نماینده تهران یک روز بعد از اینکه در صحن علنی مجلس ادعاهایی درباره واگذاری سهام دولتی ایران خودرو مطرح کرد، نامه سرگشاده‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس نوشته و خواستار ورود این کمیسیون به خصوصی‌سازی ایران‌خودرو شد.

زاهدان- ایرنا-  فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف پولشویی سازمان یافته در زاهدان برای خرید و فروش مواد مخدر خبر داد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف پولشویی میلیاردی سازمان یافته در زاهدان خبر داد.

حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه دادگستری استان موفق به شناسایی و ضبط اموالی به ارزش هزار میلیارد تومان در یک پرونده موادمخدر شد، گفت: در یک عملیات، اموال گسترده‌ای شامل زمین‌های کشاورزی، چاه‌های آب عمیق، مرغداری‌ها، ساختمان‌های مسکونی و تجاری، خودرو‌های لوکس و مقادیر زیادی طلا …

رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم خبر داد.

مواد مخدر

رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم خبر داد.

رئیس کل دادگستری گلستان از کشف و ضبط اموالی به ارزش یک هزار میلیارد تومان در یک پرونده بزرگ قاچاق مواد مخدر خبر داد.

گرگان- ایرنا- رییس‌کل دادگستری گلستان گفت: یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های پولشویی مواد مخدر کشور با شناسایی و ضبط اموالی به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال که از منافع غیرقانونی قاچاق مواد مخدر به‌دست آمده بود، منهدم شد.

حوادث رکنا: رأی برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم صادر شد.

پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، در دادگاهی پاریس به دلیل اتهاماتی مانند مشارکت در اداره یک پلتفرم آنلاین برای فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله پولشویی و قاچاق مواد مخدر، مورد بازجویی قرار گرفت.

پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، در دادگاهی پاریس به دلیل اتهاماتی مانند مشارکت در اداره یک پلتفرم آنلاین برای فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله پولشویی و قاچاق مواد مخدر، مورد بازجویی قرار گرفت.

پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، در دادگاهی پاریس به دلیل اتهاماتی مانند مشارکت در اداره یک پلتفرم آنلاین برای فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله پولشویی و قاچاق مواد مخدر، مورد بازجویی قرار گرفت.

امروزه جلوگیری از پولشویی به یک تلاش بین‌المللی تبدیل شده است. پولشویی یک فعالیت غیرقانونی است که شامل پول حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، مانند قاچاق مواد مخدر یا تأمین مالی تروریسم است.

این زوج با اتهاماتی از جمله قاچاق مواد مخدر، پولشویی، فساد و عضویت در یک سازمان جنایی روبرو هستند.

رسانه‌های اسپانیایی از دستگیری رئیس اداره جرائم اقتصادی پلیس ملی اسپانیا در مادرید به ظن قاچاق مواد مخدر، پولشویی و رشوه گیری خبر دادند.

تتر به تحریم‌های بین‌المللی احترام می‌گذارد و به‌طور نزدیک با نهادهای قانونی همکاری می‌کند. با این حال در نهایت نمی‌تواند در برابر مقامات ایالات متحده مقاومت کند.

«اکنون عزم و اراده کانادا مطرح است که بتوانند مسائل سیاسی را از جرایم مالی و امنیتی تفکیک کنند که متاسفانه تا این لحظه این عزم در طرف کانادایی دیده نشده است. سازمان جهانی اینترپل، رسیدگی به پرونده‌های سیاسی را در دستور کار قرار نمی‌دهد و بیشتر در حوزه جرایم کلاهبرداری، پولشویی، مواد مخدر و مواردی از …

خط سلامت: یک برنامه‌نویس 32 ساله به اتهام طراحی و توسعه یک پیام‌رسان رمزنگاری شده که توسط مجرمان برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر و پولشویی مورد استفاده قرار می‌گرفته، در استرالیا دستگیر شد.

یک برنامه‌نویس کارکشته ۳۲ ساله رایانه‌ به ظن طراحی پیام‌ رسان رمزگذاری شده‌ ای که مجرمان در سراسر جهان برای مدیریت قاچاق مواد مخدر، پولشویی و یا قتل از آن استفاده می‌ کنند، در استرالیا بازداشت شد.

جانشین فرمانده کل انتظامی گفت: مقابله با باندهای مواد مخدر و رصد آنها از خارج از مرزها تا استان‌ها و بحث‌هایی مانند پولشویی در دستور کار جدی و ویژه قرار دارد.

