چهارشنبه, ۲۱ آبان, ۱۳۹۹ / 11 November, 2020
پولشویی
طرح ارزان‌سازی خودروی خارجی
۱۵ ساعت قبل / بازار خودرو / خودرو / خودروی خارجی
طرح ارزان‌سازی خودروی خارجی
قیمت خودروهای خارجی در بازار نجومی شده که یکی از علل اصلی آن کمبود شدید عرضه است. در این بین نمایندگی‌ها برای گشایش دوباره واردات بدون فشار به منابع ارزی، پیشنهادهایی همچون کسب مجوز واردات با استفاده از سرمایه‌ شرکت‌های نمایندگی و مالکان کسب‌وکار حوزه‌ تجارت خودرو و یا استفاده از سرمایه‌ ایرانیان خارج از کشور را به دولت پیشنهاد کردند. هر چند هنوز با این پیشنهادها موافقت نشده اما دولت نگران است که با استفاده از ارز اشخاص زمینه پولشویی فراهم شود. نوشته طرح ارزان‌سازی خودروی خارجی اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.
سینما خودسانسوری و مافیا دارد!
۲ روز قبل
سینما خودسانسوری و مافیا دارد!
در قسمت ششم برنامه اقتصاد هنر، سید جمال ساداتیان تهیه کننده سرشناس سینمای ایران ضمن تاکید بر این موضوع که مفهوم پولشویی در سینما نادرست و غلط است گفت: کل گردش مالی سینمای ایران در سال گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است و هیچکس برای پولشویی به فضایی وارد نمی‌شود که بیشتر زیر ذره‌بین ارگان‌های قضایی برود.
عملیات فوق سری وزارت اطلاعات در رامسر + جزئیات کامل
۲ روز قبل
عملیات فوق سری وزارت اطلاعات در رامسر + جزئیات کامل
گردانندگان باند حرفه‌ای قاچاق ارز و پولشویی در رامسر بازداشت شدند.
۲ روز قبل
جزئیات رای دادگاه بحرین علیه ایران
دادگاه عالی بحرین نه فقط بانک المستقبل که بانک مرکزی و چند بانک ایرانی را به بهانه پولشویی و تامین مالی تروریسم محکوم و جریمه‌های سنگینی را هم وضع کرده است. در نخستین واکنش، بانک مرکزی ایران این اقدام بحرینی‌ها را «فرمایشی» و «سیاسی بودن رأی» اعلام و تأکید کرد که رأی صادرشده از منظر حقوقی، فاقد اعتبار و وجاهت قضایی است.
تحقیق دادگستری اسپانیا از پادشاه سابق کشور: اتهام پولشویی و فرار مالیاتی
۳ روز قبل
تحقیق دادگستری اسپانیا از پادشاه سابق کشور: اتهام پولشویی و فرار مالیاتی
دادستانی اسپانیا در حال تحقیق درباره این موضوع است که آیا "خوان کارلوس" از کارت‌های اعتباری بانکی که به نام او نبودند استفاده کرده یا نه.
مفهوم پولشویی در سینما را نمی‌فهمم!
۳ روز قبل
مفهوم پولشویی در سینما را نمی‌فهمم!
گفتگو با سید جمال ساداتیان تهیه کننده سینما ایران در قسمت ششم برنامه اقتصاد هنر را یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۱ از خبرگزاری بازار و سایت آپارات ببینید.
واردات بدون انتقال ارز راهگشای شرایط کنونی است؟
۳ روز قبل / نرخ ارز / رونق تولید / علیرضا رزم حسینی / حمید زادبوم / واردات / گمرک جمهوری اسلامی ایران / پولشویی / بانک مرکزی / تجارت
واردات بدون انتقال ارز راهگشای شرایط کنونی است؟
تهران- ایرناپلاس- در شرایطی که مبادلات اندک بانکی به دلیل تحریم‌ها و نپذیرفتن لوایح FATF محدود شده و تداوم مشکلات از وضعیت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور،، برخی کارشناسان معتقدند واردات بدون انتقال ارز می‌تواند روند مبادلات را تسریع و تسهیل کند. هرچند که واردات بی‌رویه کالا و احتمال پولشویی به دلیل نامشخص بودن منشأ ارز، دو چالش واردات با ارز متقاضی هستند.
پولشویی الکترونیکی در ژاپن 3 برابر شد
۴ روز قبل
پولشویی الکترونیکی در ژاپن 3 برابر شد
آژانس پلیس ملی ژاپن اعلام کرد که سال گذشته نزدیک به 4000 مورد مشکوک به پولشویی گزارش شده که بیشتر آنها مربوط به انتقال پول الکترونیکی بوده است.
پسر رئیس‌جمهور برزیل به اختلاس متهم شد
۱۳۹۹/۰۸/۱۴
پسر رئیس‌جمهور برزیل به اختلاس متهم شد
پسر بزرگ «ژائیر بولسونارو» رئیس‌جمهور برزیل رسماً به اختلاس، پولشویی، سوءاستفاده از وجوه و هدایت یک سازمان مجرمانه متهم شد.
پولشویی، اتهام جدید علیه تاماش آیان/فساد در وزنه برداری گسترده تر شد
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ / وزنه‌برداری / فساد در وزنه برداری
پولشویی، اتهام جدید علیه تاماش آیان/فساد در وزنه برداری گسترده تر شد
پولشویی اتهام جدیدی است که به رییس پیشین فدراسیون جهانی وزنه برداری وارد شده است و تحقیقات در این مورد ادامه دارد.
