ایلنا/دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به اظهارنظرهای غیر تخصصی اشخاص در فضای رسانه‌ای در جهت کم اثر جلوه دادن عادی‌سازی تعاملات کشور با FATF در بهبود شرایط موجود، ضمن اعلام آمادگی مجدد مرکز اطلاعات مالی برای پاسخ به سؤالات و ابهامات نخبگان و خبرگان، نکات مهم

اقتصاد 100- سازمان بورس، پیشگام در مبارزه با پولشویی و ارتقای شفافیت مالی با تعامل گسترده با مرکز ملی اطلاعات مالی و بهره‌گیری از سامانه سجام، سازمان بورس نقش کلیدی در نظارت بر منشأ سرمایه و مقابله با تخلفات مالی در بازار سرمایه ایفا می‌کند.

رئیس جمهور دونالد ترامپ در سخنرانی مشترک به کنگره در اوایل این ماه اظهار داشت که رویای آمریکایی در حال افزایش است بزرگتر و بهتر از گذشته. اما برای بسیاری از جوانان در حال مشاهده بلایای آب و هوایی ، اخراج های گسترده ، خانه های شعله ور (مانند خود من در پالیزاد اقیانوس آرام) و احتمال رکود اقتصادی …

یک تصمیم برای رفع یک گره از بازگشت ارز حاصل از صادرات، فضای اقتصاد ایران را در سال ۱۴۰۳ طلایی کرد؛ ردپای این فلز زرد در بازارهای پولی و مالی چنان مشهود بود که پیش فروش سکه و رونق صندوق های بورسی هم نتوانست عطش خرید را سیراب کند.

رئیس مرکز تامین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی با معرفی طرح اوراق گواهی سپرده توسعه فناوری به عنوان ابزار تأمین مالی خاص زیست بوم دانش بنیان گفت:این روش تامین مالی با اولویت تامین مالی کسب و کارهای دانش‌بنیان موثر در افزیش سهم زیست‌بوم در GDP کشور، شرکت‌های دانش‌بنیان سبز، دانش‌بنیان‌های دارای …

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به اظهارنظرهای غیر تخصصی در فضای رسانه‌ای در جهت کم اثر جلوه دادن عادی‌سازی تعاملات کشور با FATF در بهبود شرایط موجود پاسخ داد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. «گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force  – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام …

گزارش عملکرد مرکز نظارت و ارتباطات مردمی دیوان محاسبات کشور در سال ۱۴۰۳ نشان از ثبت بیش از ۵۰ هزار تماس مردمی دارد.

مراسم جسن گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و محکومین مالی مرکز استان در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد. 

در مرکز پرهیاهوی نایروبی یک دست‌فروش جوان میوه‌ها و سبزیجاتی چون موز، آووکادو و گوجه‌فرنگی را روی بساطی ساده می‌چیند. تا همین اواخر او نه سابقه‌ اعتباری مشخصی داشت و نه حتی حساب بانکی. هر روز با نگرانی از خود می‌پرسید: آیا هزینه‌ لازم برای تهیه میوه و سبزی فردا را دارد؟ هنگامی که هزینه‌های غیرمنتظره‌ای …

مراسم جسن گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و محکومین مالی مرکز استان در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد و در سال جاری تعداد ۲۸۶ نفر از محکومین جرایم غیرعمد و محکومین مالی با بدهی در حدود ۲۷۰ میلیارد تومان از زندان آزاد شده و به آغوش خانواده هایشان برگشته‌اند.

آرمان امروز : مرکز آمار ایران در پاییز امسال تعداد خانوار‌های ایرانی را بیش از ۲۷ میلیون برآورد کرد. ارزان قیمت‌ترین مواد محترقه، ترقه کپسولی است که هر دانه آن ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد. اگر هر خانوار یک عدد ترقه کپسولی خریداری کند، گردش مالی مواد محترقه در حداقلی‌ترین حالت آن به ۴۰۵ [ ]

استفاده از مواد محترقه در این روز آنقدر عادی شده است که دست فروش ها در خیابان بساط فروش انوع ترقه را برپا می کنند و حتی خرید و فروش اینترنتی

