پولشویی

محل نشر : تهران
تاریخ نشر : ۱۳۸۱/۰۳/۲۹
رده دیویی : ۳۳۲.
قطع : رقعی
جلد : شومیز
تعداد صفحه : ۱۱۲
نوع اثر : تالیف
زبان کتاب : فارسی
نوبت چاپ : ۱
شابک : ۹۶۴

'پول شویی یا تطهیر پول‌های کثیف فرآیندی است که طی آن مجرمان ـ مالی سعی در پنهان و تبدیل کردن منبع و مالکیت اصلی منافع ناشی از فعالیت‌های مجرمانه و خلاف قانون مانند تجارت مواد مخدر, فعالیت‌های تروریستی و جنایات مختلف به جهت مصون ماندن از پی‌گیری مسئولین قضایی و مصادره این منافع دارند .' در کتاب حاضر, علاوه بر بررسی روش‌های پول شویی در برخی کشورها, زمینه‌های پول شویی و عوامل موثر بر آن تشریح می‌شود ;همچنین به پیامدهای مخرب پول شویی اشاره می‌گردد .بخش انتهایی کتاب مربوط به تلاش‌های بین‌المللی, به ویژه فعالیت سازمان 'FATA', برای مبارزه با پول شویی .