تسنیم/دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت‌هایی با نام‌هایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند. به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در خص

دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: انتخاب نام‌های اشخاص حقیقی برای شرکت‌ها، راه را برای جرایمی مانند فرار مالیاتی، پولشویی و فریب سیستم بانکی هموار می‌کند.

دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی هشدار داد که ثبت شرکت‌هایی با نام‌هایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند، در حال رواج است.

دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.

دانلود فیلم دوزیست دانلود فیلم دوزیست { فیلم دوزیست } جواد عزتی فیلم جدید دوزیست، با بازی پژمان جمشیدی، جواد عزتی و هادی حجازیفر Dozist (دوزیست) دوزیست فیلمی به کارگردانی و نویسندگی برزو نیک‌نژاد و تهیه‌کنندگی سعید خانی، محصول سال ۱۳۹۸ می‌باشد. این فیلم در بخش سودای سیمرغ سی و هشتمین دوره جشنواره …

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارت بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

دانلود فیلم دوزیست دانلود فیلم دوزیست { فیلم دوزیست } جواد عزتی فیلم جدید دوزیست، با بازی پژمان جمشیدی، جواد عزتی و هادی حجازیفر Dozist (دوزیست) دوزیست فیلمی به کارگردانی و نویسندگی برزو نیک‌نژاد و تهیه‌کنندگی سعید خانی، محصول سال ۱۳۹۸ می‌باشد. این فیلم در بخش سودای سیمرغ سی و هشتمین دوره جشنواره …

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، در تلاش برای قانع کردن مجمع تشخیص، مخالفان CFT را به نخواندن متن آن متهم کرد و گفت این کنوانسیون صرفاً بر تامین مالی تروریسم تمرکز دارد، نه تعیین مصادیق آن.

مرکز ملی اطلاعات مالی: هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسوولان کشور مالزی یکی از اعضای اصلی FATF با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه خبر داد و نسبت به تکرار وارونه جلوه دادن مسائل و بهانه‌تراشی بی‌پایه …

هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی با اشاره به حق شرط ایران در کنوانسیون CFT، از انحرافی بودن مخالفت‌ها با FATF خبر داد.

به گزارش سایت خبری مدارا: انتخاب نوشت: هادی خانی ضمن ابراز رضایت از نشست با مسئولان کشور مالزی، یکی از اعضای اصلی FATF، با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیئت ایرانی با مسئولان کشور مالزی یکی از اعضای اصلی FATF با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه خبر داد و نسبت به تکرار وارونه جلوه دادن مسائل و بهانه‌تراشی بی‌پایه برخی اشخاص با هدف سنگ‌اندازی در مسیر …

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی، نسبت به سنگ‌اندازی برخی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.

دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی نسبت به سنگ‌اندازی در روند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته ۲۸۸ پرونده از این جنس را به قوه قضایی ارایه دادیم که از این تعداد پرونده و مورد، بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند و باید قوه قضایی این موارد را بررسی کند. اما از نظر ما این موارد مشکوک به پولشویی بوده و در این باره هم تعامل خوبی با مراجع قضایی داریم.

مرکز ملی اطلاعات مالی:‌ هادی خانی معاون، وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به منتقدان خروج ایران از لیست سیاه FATF گفت: «بارها به مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF تاکید کردیم در عوض کوچه به کوچه شدن، نگرانی‌های خودشان را درباره استانداردها و توصیه‌های این نهاد، مستند کنید و پاسخ بگیرید؛ …

رئیس مرکز اطلاعات مالی، ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد. به گزارش ایلنا، هادی خانی توضیح داد: آنچه مسلم است

تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و از افرادی که اصرار دارند باید به FATF اطلاعات اقتصادی‌مان را بدهیم خواست با مسئولیت خودشان این اطلاعات را بدهند چراکه نه این نهاد برابر استانداردهایش می‌تواند مطالبه …

تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت رعایت دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی بانک ها تأکید کرد و افزود: بانک ها باید در مسیر شفاف سازی صورت های مالی و اصلاح ساختاری گام های موثری بردارند.