طبق اطلاعات به دست آمده از مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و هم‌چنین اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس، در هفته منتهی به ۲۲ اسفند ۱۴۰۳، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا، پس از بازارهای طلای ۱۸ عیار و سکه تمام بهار آزادی سومین جایگاه را در جدول رده‌بندی بازده بازارهای مالی بورسی و غیر …

رپورتاژ آگهی راه‌اندازی یک آموزشگاه یا مؤسسه آموزشی، فراتر از یک سرمایه‌گذاری مالی است؛ این یک گام بزرگ برای ساختن آینده‌ای روشن است. اگر به فکر راه‌اندازی یک آموزشگاه زبان، مدرسه، یا هر مرکز آموزشی دیگری هستید، احتمالاً سؤالات زیادی در ذهن دارید: از کجا باید شروع کنم؟ چطور مجوزهای لازم را بگیرم؟ چطور …

طبق اطلاعات به دست آمده از مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و هم‌چنین اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس، در هفته منتهی به ۲۲ اسفند ۱۴۰۳، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا، پس از بازارهای طلای ۱۸ عیار و سکه تمام بهار آزادی سومین جایگاه را در جدول رده‌بندی بازده بازارهای مالی بورسی و غیر …

گرگان- دادستان مرکز گلستان با اشاره به مشکلات اقتصادی و فشارهای مالی بر تولیدکنندگان گفت: تعطیلی شرکت‌های فعال به دلیل بدهی‌های بانکی اقدامی نادرست است.

مرکز آمار ایران در پاییز امسال تعداد خانوار‌های ایرانی را بیش از ۲۷ میلیون برآورد کرد. ارزان قیمت‌ترین مواد محترقه، ترقه کپسولی است که هر دانه آن ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد. اگر هر خانوار یک عدد ترقه کپسولی خریداری کند، گردش مالی مواد محترقه در حداقلی‌ترین حالت آن به ۴۰۵ میلیارد تومان می‌رسد. حتی اگر …

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور (۳۴): نفت و روابط مالی آن پرداخت .

به گزارش اقتصادآنلاین از مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی رئیس این مرکز گفت: حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با …

به گزارش پول نیوز، دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.  به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های [ ]

حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.

تسنیم/دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام مع

اقتصاد ایران: دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از ۵۰۰ ش

رئیس مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، گفت: جمهوری اسلامی ایران سالانه در بازار داخلی پلاسمای خونی خود 200 میلیون دلار گردش مالی دارد اما متاسفانه سهم بزرگی از این بازار به واردات مربوط است.

ریپل موفق شد تأییدیه سازمان خدمات مالی دبی (DFSA) را برای ارائه خدمات پرداخت رمزارزی در مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC) دریافت کند.

جشن گلریزان مرکز استان آذربایجان غربی با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جمعی از خیرین و مردم نیک سیرت استان، چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه در ارومیه برگزار شد.

در دومین جلسه زیرساخت تأمین مالی در راستای روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور بر تخصیص بهینه منابع مالی در مسیر روزآمدسازی نقشه علمی کشور تاکید شد.

برای مشاهده آگهی استخدام کارشناس مرکز تماس (Call Center) در گروه مالی اقتصاد بیدار کلیک کنید و رزومه خود را به صورت رایگان ارسال کنید

مرکز اطلاعات مالی به‌منظور تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی، مالی و پولی را اعلام کرد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی، مالی و پولی را اعلام کرد.

مرکز مالی ایران، زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره‌های آموزشی جامعی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. این دوره‌ها از سطح مقدماتی تا پیشرفته طراحی شده‌اند و امکان یادگیری مهارت‌های مورد نیاز برای فعالیت در بورس را فراهم می‌کنند.

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدارک رسمی مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای مالی، پولی و بیمه‌ای را مشخص و ابلاغ کرد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی، مالی و پولی را اعلام کرد.

دنیای اقتصاد: مرکز اطلاعات مالی به‌منظور تقویت فرآیند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت را ابلاغ کرد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی، مالی و پولی را اعلام کرد.

