قوه قضائیه روز گذشته اعلام کرد یک ویلای 8‌هزار متری متعلق به اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش که قیمت اولیه آن 4 هزار میلیارد تومان اعلام شد، به نفع دولت ضبط شده است. نکته جالب گزارش قوه قضائیه، این بخش است که رحیمی درآباد این ملک را وسط رسیدگی قضایی به پرونده به نام یکی از کارمندان خود …

ثبات و اعتماد، دو ستون اصلی بازسازی اقتصاد ایران هستند؛ بدون آن‌ها نه سرمایه‌گذاری داخلی شکل می‌گیرد و نه سرمایه خارجی جذب می‌شود. انضباط مالی دولت، کنترل کسری بودجه، شفافیت در سیاست‌گذاری و مبارزه با فساد، پیش‌شرط‌های ایجاد این اعتماد و زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی‌اند.

محسنی اژه‌ای در گفتگو با بازپرس پرونده ۱۲۹ میلیاردی گفت: پول‌هایی که از مجموعه خارج شده است در نتیجه تبانی مدیرعامل بوده یا سهل انگاری؟ سهل انگاری موجب تضییع اموال هم مسئولیت برای او دارد.

رئیس جمهور در دیدار با رهبر معظم انقلاب گفت: قطعا نخواهیم گذاشت مردم دغدغه سلامتی داشته باشند.اگر ساختار را چابک کنیم از بحران تورم و کسری بودجه مطئنم خواهیم توانست خارج می‌شویم.

سایت سرگرمی روز : سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور در این جلسه با بیان این که برای احیای صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی کشور، پرداخت مزد واقعی ضروری است گفت:  طرحی در همین خصوص به دولت و مجلس داده شده که با اجرای آن بخش قابل توجهی از مشکلات صندوق و نیاز‌های مالی  برطرف خواهد شد .  در این جلسه …

سایت سرگرمی روز : مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی روز گذشته با بیان جزئیاتی تازه از فساد اقتصادی و رانت‌خواری در برخی قراردادهای مشاوره‌ای، از نقش برخی مدیران بازنشسته در ایجاد شبکه‌های فساد و سوءاستفاده مالی پرده برداشت. مهر نوشت : وی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد و رانت یک وظیفه جدی و …

مقابله با فساد در قوه قضائیه دیگر به برخوردهای مقطعی و فردی محدود نیست، بلکه با رویکردی ساختارمند، بر اصلاح فرایندها، ارتقای شفافیت و مشارکت عمومی تمرکز یافته است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: مشاوره و دخالت و نفوذ و آلوده کردن سیستم را تحمل نمی‌کنیم و برخورد می‌کنیم.

آرمان امروز-گروه اقتصادی: فساد اقتصادی سال‌هاست به یکی از چالش‌های بنیادین حکمرانی در ایران تبدیل شده است. از تخلفات مالی در دستگاه‌های دولتی تا رانت‌های میلیاردی و فرارهای مالیاتی، همه نشان می‌دهد که مقابله با فساد صرفاً با برخورد قضایی مقطعی ممکن نیست، بلکه نیازمند اصلاح ساختاری و شفافیت فراگیر است. …

ظهر امروز در راستای مبارزه با تخلفات شهرداری، یکی از اعضای شورای شهر ورامین دستگیر شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز، در نشست خبری با تأکید بر نقش سامانه‌های ملی در واگذاری املاک و دارایی‌های دولت گفت: تمام مزایده‌ها و مناقصه‌ها از طریق سامانه ستاد انجام می‌شود و این روند ضمن حذف واسطه‌ها، دسترسی عموم مردم را فراهم کرده و گامی مهم در شفافیت مالی و مبارزه با فساد به شمار می‌آید.

درمان این طاعون از طریق توسعه شفافیت است. برای تقویت مستمر نهادها (منظور تشکیلات دولتی نیست) به اراده سیاسی نیاز داریم. این کار به پاک‌دستی، صداقت و مسئولیت‌پذیری می‌انجامد. ضمنا به جای ایجاد سازمان‌های مبارزه با فساد، اگر دولت‌ها نهادهای مختلف محلی را تقویت کنند نظارت بهتری شکل می‌گیرد و سیستمی کارآمدتر …

اقتصاد ایرانی؛رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح هشدار داد که شفافیت مبادلات مالی، کلید کاهش فساد اقتصادی و پولشویی در کشور است و اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی می‌تواند رونق اقتصادی را افزایش دهد.

