مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای از همه هم‌وطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند خواست هرچه سریع‌تر موضوع را به این مرکز گزارش نمایند.

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی اطلاعیه‌ای را برای کسانی که حساب بانکی خود را اجاره داده‌اند صادر کرد.

مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند خواست تا هرچه سریع‌تر این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از مجازات معاف شوند.

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از همه افرادی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند خواست هرچه سریع‌تر این موضوع را گزارش نمایند.

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای از همه هم‌وطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند خواست هرچه سریع‌تر موضوع را به این مرکز گزارش نمایند.

مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند خواست تا هرچه سریع‌تر این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از مجازات معاف شوند.

اقتصاد ایران: مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه ای از همه هم وطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده اند خواست هرچه سریع تر

مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند خواست تا هرچه سریع‌تر این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از مجازات معاف شوند.

مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند خواست تا هرچه سریع‌تر این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از مجازات معاف شوند.

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای از همه هم‌وطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند خواست هرچه سریع‌تر موضوع را به این مرکز گزارش نمایند.

با افزایش همکاری دستگاه‌های دولتی با سامانه املاک و اسکان، خدمات دولتی مثل افتتاح حساب بانکی، دریافت وام اجاره، دریافت دسته چک و تعویض پلاک خودرو مشروط به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان شده است.

با افزایش همکاری دستگاه‌های دولتی با سامانه املاک و اسکان، خدمات دولتی مثل افتتاح حساب بانکی، دریافت وام اجاره، دریافت دسته چک و تعویض پلاک خودرو مشروط به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان شده است.

با افزایش همکاری دستگاه‌های دولتی با سامانه املاک و اسکان، خدمات دولتی مثل افتتاح حساب بانکی، دریافت وام اجاره، دریافت دسته چک و ...

با افزایش همکاری دستگاه‌های دولتی با سامانه املاک و اسکان، خدمات دولتی مثل افتتاح حساب بانکی، دریافت وام اجاره، دریافت دسته چک و تعویض پلاک خودرو مشروط به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان شده است.

با افزایش همکاری دستگاه‌های دولتی با سامانه املاک و اسکان، خدمات دولتی مثل افتتاح حساب بانکی، دریافت وام اجاره دسته چک و تعویض پلاک .

با افزایش همکاری دستگاه‌های دولتی با سامانه املاک و اسکان، خدمات دولتی مثل افتتاح حساب بانکی، دریافت وام اجاره، دریافت دسته چک و ...

ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان از شروط ضروری دریافت خدمات دولتی مانند افتتاح حساب بانکی، دریافت

با افزایش همکاری دستگاه‌های دولتی با سامانه املاک و اسکان، خدمات دولتی مثل...

با افزایش همکاری دستگاه‌های دولتی با سامانه املاک و اسکان، خدمات دولتی مثل افتتاح حساب بانکی، دریافت وام اجاره، دریافت دسته چک و تعویض پلاک خودرو مشروط به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان شده است.

معاون وزیر اقتصادگفت: استفاده از کارت های بازرگانی و کارت های صوری روز به روز در حال گسترش است و دامنه‌های جدیدی پیدا می‌کندچراکه این تعاملات فسادخیز هستند و محل سوء‌استفاده افراد منفعت‌طلب قرار گرفته است.

معاون وزیر اقتصادگفت: استفاده از کارت های بازرگانی و کارت های صوری  روز به روز در حال گسترش است و دامنه‌های جدیدی پیدا می‌کند.

تریبون اقتصاد_در سال ۲۰۲۵، سفر به بعضی از کشورهای جهان به‌معنای واقعی کلمه حساب‌های بانکی گردشگران را خالی می‌کند؛ مقاصدی که هزینه‌های روزانه آن‌ها بسیار بالاست و حتی دستگاه‌های خودپرداز نیز پول را با کارت همدردی تحویل می‌دهند. با این حال با وجود هشدارهای مشاوران مالی مبنی‌بر انتخاب اقامت‌های داخلی و …

مدیر مبارزه با پولشویی بانک صادرات با اشاره به نقش حیاتی پایگاه اطلاعات شغلی در شفاف‌سازی نظام بانکی گفت: بدون احراز شغل مشتریان، مقابله مؤثر با حساب‌های اجاره‌ای و فعالیت‌های مشکوک مالی ممکن نیست.

