پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز اعلام شده است

مسیح علوی مدیرعامل ویراماینر در یادداشتی نسبت به استاندارد دوگانه اکوسیستم رمزارزی کشور واکنش نشان داده است. او در این یادداشت آورده است: در روزهایی که بانک مرکزی با استناد به مواردی چون پولشویی، عملیات سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرشفاف صرافی‌های رمزارز، ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یارهای این صرافی‌ها …

تتر، به عنوان یک استیبل‌کوین، نقشی مشابه دلار و درهم در بازار ارز ایران ایفا می‌کند. برخی صرافی‌های رمزارز با انجام روزانه معادل ۵۰ میلیون دلار (حدود ۴ همت) سفته‌بازی روی تتر، به هیجانات بازار ارز دامن می‌زدند. این فعالیت‌ها نه تنها به نوسانات شدید ارزی منجر می‌شد، بلکه زمینه‌ساز پولشویی و عملیات غیرشفاف …

هرچند بانک مرکزی دلیل اقدام اخیر را، فعالیت سفته‌بازی و پولشویی صرافی‌ها در بازار تتر عنوان کرده است. پنهان بودن ترازنامه‌های مالی و عملیات غیرشفاف بانکی و خارج از ضوابط این صرافی‌ها و پرداخت‌یارهای متخلف، همچنان مورد سوال افکار عمومی و نهادهای نظارتی است.

برخی رسانه ها، دلیل اقدام اخیر بانک مرکزی را فعالیت سفته‌بازی و پولشویی صرافی‌ها در بازار تتر دانسته‌اند و به مواردی مثل پنهان بودن ترازنامه مالی و عملیات غیرشفاف بانکی و خارج از ضوابط صرافی‌های ارز دیجیتال یا شرکت‌های پرداخت‌یار تاخته‌اند.

پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یارها همچنان باز است.

به گزارش پول نیوز، پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز اعلام شده است درگاه خروجی این پرداخت‌یارها همچنان باز است اما طبق اطلاعیه‌های صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی ورودی درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرده …

پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن صرافی‌های رمزارز اعلام شده است

به دنبال مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های ایرانی رمزارز از روز پنج شنبه، بررسی ها نشان می دهد که پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی این مسدودی است؛ اگرچه درگاه خروجی این پرداخت‌یارها همچنان باز است.

پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یارها همچنان باز است.

طبق اطلاعیه‌های صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی ورودی درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است، درگاه خروجی این پرداخت‌یار‌ها همچنان باز است،

به گزارش پول نیوز، با توجه به نوسان شدید در قیمت ارز اتفاق افتاد. به نقل از تسنیم پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. پنهان بودن ترازنامه‌های مالی و عملیات غیرشفاف بانکی و خارج از ضوابط این صرافی‌ها و پرداخت‌یارهای متخلف، …

پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یار‌ها همچنان باز است.

پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یار‌ها همچنان باز است.

پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است.

پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یارها همچنان باز است.

پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یارها همچنان باز است.

اقتصاد ایران: پولشویی و عملیات سفته بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه های ریالی پرداخت یار صرافی های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت ی

حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه دادگستری استان موفق به شناسایی و ضبط اموالی به ارزش هزار میلیارد تومان در یک پرونده موادمخدر شد، گفت: در یک عملیات، اموال گسترده‌ای شامل زمین‌های کشاورزی، چاه‌های آب عمیق، مرغداری‌ها، ساختمان‌های مسکونی و تجاری، خودرو‌های لوکس و مقادیر زیادی طلا …

گروه هکری حنظله طی یک عملیات سایبری، ضربه ای مهلک به سرویس جاسوسی موساد وارد و به سیستم تامین مالی و پولشویی این سازمان دسترسی پیدا کرده است.

گروه هکری حنظله طی یک عملیات سایبری پیچیده، موفق به هک سیستم مالی و پولشویی سرویس جاسوسی موساده شده و اطلاعات حساس و مهمی را بدست آورده که تصاویر بخشی از این اطلاعات را منتشر کرده است.

