به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. «گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force  – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام …

رسیدگی به این پرونده از شهریورماه امسال، با شکایت مردی به نام حمید علیه همسر ۳۸ ساله‌اش، ساغر، آغاز شد. حمید که به پلیس آگاهی مراجعه کرده بود، مدعی شد به همسرش مشکوک شده و پس از نصب دوربین مخفی در خانه، از رابطه پنهانی او با مردی غریبه مطلع شده است.

بازدید:۲ صد آنلاین | به‌دنبال قتل خونین مرد جوان با ضربه چاقو در خیابان مختاری، یک سناریوی جنایی مقابل کارآگاهان قرار گرفت. به گزارش صد آنلاین، صبح امروز، یکشنبه، پرسنل انتظامات یکی از بیمارستان‌های تهران از طریق تماس تلفنی با افسر کشیک صحنه قتل اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، مرگ مشکوک مرد جوانی را …

​به گفته وکیل پرونده معمولا فردی که با قرص برنج خودکشی می‌کند، در آخرین لحظات زندگی‌اش به کاری که کرده اعتراف می‌کند، اما این نوعروس قبل از اینکه به کام مرگ فرو رود و در آخرین لحظات زندگی‌اش به دنبال تهیه دارو و زنده ماندن بوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین از مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی رئیس این مرکز گفت: حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با …

حوادث رکنا: به دنبال مرگ مشکوک مرد جوان در خیابان‌ مولوی، یک سناریوی جنایی مقابل تیم تحقیق قرار گرفت.

ایسنا/ رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری نوجوان ۱۷ ساله‌ای که به بهانه تصادف، یک مرد جوان را کشته بود، خبر داد. سردار علی ولیپور گودرزی در این باره گفت: در پی دریافت گزارشی از انتظامات بیمارستان فیاض بخش مبنی بر مرگ مشکوک یک مرد جوان روی تخت بیمارستان، بررسی این پرونده در دستور کار کارآگاهان قرا

«هیسونگ»، خواننده اهل کُره جنوبی در سن ۴۳ سالگی درگذشت و گزارش‌ها حاکی از آن است که پلیس قصد دارد برای تعیین علت مرگ او کالبدشکافی انجام دهد.

یک دخترنوجوان درکنار استخر ویلای اجاره ای وبه طرز مرموزی جان سپرد.

ماجراهای پرونده علیرضا بیرانوند دروازه‌بان سابق پرسپولیس همچنان ادامه دارد.

پرونده مرگ مشکوک بازیگر مشهور و همسرش بسته شد.

نزدیک به یک سال و نیم از قتل فجیع و هولناک داریوش مهرجویی و همسرش، وحیده محمدی‌فر، می‌گذرد، اما هنوز زوایای پنهان این حادثه تلخ آشکار نشده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد از سال 1400، واردات چای روندی غیرطبیعی داشته و به‌صورت انحصاری در اختیار هلدینگ چای دبش قرار گرفته است.

سرهنگ شاکری در پایان گفت: شهروندان در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک در فضای مجازی، می‌توانند موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا وب‌سایت پلیس فتا به نشانی fata.gov.ir در بخش گزارش‌های مردمی در میان بگذارند.

شادا: مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش موثری در مبارزه با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیت‌های مالی مشکوک ایفا کرده است. این اقدامات نه‌تنها به کاهش مفاسد اقتصادی کمک کرده، بلکه باعث افزایش شفافیت و اعتماد در نظام مالی کشور شده است. همکاری با مراجع قضایی، …

به گزارش سبک ایده‌آل، در پی حادثه مرگ مشکوک مرد ۳۹ ساله‌ای در جنوب تهران، ماموران کلانتری ۱۱۲ ابوسعید، بازپرس کشیک قتل را در جریان قرار دادند و تحقیقات پلیس آگاهی تهران به بازداشت همسر متوفی و یک پسر جوان به عنوان مظنونان اصلی این پرونده منجر شد. بر اساس گزارش‌های اولیه، مرد فوت‌شده که

شرکت نفت سپاهان با ارائه مستندات و تشریح روند رسیدگی به پرونده‌های مطرح‌شده، برائت کامل خود را از اتهامات کم‌اظهاری و تضییع حقوق دولت اثبات کرد و هجمه‌های رسانه‌ای اخیر را اقدامی غیرحرفه‌ای و غیر اخلاقی دانست.