تریبون اقتصاد_بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف کرد پیش از ارائه خدماتی نظیر افتتاح حساب، اعطای تسهیلات و صدور دسته‌چک، نشانی مشتریان را از طریق وب‌سرویس سامانه املاک و اسکان کشور استعلام و با اطلاعات ثبت‌شده تطبیق دهند؛ در صورت مغایرت یا نبود اطلاعات، ارائه خدمات …

رئیس بانک مرکزی تأکید کرد: اقدامات نظارتی و مقرراتی و فرایندی برای آن درنظر گرفته‌ایم. در ایران ۶۵۰ میلیون حساب بانکی داریم، یعنی هر فرد بالای ۱۸ سال، ۱۰ حساب بانکی دارد. برنامه داریم که که به ۳۰۰ هزار حساب کاهش دهیم. افراد حساب‌های خود را اجاره می‌دهند و در آن پولشویی اتفاق میفتد

رئیس بانک مرکزی تأکید کرد: اقدامات نظارتی و مقرراتی و فرایندی برای آن درنظر گرفته‌ایم. در ایران ۶۵۰ میلیون حساب بانکی داریم، یعنی هر فرد بالای ۱۸ سال، ۱۰ حساب بانکی دارد. برنامه داریم که که به ۳۰۰ هزار حساب کاهش دهیم. افراد حساب‌های خود را اجاره می‌دهند و در آن پولشویی اتفاق میفتد.

با افزایش سوءاستفاده از حساب‌های اجاره‌ای در جرایم مالی و سایبری، پلیس فتا به شهروندان هشدار داد از در اختیار قرار دادن حساب‌های بانکی و کاربری خود به افراد ناشناس خودداری کنند.

خبرگزاری دانشجو/ رئیس بانک مرکزی در سی‌و‌دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی: موضوع پولشویی در نظام بانکی بسیار جدی است . بسیاری از افراد حساب خود را به قصد پولشویی اجاره می‌دهند ابزارهای آن تقویت شده و روش های آن افزایش پیدا کرده است. اقدامات نظارتی و مقرراتی و فرایندی برای آن درنظر گرفته‌ایم

رئیس بانک مرکزی تأکید کرد: اقدامات نظارتی و مقرراتی و فرایندی برای آن درنظر گرفته‌ایم. در ایران ۶۵۰ میلیون حساب بانکی داریم، یعنی هر فرد بالای ۱۸ سال، ۱۰ حساب بانکی دارد. برنامه داریم که که به ۳۰۰ هزار حساب کاهش دهیم. افراد حساب‌های خود را اجاره میدهند و در آن پولشویی اتفاق میفتد.

رئیس بانک مرکزی تأکید کرد: اقدامات نظارتی و مقرراتی و فرایندی برای آن درنظر گرفته‌ایم. در ایران ۶۵۰ میلیون حساب بانکی داریم، یعنی هر فرد بالای ۱۸ سال، ۱۰ حساب بانکی دارد. برنامه داریم که که به ۳۰۰ هزار حساب کاهش دهیم. افراد حساب‌های خود را اجاره میدهند و در آن پولشویی اتفاق میفتد.

رئیس بانک مرکزی در سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت: موضوع پولشویی در نظام بانکی بسیار جدی است و ابزارهای آن تقویت شده و روش های آن افزایش پیدا کرده است.

معضل حساب‌های اجاره‌ای به یکی از مسائل جدی در جوامع مختلف تبدیل شده است که به دلیل گسترش روزافزون استفاده از خدمات آنلاین و دیجیتال، ابعاد پیچیده‌تری پیدا کرده است. حساب‌های اجاره‌ای به‌ویژه در شرایطی که مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های دسترسی به خدمات بانکی به چشم می‌آید، می‌توانند به سادگی در دسترس افراد …

تریبون اقتصاد_ متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۴ باید ابتدا به سامانه طرح‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی به نشانی tem.mrud.ir یا saman.mrud.ir مراجعه کنند. به گزارش تجارت نیوز، در مرحله اول، قوانین و مقررات مربوط به تسهیلات کمک ودیعه مسکن نمایش داده می‌شود که متقاضی باید آن‌ها را مطالعه و تأیید …

دو خانوار را در نظر بگیرید که هرکدام سر ماه مبلغی را به‌عنوان پول توجیبی به حساب فرزندشان واریز می‌کنند. مبلغ واریزی خانوار اول ۱۰۰هزار تومان و واریزی خانوار دوم ۱۵میلیون تومان است. بد نیست بدانید هزینه نقل و انتقال وجه برای خانوار دوم باوجود ۱۵۰ برابر شدن مبلغ، فقط درحدود ۶ برابر افزایش می‌یابد! توجیه …

تریبون اقتصاد_خیلی‌ها وقتی وارد دنیای بزرگسالی می‌شوند، تازه متوجه می‌شوند که مدرسه آن‌طور که باید، آن‌ها را برای زندگی واقعی آماده نکرده است. اما چه مهارت‌هایی هستند که به آن‌ها در زندگی روزمره نیاز داریم و جایشان در کلاس‌های درس خالی است؟ به گزارش یورونیوز، در حالی‌که بیشتر وقت دانش‌آموزان صرف حفظ …

در حالی‌ که نظام بانکی ایران با بیش از ۷۰۰ میلیون حساب فعال و غیرفعال روبه‌رو است، حجم قابل‌ توجهی از آنها به دلیل راکد بودن، اجاره داده می‌شوند که این مساله زمینه را برای تخلفاتی چون پول‌شویی، فرار مالیاتی و سوءاستفاده‌های دیگر فراهم می‎‌کند؛ اتفاقی که دودش در چشم صاحبان حساب می‌رود.

تریبون اقتصاد رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک مؤدی در صنف طلافروشی به مبلغ ۱۱۷ میلیارد ریال مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ خبر داد. فارس در خبری نوشت:شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور …

به گزارش اقتصادآنلاین، شاهین مستوفی در خصوص مصادیق فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: پس از اجرای عملیات بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم از محل فعالیت یک واحد صنفی فعال در زمینه تولید و انتشار نرم افزار، کتمان درآمد ۱.۵۶۰ میلیارد ریالی مودی در سال‌های ۱۳۹۳ …

اقتصاد 100- شناسایی فرار مالیاتی ۱۷ هزار میلیارد ریالی یک طلافروشی در گرگان با استفاده از ۱۵ حساب بانکی اجاره‌ای؛ سازمان امور مالیاتی مبلغ ۴۸ میلیارد ریال از مالیات معوقه این واحد را وصول کرد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول ۴۸ میلیارد ریال مالیات از یک فرد طلافروش دارای فرار مالیاتی خبرداد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، شاهین مستوفی در خصوص مصادیق فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان قزوین گفت: پس از بازرسی ‏های بعمل آمده از یک واحد طلافروشی در سطح شهر گرگان که با همراهی مراجع نظارتی و قضایی استان انجام پذیرفت، مشخص شد نامبرده برای انجام فعل فرار مالیاتی از ۱۵ فقره حساب بانکی اجاره‌ای …

تصور کنید یک کارگر روزمزد با درآمد ماهانه ۱۰ میلیون تومان، حسابی دارد که روزانه ۵۰۰ میلیون تومان تراکنش در آن ثبت می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: یکی از راه‌های مقابله با حساب‌های اجاره‌ای، بررسی فعالیت اقتصادی افراد و مشخص شدن شغل آن‌ها است، در تراکنش‌های بزرگ، باید شفاف شود که صاحب حساب، چه شغلی دارد و چه نوع فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد.

اقتصاد ایران: حساب های اجاره ای، تهدیدی جدی برای نظام بانکی بود و فعالان اقتصاد زیرزمینی را تقویت می کند؛ کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی و نهادهای نظارتی

حساب‌های اجاره‌ای، تهدیدی جدی برای نظام بانکی بود و فعالان اقتصاد زیرزمینی را تقویت می‌کند؛ کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی و نهادهای نظارتی برای مهار این پدیده باید تحت فشار فزاینده قرار گیرند.

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و...

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با هشدار درباره پیامدهای اجاره حساب‌های بانکی، این پدیده را عاملی برای تضعیف شفافیت مالی کشور و ایجاد زمینه برای فشارهای بین‌المللی دانست.

در یک پرونده کلاهبرداری تلفنی ، شبکه کلاهبرداران هر حساب بانکی را سه میلیون تومان اجاره و بیش از یکصد سیم کارت به نام اتباع بیگانه تهیه کرده بودند.

در یک پرونده کلاهبرداری تلفنی ، شبکه کلاهبرداران هر حساب بانکی را سه میلیون تومان اجاره و بیش از یکصد سیم کارت به نام اتباع بیگانه تهیه کرده بودند.

اجاره‌دادن حساب بانکی یا مدارک هویتی ممکن است از نظر مالی جذاب به نظر برسد، اما معمولاً با خطرات جدی

اجاره‌دادن حساب بانکی یا مدارک هویتی گرچه ممکن است جذاب باشد و درآمد ناچیزی هم برای شما به همراه داشته باشد، اما در اغلب موارد باید منتظر یک فاجعه برای خود باشید.

اقتصاد ایران: اجاره دادن حساب بانکی یا مدارک هویتی گرچه ممکن است جذاب باشد و درآمد ناچیزی هم برای شما به همراه داشته باشد، اما در اغلب موارد باید منتظر یک

اجاره‌دادن حساب بانکی یا مدارک هویتی گرچه ممکن است جذاب باشد و درآمد ناچیزی هم برای شما به همراه داشته باشد، اما در اغلب موارد باید منتظر یک فاجعه برای خود باشید.

