مرکز اطلاعات مالی ایران با بازتعریف جایگاه صنف طلا و نقره، فروشندگان این حوزه را مشمول الزامات سخت‌گیرانه قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کرد؛ از احراز هویت اجباری مشتری تا گزارش تراکنش‌های مشکوک و ثبت کامل معاملات.

گروه خودرویی به عنوان یک گروه جامانده از رشد بازار و بواسطه اخبار احتمالی توافق و جریان معاملات پرحاشیه و مشکوک TAL چهارشنبه هفته گذشته، این روزها در کانون توجه...

پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند.

پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند.

پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند.

پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند.

پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند.

پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند.

پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند.

پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند.

نویسنده و اقتصاددان مصری معتقد است: تنها چند جمله منتشرشده از سوی ترامپ می‌تواند میلیاردها دلار سود نصیب افرادی کند که از تصمیمات آینده دولت اطلاع دارند؛ موضوعی که به گفته او درباره مذاکرات مربوط به پایان جنگ با ایران نیز مطرح بوده است.

نویسنده و اقتصاددان مصری معتقد است: تنها چند جمله منتشرشده از سوی ترامپ می‌تواند میلیاردها دلار سود نصیب افرادی کند که از تصمیمات آینده دولت اطلاع دارند؛ موضوعی که به گفته او درباره مذاکرات مربوط به پایان جنگ با ایران نیز مطرح بوده است.

مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند به‌منظور پیشگیری از اقدامات مجرمانه و انتقال پول‌های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، گزارش‌‌های خود از معاملات و فعالیت‌های مشکوک به پولشویی را ثبت کنند.

مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند از طریق سامانه گزارش‌های مردمی مرکز اطلاعات مالی، معاملات و فعالیت‌های مشکوک به پولشویی را ثبت و گزارش کنند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه‌ای به دادستان کل کشور، بر لزوم نظارت دقیق بر وکالت‌نامه‌های صادر شده برای ایرانیان مقیم خارج با سیم‌کارت داخلی تأکید کرد. بر اساس این ابلاغیه، وکلا و سردفتران به عنوان مشاغل غیرمالی، مکلف به احراز هویت دقیق و گزارش معاملات مشکوک جهت مقابله با پولشویی هستند.

رکنا اقتصادی:رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: از حدود ۶ هزار و ۵۰۰ صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها ۲ هزار ۴۰۰ صندوق مجوز دارند.

​​​​​​بعد از پایان معاملات امروز پنج نماد معاملات مشکوک داشتند.

با آغاز جنگ علیه ایران معاملات مشکوک در بازار نفت شکل گرفته بود که این معاملات همچنان تداوم دارد.

در پی تنش‌های ناشی از جنگ، معاملات مشکوک در بازار نفت ادامه دارد؛ آخرین مورد، شرط‌بندی عظیم روی سقوط 19 درصدی قیمت نفت برنت تا پیش از 5 خرداد است که نظارت‌ها را تشدید کرده است.

با آغاز جنگ علیه ایران معاملات مشکوک در بازار نفت شکل گرفته بود که این معاملات همچنان تداوم دارد.

با آغاز جنگ علیه ایران معاملات مشکوک در بازار نفت شکل گرفته بود که این معاملات همچنان تداوم دارد.

با آغاز جنگ علیه ایران معاملات مشکوک در بازار نفت شکل گرفته بود که این معاملات همچنان تداوم دارد.

با آغاز جنگ علیه ایران معاملات مشکوک در بازار نفت شکل گرفته بود که این معاملات همچنان تداوم دارد.

با آغاز جنگ علیه ایران معاملات مشکوک در بازار نفت شکل گرفته بود که این معاملات همچنان تداوم دارد.

نهادهای نظارتی آمریکا در حال بررسی جهش غیرعادی در معاملات آتی نفت به ارزش بیش از ۸۰۰ میلیون دلار هستند که درست پیش از پست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تعویق حملات به زیرساخت‌های انرژی تهران در شبکه‌های اجتماعی رخ داده و پس از آن قیمت نفت به‌طور قابل توجهی سقوط کرد؛ موضوعی که احتمال سوءاستفاده …

اقتصادنیوز: نهادهای نظارتی آمریکا در حال بررسی جهش غیرعادی در معاملات آتی نفت به ارزش بیش از ۸۰۰ میلیون دلار هستند که درست پیش از پست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تعویق حملات به زیرساخت‌های انرژی تهران در شبکه‌های اجتماعی رخ داد.

چرل برخی از معاملات در بازار به شدت مشکوک است.

گزارش برنامه «60 دقیقه» سی‌بی‌اس از معاملات مشکوک در بازار نفت و شرط‌بندی‌های مرتبط با جنگ ایران، شائبه بهره‌برداری حلقه نزدیک به ترامپ از اطلاعات حساس را مطرح کرده؛ معاملاتی که همزمان با اظهارات سیاسی و تحولات میدانی، سودهای چندمیلیون‌دلاری به همراه داشته است.