نقد‌و‌نظر/ صدا، دوربین، ویروس
۱۳۹۹/۰۸/۱۴
نقد‌و‌نظر/ صدا، دوربین، ویروس
علیرضا محمودی- روزنامه‌نگار خبر درگذشت کریم اکبری مبارکه، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون بر اثر ابتلا به ویروس کووید- 19 بار دیگر حرف تعطیلی جریان تولید پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی را داغ کرد. هنرهای نمایشی در حالی یکی از بهترین‌های خود را از دست داد  که شادروان اکبری مشغول ایفای نقش در مجموعه تلویزیونی از محصولات سیما فیلم برای نمایش شبکه‌های سیما بود. تعطیل کردن همه پروژه‌ها تا پایان اپیدمی در حد انتقاد از جریان ناسالم سرمایه و ریخت‌ و پاش‌های پولشویی در پست‌های اینستاگرامی، لایک‌خور ملسی …
غول های پولشویی ۲ هزار میلیارد دلاری کدامند
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ / پولشویی / دویچه بانک / بانک های بین المللی / جی‌پی مورگان
غول های پولشویی ۲ هزار میلیارد دلاری کدامند
اقتصادنیوز : اسناد فینسن نشان می‌دهد که نه تنها این تخلفات توسط بانک‌های گمنام انجام نشده بلکه بانک‌های بزرگ بین‌المللی از آمریکا گرفته تا انگلیس و آلمان در این پولشویی‌های عظیم دست داشته‌اند.
محمد امامی: به من امنیت بدهید، ببینید درهای بسته کشور را چگونه باز می‌کنم!
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ / مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی / دادگاه ویژه جرایم اقتصادی / قاضی اسدالله مسعودی مقام / بانک سرمایه
محمد امامی: به من امنیت بدهید، ببینید درهای بسته کشور را چگونه باز می‌کنم!
متهم امامی در دفاعیات خود گفت: در مراودات بازرگانی امکان اتصال مالی مجموعه‌های مختلف وجود دارد. زمانی می‌خواستم با حسین هدایتی در تولید و توزیع یک سریال همکاری کنم که او دستگیر و کار متوقف شد. آیا این معامه ما پولشویی است؟
امامی در دادگاه: هدایتی از ما خواست سریالی را تولید و پخش کنیم؛ اما دستگیر شد و ۲ میلیارد چکی که داده بود وصول نشد، آیا این نشان می‌دهد که ما پولشویی کرده‌ایم؟ / اگر حتی یک اس ام اس بیاورید که من به خانم شامانی، غندالی، بخشایش، توسلی و کاظمی پیام داده‌ و درباره شرکت‌ها سفارشی کرده باشم، من همه کیفرخواست را قبول خواهم کرد
۱۳۹۹/۰۸/۱۲
امامی در دادگاه: هدایتی از ما خواست سریالی را تولید و پخش کنیم؛ اما دستگیر شد و ۲ میلیارد چکی که داده بود وصول نشد، آیا این نشان می‌دهد که ما پولشویی کرده‌ایم؟ / اگر حتی یک اس ام اس بیاورید که من به خانم …
امامی با بیان اینکه من رشته‌ام آی تی و تخصصم مدیریت شبکه بوده است، گفت: اینکه گفته می‌شود من رب فروش بودم همسر سابق من اطلاعات می‌دهد. من منکر این نیستم که ۵۰ هزار تومان یا ۲۰ هزار تومان درآمد داشتم اما تلگرام هک شده است.
احراز هویت الکترونیکی چه مزیتی دارد؟
۱۳۹۹/۰۸/۱۱
احراز هویت الکترونیکی چه مزیتی دارد؟
نیما شمساپور کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک در گفتگو با بازار در خصوص مزایای اجرای احراز هویت الکترونیک در سیستم اقتصادی کشور گفت: یکی از مزیتهای اجرای این سیستم همان احراز هویت به شکل غیر حضوری است که در شرایط کرونایی بسیار مهم شده است. چراکه به جای اینکه چندین مدرک داده تا هویت شما احراز شود، علاوه بر به راحتی انجام این کار، هزینه رفت و آمدها نیز کاهش می یابد. از طرفی بانکها برای هر افتتاح حساب هزینه ای بالای ۵۰ هزار دریافت می کنند درحالی که در این سیستم احراز هویت حدود ۲۰ درصد این عدد دریافت و موجب افزایش رضایت مشتریان می‌شود. همچنین در تراکنش با مبالغ بالا با توجه به مشکلات پولشویی و به دلیل تامین امنیت تراکنش، باید به شعبه مراجعه شود در حالی که با این فناوری امنیت، تامین می شود و می توان …
کسانی که قدرت دارند، نمی‌گذارند لوایح پولشویی تصویب شود/ تا اصلاح ساختاری رخ ندهد، اختلاس‌ها ادامه دارد
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ / fatf / مسعود پزشکیان / محمد آیتی
کسانی که قدرت دارند، نمی‌گذارند لوایح پولشویی تصویب شود/ تا اصلاح ساختاری رخ ندهد، اختلاس‌ها ادامه دارد
مسعود پزشکیان می‌گوید: قدرت اصلی دست کسانی است که نمی‌گذارند لوایح پولشویی تصویب شود.
امامی به جای دفاع بازیگری می‌کند
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ / شکایت / پولشویی / قوه قضاییه
امامی به جای دفاع بازیگری می‌کند
تهران - ایرنا - نماینده دادستان در نهمین جلسه دادگاه محمد امامی تهیه کننده سریال «شهرزاد» و ٣٣ متهم دیگر گفت: امامی به جای اینکه دفاع از پرونده داشته باشد، کارهای بازیگری انجام می‌دهد. 