اقتصاد ایرانی: هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی و معاون وزیر اقتصاد، ضمن تکذیب ادعای جنجالی لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی در همکاری با FATF، تأکید کرد که مرکز اطلاعات مالی طبق استانداردهای ابلاغی و بدون تأثیرپذیری از فشارهای خارجی عمل می‌کند.

معاون وزیر اقتصاد ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض خواند. او همچنین اشاره کرد که FATF طبق استانداردها نمی‌تواند مطالبه‌ای برای اطلاعات اقتصادی داشته باشد و مرکز اطلاعات مالی هم قرار نیست اطلاعاتی بدهد. هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله

رکنا سیاسی : دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و از افرادی که اصرار دارند باید به FATF اطلاعات اقتصادی‌مان را بدهیم خواست با مسئولیت خودشان این اطلاعات را بدهند چراکه نه این نهاد برابر استانداردهایش می‌تواند مطالبه …

اقتصادنیوز: رئیس مرکز اطلاعات مالی ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد و افزود: نمی‌دانیم چرا برخی رسانه‌های مخالف، خروج کشور از لیست کشورهای پرخطر و بدنام همچنان اصرار بر این ادعای کذب دارند یا اصرار می‌کنند که باید به FATF اطلاعات بدهیم.

هادی خانی - معاون وزیر اقتصاد - در پاسخ به افرادی که تجربه همکاری کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بدعهدی کشورها در ارتباط با اجرای NPT را بهانه‌ای برای عدم همکاری و تعامل با FATF قرار می‌دهند، اظهار کرد: بارها به مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF تأکید کردیم در عوض کوچه به کوچه شدن، نگرانی‌های …

رئیس مرکز اطلاعات مالی، ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی، ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

شفقنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد. به گزارش شفقنا، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به [ ]

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از احتمال پذیرش CFT به صورت مشروط توسط ایران خبر داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از احتمال پیوستن مشروط ایران به کنواسیون CFT خبر داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از احتمال پذیرش CFT به صورت مشروط توسط ایران خبر داد. به گزارش مهر، هادی خانی در حاشیه همایش برنامه اقدام

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده است: این یک انحراف است که فکر کنیم ما می‌خواهیم روابطمان را با اف‌ای‌تی‌اف عادی کنیم؛ ما می‌خواهیم روابطمان را با همه کشورهای دنیا و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی عادی کنیم.

اقتصادنیوز: خانی با تاکید بر اینکه هیچ جای اف‌ای تی اف اجازه ندارد از ما اطلاعات بگیرد، گفت: با یک نهادی مواجهیم که روز به روز قدرتش در حال افزایش است و نمی‌توانیم به حال خودش رها کنیم و باید مدیریت کنیم، مدیریت کردن حذف صورت مسئله نیست، این اشتباه مهلک است که، چون نگران هستیم بیست نگیریم به صفر قانع …

هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه هیچ جای اف‌ای تی اف اجازه ندارد از ما اطلاعات بگیرد، گفت: با یک نهادی مواجهیم که روز به روز قدرتش در حال افزایش است و نمی‌توانیم به حال خودش رها کنیم و باید مدیریت کنیم، مدیریت کردن حذف صورت مسئله نیست، این اشتباه مهلک است …

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در گفت‌وگوی ویژه خبری به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا پیوستن ایران به کنوانسیون CFT به خروج از لیست سیاه منجر می‌شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: ایران قرار نیست اطلاعاتی را در اختیار FATF قرار دهد.

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنوانسیون CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) را کاملا فنی و بدون تاثیرپذیری از فضای جنگ مورد بررسی قرار می‌دهد. در ادامه معاون‌وزیر اقتصاد افزود: پذیرش CFT مانع از کمک به گروه‌های مقاومت نمی‌شود.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: در هیچ جایی از توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف این نکته را نمی‌بینیم که از کشور ما یا سایر کشور‌هایی که با آنها همکاری عادی دارند، اطلاعاتی را در حوزه اقتصاد یا تراکنش‌های مالی و پولی ببینیم. این دغدغه که پذیرش CFT منجر به اعمال محدودیت‌هایی درباره گروه‌های مقاومت شود، تفسیر درستی …

هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرد که ایران در چارچوب FATF اطلاعات خود را به هیچ کشوری ارائه نخواهد داد و از اشتراک‌گذاری اطلاعات کشور در این معاهده خودداری خواهد کرد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: مجمع تشخیص مصلحت پالرمو را تصویب کرد و Cft هم در جریان جلسات کارشناسی بود که با جنگ تحمیلی و تجاوز آشکار امریکا و اسراییل مواجه شدیم و امیدواریم که هر چه سریع‌تر جلسات مجمع درباره این موضوع تشکیل، کار کارشناسی تکمیل و تصمیمات لازم توسط حاکمیت گرفته شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی بر ضرورت پیوستن به FATF برای کاهش اثر مکانیسم ماشه تاکید کرد.

«هادی خانی» رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از احتمال پذیرش CFT به صورت مشروط توسط ایران خبر داد. او هشدار داده تداوم حضور ایران در لیست سیاه FATF هزینه مدیریت تحریم‌ها را افزایش می‌دهد.

احتمال پذیرش CFT به صورت مشروط توسط ایران «هادی خانی» رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از احتمال پذیرش CFT به صورت مشروط توسط ایران خبر داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت:‌ در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه حتما باید عضو ‌FATF شویم، زیرا در غیر این صورت، دشمنان ما می‌توانند بابت هر تحریم تاییدیه سازمان ملل را دریافت کنند.

اقتصادنیوز: هادی خانی هشدار داد که اقدامات تقابلی مرتبط با لیست سیاه FATF مهم‌ترین ابزار دشمنان کشور برای اعمال فشار در شرایط بازگشت تحریم‌های سازمان ملل خواهد بود و گفت: لزوم خروج از این لیست با شرایط تحمیلی مکانیسم ماشه اهمیت دوچندانی پیدا کرده و با فرصت‌های زمانی محدودی مواجه هستیم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: هفته گذشته درباره اهمیت تصویب لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) برای جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه، اسنادی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: جنس برنامه اقدام مبارزه با پولشویی، پیشگیرانه است ما قرار نیست با فرد فاسد برخورد کنیم.قانون مبارزه با پولشویی در قالب توصیه‌های FATF است.

قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی‌تر از گذشته دارد. به گفته دبیر شورای عالی مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، عدم تصویب عضویت ایران در کنوانسیونCFT، از سال ۱۳۹۶ تاکنون فرصت‌های مهمی را در روابط مالی ایران با جهان از بین برده است و حتی کشورهایی که تمایل به اجرای تحریم‌ها …

معاون وزیر اقتصاد گفت: معتقدم کسانی که با تصویب پالرمو یا cft مخالف بودند و مخالفت می‌کنند، یا مخالف عادی سازی پرونده کشورمان با FATF هستند و خروج ایران از لیست سیاه FATF را فاقد دستاورد ملموس و مشخصی می‌دانند، در یک کلام دلسوزانی هستند که دانش و آگاهی لازم درباره این موضوع را ندارند.

دنیای اقتصاد:‌ هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی به تازگی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد اشاره کرد: «ایران در حال حاضر عملا مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته است و به آن عمل می‌کند.» این اظهارنظر حاکی از آن است که بهانه‌های مطرح‌شده از سوی برخی اشخاص و رسانه‌ها برای جلوگیری از عضویت ایران در CFT معتبر نیست. …

پایگاه خبری فوتبالی- داوران بازی‌های هفته نخست لیگ دسته اول در فصل 1405-1404 مشخص شدند.به گزارش فوتبالی و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اسامی داوران هفته نخست لیگ دسته اول ایران در فصل ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام شد:پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴مس سونگون - هوادار تهرانداوران: حسین گنج‌خانی، سعید محمدی، …

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران توصیه‌های FATF و مفاد CFT را اجرا کرده، اما به دلیل تصمیمات داخلی هنوز در لیست سیاه است.

به گزارش سایت خبری مدارا: هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر اهمیت شفاف‌سازی نظام پولی و مالی کشور اظهار داشت: این شفافیت نقش مهمی در برقراری عدالت

رکنا سیاسی : رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر نقش شفافیت نظام پولی و مالی در عدالت و رقابت‌پذیری سالم اقتصادی، از رصد مستمر جریانات مالی مشکوک در حوزه‌های پرخطر خبر داد و گفت: اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی، گامی کلیدی برای پیشگیری از سوءاستفاده‌های مالی است.

هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تمام توصیه‌های ۴۰ گانه FATF را در قوانین و مقررات داخلی ساری و جاری نموده‌ایم و نواقص مرتبط را نیز در قالب برنامه اقدام پذیرفته و بر رفع آنها متعهد شده‌ایم

تسنیم/ رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران تمامی توصیه‌های FATF را در قوانین داخلی اجرا کرده و عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته، اما همچنان به دلیل تصمیمات داخلی در لیست سیاه باقی مانده است. هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر اهمیت شفاف‌سازی نظام پولی و مالی کشور اظهار داشت: این شفافیت نق

دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست روز گذشته دو خبر مهم درباره پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منتشر شد؛ نخست، موضوع زمان‌بندی احتمالی خروج از لیست سیاه و دوم، تکذیب فضاسازی‌های اخیر علیه نهادهای نظامی کشور. به گفته‌ هادی خانی، ر

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، اعلام کرد: در صورت اجرای یک تقسیم کار ملی، ایران می‌تواند ظرف مدت یک تا یک‌ونیم سال از فهرست سیاه FATF خارج شود.

به گزارش سایت خبری مدارا: مهر نوشت: هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در خصوص الحاق به کنوانسیون پالرمو گفت: چندی قبل این الحاق صورت گرفت و اکنون کشورمان در

دنیای اقتصاد: روز گذشته دو خبر مهم درباره پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منتشر شد؛ نخست، موضوع زمان‌بندی احتمالی خروج از لیست سیاه و دوم، تکذیب فضاسازی‌های اخیر علیه نهاد‌های نظامی کشور. به گفته هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد، در صورت تقسیم کار ملی و همراهی دستگاه‌ها، …

نبود دسترسی به نظام مالی بین‌المللی و محدودیت‌های گسترده در نقل‌وانتقال پول یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی تجارت خارجی ایران در سال‌های اخیر است. بسیاری معتقدند، در چنین شرایطی، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند راهی موثر برای باز کردن قفل مبادلات تجاری کشور باشد. به‌باور این گروه از کارشناسان، …

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، با تشریح وضعیت ایران در FATF اعلام کرد برخلاف برخی ادعاها، حزب‌الله در این فهرست نیست.

پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر به یکی از موضوعات مهم اقتصاد کشور تبدیل شده است. هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده در صورت تقسیم کار ملی و همراهی دستگاه‌ها، امکان خروج ایران از لیست سیاه FATF ظرف یک تا یک‌ونیم سال آینده وجود دارد. او تاکید کرد که تعلیق …

تسنیم/ معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دعوت کارگروه اقدام مالی از نماینده کشورمان برای رایزنی در خصوص اقدامات پیش رو، به تشریح وضعیت احتمالی ایران در نشست آتی کارگروه اقدام مالی در مادرید پرداخت. هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی  در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کش

تسنیم/ معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دعوت کارگروه اقدام مالی از نماینده کشورمان برای رایزنی در خصوص اقدامات پیش رو، به تشریح وضعیت احتمالی ایران در نشست آتی کارگروه اقدام مالی در مادرید پرداخت. هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی  در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کش

هادی خانی، با انتقاد از انعکاس مطالب نادرست برخی رسانه‌های مدعی صداقت و شفافیت، گفت: گروهی به هر دلیل تمایل دارند نام ایران و اتباع ایرانی در فهرست بدنام و سیاه پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم باقی بماند و این عملاً هم‌صدایی با دشمنان کشور است. مطالب منعکس‌شده کاملاً انحرافی و برای خنثی کردن تلاش‌های …

دو خبر بازار را از سقف دور کرد و قیمت دلار و سکه یک کانال از دست دادند. با شروع روز شنبه در ابتدا و قبل از خبر، قیمت‌ها بالا بازگشایی کردند اما در ادامه و با بازگشایی بازار دبی، قیمت‌ها نزولی دنبال شدند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم.

