اقتصادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این نشست با هدف تبادل دانش و انتقال تجربیات در حوزه «شناسایی مؤثر مشتری» (Customer Due Diligence) و در چارچوب برنامههای کمک فنی گروه اوراسیا تشکیل شد.
در این رویداد تخصصی که در پی تصویب برنامه کمکهای فنی گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) و در چارچوب بند 19 این برنامه برگزار شد، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه گروه منطقهای اوراسیا، بانک مرکزی، دادستانی کل و مرکز اطلاعات مالی روسیه (Rosfinmonitoring) حضور داشتند.
تبادل دانش، تجربیات و رویههای اجرایی در زمینه شناسایی مؤثر مشتری (Effective Customer Due Diligence) از منظر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مهمترین محور مورد بحث در این نشست بود.
کارشناسان و متخصصان دو طرف ضمن تبادل دیدگاهها، آخرین تجربیات خود را در زمینه های روشهای مؤثر شناسایی مشتری، نظارت بر اجرای کنترلهای داخلی در مؤسسات مالی و ارزیابی ریسک مؤسسات و خدمات مالی به اشتراک گذاشتند. هوش مصنوعی در خدمت …
