مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکت‌ها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را در اختیار بگیرد.

فارس/ مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی درخواست کرد، کلیهٔ اطلاعات صورت مالی شرکت‌ها از جمله کلیهٔ اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمهٔ عمر را در اختیار بگیرد. بناست اطلاعات صورت مالی شرکت‌ها از مسیر وزارت اقتصاد و اطلاعات استعلام بیمهٔ عمر از مسیر بیمهٔ

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول پرونده FATF در ایران خواستار اطلاعات صورت مالی همه شرکت‌های ایرانی شد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول پرونده FATF در ایران خواستار اطلاعات صورت مالی همه شرکت‌های ایرانی شد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول پرونده FATF در ایران خواستار اطلاعات صورت مالی همه شرکت‌های ایرانی شد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول پرونده FATF در ایران خواستار اطلاعات صورت مالی همه شرکت‌های ایرانی شد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول پرونده FATF در ایران خواستار اطلاعات صورت مالی همه شرکت‌های ایرانی شد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول پرونده FATF در ایران خواستار اطلاعات صورت مالی همه شرکت‌های ایرانی شد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول پرونده FATF در ایران خواستار اطلاعات صورت مالی همه شرکت‌های ایرانی شد.

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکت‌ها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را در اختیار بگیرد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد دولت چهاردهم به ریاست هادی خانی، همچنان قصد دارد سیاست امتیازدهی یکطرفه به نهاد استعماری FATF را ادامه دهد. اصرار مرکز ملی اطلاعات مالی بر تصویب کنوانسیون‌های CFT و پالرمو، بدون تضمین خروج از لیست سیاه FATF، کشور را متحمل تعهداتی سنگین کرد؛ تعهداتی که نه وضعیت ایران را …

آرمان امروز-گروه اقتصادی: در دنیای امروز، اقتصادهای ملی بیش از پیش به شبکه‌های مالی جهانی وابسته‌اند. گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، به عنوان نهاد بین‌المللی مسئول تنظیم استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نقش کلیدی در این شبکه ایفا می‌کند. ایران، به عنوان کشوری غنی از منابع طبیعی و موقعیت …

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در گزارش اخیر خود اعلام کرد که حق شرط‌های گسترده ایران بر کنوانسیون پالرمو با استانداردهای این گروه همخوانی ندارد و از اعضا خواست اقدامات تقابلی علیه ایران اعمال کنند. این در حالی است که حدود دو هفته پیش، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، مدعی شده بود که در نشست مادرید، …

برخلاف وعده‌هایی که هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در یک سال اخیر داده بود مبنی بر اینکه ایران با تصویب دو لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو و CFT از فهرست سیاه FATF خارج می‌شود، اما این نهاد غربی روز جمعه مصوبه ایران درباره پیوستن به کنوانسیون پالرمو را نپذیرفت. پیوستن ایران به دو کنوانسیون …

به گزارش اقتصاد معاصر به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: کشور با تصویب پالرمو و CFT گام اول را برداشته است مباحث ما با FATF در مسیر اثبات اجرایی بودن آنها تعریف و پیگیری می‌شود.  وی تصریح کرد: …

این مقام مسئول گفت: اوایل امسال ۸۶۱ اقدام در جهت رفع و اصلاح فرآیندهای مستعد پولشویی و فساد در قالب «برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و