۱۳۹۹/۰۸/۱۰
اتهام‌زنی بحرین علیه بانک‌‌های ایرانی
مقامات بحرینی مدعی انتقال غیرقانونی وجوه از طریق سیستم سوییفت شده‌اند. به گزارش «ایسنا» به نقل از خبرگزاری دولتی بحرین، دادگاه عالی این کشور از محکومیت تعدادی از مدیران فیوچر‌بانک به پنج سال حبس و پرداخت یک‌میلیون دینار بحرین جریمه خبر داده است. مقامات بحرینی با طرح اتهام واهی علیه بانک‌های ایرانی مدعی پولشویی میلیاردها دلار توسط بانک مرکزی ایران از طریق شعب بانک فیوچر در کشور بحرین شده و آن را ناقض قوانین دانسته‌اند.
۱۳۹۹/۰۸/۱۰
نظارت بانک ‌مرکزی بر بانک‌ها با سامانه نهاب
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک‌مرکزی با اعلام اینکه برای تمامی اشخاص دارای حساب بانکی در کشور کد شهاب گرفته شد، گفت: نهاب سامانه نظارتی بانک‌ مرکزی است و برای شناسایی مشتری در بانک‌ها تعریف نشده ‌است. محمدحسین دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار «ایبنا» با اشاره به اینکه وظیفه شناسایی مشتری بر عهده بانک عامل است و بانک‌مرکزی و سامانه نهاب وظیفه شناسایی مشتریان بانکی را بر عهده ندارند، گفت: هر بانکی مکلف است طبق دستور بانک‌‌مرکزی، اطلاعات مشتریان خود را دریافت کند.
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ / بانک مرکزی / پوشش / رسانه / zwnj / شهاب
توضیح مدیر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در مورد سامانه‌های شهاب و نهاب
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اعلام اینکه برای تمامی اشخاص دارای حساب بانکی در کشور کد شهاب گرفته شد، گفت: نهاب سامانه نظارتی بانک مرکزی است و برای شناسایی مشتری در بانک‌ها تعریف نشده است.
«نهاب» سامانه شناسایی مشتری نیست
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
«نهاب» سامانه شناسایی مشتری نیست
دهقان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اعلام اینکه برای تمامی اشخاص دارای حساب بانکی در کشور کد شهاب گرفته شد، گفت: نهاب سامانه نظارتی بانک مرکزی است و برای شناسایی مشتری در بانک‌ها تعریف نشده است.
بحرین برای بانک مرکزی و دو بانک دیگر ایرانی جرائم سنگین وضع کرد
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ / بانک مرکزی / بحرین
بحرین برای بانک مرکزی و دو بانک دیگر ایرانی جرائم سنگین وضع کرد
دادگاه عالی کیفری بحرین روز چهارشنبه بانک المستقبل در این کشور را به همراه بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایران به «پولشویی و تامین مالی تروریسم» محکوم و برای این موسسات مالی جرائم سنگین وضع کرد. بر این اساس مجموع جریمه‌های در نظر گرفته شده برای بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌های متهم در این پرونده ۳۷ میلیون دینار، معادل ۹۸ میلیون و هفتصد هزار دلار اعلام شده است.
خوش‌‌خدمتی منامه به واشنگتن/ محکومیت ایران در دیوان عالی بحرین به بهانه‌های واهی
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ / ایران / بحرین و ایران
خوش‌‌خدمتی منامه به واشنگتن/ محکومیت ایران در دیوان عالی بحرین به بهانه‌های واهی
ایلنا: بحرین ایران را به نقض قوانین پولشویی متهم کرد.
محکومیت بانک مرکزی ایران از سوی دادگاه کیفری بحرین
۱۳۹۹/۰۸/۰۸
محکومیت بانک مرکزی ایران از سوی دادگاه کیفری بحرین
دادستان جرائم مالی و پولشویی بحرین از صدور احکام پرونده بانک المستقبل خبر داد که در آن بانک مرکزی ایران و دو بانک دیگر ایرانی در این پرونده هدف احکام صادره قرار گرفته‌اند.
هشدار تاجگردون درباره استفاده از موسسات خیریه برای پولشویی
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ / موسسات خیریه / پولشویی / تاجگردون
هشدار تاجگردون درباره استفاده از موسسات خیریه برای پولشویی
اگرچه نفس این موضوع یعنی راه‌اندازی موسسات خیریه ارزشمند و قابل تقدیر است، ولی مشاهده می‌گردد از جمله راه‌های به انحراف کشاندن مدیران، استفاده از مدیران در مدیریت این نوع موسسات و سوءاستفاده از اختیارات آنان است. اگر چه گاهی این انحراف توسط خود آنان در هر مقام و موضعی صورت می‌گیرد.
احراز هویت الکترونیکی تجاوز به حریم خصوصی افراد نیست! / کارمزد کمتر در بانک های بدون شعبه
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
احراز هویت الکترونیکی تجاوز به حریم خصوصی افراد نیست! / کارمزد کمتر در بانک های بدون شعبه
شمساپور، کارشناس احراز هویت الکترونیکی معتقد است: احراز هویت الکترونیکی می تواند علاوه بر کاهش هزینه ها راهی برای جلوگیری از پولشویی باشد. از طرفی اگر رگولاتوری اجازه دهد، بخش خصوصی بیشتری به این حوزه وارد می شوند.