ویدیو گزارش ها حاکی از آن است که یک باند مسلح مهاجر غیرقانونی یک مجتمع آپارتمانی در آرورا، کلرادو را تصرف کرده اند. مقامات آرورا در حال تحقیق درباره این باند که به نام باند Tren de Aragua شناخته می شوند و متهم به دست داشتن در قاچاق انسان، خشونت، پولشویی و قاچاق مواد مخدر در سراسر ایالات متحده هستند. …

رویترز به نقل از پلیس فرانسه گزارش داده است که دوروف به اتهام «خودداری از همکاری در رسیدگی به جرایم سایبری و مالی در پیام‌رسان تلگرام» بازداشت شده است. آسوشیتدپرس نیز به نقل از رسانه‌های فرانسوی گزارش داده که مدیر تلگرام با یک حکم جلب دستگیر شده که ادعا می‌کند پلتفرم تلگرام برای پولشویی، قاچاق مواد مخدر …

مقامات فرانسوی مدت بازداشت پاول دوروف، بنیانگذار و مدیر عامل تلگرام را پس از دستگیری او در فرودگاهی در پاریس به دلیل این اتهامات که اپلیکیشن پیام‌رسانش به جرم و جنایت از جمله پولشویی و قاچاق مواد مخدر کمک می‌کند، تمدید کردند.

مقامات فرانسوی مدعی شده‌اند که دورف به دلیل ضعف نظارت بر محتوا و عدم تمایل برای همکاری با سیستم قضایی، در اتهاماتی چون قاچاق مواد مخدر،‌ پولشویی و به اشتراک گذاشتن تصاویر مستهجن کودکان در پیام‌رسان تلگرام شریک‌جرم است.

مقامات فرانسوی مدت بازداشت پاول دوروف، بنیانگذار و مدیر عامل تلگرام را پس از دستگیری او در فرودگاهی در پاریس به دلیل این اتهامات که اپلیکیشن پیام‌رسانش به جرم و جنایت از جمله پولشویی و قاچاق مواد مخدر کمک می‌کند، تمدید کردند.

مقامات فرانسوی مدت بازداشت پاول دوروف، بنیانگذار و مدیر عامل تلگرام را پس از دستگیری او در فرودگاهی در پاریس به دلیل این اتهامات که اپلیکیشن پیام‌رسانش به جرم و جنایت از جمله پولشویی و قاچاق مواد مخدر کمک می‌کند، تمدید کردند.

مقامات فرانسوی مدت بازداشت پاول دوروف، بنیانگذار و مدیر عامل تلگرام را پس از دستگیری او در فرودگاهی در پاریس به دلیل این اتهامات که اپلیکیشن پیام‌رسانش به جرم و جنایت از جمله پولشویی و قاچاق مواد مخدر کمک می‌کند، تمدید کردند.

به دنبال بازداشت بنیان‌گذار تلگرام در فرانسه، قرار تعقیب دوروف هم برای تحقیقات اولیه پلیس پیرامون اتهاماتی چون قاچاق مواد مخدر،‌ پولشویی و به اشتراک گذاشتن تصاویر مستهجن کودکان در پیام‌رسان تلگرام صادر شده است که ممکن است دوروف به‌دلیل اتهامات وارده با حکم ۲۰ سال زندان مواجه شود!

رسانه های فرانسوی از بازداشت و دستگیر شدن پاول دورف موسس تلگرام در فرانسه به اتهام های پولشویی و مواد مخدر خبر می دهند.

از جمله اتهامات علیه پاول دوروف می توان به تروریسم، مواد مخدر، همدستی، کلاهبرداری، پولشویی، پوشش کارهای خلاف و محتوای پدوفیلی اشاره کرد.

وسلی اسنایدر، فوتبالیست سابق هلندی، درگیر یک پرونده بزرگ مواد مخدر و پولشویی در ترکیه شده است.

حوادث رکنا: رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی از انهدام باند پول‌شویی و توقیف حساب‌ها و اموال متهمان به ارزش ۵۶۰ میلیارد ریال خبر داد.

تحقیقات منتشر شده توسط روزنامه بلژیکی «Lesoir» جزئیات تکان‌دهنده‌ای درباره قاچاقچیان سرشناس مواد مخدر از ملیت‌های مختلف را افشا کرد که در دبی اقامت گزیده‌اند؛ خانه خریده‌اند و پول کثیف مواد مخدر را به اقتصاد دبی وارد می‌کنند.

ماکسیمیلیان دی هوپ کارتیه، یکی از نوادگان خانواده کارتیه (Cartier)، که به خاطر کالاهای لوکس فرانسویش معروف است، به مشارکت در پولشویی متهم شده است. گفته می‌شود که او با شبکه‌ای همکاری می‌کند که از چندین شرکت صوری برای پولشویی درآمدهای قاچاق مواد مخدر با استفاده از USDT استفاده می‌کنند. ظاهراً کارتیه و …

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر بر ضرورت لغو تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه و مشارکت جدی و همکاری مؤثر جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد با ایران در ابعاد مختلف، به منظور تقویت مبارزه جهانی با مواد مخدر تاکید کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می‌کنیم، از افراد می‌خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می‌کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد.

مرکز آموزش مبارزه با جرائم پولشویی با حضور نماینده مرکزمبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهرا ن راه اندازی شد.

گزارش جدیدی که توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، در 15ژانویه منتشر شد، نشان می‌دهد که کازینوها و ارزهای دیجیتال به‌عنوان بخش مهمی از زیرساخت‌های بانکداری زیرزمینی و پول‌شویی در شرق و جنوب شرق آسیا ظاهر شده‌اند و به جرایم سازمان‌یافته فراملی در منطقه دامن می‌زنند. این گزارش …