بازار
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، می‌گوید ایران هنگام الحاق به این دو کنوانسیون، ۱۰ شرط و حق تحفظ تعیین کرد و پس از آن نیز باید مراحل مشخصی را برای ارائه گزارش پیشرفت و پیگیری پرونده خود طی می‌کرد.
خانی در توضیح علت تداوم حضور ایران در فهرست کشورهای پرخطر FATF تأکید کرد که برخلاف تصور برخی افراد، تصویب و الحاق به پالرمو و CFT به معنای خروج فوری از فهرست سیاه و انتقال خودکار به فهرست خاکستری نیست.
به گفته او، FATF از سه کشور حاضر در فهرست سیاه، یعنی ایران، کره‌شمالی و میانمار، گزارش‌های پیشرفت درخواست می‌کند. این گزارش‌ها باید در بازه‌های زمانی مشخص تهیه و ارسال شوند و کشورها نیز لازم است برای پیگیری روند بررسی پرونده، درخواست تشکیل جلسه ارائه کنند.
خانی با اشاره به مذاکرات یک‌ساله خود با اعضای FATF گفت ایران تنها کشوری در میان کشورهای ملحق‌شده به این دو کنوانسیون بوده که بیش از یک یا دو حق تحفظ برای خود در نظر گرفته است.
به گفته او، همین موضوع پرسش‌هایی را در میان اعضای FATF ایجاد کرده بود؛ از جمله اینکه چرا ایران برای اجرای مفاد این اسناد بین‌المللی ۱۰ شرط تعیین کرده است.
او توضیح داد که مأموریت دفاع از این شروط را از طرف جمهوری اسلامی ایران برعهده داشته، هرچند از ابتدا با تعیین تعداد زیادی شرط برای الحاق موافق نبوده است.
به اعتقاد خانی، این تعداد تحفظ می‌توانست تصویر متفاوتی از نحوه پذیرش تعهدات بین‌المللی ایران ایجاد کند. توقف هشت‌ساله در مجمع تشخیص
معاون وزیر اقتصاد، روند تصویب پالرمو و CFT در ایران را یکی از طولانی‌ترین و پرچالش‌ترین پرونده‌های مرتبط با FATF توصیف کرد.
به گفته خانی، بررسی و تصمیم‌گیری درباره این دو کنوانسیون حدود هشت سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف مانده بود.
او علت اصلی این توقف را طرح نگرانی‌هایی دانست که به اعتقاد وی، بخشی از آنها ناشی از برداشت‌های نادرست و اظهارنظر افراد غیرمتخصص بود. …