بدون تغییر ماندن شرایط ایران از دیدگاه FATF
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ / ایران / FATF / لیست سیاه FATF / پولشویی / تامین مالی تروریسم
بدون تغییر ماندن شرایط ایران از دیدگاه FATF
بیانیه‌ نشست اکتبر FATF درباره ایران مشابه بیانیه نشست فوریه این نهاد بین الدولی است و ایران همچنان در کنار کره شمالی، در فهرست کشورهای اقدام مقابله‌ای یا همان لیست سیاه FATF قرار دارد.
محدودیت صادرات زیر سایه نپیوستن به FATF / ضررهمه جانبه ایران از نپیوستن به FATF
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ / تجهیزات پزشکی / عراق / واردات / اف ای تی اف FATF / قانون منع پولشویی
محدودیت صادرات زیر سایه نپیوستن به FATF / ضررهمه جانبه ایران از نپیوستن به FATF
ایلنا نوشت: یک استاد اقتصاد دانشگاه اظهار داشت: وقتی مقررات FATF را نمی‌پذیریم، پول باید به صورت چمدانی وارد کشور کنیم و امروز صادرکنندگان دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شوند از جمله اینکه بابت هر اقدامی معطلی‌های طولانی دارند.
۱۳۹۹/۰۸/۰۵
راهکارهای حفظ جذابیت بورس در زمان افزایش عرضه‌ها
بازار سرمایه از حدود دو سال گذشته به دلایل مختلف بنیادی رونق گرفت که این رونق در نیمه نخست سال 99 با شیب تندتری ادامه پیدا کرد. اما آنچه که امروز شاهد آن هستیم ناشی از عدم‌مراقبت سیاست‌مداران از سرمایه‌های اجتماعی شکل گرفته در لایه‌های مختلف بازار و عدم‌بهره‌برداری درست از آن است. در بازه زمانی یاد‌شده عوامل مختلفی موجب رونق بازار شد که افزایش نرخ ارز، محدود شدن فعالیت‌های سفته‌بازانه از طریق سیاست‌هایی که بانک مرکزی در بانک‌ها برای نقل و انتقالات پول و مبارزه با پولشویی اعمال کرد، کاهش نرخ سود بانکی و کنترل بانک‌ها در زمینه جذب سپرده به هر قیمتی، موجب شد به مرور بازار سرمایه مورد‌توجه مردم قرار گیرد.
جریمه کلاهبرداری گلدمن ساکس به 3 میلیارد دلار افزایش یافت
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ / آمریکا / دلار / جریمه / پولشویی
جریمه کلاهبرداری گلدمن ساکس به 3 میلیارد دلار افزایش یافت
در حالی که خبر می رسید بانک گلدمن ساکس آمریکا توانسته برای بستن پرونده پولشویی خود در مالزی وزارت دادگستری آمریکا را با دو میلیارد دلار جریمه راضی کند اما حالا گویا این جریمه به سه میلیارد دلار افزایش یافته است.
وضعیت ایران و کره شمالی بدون تغییر
۱۳۹۹/۰۸/۰۳
وضعیت ایران و کره شمالی بدون تغییر
شهروند آنلاین: گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است.گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگاه دارد و محدودیت‌های سخت تری بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی کنند، اعمال کند.
ادامه حضور ایران در لیست سیاه FATF
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ / ایران / اف ای تی اف FATF / اقتصاد ایران / قانون منع پولشویی / مبارزه با پول شویی
ادامه حضور ایران در لیست سیاه FATF
فارس نوشت: گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است.
FATF ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه نگه داشت
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ / پولشویی
FATF ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه نگه داشت
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است.
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ / FATF / پولشویی / تحریم
FATF ایران را در لیست سیاه نگه داشت؛ محدودیت‌های سخت‌تری در راه است؟
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است. رئیس FATF از تمامی کشورها و مقامات ناظر خواست تا اقدامات واکنشی موثر در مورد ایران اعمال کنند.
دستورالعمل پیشگیری و نحوه مقابله با ‌ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان ابلاغ شد
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ / قوه قضاییه / قانون اساسی / قانون مبارزه با پولشویی / قانون آیین دادرسی کیفری / سازمان بازرسی کل کشور
دستورالعمل پیشگیری و نحوه مقابله با ‌ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان ابلاغ شد
رئیس قوه قضائیه دستورالعمل نحوه مقابله با ‌ترک وظایف قانونی مدیران…
خروج پاکستان از لیست خاکستری FATF به تاخیر افتاد
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ / پاکستان / اف ای تی اف / پولشویی
خروج پاکستان از لیست خاکستری FATF به تاخیر افتاد
اسلام‌آباد - ایرنا - منابع رسمی پاکستان گفتند که هر چند خطر قرار گرفتن این کشور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) رفع شده است، اما پاکستان همچنان در لیست خاکستری خواهد ماند و خروج آن از این فهرست نیز منوط به اجرای کامل تمهیدات ۲۷ ماده‌ای اف‌ای‌تی‌اف است.
۱۳۹۹/۰۸/۰۳
جریمه بانک گلدمن ساکس آمریکا
بورس هنگ‌کنگ، بانک گلدمن ساکس آمریکا را به خاطر رسوایی پولشویی در مالزی 350 میلیون دلار جریمه کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از راشاتودی، بانک گلدمن ساکس آمریکا که طی ماه‌های گذشته نزدیک به 6 میلیارد دلار به سبب پولشویی در مالزی جریمه شده است، حالا از طرف کمیسیون بورس و اوراق بهادار هنگ‌کنگ نیز به پرداخت 350 میلیون دلار جریمه محکوم شده است.