همزمان با آیین افتتاح مرکز نوآوری هوش مصنوعی ورزش کشور از کتاب «آینده نگاری فناوری های ورزشی» به قلم رضا شجیع، فهمیه محمد حسن و کاوه صدقی رونمایی شد.

مهر/ گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که حجم مصرف خانوار در پاییز ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال قبل کوچکتر شده است. مرکز آمار ایران گزارش «شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور» را منتشر کرد. در این گزارش آخرین اطلاعات سالانه، فصلی یا ماهانه شاخص‌های قیمت، وضع مالی دولت، متغیرهای پولی و اعتباری، بور

مراسم افتتاح اولین مرکز نوآوری و شتابدهی هوش مصنوعی، متاورس و بلاکچین ورزش ایران (همتا) در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

برنا - گروه اقتصادی: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: با هدف مبارزه با پول‌شویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

رییس اتاق بازرگانی لرستان بر تقویت نهادهای داوری در حل‌وفصل پرونده‌های مالی و اقتصادی تأکید کرد و گفت: پیشنهاد شده است که داوران مرکز داوری اتاق ایران در لیست داوری دادگستری لرستان نیز قرار گیرند.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: با هدف مبارزه با پول‌شویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی از وصول ۱۸ هزار میلیارد تومان مالیات و جریمه از محل کتمان درآمد خبر داد و گفت: اطلاعات ۷۴۶ مؤدی مشکوک به پول‌شویی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

ایسنا/ رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی گفت: با هدف مبارزه با پول‌شویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. شاهین مستوفی با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی فرارهای مالیاتی

در این مطلب از صفحه اقتصاد آمده است، رئیس مرکز بازرسی،مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با اشاره به وصول۱۸هزارمیلیارد تومان مالیات‌ و جرائم از محل کتمان درآمد گفت: با هدف مبارزه با پول‌شویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. با ما همراه باشید!

اقتصاد ایران: عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز به حبس و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.

براساس جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مشخص شده که در نسخه اولیه لایحه بودجه سال آینده، ۷۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی و ۸۴۶ هزار میلیارد تومان از اعتبارات متفرقه تأمین شده بود، اما با تصویب قانون، بخشی از این هزینه‌ها به بودجه عمومی منتقل شد. با این حال، ابهام در میزان کسری منابع هدفمندی …

قم- رئیس مرکز تحقیقات مجلس گفت: گردش مالی صنایع خلاق در سال گذشته از مرز ۲۷۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته و اشتغال بیش از ۵۰ میلیون نفر در سراسر دنیا وابسته به این حوزه بوده است.

انتشار اوراق گواهی طلا توسط بانک مرکزی، انتقاد فعالان بازار سرمایه برانگیخته است. بهرنگ اسدی، مدیرعامل گروه مالی صبا تأمین، معتقد است: این اقدام خارج از چارچوب قانون بازار اوراق بهادار انجام شده و می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی در تنظیم‌گری مالی شود. او تأکید دارد:شورای عالی بورس باید در این زمینه موضع‌گیری …

برنا - گروه ورزشی: اولین مرکز نوآوری هوش مصنوعی ورزش کشور با حضور وزیر ورزش و جوانان و معاون علمی رییس‌جمهور افتتاح می‌شود.

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که شفافیت گزارش‌های مالی در ایران پایین است. مطالعه سال 2011 توسط مرکز توسعه مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR-DC) دریافت که اکثر شرکت‌های ایرانی از استانداردهای بین‌المللی حسابداری تبعیت نمی‌کنند و مدیران اغلب عملکرد واقعی را پنهان می‌کنند.

مرکز رسانه قوه قضاییه، پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.