حوادث رکنا: دستگیری زن کلاهبردار خرم‌آباد با اعتراف به فریب مردم از طریق وعده اخذ وام بانکی؛ پلیس لرستان از شهروندان خواست تا موارد مشکوک را به شماره ۱۱۰ گزارش دهند.

زن 55 ساله‌ای که برای جراحی زیبایی پوست به بیمارستانی در تهران مراجعه کرده بود، پس از تزریق داروی بیهوشی جان خود را از دست داد. با شکایت خانواده متوفی به اتهام قصور پزشکی، تحقیقات قضایی در این پرونده آغاز شده است.

«پلیس به طور مستمر برای برقراری نظم و امنیت و برخورد با مجرمان آماده بوده و انتظار می‌رود شهروندان در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند. متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.»

اولتیماتوم پم بوندی دادستان کل آمریکا، به اف بی آی: انتشار تمام اسناد طبقه بندی شده جفری اپستین، درگیری قضایی بر سر هزاران صفحه سند پنهان شده، انتقاد کنگره به عدم شفافیت و امیدواری به افشای شبکه نخبگان درگیر؛ آیا این اسناد پرده از راز مرگ مشکوک اپستین برمی دارد؟»

مرگ جین هکمن و همسرش هنوز مشخص نشده است، خودکشی ، احتمال مسمومیت با مونوکسید کربن یا پرونده‌ای مشکوک در این مرگ خانوادگی مطرح شده است.

علوم پزشکی کرمان، با ابراز همدردی با خانواده نوجوان متوفی، از آغاز تحقیقات کارشناسی برای روشن شدن ابعاد مختلف حادثه خبر داد.

به گزارش اقتصاد ایران،سرمربی سرشناس ایتالیایی احتمالا دیگر طرف مذاکره باشگاه‌های فوتبال ایران قرار نخواهد گرفت. باشگاه استقلال با انعقاد قراردادی مشکوک، میودراگ بوژوویچ، سرمربی اهل مونته‌نگرو را به خدمت گرفت و در شرایطی که این مربی بلندقامت و سرشناس در حوزه بالکان در حال بازدید از ساختمان باشگاه استقلال …

به گزارش سرویس اخبار حوادث درلحظه، اوایل اردیبهشت ۱۴۰۲ رسیدگی به مرگ مشکوک دختربچه ۴ساله‌ای به‌نام هلنا به بازپرس کشیک قتل پایتخت آغاز شد. به دنبال اعلام این خبر و بررسی‌های اولیه مشخص شد که دخترک به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی جان باخته است. در تحقیقات بعدی مأموران دریافتند هلنا پیش از

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر عزم راسخ شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در برخورد قاطع با معاملات مشکوک و پول‌های کثیف، از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خبر داد.

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر عزم راسخ شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در برخورد قاطع با معاملات مشکوک و پول‌های کثیف، از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش درلحظه، پرونده‌ای عجیب و غیرمنتظره در تهران فاش شد که در آن زنی با برنامه‌ریزی حساب‌شده، همزمان با دو مرد ازدواج کرده بود. این ماجرا زمانی برملا شد که شوهر دوم این زن، پس از مشکوک شدن به رفتارهای او، تصمیم گرفت او را تعقیب کند مرد که «فرهاد» نام دارد، پس از

به گزارش خبرآنلاین،پرونده‌ای عجیب و غیرمنتظره در تهران فاش شد که در آن زنی با برنامه‌ریزی حساب‌شده، همزمان با دو مرد ازدواج کرده بود. این ماجرا زمانی برملا شد که شوهر دوم این زن، پس از مشکوک شدن به رفتارهای او، تصمیم گرفت او را تعقیب کند.

رکنا، طرح تحقیق و تفحص از سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران که در شورای شهر تهران با ثبت و ارجاع به کمیسیون‌های مختلف آغاز شد، اکنون با توقفی غیرمنتظره روبه‌رو است. در حالی که رئیس شورا دلایل توقف را اقدامات مقدماتی ناتمام عنوان کرده، نرجس سلیمانی، عضو شورا، این توقف را ناشی از پاسخ‌های غیرشفاف شهرداری …

مرگ مشکوک محقق سابق OpenAI به‌عنوان خودکشی تأیید شد. اما خانواده وی به‌دنبال تحقیقات بیشتر هستند.