چین به کمک به دزدی‌های سایبری کره شمالی متهم شد
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ / چین / کره شمالی / تحریم‎های بین‎المللی / دزدی‌های سایبری کره شمالی
چین به کمک به دزدی‌های سایبری کره شمالی متهم شد
اقتصادنیوز : یکی از مقامات قضایی ارشد آمریکا، چین را به کمک به پولشویی مبالغی که کره شمالی از طریق دزدی‌های سایبری گسترده به دست می‌آورد، متهم کرد؛ سرقت‌هایی که پیونگ‌یانگ آنها را به خاطر تامین بودجه‌اش در مقابل تحریم‌های بین‌المللی انجام داده است.
فین تک ها مانع پولشویی و کلاه برداری می شوند/ مالیات ستانی با استفاده از ابزارهای نوین فن آوری
۱۳۹۹/۰۸/۰۱
فین تک ها مانع پولشویی و کلاه برداری می شوند/ مالیات ستانی با استفاده از ابزارهای نوین فن آوری
عباسی، کارشناس صنعت فین تک معتقد است هرچند ایران دارای زیرساختها در حد مناسبی است و حتی قابل رقابت سایر کشورها دارد. اما با این حال ناهماهنگی ها بین ارگانها و نبود قوانین و مقررات یک دست، این صنعت را به چالش کشانده است.
گزارش فیلم های پایان هفته سیما
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ / فیلم های تلویزیون / فیلم های سینمایی
گزارش فیلم های پایان هفته سیما
به گزارش ایسنا، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «ماتادور»، «برگه بدون نام»، «تعبیر خواب»، «ملک سلیمان»، «ریون ناقلای کوچولو»، «در دره خدایان»، «سرزمین بادها»، «حادثه»، «غافل»، «مانده از آسمان»، «به من نگو قراضه»، «زاپاس»، «زخم کاری»، «کنگ؛ جزیره گمشده»، «پیراهن ورزشی»، «لارو»، «دکل»، «قاتلین پیرمرد»، «دختر الهام»، «انجمن ادبی کیک پوست سیب زمینی»، «جوی»، «مرغک زیرک»، «شیر شاه»، «کوک نغمه گمشده»، «افسانه …
تکالیف بانک مرکزی در راستای افزایش شفافیت اقتصادی
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ / بانک مرکزی / پولشویی / فرار مالیاتی / مجلس / مرکز پژوهش‌های مجلس / مجمع تشخیص مصلحت نظام / اقتصاد مقاومتی / چکاوک
تکالیف بانک مرکزی در راستای افزایش شفافیت اقتصادی
با وجود ضرورت تکمیل سامانه نهاب در راستای بهبود شفافیت اقتصادی و پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی و همچنین گذشت سالها از پایان مهلت قانونی بانک مرکزی برای اختصاص کد شهاب به حساب های بانکی، هنوز بسیاری از این حساب ها، فاقد کد شهاب هستند.
حبس وزیر دفاع سابق مکزیک در ایالات متحده
۱۳۹۹/۰۷/۳۰
حبس وزیر دفاع سابق مکزیک در ایالات متحده
وزیر دفاع سابق مکزیک که بابت اتهام قاچاق مواد مخدر و پولشویی در انتظار دادگاه است با صدور حکمی آن هم بدون قرار وثیقه در آمریکا به زندان افتاد.
جریمه دو میلیارد دلاری بانک آمریکایی درباره پولشویی بزرگ مالزی
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ / آمریکا / مالزی / بانک / دلار / بانک گلدمن ساکس / پولشویی
جریمه دو میلیارد دلاری بانک آمریکایی درباره پولشویی بزرگ مالزی
خبرگزاری بلومبرگ ساعاتی پیش گزارش داد که به خاطر دست داشتن در یک پولشویی بزرگ در مالزی توافق کرده تا به وزارت دادگستری آمریکا دو میلیارد دلار جریمه بپردازند.
اصلاح فرهنگ مشتری مداری، نیاز اساسی بانک‌ها در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی
۱۳۹۹/۰۷/۲۹
اصلاح فرهنگ مشتری مداری، نیاز اساسی بانک‌ها در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی
دبیر کمیسیون مبارزه با پولشویی بانک‌های خصوصی گفت: یکی از دغدغه‌های کنونی بانک‌ها و موسسات اعتباری در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، اصلاح نگاه مشتریان به این مقررات و بازتعریف فرهنگ مشتری‌مداری است.
دادستانی فرانسه تحقیق از سارکوزی را آغاز کرد
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ / فرانسه / پولشویی / لیبی
دادستانی فرانسه تحقیق از سارکوزی را آغاز کرد
تهران- ایرنا- دادستان های فرانسوی تحقیق از رییس جمهوری پیشین این کشور را به اتهام دریافت کمک انتخاباتی از دیکتاتور معدوم لیبی به صورت رسمی آغاز کردند.
انتخاب ۲ نماینده برای عضویت در شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی
۱۳۹۹/۰۷/۲۵
انتخاب ۲ نماینده برای عضویت در شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی
دو نفر از نمایندگان مجلس برای عضویت در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب و معرفی می‌شوند.
وزیر دفاع پیشین مکزیک به اتهام قاچاق مواد مخدر در لس آنجلس بازداشت شد
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ / مکزیک
وزیر دفاع پیشین مکزیک به اتهام قاچاق مواد مخدر در لس آنجلس بازداشت شد
"سالوادور سینفوئگوس"، وزیر دفاع پیشین مکزیک که به مدت شش سال سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح این کشور را در دوران ریاست جمهوری انریکه پنانیتو بر عهده داشت، به اتهام قاچاق مواد مخدر و پولشویی در فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس بازداشت شد.