گروه هکری حنظله طی یک عملیات سایبری، ضربه ای مهلک به سرویس جاسوسی موساد وارد و به سیستم تامین مالی و پولشویی این سازمان دسترسی پیدا کرده است.

سریال مکانیسم یک مجموعه تلویزیونی درام-سیاسی و اکشن و محصول کشور برزیل است. این سریال عملیات پولشویی را به تصویر می‌کشد، یک نیروی کار مداوم پلیس، یک طرح گسترده فساد را با مشارکت دولت برزیل و چندین شرکت مهندسی برجسته کشف می‌کند. مارکو روفو (سلتون ملو) یکی از نمایندگان پلیس فدرال است که در پرونده‌ای که …

رهبر انقلاب در دیدار خانواده‌های شهدای امنیت: شرارت دو شب پیش رژیم صهیونیستی نه باید بزرگنمایی شود و نه کوچک‌انگاری. باید خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی به هم بخورد. باید قدرت و اراده و ابتکار ملت ایران و جوانان کشور را به آنان فهماند. mshrgh.ir/1656823 اینستاگرام مشرق تبلیغات در مشرق فلای …

گمرک هنگ‌کنگ در عملیاتی موسوم به حصارکشی، یک شبکه پیچیده پول‌شویی را که از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کرد، متلاشی کرد. چهار نفر به اتهام پول‌شویی حدود 1.5میلیارد دلار از طریق شرکت‌های صوری و ارزهای دیجیتال دستگیر شدند. مظنونین ۳۱ تا ۶۶ساله، از اوت۲۰۲۰ تا اوت۲۰۲۲ این مبلغ را از طریق شرکت‌های تجاری مختلف …

جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی یکی از موسسه‌های مالی و اعتباری در استان گلستان برگزار

احسان ارکانی، عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از بانک های دولتی در پاسخ به سوالی درباره جزییات ماجرای پولشویی موسسه مصاف و نتیجه آن گفت: بعداز توضیحاتی که مؤسسۀ مصاف در مورد عملیات بانکی مربوط به ارسال وجوهات و نذورات و کمک‌های مردمی، و همچنین بررسی‌های تکمیلی هیئت نشان داد، برداشت‌های تکمیلی هیئت این …

احسان ارکانی، عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از بانک های دولتی در پاسخ به سوالی درباره جزییات ماجرای پولشویی موسسه مصاف و نتیجه آن به دیده بان ایران گفت: بعداز توضیحاتی که مؤسسۀ مصاف در مورد عملیات بانکی مربوط به ارسال وجوهات و نذورات و کمک‌های مردمی، و همچنین بررسی‌های تکمیلی هیئت نشان داد، برداشت‌های …

احسان ارکانی گفت: بعداز توضیحاتی که مؤسسۀ مصاف در مورد عملیات بانکی مربوط به ارسال وجوهات و نذورات و کمک‌های مردمی، بررسی‌های تکمیلی هیئت نشان داد، آنچه که در رسانه‌ها با عنوان پول‌شویی یا هر اقدام مجرمانۀ دیگری از آن یاد می‌شود، به چشم نمی‌خورد.

شفقنا-«علی محسن العلاق»، رئیس بانک مرکزی عراق امروز پنجشنبه اعلام کرد بستر الکترونیکی حواله‌های خارجی از استفاده از حواله‌ها به عنوان ابزاری برای عملیات پولشویی جلوگیری کرد. به گزارش شفقنا به نقل از الفرات، العلاق در بیانیه‌ای ضمن مشارکت در همایش عربی سازمان‌های مبارزه با فساد و واحدهای بررسی مالی در …

سعید امیری سرکردگی یک گروه جرایم سازمان یافته، شرط بندی غیرقانونی و پولشویی را بر عهده داشته که در عملیات عقاب-۶ دستگیر شده است.

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی خراسان شمالی از مسدود کردن ۱۵۰ حساب بانکی به‌دلیل انجام عملیات‌های مشکوک به پولشویی خبر داد. به گفته‌ی او

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری و انجام اقدامات تکمیلی به دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گزارش و اعلام شده است.