به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، بر اساس ابلاغیه رئیس این مرکز و دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، 70 شخص حقیقی و حقوقی دانهدرشت که با سفتهبازی در بازارهای موازی ارز و طلا، گردش مالی مشکوک بالغ بر 130 همت را تنها ظرف مدت یک ماه به ثبت رسانده بودند، بهعنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی شناسایی و مشمول تدابیر بازدارنده و محدودیتهای پولی و مالی شدند.
بر اساس این گزارش، دامنه این عملیات اطلاعاتی ـ مالی به محدودسازی فعالیت اقتصادی محدود نشده است و 425 شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز بهعنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ویژه قرار گرفتهاند.
طبق دستورالعمل ابلاغی به شبکه بانکی و مؤسسات مالی، مقرر شد کلیه فعالیتها، تراکنشها و جریانهای نقدی این افراد بهعنوان معاملات با ریسک بالا و بالقوه مشکوک تلقی شده و تحت رصد و حسابرسی تکمیلی قرار گیرد.
در فاز نخستِ بسته مجازاتها و محدودیتهای اداری ـ بانکی … …