از بررسی توافق انتقال محکومان میان ایران و روسیه تا انتخاب نماینده عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ / مجلس شورای اسلامی / کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس / انتقال محکومان میان ایران و روسیه
از بررسی توافق انتقال محکومان میان ایران و روسیه تا انتخاب نماینده عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ایلنا: انتخاب دو نفر از نمایندگان متقاضی و معرفی آنها به مجلس برای عضویت در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین اعضای کارگروه…
زنی که دیروز در دادگاه محمد امامی حضور داشت که بود؟
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ / فاطمه شامانی / متهم / دادگاه / محمد امامی / پرونده بانک سرمایه
زنی که دیروز در دادگاه محمد امامی حضور داشت که بود؟
نماینده دادستان در جلسه پیشین دادگاه با قرائت اتهام فاطمه شامانی، گفته بود: با عنایت به اینکه متهم شهاب‌الدین غندالی با هدف اختقای منشأ مجرمانه اموال و وجوه دریافتی، نسبت به انتقال آن‌ها به نام همسر دومش (فاطمه شامانی) و فرزند همسرش (مهربد شامانی) اقدام نموده است، اتهام وی دایر بر پولشویی نیز محرز است.
پلیس جرائم اقتصادی رئیس جمهوری سابق موریتانی را احضار می‌کند
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ / موریتانی
پلیس جرائم اقتصادی رئیس جمهوری سابق موریتانی را احضار می‌کند
منابع مطبوعاتی گزارش دادند، پلیس جرائم اقتصادی موریتانی، رئیس جمهوری سابق این کشور را به اتهام فساد و پولشویی احضار می‌کند.
خنجر ظریف تیز است ؛ خنجر پژمانفر کُند!
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ / محمد مهاجری
خنجر ظریف تیز است ؛ خنجر پژمانفر کُند!
یک فعال سیاسی اصولگرا به اظهارات یک نماینده اصولگرا درخصوص پولشویی در کشور واکنش نشان داد و انتقادات تندی را که علیه ظریف شده بود یادآور شد.
ورود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار قطعه قاچاق به کشور
۱۳۹۹/۰۷/۱۹
ورود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار قطعه قاچاق به کشور
پرهام فر، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اگر نیاز بازار و خطوط تولید خودروسازان به لوازم یدکی و قطعات در سال ۹۸ را با مجموع تولید قطعه سازان و واردات رسمی مقایسه کنیم، به اختلاف ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری می‌رسیم.
سومین دادگاه امامی| قاضی: من پایم را از قانون فراتر نمی‌گذارم/ پولشویی خسارت غیر قابل جبرانی به بانک وارد کرد
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ / پولشویی / پولشویی بانک / سومین دادگاه امامی / فساد اداری / متهمان بانک سرمایه
سومین دادگاه امامی| قاضی: من پایم را از قانون فراتر نمی‌گذارم/ پولشویی خسارت غیر قابل جبرانی به بانک وارد کرد
شفقنا- سومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر پرونده صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. میزان نوشت: در ابتدای جلسه دادگاه قاضی با قرائت مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری از متهمین...
اجرا نشدن احکام قانون جدید چک توسط بانک مرکزی+جدول
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ / بانک مرکزی / مجلس شورای اسلامی / مبارزه با پولشویی / پرونده های قضایی / چک برگشتی / قوه قضائیه / شورای پول و اعتبار / قانون چک / قوه قضاییه / سامانه صیاد
اجرا نشدن احکام قانون جدید چک توسط بانک مرکزی+جدول
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مزایای متعدد و مهم قانون جدید چک اعلام کرد: علی رغم اتمام مهلت قانونی، اکثر احکام قانون مذکور توسط بانک مرکزی اجرا نشده است.
ماجرای ورود لاشه‌های پول یک متهم اقتصادی به سینمای ایران
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ / سریال / شبکه نمایش خانگی / سینما
ماجرای ورود لاشه‌های پول یک متهم اقتصادی به سینمای ایران
ورود پول‌های کثیف به سینما توسط محمد امامی با توجیه و بهانه خدمت به سینما خبر از بستر مناسب سینمای کشور ما برای پولشویی دارد.
اینم یه شغل پردرآمد برای معتادها!
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ / کاریکاتور / معتاد / مبارزه با پول شویی / کلاهبرداری
اینم یه شغل پردرآمد برای معتادها!
سوء استفاده میلیاردی کلاهبرداران از معتادان به منظور پولشویی که با تهیه دسته‌چک برای این افراد و خرید چک‌های امضاء شده آنها صورت می‌گیرد، سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.
یافتن ۵۰۰ هزار یورو در انبار
۱۳۹۹/۰۷/۱۰
یافتن ۵۰۰ هزار یورو در انبار
پاریس: مردی که در انبار خانه‌اش چمدانی حاوی ۵۰۰هزار یورو یافته بود پلیس را در جریان گذاشت. به گزارش یورونیوز، این مرد خانه را از مادربزرگش به ارث برده بود و از پول‌های او خبر نداشت. هم‌اکنون دادستانی پاریس، واحد تحقیقات مالی و اداره پلیس قضایی را مأمور بررسی ماجرا کرده است. این دو اداره، سازمان‌های متخصص در مبارزه با پولشویی و جرائم مالی هستند.