پیدا شدن موارد مشکوک در پرونده بیولوژیکی کوکی ایکه‌دا، ورزشکار ژاپنی، را با چهار سال محرومیت مواجه کرده است.

به گزارش تجارت ایده آل،  رسیدگی به این پرونده از ۱ بهمن با گزارش مرگ مشکوک دختر ۱۰ ساله‌ای در خانه‌اش آغاز شد. پدر این دخترک وقتی همراه همسر دومش و دختر ۱۲ساله او به خانه برگشتند با بدن بی‌جان دختر ۱۰ساله خودش روبه‌رو شد و بلافاصله با اورژانس تماس گرفت. وقتی تکنیسین‌های اورژانس به خانه

در پی کشف یک مرگ مشکوک در دزفول که ابتدا به دلیل مصرف دارو اعلام شده بود، کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی دزفول پرونده را به طور ویژه بررسی کردند. پس از بررسی‌های دقیق و همکاری با عوامل پزشکی قانونی، علت مرگ مقتول مصرف داروی سمی (قرص برنج) تشخیص داده شد.

حوادث رکنا: بازداشت باند سارقان با ۳۸ سرقت در کرج؛ فرمانده انتظامی از شهروندان خواست هشدارهای پیشگیری از سرقت را جدی بگیرند و موارد مشکوک را به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.

رکنا: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از مرگ مشکوک یک دندانپزشک اهوازی خبر داد.

دادسرای جنایی اهواز با کشف جسد یک مرد در خودروی شخصی خود در منطقه کیانپارس به موضوع ورود کرد و پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت: با کشف جسد یک مرد در خودروی شخصی خود در منطقه کیانپارس اهواز، دادسرای جنایی به این موضوع ورود کرد و پرونده قضایی در این رابطه تشکیل شد.

 پزشکی قانونی در اظهار نظر خود پس از کالبدشکافی جسدی در پرونده مرگ مشکوک یک مرد کهنسال، از یک جنایت مخوف پرده برداشت.

حوادث رکنا: کلاهبرداری با ترفند به‌روزرسانی کارتخوان؛ مراقب تماس‌های تلفنی مشکوک و درخواست ارسال کد باشید تا حسابتان خالی نشود!

جهانگیر در پاسخ به سوالی در رابطه با جزئیات کامل و احکام صادرشده مرتبط با پرونده گروگانگیری ۲۹ ماهه یک خانواده در رشت، با بیان اینکه این پرونده بسیار پیچیده و در عین حال تکان دهنده است، گفت: در تاریخ ۱۹ تیر ماه امسال در جریان ملاقات‌های مردمی که مسئولان دادگستری با مردم برگزار می‌کنند یک گزارش مردمی …

محمد مهاجری خاطرنشان کرد: در حال حاضر بابک زنجانی که در دولت آقای احمدی‌نژاد که اتفاقاً اعضای موثر پایداری آدم‌های اصلی حامی او بودند، در یک فرآیند بسیاری مشکوک مجدد وارد عرصه شده است. می‌خواهد کار اقتصادی انجام دهد. طبیعتاً اگر آگاهان سیاسی و همچنین قوه قضائیه، ریز پرونده او را منتشر کنند، باز هم جریان …

حوادث رکنا: مرد آبادانی که به اتهام قتل همسرش دستگیر شده بود با گذاشتن وثیقه از زندان آزاد شد.

حوادث رکنا: پلیس راز و جرگلان با دستگیری یک سارق حرفه‌ای و کشف پنج عملیات سرقت در منطقه غلامان، گام مهمی در تأمین امنیت شهروندان برداشته و از مردم خواسته است که گزارش‌های مشکوک را به شماره ۱۱۰ اطلاع دهند.

به گزارش تجارت ایده‌آل، اظهارت جنجالی پیمان یوسفی روی آنتن زنده صداوسیما: چرا کسی به ماجرای فسخ قرارداد مشکوک موسیمانه ورود نمی کند؟ یک اتفاقی بیفتد نهادهای نظارتی یک ورودی بکنند. اگر هم ورود می کنند، جدی نیست. ماجرای پرونده فساد در باشگاه مس رفسنجان چه شد؟ اصلا بیایند و بگویند که همه تبرئه شده‌اند

حوادث رکنا: جسد مرد میانسالی شب گذشته در پشت مخابرات محله توچال کشف شد و تحقیقات برای روشن شدن علت مرگ مشکوک وی همچنان ادامه دارد.

ترامپ پس از گذشت ۶ دهه از واقعه ترور مشکوک سی و پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده؛ جان اف کندی خواستار افشای اسناد مربوطه شده است.

دستور اجرایی دونالد ترامپ درباره انتشار اسناد محرمانه مربوط به ترور جان اف‌کندی، پرسش‌های بی‌شمار درباره ابعاد پنهان این پرونده را برجسته کرده است.

بهاره شبانکارئیان توضیح «اعتماد»: پنجشنبه ۲۷ دی ماه سال جاری، رسانه‌های محلی شهرستان بوکان واقع در آذربایجان غربی اعلام کردند که دختربچه‌ای ۶ ساله به نام «نیان جبرئیل‌پور (چلبیان)» بر اثر آزار جنسی و شکنجه پدر و نامادری خود جان خود را از دست داده است، اما یک روز بعد همان رسانه‌ها نوشتند متهم اصلی آزار …

حوادث رکنا: فوت مشکوک یکی از همیاران محیط زیست در منطقه حفاظت‌شده تنگ بستانک مرودشت فارس، تحقیقات قضایی و پزشکی قانونی را به دنبال داشته است.

حوادث رکنا: پلیس تهران پس از مرگ مشکوک مردی به دلیل سوختگی شدید، متوجه شد که او پیش از فوت از فردی به نام نیما به عنوان عامل آتش‌سوزی یاد کرده است. تحقیقات ادامه دارد و نیما دستگیر شده است

دادستان تبریز با اشاره به جزئیات پرونده فروش دارو‌های بیماران سرطانی بیمارستان ولیعصر گفت: تاکنون بیش از ۳۰ نفر در دادسرا ثبت شکایت کرده‌اند.

چلسی در حال مذاکره با لیگ برتر است تا در پرونده پرداخت‌های ‏مشکوک گذشته به جای کسر امتیاز، پول پرداخت کند. ‏

مرد خارج‌نشین وقتی یک ماه بعد از مرگ پدر ثروتمندش به ایران برگشت از فامیل دورش به اتهام سرقت اموال و مرگ مشکوک پدرش شکایت کرد.

حوادث رکنا: مرد خارج‌نشین وقتی یک ماه بعد از مرگ پدر ثروتمندش به ایران برگشت از فامیل دورش به اتهام سرقت اموال و مرگ مشکوک پدرش شکایت کرد.

یگان حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان نور موفق به کشف فلزیاب و ردیاب از یک خودروی مشکوک شد. در این عملیات 4 نفر دستگیر و پرونده آن‌ها به مراجع قضائی ارجاع شد

حوادث رکنا: شیشه‌های دودی خودروی مردان تبهکار که تحت عنوان مأمور، افغانستانی‌ها را داخل صندوق عقب خودروشان گروگان گرفته و اموالشان را سرقت می‌کردند، باعث شد پلیس به آنها مشکوک و راز این باند تبهکار برملا شود.

پرونده سمیرا دختر جوان که به‌عنوان خودکشی بسته شده بود، پس از شکایت مادرش از همسر صیغه‌ای او دوباره گشوده شد.

پرونده مرگ دختر جوانی که با عنوان خودکشی مختومه شده بود، با شکایت مادرش از همسر صیغه‌ای او بار دیگر گشوده و بررسی شد.

پرونده مرگ دختر جوانی که با عنوان خودکشی مختومه شده بود، با شکایت مادرش از همسر صیغه‌ای او بار دیگر گشوده و بررسی شد.