در نیم‌قرن گذشته، ایالات متحده با مجموعه‌ای از قوانین، ابتکارها و فشارهای دیپلماتیک، پرچم‌دار مبارزه جهانی با فساد بود؛ میراثی که پس از رسوایی واترگیت شکل گرفت و الهام‌بخش استانداردهای بین‌المللی شد. اما امروز، در پی بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و فروپاشی بسیاری از این دستاوردها، واشنگتن نه‌تنها از …

مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال ۱۴۰۴ با عملیاتی‌سازی مرحله نخست سامانه جامع هوشمند مبارزه با پولشویی (سمام) و سامانه برخط استعلامات (سبا) گام‌های بلندی در تقویت حکمرانی داده‌ها و مبارزه با جرایم مالی برداشته است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان‌شمالی از کشف ۲ فقره پرونده پولشویی به ارزش ۴۸ میلیارد ریال و دستگیری ۲ متهم در این رابطه خبر داد.

رئیس دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه، دستگاهی است که کوچکترین سیاهی و لکه‌ای در آن برجسته می‌شود.

آمارهای بین المللی حاکی از ارتقا جایگاه عراق در زمینه مبارزه با فساد مالی است که این امر مرهون توسعه دولت الکترونیک در این کشور طی سال‌های اخیر است.

مدیرمسئول رجانیوز برای کاظم صدیقی که پس از یک سال و نیم از افشای ماجرای باغ ازگل از امامت جمعه تهران استعفا داده، یک لقب جدیدی خلق کرده است.

گزارش معاملات و تراکنش‌های مشکوک که نقش مهمی در مسدود کردن مسیر تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و غیرقانونی دارند با اقدامات و برنامه‌های مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۹۵ درصد افزایش یافت و پاسخ به استعلامات افراد مشکوک به پولشویی ۱۱.۵ برابر شد.

در سال ۱۴۰۳، مرکز اطلاعات مالی با رشد بی‌سابقه‌ای در دریافت و بررسی گزارش‌های مشکوک به پولشویی، از جمله تراکنش‌های کلان نقدی، معاملات رمزارزی و استعلامات نهادهای نظارتی، گام مؤثری در مسیر شفاف‌سازی اقتصادی و مقابله با پول‌های بدون منشأ مشخص برداشت؛ رشدی ۹۵ درصدی در ارسال گزارش‌ها و افزایش ۱۱ برابری پاسخ …

صدا و سیما/ شهرداری قزوین با صدور بیانیه ای نسبت به اتفاقات اخیر واکنش نشان داد. در این بیانیه شهرداری قزوین آمده است: شهرداری قزوین همواره مبارزه با فساد، صیانت از بیت المال و ارائه خدمت بی منت به شهروندان را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار داده و حفظ سلامت اداری را از اصول بنیادی می‌داند. بازار

اقتصاد ایران: با گسترش استارتاپ ها و فین تک ها در اکوسیستم اقتصادی ایران، شفافیت مالی و مبارزه با فساد وارد مرحله ای تازه شده است.

نیویورک‌تایمز از تعلیق بخشی از کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به اوکراین به‌دلیل عدم اجرای اصلاحات اصلی مرتبط با مبارزه با فساد در این کشور خبر داد.

با وجود الزامات سختگیرانه قانون مبارزه با پول‌شویی در کشور، اجرای ناقص این مقررات و تأخیر در توسعه زیرساخت‌های فناورانه، چالش‌های جدی در مسیر قطع چرخه جرایم اقتصادی ایجاد کرده است.

اقتصاد ایرانی: مجلس با طرح مالیات بر عایدی سرمایه خودرو، قدمی مهم برای مبارزه با دلالی، کاهش فساد مالی و برقراری ثبات در بازار خودرو برداشته است؛ سیاستی که به نفع مصرف‌کنندگان واقعی و در راستای شفافیت اقتصادی طراحی شده است.

کرباسچی گفت: وقتی در جامعه بحث‌های فساد و رانت‌خواری از دولت احمدی‌نژاد به بعد رایج‌تر شد، مخالفت احمد توکلی با این مباحث هم در همین راستا بود.

ویژگی های اصولگرایان ابتدای انقلاب این بود که اول اغلب در دانشگاه‌های خوب درس خوانده بودند و دانشگاه آنان رانتی نبود. دوم اینکه به آنچه می‌گفتند معتقد بودند و برای منافع شخصی نبود. سوم و مهم‌تر این که بسیار اخلاقی و اهل گفت‌وگو بودند. من با تعدادی از آنان در جلسات زیادی مناظره و گفت‌وگو می‌کردم. به یاد …

شفقنا آینده شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی درباره وضعیت سیاسی اوکراین نوشته که حمله نیروهای امنیتی اوکراین به مراکز فساد اقتصادی و مالی و سیاسی، فشارهایی را که برای پاکسازی روی کی‌یف وجود دارد، افزایش خواهد داد. در این مطلب به صراحت عنوان شده که در شرایطی که شرکای بین‌المللی اوکراین در تلاش برای حفظ [ …

رکنا اقتصادی: در شرایطی که تخلفات مالی، اختلاس‌ ها و نارضایتی مردم از نظام بانکی افزایش یافته، بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه مبارزه با پولشویی بیشتر شبیه یک حرکت نمایشی است تا اقدام واقعی. مردم به جای نمایش، انتظار برخورد قاطع و شفاف با فساد و رانت را دارند.

مقایسه آمارهای 10 سال گذشته، نشان دهنده افول وضعیت اقتصادی ترکیه در بسیاری از حوزه‌ها است و علاوه بر آن که مسیر بوروکراسی دچار مشکل شده، در حوزه مبارزه با فساد مالی نیز سال به سال وضعیت بدتری پیدا کرده است.

وزارت اقتصاد چندی پیش با صدور اطلاعیه ای نسبت به اجاره دادن حساب های بانکی به عنوان راهی برای پولشویی و تامین مالی تروریسم هشدار داد و از مردم خواست هرگونه مورد اجاره حساب را گزارش دهند.

کتاب عاشورا؛ فساد و اصلاح اثر دکتر داود فیرحی به طور خلاصه، با رویکردی جامعه‌شناختی و عمیق، عاشورا را نه فقط یک واقعه تاریخی، بلکه نتیجه بحران مشروعیت، فساد دولت، و فاصله گرفتن حکومت از جامعه در صدر اسلام می‌داند. فیرحی قیام امام حسین (ع) را یک اصلاح درون‌ساختاری و تلاشی برای بازگرداندن اخلاق، عقلانیت، …

رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و روبه‌رشد این مرکز و دستگاه قضا، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست.

درباره فساد چای دبش که رکورد همه فسادهای تاریخ را زد، سکوت کردند. سپس درباره باغ ازگل که همه چیز آن به‌ویژه تناقضات گفتاری برخی افراد بسیار روشن بود، سکوت و حتی توجیه کردند. اکنون هم که فرزند و عروس آقای صدیقی بازداشت شده‌اند، باز هم ترجیح می‌دهند که سکوت یا ماست‌مالی کنند.

اقدام قاطع و شفاف قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده بستگان حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی با استقبال گسترده شخصیت‌های سیاسی، مذهبی و نهادهای نظارتی مواجه شد.

بازداشت نزدیکان آیت‌الله صدیقی به یکی از موضوعات مهم نشست اخیر سخنگوی قوه قضاییه تبدیل شد؛ در این نشست بر رعایت عدالت و مبارزه بدون تبعیض با فساد تأکید شد و فعالیت دستگاه قضا در پیگیری پرونده‌های مالی و بازداشت افراد مرتبط با پرونده‌های حساس، مورد توجه قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۲۰ خردادماه، به سوالات خبرنگاران در رابطه با موضوعات حقوقی و آخرین وضعیت پرونده‌های مختلف قضایی از جمله پرونده الهه حسین‌ نژاد، آخرین وضعیت پرونده انفجار در بندرشهید رجایی و پرونده باند قاچاق ۲۱ هزار گوشی تلفن همراه پاسخ داد.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۲۰ خردادماه، به سوالات خبرنگاران در رابطه با موضوعات حقوقی و آخرین وضعیت پرونده‌های مختلف قضایی از جمله پرونده الهه حسین‌نژاد، آخرین وضعیت پرونده انفجار در بندرشهید رجایی و پرونده باند قاچاق ۲۱ هزار گوشی تلفن همراه پاسخ داد.

امروز جلسه شورای عالی قوه قضائیه برگزار شد اما کاظم صدیقی در آن جلسه حضور نداشت.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه وظیفه مسئولان این است که از نزدیکان خود مراقبت کنند، گفت: قوه قضاییه در مبارزه با فساد باید به سمت کانون‌های قدرت و ثروت برود.

برنامه‌ای که مدنی‌زاده ارائه کرده، با صراحت بر چهار محور اصلی تمرکز دارد: اصلاح ساختار بودجه، به عنوان شاه‌کلید ثبات و پاسخگویی مالی در کنار عدالت مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی که بازوی اصلاح در توزیع منابع است. بازتعریف نقش دولت از مداخله‌گر به تنظیم‌گر و شفافیت در داده و منابع عمومی به عنوان پایه …

کاظم صدیقی در خصوص فساد پسرانش گفت: پسرم اکنون در بازداشت است.

سکینه سادات پاد از قوه قضائیه برای برخورد با پسران کاظم صدیقی تشکر کرد.

پسران کاظم صدیقی، امام‌جمعه موقت تهران به دلیل تخلفات و زدوبندهای اقتصادی مختلف بازداشت شده‌اند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تقدیر از سرعت عمل قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های مفسدین اقتصادی، به ویژه پرونده رستمی صفا گفت: همه دستگاه‌ها باید از اختیارات و قدرت خود برای مبارزه با فساد استفاده کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،  رئیس سازمان ثبت احوال با اشاره به انقضای تاریخ برخی کارت‌های هوشمند ملی، از تمدید اعتبار کارت‌های ملی تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد. هاشم کارگر روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا در خصوص تاریخ انقضای درج شده بر روی کارت ملی هوشمند، اظهار کرد: اعتبار برخی کارت های …

هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه‌های حاکمیتی، بر لزوم اجرای «برنامه اقدام» موضوع مواد ۲ تا ۶ آئین‌نامه اجرایی قانونی مبارزه با پولشویی را در رفع آسیب‌های فرآیندی و زیرساختی مستعد ظهور و بروز فساد تأکید کرد.

هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه‌های حاکمیتی، بر لزوم اجرای «برنامه اقدام» موضوع مواد ۲ تا ۶ آئین‌نامه اجرایی قانونی مبارزه با پولشویی را در رفع آسیب‌های فرآیندی و زیرساختی مستعد ظهور و بروز فساد تأکید کرد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به دیدار اخیر وزیر کشور و استانداران با رهبر معظم انقلاب، از لزوم مردم‌داری مدیران، مبارزه جدی با رانت و فساد، تقویت وفاق و انسجام درونی و پیگیری پروژه‌های مهم استان سخن گفت و تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر به مدیرانی نیاز داریم که بی‌ادعا در خدمت مردم باشند و در …

تاکید عارف بر درس‌گرفتن از گذشته: محمدرضا عارف در اجلاسیه کنشگران حوزه امام خمینی‌(ره)، معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز ضرورت توجه دقیق به ابعاد شخصیتی امام خمینی‌(ره) بیش از پیش احساس می‌شود، گفت: برای انجام وظیفه بهتر باید از گذشته درس بگیریم و بتوانیم در مسیری که امام راحل ترسیم کردند بهتر …

نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی با بیان اینکه صدور بخش دوم رای متهمان پرونده گروه رستمی صفا باعث می‌شود مجرمین و مفسدین احساس کنند اقدامات مجرمانه صرفه‌ای برای آنان ندارد گفت: صدور حکم مرحله دوم در این پرونده جنبه پیشگیرانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد.

نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن قدردانی از قوه قضاییه در صدور رای مرحله دوم پرونده رستمی صفا گفت: رویکرد قوه قضاییه در مبارزه با فساد علاوه بر ایجاد اعتماد در میان مردم و فعالان اقتصادی، می‌تواند تأثیر مثبتی بر بازار داشته باشد و با ناامید کردن افراد سودجو، به ارتقای سلامت اقتصادی کمک کند.

ویدیو رهبر انقلاب در تذکری به مسئولان کشور گفتند: شرط اول مبارزه با فساد، دور نگه‌داشتن خودتان و خانواده‌تان از عوامل فسادزاست.دانشجو

با توجه به چرخش مالی بالایی که وزارت نفت دارد، شفاف‌ بودن عملکردها در این حوزه نفت برای ما اهمیت زیادی دارد. از یک سو از جنبه انفال، هم این مساله حساسیت بالایی دارد؛ چرا که این منابع متعلق به کل حکومت اسلامی است و وزارت نفت به نمایندگی از دولت، اعمال حاکمیت و مالکیت عمومی را بر عهده دارد. این وظیفه تعیین‌شده …

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه قوه قضاییه در بخش مبارزه با فساد پیش‌قدم است گفت: هر چقدر قوه قضاییه در مبارزه با فساد بیشتر تلاش کند، به همان نسبت اقبال عمومی بیشتری خواهد داشت.

در نشست، معرفی «علی پناهی» به عنوان مدیرعامل جدید هلدینگ انرژی صندوق بازنشستگی کشوری (وصندوق)، دکتر حجت‌اله میرزایی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، ضمن قدردانی از خدمات ارزنده «علی شیرکانی» در ماه‌های اخیر در مدیریت این هلدینگ، بر تداوم رویکرد شفافیت، سلامت مدیریتی، صیانت از حقوق بازنشستگان و اجرای …

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: صیانت از ذخایر بازنشستگان، شفافیت مالی و مبارزه با فساد، اصول ثابت و غیرقابل تغییر است.

نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ۲۴ سال از فرمان رهبر انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی گذشته است؛ این فرمان همچنان پیش روی ما قرار دارد و بعضی از مواد آن همچنان روی زمین مانده است.

پیمان حاج محمود عطار با اشاره به گسترش بی قانونی در نظام بانکی کشور گفت: عدم توجه سیستم بانکی کشور از بانک مرکزی گرفته تا بانک‌های زیرمجموعه‌ی آن چه بانک‌های خصوصی و چه بانک‌های دولتی، به رعایت قوانین و مقررات الزام آور مصوب مجلس مساله مهمی است.

ابتدا لازم است توضیح داده شود که کنوانسیون پالرمو به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (که به عنوان کنوانسیون پالرمو معروف است) مربوط است که در سال 2000 تصویب شد. هدف اصلی این کنوانسیون، مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، از جمله پول‌شویی، فساد و قاچاق انسان است. این کنوانسیون چارچوبی …

زاکانی، شهردار تهران در نشست خبری گفت: با کسانی که مفسده می کردند به صورت قاطع برخورد کردیم و کسانی که می خواستند سوء استفاده کنند مورد برخورد قرار گرفتند.

دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عملکرد قاطع قوه قضاییه در مبارزه با مفسدین اقتصادی، صدور بخش دوم احکام در پرونده رستمی صفا را امیدبخش خواند و بر اهمیت ایستادگی در برابر فساد، قاچاق ارز و سایر موارد اخلال در نظام اقتصادی تاکید کرد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ضمن تاکید بر لزوم شفافیت مالی و مبارزه با فساد، تاکید کرد که اجازه نمی‌دهیم هیچ لکه‌ای بر پیراهن سفید هلال‌احمر باشد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر در مجمع عمومی این جمعیت، فعالیت‌ها و اقدامات مهم یکساله هلال‌احمر را تشریح و ضمن تاکید بر لزوم شفافیت مالی در تمامی حوزه‌های عملکردی هلال‌احمر و مبارزه با فساد، تاکید کرد: اجازه نمی‌دهیم هیچ لکه‌ای بر پیراهن سفید هلال‌احمر بیفتد.

روز گذشته «پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو» در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. این موضوع می‌تواند مسیر بازگشت ایران به نظام مالی بین‌المللی و حضور موثر در بازارهای جهانی را هموار سازد. این تحول مهم، در حالی رخ داده که نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات ایران و آمریکا نیز به چشم می‌خورد و خوش‌بینی‌ها نسبت …

رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست با فعالان فرهنگی و اجتماعی استان گلستان با بیان اینکه اداره مردمی کشور یک اصل اسلامی و انقلابی است و تا زمانی که مشارکت واقعی مردم در فرآیندهای اجرایی کشور نباشد،هیچ برنامه‌ای به نتیجه نمی‌رسد و اگر هم برسد، تداوم نخواهد داشت، گفت: همان جوانانی که با کمترین امکانات قهرمان …

مهر/ دادستان قرچک از شناسایی شبکه فساد مالی در یکی از دستگاه‌های اداری قرچک خبر داد و گفت: شش نفر از افراد کلیدی این شبکه دستگیر شدند. ساسان غلامی، دادستان قرچک اعلام کرد: مبارزه با فساد مالی و اداری به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضائی این شهرستان دنبال می‌شود. بازار وی با اشاره به رهنمود

دادستان عمومی و انقلاب مسجدسلیمان از بازداشت یکی از کارکنان شرکت نفت این شهرستان به اتهام اختلاس، اخذ رشوه و برداشت غیرقانونی از حساب‌های شرکت خبر داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری و تعلیق فعالیت آنها در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۳ خبر داد و اعلام کرد: نزدیک به ۷۳ هزار نفر از افراد بی‌بضاعت، بدون اطلاع خود، به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره در ۳۸ هزار شرکت ثبت شده‌اند؛ اقدامی که بخشی از یک شبکه گسترده سوءاستفاده و فساد مالی است.