استاندارد دوگانه وزارت خزانه‌داری آمریکا در مقابله با پولشویی/ تروریسم اقتصادی ضد ایران بی‌وقفه ادامه دارد
۱۳۹۹/۰۷/۰۹
استاندارد دوگانه وزارت خزانه‌داری آمریکا در مقابله با پولشویی/ تروریسم اقتصادی ضد ایران بی‌وقفه ادامه دارد
مقایسه رفتار وزارت خزانه‌داری آمریکا با ایران و تروریست‌ها، قاچاقچیان و گانگسترها نشان از سیاسی‌کاری این نهاد و عدم وجود اراده جدی در مقابله با پول‌شوئی بین‌المللی دارد.
سقف تراکنش‌های غیرحضوری افراد زیر ۱۸ سال؛ روزانه ۱۵ میلیون تومان تعیین شد
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ / نظام بانکی / پولشویی / بانک مرکزی ایران / تراکنش بانکی
سقف تراکنش‌های غیرحضوری افراد زیر ۱۸ سال؛ روزانه ۱۵ میلیون تومان تعیین شد
براساس دستورالعمل بانک مرکزی سقف تراکنش‌های غیرحضوری افراد زیر ۱۸ سال، روزانه ۱۵ میلیون تومان و ماهانه ۵۰ میلیون تومان است.
اقدام تازه بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ / بانک مرکزی / مبارزه با پولشویی
اقدام تازه بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی
بانک‌ها به تازگی درحال اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای محدودیت تراکنش‌های غیرحضوری افراد زیر ۱۸ سال هستند، براین اساس تراکنش غیرحضوری روزانه این گروه سنی ۱۵ میلیون تومان و ماهانه ۵۰ میلیون تومان خواهد بود.
سقف تراکنش بانکی برای زیر ۱۸سال محدود شد
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ / بانک مرکزی / پولشویی
سقف تراکنش بانکی برای زیر ۱۸سال محدود شد
تراکنش غیرحضوری روزانه گروه سنی زیر ۱۸ سال، ۱۵ میلیون تومان و ماهانه ۵۰ میلیون تومان خواهد بود.
اقدام تازه برای مقابله با پولشویی/اعمال محدودیت برای تراکنش‌حساب‌های بانکی زیر ۱۸ ساله‌ها
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ / قانون منع پولشویی / مبارزه با پول شویی / بانک مرکزی
اقدام تازه برای مقابله با پولشویی/اعمال محدودیت برای تراکنش‌حساب‌های بانکی زیر ۱۸ ساله‌ها
بانک مرکزی ایران در راستای شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و کاهش ریسک پولشویی، شبکه بانکی و موسسات مالی را مکلف به رعایت سقف تعیین شده برای تراکنش های روزانه و ماهانه افراد زیر ۱۸ سال کرده است.
اعمال سقف برداشت روزانه و ماهانه از حساب‌های بانکی افراد زیر ۱۸ سال
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ / تسهیلات بانکی / پولشویی / فرار مالیاتی / بانک مرکزی ایران / بانک ملی ایران
اعمال سقف برداشت روزانه و ماهانه از حساب‌های بانکی افراد زیر ۱۸ سال
تهران - ایرنا - بانک مرکزی ایران در راستای شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و کاهش ریسک پولشویی، شبکه بانکی و موسسات مالی را مکلف به رعایت سقف تعیین شده برای تراکنش های روزانه و ماهانه افراد زیر ۱۸ سال کرده است.
بازار مسکن آمریکا بزرگترین بستر پولشویی کارتل‌ها و خلافکاران جهان
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ / آمریکا / مسکن / پولشویی / ویروس کرونا
بازار مسکن آمریکا بزرگترین بستر پولشویی کارتل‌ها و خلافکاران جهان
به خاطر شیوع ویروس کرونا و تبعات اقتصادی آن تقاضا برای مسکن در آمریکا به بالاترین حد خود رسیده است اما این بازار یکی از اصلی‌ترین ابزارها برای خلافکاران و جنایتکاران برای پولشویی و تزریق پول‌های کثیف است.
کدام روایت صحیح است؟ پولشویی، فساد یا سینمای پاک!
۱۳۹۹/۰۷/۰۷
کدام روایت صحیح است؟ پولشویی، فساد یا سینمای پاک!
گفتگویی چالشی و بی پرده با تهیه کنندگان و فیلمسازان سینمای ایران در خصوص سوالاتی که تاکنون جواب درستی به آنها داده نشده است.این برنامه را یکشنبه شب‌ها، ساعت ۲۱ از خبرگزاری بازار و آپارات مشاهده کنید.
برادر نخست‌وزیر جنجالی پاکستان دستگیر شد
۱۳۹۹/۰۷/۰۷
برادر نخست‌وزیر جنجالی پاکستان دستگیر شد
نهاد مسئول تحقیق درباره پرونده‌های فساد در پاکستان موسوم به "دفتر ملی پاسخگویی" امروز (دوشنبه) شهباز شریف، رهبر جناح اپوزیسیون در مجلس سفلای پارلمان این کشور را در ارتباط با یک پرونده پولشویی دستگیر کرد.
قطعات رسوب شده در گمرک با ارز متقاضی ترخیص می‌شوند
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ / ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز / گمرک
قطعات رسوب شده در گمرک با ارز متقاضی ترخیص می‌شوند
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در سفر اخیر معاون اول رییس جمهوری به هرمزگان، مقرر شد قطعات شامل مواد اولیه تولید و همچنین قطعات مورد نیاز خط تولید که تا پنجم مهر امسال در گمرکات کشور قبض انبار شده و منتظر اعطای کد ترخیص هستند، با گزینه ارز متقاضی ترخیص شوند.
بازداشت رهبر جناح مخالف پاکستان؛ جدال تازه دولت و اپوزیسیون
۱۳۹۹/۰۷/۰۷
بازداشت رهبر جناح مخالف پاکستان؛ جدال تازه دولت و اپوزیسیون
اسلام‌آباد - ایرنا - «شهباز شریف» رییس حزب مسلم لیگ نواز و رهبر جناح مخالف پاکستان، روز دوشنبه در ارتباط با پرونده پولشویی و برای دومین بار طی یکسال اخیر توسط ماموران دیوان محاسبات مالی این کشور در شهر «لاهور» بازداشت شد.
کشف ۱.۶ هزار میلیارد ریال لوازم یدکی قاچاق خودرو در ۵ ماهه امسال
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ / نرخ ارز / رونق تولید / تولید داخلی / جهش تولید / گمرک جمهوری اسلامی ایران / افزایش تولید / صنعت قطعه سازی / قاچاق / ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
کشف ۱.۶ هزار میلیارد ریال لوازم یدکی قاچاق خودرو در ۵ ماهه امسال
تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از کشف یک هزار و ۶۳۹ میلیارد ریال لوازم یدکی قاچاق خودرو از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه خبر داد.
۱۳۹۹/۰۷/۰۴
همکاری بانک دانمارکی با دویچه بانک آلمان در پولشویی 600 میلیون دلاری
رسانه‌های دانمارکی اعلام کردند: دانسک بانک دانمارک، از طریق شعبه خود در لیتوانی به دویچه بانک آلمان در پولشویی 600 میلیون دلاری کمک کرده است.
سالانه حدود ۱.۶ تریلیون دلار در جهان پولشویی می‌شود
۱۳۹۹/۰۷/۰۴
سالانه حدود ۱.۶ تریلیون دلار در جهان پولشویی می‌شود
سازمان ملل متحد اعلام کرد که منابعی که می‌توان از آن برای مقابله با فقر استفاده کرد، به دلیل فرار مالیاتی، فساد و جرایم مالی از بین می‌رود.
۱۳۹۹/۰۷/۰۳
دادگاهی پشت درهای بسته
22 شهریورماه بود که بالاخره پس از برگزاری ۱۷ جلسه دادگاه، حکم پرونده اکبر طبری و ۲۱ همدستش صادر شد. حالا اما با گذشت ۱۱ روز از صدور حکم، وکیل مدافع متهم ردیف اول این پرونده در ادعای عجیب گفته که اتهامات طبری فساد اقتصادی نبوده و نیست. اکبر طبری که در کیفرخواست به ۱۰ عنوان اتهامی از جمله «مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا با وصف سردستگی، اخذ رشوه، اخذ زمین، اخذ آپارتمان اداری، تسهیل وجه نقد و پولشویی» متهم شده بود، در نهایت در حکم صادره از سوی دادگاه برای ۸ مورد آن متهم شناخته شده و در این پرونده مجموعا به ۵۸ سال و ۹ ماه و ۲۰ روز حبس و قریب به هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد. حکمی که به‌ گفته محمدعلی داداشی، وکیل مدافع نسبت به آن اعتراض خواهند کرد. وکیل مدافع معاون سابق …
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ / بانک های سوئدی / پولشویی
پای بانک‌های سوئدی هم به رسوایی پولشویی برای جنایتکاران باز شد
به گزارش فارس به نقل از رویترز، تلویزیون دولتی سوئد گزارش داد: براساس اسناد فاش شده از شبکه مبارزه با جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک اس‌ای‌بی این کشور بین سالهای 2007 تا 2016، 919 میلیون دلار نقل و انتقال پول مشکوک داشته است.
توضیحاتی درباره استخدام نمایندگان سابق در دولت/ ۶۷ لایحه از مجلس قبل در مجلس جدید باید بررسی شود
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ / حسینعلی امیری / لایحه شفافیت / هیئت دولت / پولشویی / لایحه / وزارت نفت
توضیحاتی درباره استخدام نمایندگان سابق در دولت/ ۶۷ لایحه از مجلس قبل در مجلس جدید باید بررسی شود
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: از مجلس قبل حدود ۶۷ لایحه باقی مانده بود و دولت هم تصویب کرد که کل این ۶۷ لایحه در مجلس جدید هم بررسی شود.
دردسری که عدم تصویب FATF ایجاد کرد
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ / پدرام سلطانی / تجارت / روسیه / تصویب / عدم
دردسری که عدم تصویب FATF ایجاد کرد
اقتصاد نیوز : یک عضو اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از عدم تصویب لوایح پولشویی نوشت: «بانکهای روسی هم دیگر تراکنشهای مربوط به کار با ایران، حتی به روبل روسیه، را انجام نمی‌دهند.»
رونق دوباره بازار آثار هنری؛ جلوگیری از پولشویی نیازمند تعیین مقررات
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ / سید عباس صالحی / وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی / هنرهای تجسمی / مدیرکل هنرهای تجسمی / پولشویی / دولت / هادی مظفری / نقاشی
رونق دوباره بازار آثار هنری؛ جلوگیری از پولشویی نیازمند تعیین مقررات
تهران- ایرناپلاس- رونق بازار کسب‌وکار هنرهای تجسمی از اولویت‌های مهم و وعده‌های دولت برای استحکام زیربنای فرهنگی است. اتفاقی که گام‌های مهم در جهت تحقق آن برداشته شده است.
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •