با رای شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، خانی به عنوان رئیس مرکز اطلاعات مالی ابقا شد.

تسنیم/ با رای شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، خانی به عنوان رئیس مرکز اطلاعات مالی ابقا شد. با رأی موافق اعضای شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و حکم رئیس این شورا و به موجب تبصره 2 ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی، هادی خانی در مسئولیت رییس مرک

با رای شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، خانی به عنوان رئیس مرکز اطلاعات مالی ابقا شد.

با رای شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، خانی به عنوان رئیس مرکز اطلاعات مالی ابقا شد.

تهران - ایرنا - هادی خانی با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در سمت ریاست مرکز اطلاعات مالی و دبیری این شورا ابقا شد.

در نشست مشترک رئیس مرکز اطلاعات مالی و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازوکار‌های اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار گرفت.

تهران- ایرنا- در نشست مشترک رئیس مرکز اطلاعات مالی و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازوکارهای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با تمرکز بر مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای فعالیت‌های پولی و مالی اتباع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تهران- ایرنا- اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با رفع برخی کاستی ها از جمله حذف تفسیر موسع، امکان رسیدگی موثرتر به دارایی‌های مشکوک را فراهم کرده به نحوی که اثبات مشروعیت اموال بر عهده دارنده آن است.

سازمان بورس و اوراق بهادار درباره پیش‌نویس اصلاحات «مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم» در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه فراخوان داد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد آمریکا و کشورهای خلیج فارس به‌طور مشترک پنج نهاد و ۱۶ فرد را که ادعا می‌شود با حزب‌الله لبنان مرتبط هستند، تحریم کرده‌اند.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد آمریکا و کشورهای خلیج فارس به‌طور مشترک پنج نهاد و ۱۶ فرد را که ادعا می‌شود با حزب‌الله لبنان مرتبط هستند، تحریم کرده‌اند.

ایرنا/ ایالات متحده آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه آنچه شبکه مالی حزب‌الله لبنان توصیف شده است، خبر داد و عنوان کرد که این تحریم‌ها شامل ۵ نهاد و ۱۶ شخص می‌شود. وزارت خزانه داری آمریکا امروز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورهای عضو «مرکز هدف‌گیری تامین مالی تروریسم» (TFTC) چندین مؤلفه کلید

پیشرفت ضدپولشویی ایران در نشست اوراسیا بررسی و پروژه هوش مصنوعی برای مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شد.