«تجارت‌نیوز» گزارش می‌دهد: قیمت دلار امروز ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ / دلار در کریدور ۸۰ هزار تومانی عقب‌نشینی کرد قیمت دلار امروز با کاهش ۴۵۰ تومانی بازگشایی شد. روند کاهشی قیمت دلار از روز یکشنبه ۱۲ اسفند همزمان با شروع ماه رمضان و برکناری عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد از سمت خود، استارت خورد. قیمت تتر امروز …

جانشین پلیس امنیت اقتصادی فراجا: تا کنون ۵۰۵ سایت مجوز دریافت کرده‌اند که از سال ۹۹ آغاز شده و بیشترین تعداد مجوز‌ها در سال جاری، به ویژه در آذر ماه، صادر شده است. از این تعداد، ۱۷۵ سایت فعال هستند و بقیه مجوز گرفته‌اند، اما فعالیتی ندارند. این مجوز‌ها از مرکز ملی صدور مجوز‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت …

سهراب بهرامی: تا کنون ۵۰۵ سایت مجوز دریافت کرده‌اند که از سال ۹۹ آغاز شده و بیشترین تعداد مجوزها در سال جاری، به ویژه در آذر ماه، صادر شده است. از این تعداد، ۱۷۵ سایت فعال هستند و بقیه مجوز گرفته‌اند اما فعالیتی ندارند. این مجوزها از مرکز ملی صدور مجوزها به وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است. در حال …

جانشین پلیس امنیت اقتصادی فراجا: تا کنون ۵۰۵ سایت مجوز دریافت کرده‌اند که از سال ۹۹ آغاز شده و بیشترین تعداد مجوزها در سال جاری، به ویژه در آذر ماه، صادر شده است. از این تعداد، ۱۷۵ سایت فعال هستند و بقیه مجوز گرفته‌اند اما فعالیتی ندارند. این مجوزها از مرکز ملی صدور مجوزها به وزارت صنعت، معدن و تجارت …

اقتصاد معاصر-مصطفی خرمی، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع): در هر جامعه‌ای، متناسب با ارزش‌ها و اصول حاکم بر آن، فرهنگ‌های گوناگونی شکل می‌گیرد که می‌توانند موجب تقویت و پایداری ارزش‌های آن جامعه شده و آن را به سوی کمال و تعالی سوق دهند. در عین حال، ممکن است فرهنگ‌هایی نیز پدید آیند که تاثیری معکوس …

مدیرگروه مطالعات پولی و بانکی مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد را ۸ هزار همت در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد.

اقتصاد ایران: مدیرگروه مطالعات پولی و بانکی مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد را ۸ ه

روزنامه اعتماد نوشت: به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1392 این صندوق با کسری مالی حدود 4، 248، 361 میلیارد ریال مواجه بوده است. برای مقایسه بایستی توجه کرد که منابع بودجه عمومی دولت در قانون بودجه همان سال حدود 2، 360، 486 میلیارد ریال ذکر شده و بنابراین کسری صندوق معادل 1.8 برابر منابع بودجه عمومی …

قاسم کریمی، رئیس اتاق ارومیه، بر ضرورت تمرکززدایی مالی و تصمیم‌گیری از مرکز، حمایت قضایی از تولید و ایجاد تغییرات ساختاری برای حمایت از واحدهای تولیدی تأکید کرد.

وزیر اقتصاد با دفاع از عملکرد خود در ۶ ماه تصدی مسئولیت این وزارتخانه، به تأمین کسری ۸۵۰ همتی در ۵ ماه برای جبران ناترازی بودجه اشاره کرد و گفت: مرکز مبادله ارز از دولت سیزدهم راه‌اندازی شده و تکلیف قانونی است که مجلس برای دولت تعیین کرده است چرا که از نیما فقط یه پوسته باقی‌مانده بود و موجب هزار همت …

گروه بین‌‌الملل: برگزیت که یکی از مهم‌ترین رویدادها در تاریخ معاصر انگلیس محسوب می‌شود، جایگاه دیرینه لندن را به عنوان مرکز مالی جهانی زیر سوال برده است. به گزارش ایبنا، سهولت انتقالات بین‌المللی یکی از عناصر اساسی سیستم بانکی اتحادیه اروپا است. با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت، این پرسش …

شادا: مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش موثری در مبارزه با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیت‌های مالی مشکوک ایفا کرده است. این اقدامات نه‌تنها به کاهش مفاسد اقتصادی کمک کرده، بلکه باعث افزایش شفافیت و اعتماد در نظام مالی کشور شده است. همکاری با مراجع قضایی، …

بانک‌های عامل مجاز به استفاده از منابع داخلی ارز اسکناس برای فروش ارز خدماتی شدند و کارمزد ۵ درصدی فروش ارز بین بانک‌ها، بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران تقسیم می‌شود.

مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیت‌های مالی مشکوک ایفا کرده است. این اقدامات نه‌تنها به کاهش مفاسد اقتصادی کمک کرده، بلکه باعث افزایش شفافیت و اعتماد در نظام مالی کشور شده است. همکاری با مراجع قضایی، بانک‌ها …

آیا «دونالد ترامپ» می‌تواند هم‌زمان کسری تجاری آمریکا را کاهش دهد و برتری دلار را حفظ کند؟ یا اینکه تناقضات سیاست‌های او، باعث شکست استراتژی‌های اقتصادی‌اش خواهد شد؟ «یانیکس واروفاکیس»، اقتصاددان مطرح و وزیر اسبق اقتصاد یونان در تحلیلی جامع، از تأثیر تعرفه‌های تجاری «ترامپ»، واکنش چین و آینده نظام مالی …

۱۷۰ نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد با مساعدت خیرین، نیکوکاران، ستاد دیه، انجمن‌های حمایت از زندانیان، اوقاف، مساجد و گروه‌های جهادی، مرکز مراقبت بعد از خروج اداره کل زندان‌های استان تهران و با همت مددکاران، مدیران زندان‌ها و شورای حل اختلاف مستقر در زندان‌ها و قضات ناظر مستقر در زندان‌های استان تهران …

دادستان مرکز استان اردبیل گفت: ضربه به بنیان مالی سوداگران مرگ در اولویت ماموریت‌ مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته است.

اکوایران: با احتمال آتش‌بس در اوکراین و بهبود روابط آمریکا و روسیه تحت مدیریت ترامپ، ادغام مالی با ایران ممکن است برای مسکو دیگر به اندازه قبل ضروری یا جذاب نباشد.

مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیت‌های مالی مشکوک ایفا کرده است.

رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به تقویت زیرساخت‌های رصد جریانات مالی مشکوک...

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: این مرکز در دولت جدید وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه‌های پولشویی شده است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از حمایت قاطع وزیر اقتصاد از تکمیل مجموعه پروژه‌های متعدد زیرساختی مبارزه با جرایم و شبکه‌های پولشویی دولت شهید رئیسی خبر داد.

اقتصاد ایران: رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: این مرکز در دولت جدید وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه های پولشویی

در حال حاضر خلأ بزرگ، نبودن دانشنامه‎ای همگانی همچون دائرة‌المعارف فارسی مصاحب است که در زبان فارسی نیست. این دائرة‎المعارف هم متأسفانه روزآمد و تصحیح و تکمیل نشده است. بنده به سهم خودم بسیار تلاش کردم که یک دانشنامۀ عمومی راه بیفتد. خود آقای بجنوردی هم بسیار تمایل داشت و به‌همین‌سبب دانشنامۀ ایران تأسیس …

ویدیو/حجت اسماعیل‌زاده، رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک‌مرکزی گفت:در حال حاضر، تأمین مالی از طریق صنعت لیزینگ کمتر از نیم درصد تأمین مالی است که بانک‌ها در اقتصاد انجام می‌دهند.

در سند بودجه 1404، رشد دارایی های تملک مالی، نسبت به 1403 به 253 درصد رسیده است! یعنی ربا، زودتر از فشار بر مردم و تولیدکننده ها، گریبان دولت را می فشرد. چون بار اصلی ماجرا این است که اصل و فرع آن اوراق و بدهی هایی که قبلا منتشر کردید را در زمان خود تسویه می کنید. آن زمان که آنها سراغ مالی سازی بدهی …

بانک مرکزی با هدف توسعه پایدار فناوری‌های بانکی و مالی، مرکز تنظیم‌گری را راه‌اندازی کرده و به زودی مجوز فعالیت نئوبانک‌ها و واحدهای دیجیتال را صادر خواهد کرد. معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در رویداد فینشورتک به چالش‌های نظارتی در مواجهه با فناوری‌های نوین پرداخت.

معاون وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد.