اقتصاد ایران: به گفته یک مقام ارشد هند، این کشور مشغول بازبینی موضع خود درباره رمزارزها است. زیرا دیدگاه ها نسبت به دارایی های مجازی در کشورهای دیگر تغییر

صرافی هندی وزیر‌ایکس (WazirX) در پاسخ به یک حمله سایبری گسترده، یک طرح پاداش‌دهی را برای مسدود کردن و بازیابی دارایی‌های سرقت‌شده، راه‌اندازی کرده است. این صرافی طی پستی در توییتر، اقدامات فوری خود در قبال این حمله را تشریح کرد که از جمله آنها، گزارش واقعه به پلیس، سازمان اطلاعات مالی (FIU) و سازمان …

مشتریان این بانک می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه گزارش‌های مردمی معرفی شده در پایگاه اینترنتی مرکز اطلاعات مالی به نشانی اینترنتی fiu.gov.ir نسبت به ثبت گزارش‌‌های خود اقدام کنند.

بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال در جهان، توسط واحد اطلاعات مالی هند (FIU) ۲٫۲ میلیون دلار جریمه شده است. این جریمه در پاسخ به عدم انطباق ادعایی بایننس با مقررات ضد پولشویی (AML) محلی در نظر گرفته شده است. به گفته FIU، بایننس بدون ثبت‌نام مناسب در داخل هند فعالیت داشت و الزامات ضدپولشویی محلی [ ]

ایسنا: اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی) کشورهای عضو بریکس و با حضور نمایندگان ۲۴ کشور به میزبانی روسیه برگزار شد.هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران، در اجلاس روسای مراکز اطلاعات مالی …

اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس و با حضور نمایندگان ۲۴ کشور به میزبانی روسیه برگزار شد.

اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشور‌های عضو بریکس در کشور روسیه برگزار شد.

اقتصادنیوز: وزیر اقتصاد گفت: از سال ۱۴۰۳ مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور به سمت مزارع پر بازده اقتصاد ایران حرکت می‌کند، این سند دستور کار FIU را در برابر سایر دستگاه‌ها را مشخص می‌کند. به این ترتیب گلوگاه‌ها شناسایی و نحوه نظارت در بازه‌های زمانی مشخص تعیین شده است.