معاون اجتماعی پلیس فتا با اشاره به افزایش کلاهبرداری‌ها در حوزه کاریابی در فضای مجازی، نسبت به اجاره حساب بانکی، سیمکارت و پرداخت مبالغ به بهانه آموزش یا استخدام هشدار داد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با اشاره به افزایش کلاهبرداری‌ها در حوزه کاریابی در فضای مجازی، نسبت به اجاره حساب بانکی، سیمکارت و پرداخت مبالغ به بهانه آموزش یا استخدام هشدار داد و از مردم خواست پیش از اقدام، اعتبار آگهی‌ها و شرکت‌ها را بررسی کنند.

برنا- گروه اجتماعی؛ رئیس پلیس فتا فراجا گفت: از ابتدای سال جاری ۹ باند قمار اینترنتی و ۱۴۵ نفر از نفرات اصلی، رابطان و اجاره دهندگان حساب‌های بانکی به این سایت‌ها دستگیر شدند.

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: از ابتدای سال جاری ۹ باند قمار اینترنتی و ۱۴۵ نفر از نفرات اصلی، رابطان و اجاره دهندگان حساب های بانکی به این سایت ها دستگیر شدند.

سردار وحید مجید از دستگیری 9 باند قمار اینترنتی و شناسایی بیش از هزار و 500 نفر در این زمینه خبر داد و هشدار داد که اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی به سایت‌های قمار مجازات خواهند شد

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: ۹ باند قمار اینترنتی و ۱۴۵ نفر از نفرات اصلی، رابطان و اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی به این سایت‌ها در داخل کشور از ابتدای سال جاری دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

کلاهبرداری‌های سایبری و فیشینگ در فضای مجازی، از جمله در برنامه‌های داخلی مانند شاد، تهدیدی جدی برای کاربران به شمار می‌رود. مجرمان سایبری با استفاده از روش‌های مختلف همچون جعل پیام‌های پشتیبانی و درخواست‌های فریبنده، اقدام به سرقت اطلاعات حساس کاربران می‌کنند.

با محدود شدن امکان خرید ارز‌های دیجیتالی، تبلیغات بیشتری در مورد اجاره حساب‌های بانکی در فضای مجازی منتشر می‌شود

با محدود شدن امکان خرید ارز‌های دیجیتالی، تبلیغات بیشتری در مورد اجاره حساب‌های بانکی در فضای مجازی منتشر می‌شود

با محدود شدن امکان خرید ارز‌های دیجیتالی، روزانه تبلیغات بیشتری در مورد اجاره حساب‌های بانکی در فضای مجازی منتشر می‌شود، تا جایی که رقم ماهانه اجاره هر حساب بانکی به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده است، البته برخی از این تبلیغات هم پس از جذب کاربران فضای مجازی، آنها را به صفحات جعلی و فیشینگ هدایت می‌کند، …

وضع محدودیت‌های پیاپی بانک مرکزی ایران در مورد سقف تراکنش‌های پولی روزانه، موجب رواج بیشتر پدیده اجاره حساب‌های بانکی شده است.

وضع محدودیت‌های پیاپی بانک مرکزی ایران در مورد سقف تراکنش‌های پولی روزانه، موجب رواج بیشتر پدیده اجاره حساب‌های بانکی شده است. چنان که در تبلیغات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و نیز برخی وب‌سایت‌ها رقم ماهانه اجاره هر حساب بانکی به بیش از ۳۰ میلیون تومان (۴۰۰ یورو) رسیده است.

ترویج کارت‌های اجاره‌ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

افرادی که حساب خود را اجاره می‌دهند به واسطه وقوع این جرایم به عنوان شریک جرم(پولشویی) قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

امیر مهدی صالحی مقدم حقوقدان آرمان امروز : عموم مردم باید نسبت به این موضوع که اجاره حساب یا کارت بانکی جرم است، آگاهی کافی را داشته باشند و اگر فردی به آن‌ها پیشنهاد اجاره کارت یا حساب بانکی داد، هرگز قبول نکند، چرا که قطعاً برای آن‌ها مشکلات قانونی و جبران ناپذیری به [ ]

اجاره حساب بانکی یا حساب کاربری در صرافی‌های رمزارزی، ترفند کلاهبرداران برای جابجایی و انتقال پول به منظور پولشویی است. افرادی که حساب خود را اجاره می‌دهند به واسطه وقوع این جرایم به عنوان شریک جرم قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

یک قاضی دادگستری استان همدان درباره حساب اجاره‌ای گفت: افراد سودجو با اجاره کارت‌های بانکی و حساب‌های کاربری در صرافی‌های ارز دیجیتال، اقدام به کلاهبرداری کرده و با انجام اعمال غیرقانونی، صاحب حساب اصلی را با چالش‌های قانونی و حتی مجازات‌های سنگین مواجه می‌کنند.

آرمان امروز : ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان [ ]

​ترویج کارت‌های اجاره‌ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

ترویج کارت های اجاره‌ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد

ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی، شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.