شبکه آمریکایی گزارشی از معاملات مشکوک بازار نفت همزمان با جنگ آمریکا علیه ایران منتشر کرد.

اقتصادنیوز: باراک راوید ضمن حفظ روابط نزدیک با منابع قدرت در حکومت، به دلیل حفظ دسترسی، پوشش‌های خبری را جهت‌دار نوشته و اغلب داستان‌هایی می‌نویسد که به جای حقیقت مستقل، روایت مورد نظر منبع قدرت را منعکس می‌کند.

روایت‌های باراک راوید یهودی در آکسیوس، از دستیابی عن‌قریب به توافق صلح میان ایران و آمریکا منجر به معاملات مشکوک تجاری در بازار نفت شده و پس از تکذیب خبر، سودهای صدها میلیون دلاری را به جیب عده‌ای خاص سرازیر کرده است، تا جایی که منتقدان می‌گویند سایت آکسیوس و شخص راوید مسوول دستکاری در بازار هستند.

روایت‌های باراک راوید یهودی در آکسیوس، از دستیابی عن‌قریب به توافق صلح میان ایران و آمریکا منجر به معاملات مشکوک تجاری در بازار نفت شده و پس از تکذیب خبر، سودهای صدها میلیون دلاری را به جیب عده‌ای خاص سرازیر کرده است، تا جایی که منتقدان می‌گویند سایت آکسیوس و شخص راوید مسوول دستکاری در بازار هستند.

روایت‌های باراک راوید یهودی در آکسیوس، از دستیابی عن‌قریب به توافق صلح میان ایران و آمریکا منجر به معاملات مشکوک تجاری در بازار نفت شده و پس از تکذیب خبر، سودهای صدها میلیون دلاری را به جیب عده‌ای خاص سرازیر کرده است، تا جایی که منتقدان می‌گویند سایت آکسیوس و شخص راوید مسوول دستکاری در بازار هستند.

شفقنا اویل پرایس نوشت: معاملات نفتی و شرط‌بندی‌های انجام‌شده در بازارهای پیش‌بینی که به‌طرز مشکوکی همزمان با تحولات جنگ ایران و آمریکا صورت گرفته‌اند، در مجموع حدود ۷ میلیارد دلار برآورد شده‌اند. به گزارش شفقنا از «اویل پرایس»، بر اساس این گزارش، معامله‌گران اندکی پیش از اعلام آتش‌بس، تعویق حملات …

رویترز از معاملات مشکوک ۷ میلیارد دلاری نفت پیش از اخبار جنگ ایران خبر داد.

رویترز از معاملات مشکوک ۷ میلیارد دلاری نفت پیش از اخبار جنگ ایران خبر داد.

رویترز گزارش داده این معاملات عمدتاً در بازارهای آتی نفت خام، بنزین و گازوئیل در بورس‌های بین‌المللی ICE و CME انجام شده و زمان‌بندی آن‌ها دقیقاً ساعاتی پیش...

رویترز از معاملات مشکوک ۷ میلیارد دلاری نفت پیش از اخبار جنگ ایران خبر داد.

رویترز از معاملات مشکوک 7 میلیارد دلاری نفت پیش از اخبار جنگ ایران خبر داد.

کروگمن، نوبلیست اقتصاد از معاملات مشکوک نفتی پیش از اخبار جنگ ایران و سودهای نجومی پرده برداشت.

کروگمن، نوبلیست اقتصاد از معاملات مشکوک نفتی پیش از اخبار جنگ ایران و سودهای نجومی پرده برداشت.

پل کروگمن، اقتصاددان برنده نوبل، در افشایی تکان‌دهنده از شکل‌گیری «اقتصاد شکارگرانه» در بازار آتی نفت خبر داده و اعلام کرد حجم عظیم معاملات مشکوک پیش از اعلام سیاست‌های آمریکا درباره ایران، تنها ۷۰ دقیقه مانده به انتشار خبر فریبنده «اکسیوس» به سود ۱۲۵ میلیون دلاری انجامیده است؛ موضوعی که پای نهادهای …

کروگمن، نوبلیست اقتصاد از معاملات مشکوک نفتی پیش از اخبار جنگ ایران و سودهای نجومی پرده برداشت.

شفقنا وال استریت ژورنال گزارش داده است که به دیپلمات‌های آمریکایی در مورد استفاده از اطلاعات محرمانه دولتی برای شرط‌بندی‌های مرتبط با مذاکرات ایران هشدار داده شده است. این هشدار در بحبوحه افزایش بررسی‌ها در مورد شرط‌بندی‌ها و معاملات مشکوک مرتبط با جنگ در خاورمیانه مطرح شده است. به گزارش سرویس ترجمه …

وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی بیش از دو میلیارد و ششصد میلیون دلار معامله مشکوک در بازار نفت است. این معاملات دقیقاً پیش از آن انجام شده که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خبرهای مهمی درباره جنگ با ایران اعلام کند.