رکنا سیاسی : دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با انتقاد شدید از انعکاس مطالب نادرست برخی رسانه‌های مدعی صداقت و شفافیت، خبر اخیر مبنی بر تروریسم اعلام کردن حزب ا… و اتهام زدن به نیروی قدس سپاه توسط FATF را رد و تکذیب کرد.

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه دلیل اصلی باقی ماندن ایران در لیست سیاه، عدم تصویب دو کنوانسیون باقی‌مانده است، می‌گوید که با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم.

تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با گردش مالی ۹۰۷ هزار میلیارد تومان پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعامل نزدیک و روبه رشد این مرکز با دستگاه قضایی، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست.

اقتصادنیوز: با دعوت رسمی FATF از «هادی خانی» برای مذاکره حضوری، پرونده شش‌ساله ایران دوباره روی میز قرار گرفت.

گروه اقتصاد: مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه پالرمو (کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فراملی) را پذیرفته، اما لایحه سی اف تی (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) را هنوز نپذیرفته است. پذیرش پالرمو یک گام به پیش و چراغ سبز به گروه اقدام ویژه مالی ارزیابی می‌شود. این گروه ایران را که در فهرست سیاه خود قرار …

آرمان امروز : مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: به دنبال ارائه اقدامات و فعالیت‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دو سال اخیر به گروه منطقه‌ای FATF و تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه این نهاد رسماً از «هادی خانی» دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با [ ]

پس از وقفه‌ای طولانی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) رسماً از هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ایران، برای مذاکرات حضوری در مادرید دعوت کرد. این گام مهم می‌تواند مسیر را برای خروج ایران از فهرست کشورهای پرخطر FATF هموار کرده و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های مالی را کاهش دهد.

اقتصادنیوز: دعوت رسمی FATF از هادی خانی برای مذاکرات حضوری در مادرید، فرصتی مهم است که می‌تواند به خروج ایران از لیست سیاه منجر شود.

پس از وقفه‌ای طولانی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) رسماً از هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ایران، برای مذاکرات حضوری در مادرید دعوت کرد. این گام مهم می‌تواند مسیر را برای خروج ایران از فهرست کشورهای پرخطر FATF هموار کرده و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های مالی را کاهش دهد.

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: به دنبال ارائه اقدامات و فعالیت‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دو سال اخیر به گروه منطقه‌ای FATF و تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه این نهاد رسماً از «هادی خانی» دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و [ ]

به دنبال ارائه اقدامات و فعالیت‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دو سال اخیر به گروه منطقه‌ای FATF و تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه این نهاد رسماً از «هادی خانی» دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای مذاکره دعوت …

اقتصادنیوز: FATF رسماً از «هادی خانی» دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای مذاکره دعوت به‌عمل آورد.

با تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و اقدامات اخیر ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از هادی خانی برای آغاز مذاکرات مستقیم در مادرید دعوت کرده است.

این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود ۶ سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اتفاق اعضای شورای معاونان این ستاد با حضور در مرکز ملی اطلاعات مالی ایران، از زیرساخت‌های رصد معاملات مشکوک بازدید کرد.

شفقنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی هشدار داد: دولت آمریکا با بهره‌گیری از تکنیک‌های روانشناسی مالی و سیاسی و سوءاستفاده از گریز ایران از نهادهای بین‌المللی همچون FATF، محیط‌های مالی بین‌المللی را علیه کشورمان مهندسی و شرطی‌سازی کرده و در حال رقم زدن جنگ اقتصادی هوشمند علیه کشورمان است. به گزارش شفقنا از ایرنا، …

رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از عملکرد برخی مؤسسات مالی و اعتباری‌ تأکید کرد که صرفاً با بخشنامه و هشدار و جلسات تکراری نمی‌شود جلوی مفاسد اقتصادی و تأمین مالی تروریسم را گرفت.

خانی بیان کرد: تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده در گروه ویژه اقدام مالی(FATF) با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه‌سازی‌های بین‌المللی انجام شده و نه برای جلب رضایت دشمنان.

آرمان امروز : رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت‌مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت شناسایی شده‌اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. به گزارش ایلنا، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم [ ]

مرکز اطلاعات مالی مطلب مندرج به نقل رئیس این مرکز درباره انتقاد از تأخیر در سیاست های حمایتی در بازار سرمایه را تکذیب کرد.

یک مقام مسئول با بیان این که شفافیت اقتصادی و صیانت از سرمایه‌های مردم رویکرد وزارت اقتصاد در قبال بورس است خاطرنشان کرد: سیاست‌های حمایتی در بازار سرمایه با تأخیر اجرا شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیأت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. متأسفانه، این شرکت‌ها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند که پس از ثبت شرکت، از کشور خارج شده‌اند اما شرکت‌ها …

تسنیم/رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ‌بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد. هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی اتباع خارجی در جهت آسیب‌شناسی رفتارهای اقتصادی ناسالم که در نظام

رئیس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد.

دانلود فیلم دوزیست دانلود فیلم دوزیست { فیلم دوزیست } جواد عزتی فیلم جدید دوزیست، با بازی پژمان جمشیدی، جواد عزتی و هادی حجازیفر Dozist (دوزیست) دوزیست فیلمی به کارگردانی و نویسندگی برزو نیک‌نژاد و تهیه‌کنندگی سعید خانی، محصول سال ۱۳۹۸ می‌باشد. این فیلم در بخش سودای سیمرغ سی و هشتمین دوره جشنواره …

در جریان جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی خبر داد که نامه‌ای به FATF یا گروه ویژه اقدام مالی ارسال کرده و خواهان تعلیق عضویت آمریکا و اسرائیل به دلیل تجاوز به خاک ایران شده است. او توضیح می‌دهد که در صورت عضویت ایران در این نهاد می‌شد …

شادا: هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم از پاسخ رئیس FATF به نامه رسمی مرکز اطلاعات مالی خبر داد و گفت: به دنبال حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان، از رئیس گروه ویژه اقدام مالی رسما درخواست کردیم که علیه این دو عضو اصلی FATF به‌دلیل نقض …

به گزارش انرژی پرس، هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم - از پاسخ رئیس FATF به نامه رسمی مرکز اطلاعات مالی خبر داد و

در مراسمی با حضور امیر سرتیپ محمدحسین شفیعی فرمانده قرارگاه شمالغرب ارتش و مسئولین شهرستانی و استانی، سرهنگ هادی حسن خانی بعنوان فرمانده جدید تیپ ۳۶ احتیاط پایه نزاجا در شهرستان میانه منصوب و از زحمات سرهنگ خسرو کشتمند در مدت فرماندهی این تیپ قدردانی شد.

هادی خانی گفت: «تصویب پالرمو تا کنون به‌صورت رسمی و در قالب گزارش پیشرفت برنامه اقدام به دبیرخانه FATF اعلام نشده و بعد از ابلاغ قانون مربوط توسط مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری اسلامی ایران، مراحل تودیع سند به دبیرکل سازمان ملل متحد به‌عنوان امین اسناد به اتمام نرسیده است.»

ایسنا/ دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بی‌توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، اعلام کرد: این مصوبه هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است. هادی خانی ـ رئیس مرکز اطلاعات مالی ـ گفت: اولاً تصویب پالرمو تا کنون ب

ایرنا/ سپاه شهدای آذربایجان غربی اسامی۱۰ شهید پدافند هوایی لشکر سه حمزه (ع) در تجاوز رژیم صهیونیستی به ارومیه را اعلام کرد. شهید رضا خلف خانی، شهید اکبر فطین، شهید رضا علیزاده، شهید بهرام محمدیان، شهیدمیثم خلیلی، شهید رامین ولی زاده، شهید سعید رضایی، شهید یاسر قلی زاده، شهید بهنام صالحی و شهید هادی

به درخواست رییس جمهور و موافقت مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی لایحه پالرمو را در دستور کار خود قرار داد. اما علت تأخیر در تعیین تکلیف این کنوانسیون، عدم ایجاد فضای کارشناسی، تخصصی و حقوقی در اذهان عمومی و برخی خواص تصمیم‌گیر کشور بود. متأسفانه در گذشته مباحث مربوط به این دو کنوانسیون …