یک‌ماه بعد از خودکشی زن جوان و با شکایت مادر وی، شوهر او در برابر اتهام قتل قرار گرفت

پرونده مرگ دختر جوانی که با عنوان خودکشی مختومه شده بود، با شکایت مادرش از همسر صیغه‌ای او بار دیگر گشوده و بررسی شد.

پرونده مرگ دختر جوانی که با عنوان خودکشی مختومه شده بود، با شکایت مادرش از همسر صیغه‌ای دخترش بار دیگر تحت رسیدگی قرار گرفت.

روزنامه ایران: پسر جوان که به اتهام قتل پدرش با مجازات قصاص روبه‌رو شده و در انتظار اجرای حکمش بود، به علت سکته در زندان جان باخت و پرونده زندگی‌اش برای همیشه بسته شد. رسیدگی به این پرونده از ساعت یک بامداد دوشنبه دهم بهمن سال ۱۴۰۱ و به دنبال مرگ مشکوک مرد میانسالی در

مرگ تلخ مرد 46 ساله در جریان عمل جراحی قلب باز، منجر به تشکیل پرونده قصور پزشکی و آغاز تحقیقات قضایی شد. جسد برای بررسی‌های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل گردید.

حوادث رکنا: پسر جوان که به اتهام قتل پدرش با مجازات قصاص روبه‌رو شده و در انتظار اجرای حکمش بود، به علت سکته در زندان جان باخت و پرونده زندگی‌اش برای همیشه بسته شد.

حوادث رکنا: مرد جوان 24 ساله به دلایل نامعلوم به داخل چاهی در میدان سوهانک سقوط کرده و به کام مرگ فرو رفته بود علت این حادثه در دست بررسی است.

به دنبال مرگ تلخ مرد۴۶ ساله زیر تیغ جراحی، پرونده قصور پزشکی تشکیل و تحقیقات قضایی آغاز شد.

به دنبال مرگ تلخ مرد۴۶ ساله زیر تیغ جراحی، پرونده قصور پزشکی تشکیل و تحقیقات قضایی آغاز شد.

حوادث رکنا: جسد جف بینا، کارگردان و فیلمساز مستقل آمریکایی، در محل سکونتش در لس‌آنجلس پیدا شد.

حوادث رکنا: در پی وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی کشنده ولوو به رانندگی تبعه ترکمنستان و فوت آن در گردنه عیسی‌آباد زرند، دستگاه قضایی این شهرستان به بررسی ابعاد موضوع پرداخت.

پلیس برزیل اعلام کرده، پرونده مرگ مشکوک ۳عضو یک خانواده که پس از خوردن کیک کریسمس جان باخته بودند، به پرونده جنایت تبدیل شده است.

حوادث رکنا: به دنبال مرگ مشکوک دستفروش در درگیری میدان تجریش، یک متهم بازداشت و بدین ترتیب سناریوی جنایی مقابل تیم تحقیق قرار گرفت.

تهران- ایرنا- رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۶۲۹ مؤدی در 9 ماه سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۶۲۹ مؤدی در نه ماه سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

در راستای مبارزه با پول‌شویی و بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۶۲۹ مؤدی در ۹ ماه سالجاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

پلیس برزیل روز گذشته اعلام کرده، پرونده مرگ مشکوک 3عضو یک خانواده که پس از خوردن کیک کریسمس جان باخته بودند، به پرونده جنایت تبدیل شده است.

پلیس برزیل روز گذشته اعلام کرده، پرونده مرگ مشکوک 3عضو یک خانواده که پس از خوردن کیک کریسمس جان باخته بودند، به پرونده جنایت تبدیل شده است.

بررسی دوربین‌های مداربسته در پرونده قتل مرد ۴۳ ساله کارآگاهان پلیس را به یک موتورسوار مشکوک جلوی درب برج محل قتل و او نیز آنها را به قاتل فراری رساند.

بررسی دوربین‌های مداربسته در پرونده قتل مرد ۴۳ ساله کارآگاهان پلیس را به یک موتورسوار مشکوک جلوی درب برج محل قتل و او نیز آنها را به قاتل فراری رساند.

رکنا: صبح روز جمعه گذشته، قاضی ویژه قتل عمد مشهد در جریان مرگ مشکوک زن معلولی قرارگرفت که هاله ای از آسیب های اجتماعی اطرافش را فراگرفته بود.