شفقنا- ای‌بی‌سی نیوز می‌گوید مقامات در حال بررسی معاملات بزرگ بازار نفت هستند که قبل از اعلام تحولات کلیدی جنگ ایران توسط مقامات انجام شده است. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ آناتولی نوشت: طبق گزارشی که امروز پنجشنبه منتشر شد، وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی چندین معامله مشکوک در بازار نفت است که اندکی …

وزارت دادگستری آمریکا و کمیسیون معاملات آتی کالا در حال بررسی معاملاتی هستند که درست پیش از اعلامیه‌های مرتبط با جنگ علیه ایران و افت قیمت نفت انجام شده است.

معاملات مشکوک نقتی اندکی پیش از بیانیه‌های مهم دونالد ترامپ درباره جنگ علیه ایران انجام شده است.

براساس گزارش شبکه خبری «ای‌بی‌سی نیوز»، وزارت دادگستری آمریکا همراه با کمیسیون معاملات آتی کالا، در حال بررسی تعدادی از معاملات مشکوک در بازار نفت است.

این تحقیق دست‌کم چهار معامله «با زمان‌بندی مشکوک» را شامل می‌شود که در آن معامله‌گران مجموعا بیش از ۲.۶ میلیارد دلار روی کاهش قیمت نفت شرط‌بندی کرده‌اند، درست لحظاتی پیش از آنکه این کاهش رخ دهد.

اقتصادنیوز:دست‌کم چهار معامله «با زمان‌بندی مشکوک» را شامل می‌شود که در آن معامله‌گران مجموعا بیش از ۲.۶ میلیارد دلار روی کاهش قیمت نفت شرط‌بندی کرده‌اند، درست لحظاتی پیش از آنکه این کاهش رخ دهد.

شبکه خبری «ای‌بی‌سی نیوز» امروز پنج‌شنبه گزارش داد که وزارت دادگستری آمریکا همراه با کمیسیون معاملات آتی کالا، در حال بررسی تعدادی از معاملات مشکوک در بازار نفت است که درست پیش از اعلامیه‌های مهم درباره جنگ علیه ایران انجام گرفته است.

شبکه خبری «ای‌بی‌سی نیوز» امروز پنج‌شنبه گزارش داد که وزارت دادگستری آمریکا همراه با کمیسیون معاملات آتی کالا، در حال بررسی تعدادی از معاملات مشکوک در بازار نفت است که درست پیش از اعلامیه‌های مهم درباره جنگ علیه ایران انجام گرفته است.

فارس: بانک مرکزی با هدف اعمال نظارت پیشینی بر عملکرد شبکه بانکی، حضور نماینده خود در جلسات هیات‌مدیره بانک‌ها را فعال و تشدید کرده است. کسب اطلاع نشان می‌دهد حضور نماینده بانک مرکزی در جلسات هیات‌مدیره بانک‌ها که پیش از این گاه و بی‌گاه اتفاق می‌افتاد، حالا به‌صورت مستمر و با هدف نظارت بر رفتار شبکه …

اقتصادنیوز:معاملات مشکوک صدها‌میلیون دلاری در بازارهای آتی نفت و سهام، همزمان با اخبار ناگهانی رئیس‌جمهور آمریکا درباره ایران، شائبه فساد و دستکاری در بازار را تقویت کرده است؛ نشریه نیوزویک در گزارشی نقش سفته‌بازی رفقای ترامپ را در این واقعه افشا کرده است.

معاملات مشکوک صدها‌میلیون دلاری در بازارهای آتی نفت و سهام، همزمان با اخبار ناگهانی رئیس‌جمهور آمریکا درباره ایران، شائبه فساد و دستکاری در بازار را تقویت کرده است؛ نشریه نیوزویک در گزارشی نقش سفته‌بازی رفقای ترامپ را در این واقعه افشا کرده است.

تحلیلگران باز هم از معاملات مشکوک پیش از انتشار خبری در مورد مذاکرات ایران و آمریکا خبر می‌دهند که به سود‌های کلان عده‌ای منجر شده است.

تحلیلگران باز هم از معاملات مشکوک پیش از انتشار خبری در مورد مذاکرات ایران و آمریکا خبر می‌دهند که به سودهای کلان عده‌ای منجر شده است.

نهادهای مالی آمریکا در حال بررسی قراردادهای آتی نفت هستند؛ معاملاتی که گفته می‌شود پیش از تغییر مواضع دولت ترامپ درباره ایران شکل گرفته و احتمال بروز تخلف در آن‌ها مطرح شده است.