لیست سیاه این نهاد مالی بین‌المللی قرار دارد و آسیب‌های بسیاری را از این رهگذر در حوزه اقتصادی متحمل می‌شود. یکی از دستور کارهای دولت آینده وارد کردن اقتصاد …

گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی که تحت عنوان FATF شناخته می‌شود، یک سازمان بین‌المللی است که در سال 1989 به ابتکار G7 تاسیس شد. در سال 2001، ماموریت این سازمان به مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز گسترش یافت. از سال 2000، FATF لیست سیاه و لیست خاکستری خود را منتشر کرد تا ریسک موجود در کشورها …

وزیر اقتصاد دولت اول تدبیر و امید، گفت: ما توانستیم با قدرت و عزت کشور را از لیست سیاه خارج کنیم، و اقدامات جبرانی FATF را به تعلیق در بیاوریم، متاسفانه دوباره عده‌ای با دست خودشان کشور را به لیست سیاه برگرداندند، چند روز گذشته ترکیه از لیست خاکستری خارج شد.

همین چند روز پیش ترکیه از لیست خاکستری FATF بیرون آمد ولی ما هنوز در لیست سیاه هستیم و این کار تجارت ایران را در دنیا بسیار سخت می کند.

طیب نیا گفت: رئیس کل بانک مرکزی ترکیه به دلیل خروج از لیست خاکستری گفت باید جشن ملی بگیریم، ما تنها کشوری هستیم که قبل از اجرای برنامه اقدام از لیست سیاه خارج شدیم، ولو به صورت تعلیق؛ این شایسته تقدیر بود نه اینکه عده‌ای به خاطر اینکه در دوران روحانی انجام می‌شود ناراحت شوند. چرا شخص بزرگواری که در دوران …

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه با بیان اینکه ترکیه پیش از این در لیست خاکستری اف ای تی اف بود گفت: هزینه‌فرصت عدم‌الحاق به اف ای تی اف، چنان عظیم است و تبعات گسترده دارد که نمی‌توان آن را عددگذاری کرد.

روز جمعه گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار به آن FATF گفته می‌شود، ترکیه را از لیست خاکستری خود خارج کرد.

روز جمعه گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار به آن FATF گفته می‌شود، ترکیه را از لیست خاکستری خود خارج کرد. لیست خاکستری مربوط به کشورهایی است که به نظارت ویژه این نهاد نیاز دارند. این اقدام برای تقویت برنامه تحول اقتصادی این کشور انجام شده است. ترکیه در سال۲۰۲۱ به‌دلیل نگرانی‌های موجود در زمینه پول‌شویی …

آرمان امروز : ترکیه با پذیریش تمام شروط گروه ویژه اقدام مالی از لیست خاکستری FATF خارج شد. یکی از دلایل تورم ۷۰ درصدی ترکیه در سال های اخیر خروج این کشور از گروه کشورهای نرمال FATF و ورودش به لیست خاکستری در پاییز ۱۴۰۰ بود. علیرضا زاکانی نامزد انصرافی انتخابات ریاست جمهوری ایران در [ ]

ترکیه امروز به طور رسمی از لیست خاکستری اف ای تی اف خارج شد.

ترکیه امروز به طور رسمی از لیست خاکستری اف‌ای تی اف خارج شد.

حذف ترکیه از لیست خاکستری تاثیر مثبتی بر بخش مالی این کشور خواهد داشت.

چرا این کار را کردید؟ FATF به اندازه برجام مهم بود. همه کارهای آن شد. اتفاقاً مجلس دهم هم با دولت همراهی کرد. متأسفانه در مجمع گرفتار شد و ما نتوانستیم FATF را عملیاتی کنیم و از لیست خاکستری که بودیم نتوانستیم به لیست سفید برویم. متأسفانه اخیراً به لیست سیاه برگشتیم.

گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، اعلام کرده ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند.

گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، اعلام کرده ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند.