رئیس‌جمهور: ما آدم می‌بریم سر مرز می‌گذاریم که جلوی قاچاق را بگیرد؛ آیا در اروپا مرز وجود دارد؟ آیا می‌توانند قاچاق کنند؟ گذشت زمانی که در مرز آدم بگذاریم، جلوی قاچاق را بگیرد؛ داده اگر رصد شود مشکل پیدا نمی‌کنیم. اگر کدملی، کد زمین و...به گمرک، بانک و داده‌ها وصل شوند، چه کسی می‌تواند زمین‌خواری …

نحوه اطلاع‌رسانی درباره این پرونده باعث شده تا اصل تخلف و جرم صورت گرفته که «عدم رفع تعهد ارزی» بوده مورد غفلت واقع شود و مسأله به فرآیند «ثبت سفارش» تقلیل داده شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید خبر چرخه خروج طلای ایران از مرزهای غیررسمی و ورود مجدد آن به کشور به عنوان ارز حاصل از صادرات و تخلف برخی از شرکت‌های صادرکننده توضیح داد: گزارش‌هایی در این زمینه وجود دارد اما موضوع این نیست که تمام ۷۰ تن طلایی که بانک مرکزی اعلام کرده خریداری شده از همین چرخه باشد؛ …

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید خبر چرخه خروج طلای ایران از مرزهای غیررسمی و ورود مجدد آن به کشور به عنوان ارز حاصل از صادرات و تخلف برخی از شرکت‌های صادرکننده توضیح داد: گزارش‌هایی در این زمینه وجود دارد اما موضوع این نیست که تمام ۷۰ تن طلایی که بانک مرکزی اعلام کرده خریداری شده از همین چرخه باشد؛ …

تجارت نیوز/ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید خبر چرخه خروج طلای ایران از مرزهای غیررسمی و ورود مجدد آن به کشور به عنوان ارز حاصل از صادرات و تخلف برخی از شرکت‌های صادرکننده توضیح داد: گزارش‌هایی در این زمینه وجود دارد اما موضوع این نیست که تمام ۷۰ تن طلایی که بانک مرکزی اعلام کرده خریداری شده از هم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید خبر چرخه خروج طلای ایران از مرزهای غیررسمی و ورود مجدد آن به کشور به عنوان ارز حاصل از صادرات و تخلف برخی از شرکت‌های صادرکننده توضیح داد: گزارش‌هایی در این زمینه وجود دارد اما موضوع این نیست که تمام ۷۰ تن طلایی که بانک مرکزی اعلام کرده خریداری شده از همین چرخه باشد؛ …

در ماه های اخیر علی رغم عوارض متعدد ناشی از تعطیلات مکرر مدارس، دانشگاه ها و ادارات به دلیل ناترازی مصرف انرژی دولت و مردم مجبور به تن دادن به این تصمیم شدند، در آخرین مصوبه دولت کاهش ساعت کار بانک ها تا نیمه فروردین ماه تمدید شد، با این حال بانک ملی در اقدامی عجیب طی بخشنامه ای برخلاف مصوبه دولت ساعت …

استاندار همدان به تخلف و کم کاری برخی بانک های خصوصی در عمل به تعهدات خود در قبال مردم واکنش نشان داد و گفت: اگر تخلف این بانک ها ادامه داشته باشد برای جمع کردن و جلوگیری از کار آنها اقدام می‌شود.

استاندار همدان به تخلف و کم کاری برخی بانک های خصوصی در عمل به تعهدات خود در قبال مردم واکنش نشان داد و گفت: اگر تخلف این بانک ها ادامه داشته باشد برای جمع کردن آنها اقدام می‌شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد تصادفات رانندگی ناشی از خطای انسانی است، از تشکیل بانک اطلاعاتی رانندگان پرخطر و معرفی چهار هزار و ۲۰۰ نفر به دادگستری استان خبر داد.

۱۳بانک کشور در پایان سال گذشته در مجموع بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته شناسایی کردند. با اینکه ۱۳بانک دیگر در مجموع سود انباشته ۱۷۷هزار میلیارد تومانی را گزارش داده‌اند، آمارها نشان می‌دهد کفه ترازوی شبکه بانکی در سمت زیان، سنگینی می‌کند. این در حالی است که فرشاد محمدپور، معاون جدید تنظیم‌گری …

روز سه‌شنبه گذشته رئیس جمهوری با عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی به مجلس رفت تا در جلسه‌ای غیررسمی و غیرعلنی، درباره موضوع افزایش نرخ ارز توضیحاتی بدهد.

رکنا اقتصادی: سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره تخلف پتروشیمی ها، فولادی ها و دیگر صنایع بزرگ کشور مبنی بر عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادارت به کشور گفت: ما با پدیده ای به نام فساد خوب در کشور مواجه شده ایم که به این راحتی قابل کشف و پیگیری نیست.

انتشار خبر درباره تخلف 35 میلیون یورویی صرافی بانک رفاه کارگران، خشم مدیر را برانگیخت.

به گزارش انرژی پرس، مهدی طغیانی در تذکر شفاهی در جلسه علنی مجلس امروز به هیئت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: دو روز گذشته یازدهمین سالگرد ابلاغ

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان بر ایجاد بانک اطلاعاتی از متخلفین و شکارچیان غیر مجاز حرفه ای که سابقه تخلف و محکومیت دارند تاکید کرد.

دیوان محاسبات کشور به تازگی اعلام کرده که ۵۱درصد از کل تعهدات سررسیدشده شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی در سال۱۴۰۳ ایفا نشده و ارز حاصل از صادرات در این حوزه‌ها به سامانه ارز تجاری وارد نشده است. دیوان محاسبات به‌دلیل عدم ایفای این تعهدات و عدم اقدام قانونی بانک مرکزی، این پرونده را به دادسرا ارسال …

بانک مرکزی در پاسخ به موضوعات وارده توسط دیوان محاسبات کشور پیرامون عدم بازگشت ارز صادرات توسط گروه‌های کالایی پتروشیمی، پالایشی و فلزی و متعاقب آن افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله اعلام کرد که بسیاری از صادرکنندگان گروه‌های مذکور به تعهدات خود فراتر از درصد اعمال محدودیت‌های قانونی عمل کرده‌اند؛ هرچند …

بر اساس ابلاغ بانک مرکزی تخلف از مفاد این دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباری موجب اعمال مجازات‌های مقرر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط می شود.

بر اساس ابلاغ بانک مرکزی تخلف از مفاد این دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباری موجب اعمال مجازات‌های مقرر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌شود.

رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه جریمه بانک‌هایی که به تعهد پرداخت وام مسکن عمل نکردند، ٢٠٠ هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده‌ایم که این جریمه را باید اعمال کند در غیر این صورت تخلف کرده‌ است و موضوع را به دستگاه قضایی ارجاع می‌دهیم.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه ورود پلیس امنیت اقتصادی فراجا در این حوزه به‌منظور حمایت از حقوق شهروندان و همچنین کسب‌وکارهای ضابط مند و قانونمند است، بیان داشت: توصیه می‌گردد هم‌وطنان گرامی حتماً از سایت‌های معتبر که دارای نشان اینماد هستند خریداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با سامانه …

قاضی پرونده چای دبش به بانک‌ها هشدار داد: نمایندگان بانک‌ها باید در جلسات دادگاه حضور داشته باشند و به استعلامات دادگاه پاسخ دهند. در صورت عدم ارائه پاسخ، ناچار خواهیم شد از نهادهای نظارتی بخواهیم در بانک‌ها مستقر شوند و اطلاعات موردنیاز را دریافت کنند.

اینجا ایران است، کشور تناقضات آشکار. به کافه‌ها و چایی فروش‌ها هر روز سر می‌زنیم تا آنها را به دلیل عدم رعایت قوانین مصرح! توسط مراجعین و ۵ تا ۱۰ هزارتومان تخلف از نرخ اتحادیه جریمه و هفته‌ها پلمپ کنیم، اما چند سال طول می‌کشد تا متوجه رانت و تخلف ۳ میلیارد دلاری چای دبش شویم. با استخدام افرادی …

به گفته نماینده مجلس یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه مسکن، موضوع پرداخت تسهیلات است. متأسفانه بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن عملکرد ضعیفی دارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هیچ قانونی که برای دریافت تسهیلات سپرده‌گذاری مبلغی را الزام کند، وجود ندارد و این تخلف است.

یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: هیچ قانونی وجود ندارد که دریافت تسهیلات را به الزام سپرده‌گذاری مشروط کند و چنین اقدامی تخلف محسوب می‌شود.

یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: هیچ قانونی وجود ندارد که دریافت تسهیلات را به الزام سپرده‌گذاری مشروط کند و چنین اقدامی تخلف محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هیچ قانونی که برای دریافت تسهیلات سپرده‌گذاری مبلغی را الزام کند، وجود ندارد و این تخلف است.

ساری- ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران گفت: بی توجهی مدیران دستگاه های اجرایی و بانک های عامل استان به مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تخلف اداری است.

حدادپور گفت: با گزارش بانک شهر پیرامون اجرا نکردن تعهدات ارزی شرکت خاطی در قبال دریافت ارز به منظور خرید مواد اولیه، پرونده این تخلف برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی قم ارسال شد.

هر بار که مسئولین به سمت اصلاح آن می‌روند، دادگاهی از گوشه‌ای از کشور جلوی اصلاح را می گیرد

در این خبر از صفحه اقتصاد به پیام مهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران پرداخته شده است. با ما همراه باشید!

به گفته مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران در قبال تخلف بانک عامل در تحویل سکه به خریدار هیچگونه مسئولیتی نداشته و نخواهد داشت.

پلیس امنیت اقتصادی با ارسال پیامکی از مردم خواست تخلفات بانکی، بیمه و بورس را به ۰۹۶۳۰۰ گزارش دهند.

معاون نظارت بانک مرکزی، گفت: هر نوع سپرده گذاری با هر منبعی اگر از سمت بانک‌ها عدم رعایت نرخ‌ها تلقی شود، از نظر بانک مرکزی تخلف است. معاون نظارت بانک مرکزی، گفت: هر نوع سپرده گذاری با هر منبعی اگر از سمت بانک‌ها عدم رعایت نرخ‌ها تلقی شود، از نظر بانک مرکزی تخلف است. فرشاد

ایسنا: علیرضا جاوید عربشاهی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت‌وگو با برنامه رادیو تهران از اقدامات موثر این مرکز برای افزایش امنیت و شفافیت در بازار خریدوفروش طلای آنلاین خبر داد و گفت: «طلای خریداری‌شده توسط مردم از این‌پس به‌جای نگهداری در محل فروشنده، …

رکنا اقتصادی: رئیس کمیسیون عمران مجلس از نگارش نامه‌ای خطاب به وزیر راه و شهرسازی خبر داد که در آن خواسته شده مانع پرداخت جریمه‌ بانک‌ هایی نشود که در قانون جهش تولید مسکن ملی تخلف داشته‌اند.

دنیای اقتصاد: معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بازار ارز تجاری با هدف تک نرخی شدن ارز، از ۲۶ آذرماه عملیاتی می شود، کشف قیمت در این بازار را مبتنی بر عرضه و تقاضا اعلام کرد.

دنیای اقتصاد: معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بازار ارز تجاری با هدف تک نرخی شدن ارز از ۲۶ آذرماه عملیاتی می شود، کشف قیمت در این بازار را مبتنی بر عرضه و تقاضا اعلام کرد.

معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بازار ارز تجاری با هدف تک نرخی شدن ارز از ۲۶ آذرماه عملیاتی می‌شود، کشف قیمت در این بازار را مبتنی بر عرضه و تقاضا اعلام کرد و گفت: تمام شعب ارزی شبکه بانک‌ها به سامانه ارز تجاری متصل می‌شوند و ادغام سایر بازار‌های ارزی در مرکز مبادله نیز با عملیاتی شدن سامانه …

رکنا اقتصادی: رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه 200 همت تخلف بانک ها در عدم ارائه تسهیلات برای اجرای قانون جهش تولید مسکن محرز شده است، گفت: ما این گزارش عدم تمکین بانک ها را بر اساس ماده 234 به قوه قضاییه ارسال می کنیم.

یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور ۹۵۰ میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است

یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور ۹۵۰ میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر۱۵ میلیون تومان یک کد ملی دریافت می‌کرده است.

یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور ۹۵۰ میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر۱۵ میلیون تومان یک کد ملی دریافت می‌کرده است.

یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور ۹۵۰میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به‌ازای هر۱۵میلیون تومان یک کد ملی دریافت می‌کرده است.

در سال‌های اخیر، بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی،از وظایف اصلی خود در حمایت از تولید و اشتغال‌زایی فاصله گرفته و به‌طور فزاینده‌ای به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند. این بانک‌ها به جای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد و توسعه‌ای، منابع خود را به فعالیت‌های غیرمولد و سودآورتر با ریسک کمتر اختصاص می‌دهند.

بانک مرکزی اعلام کرد: تاخیر در پرداخت وام ازدواج و فرزند یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است.

حتما لازم نیست برای دیدن تبلیغات خرید و فروش وام، با تراکت های تبلیغاتی مواجه شده باشید؛ تنها کافی است عبارت وام را در سایت های آگهی جست و جو کنید و با انبوهی از آگهی های مختلف مربوط به این حوزه روبه رو شوید

سنگاپور بانک جی‌پی‌مورگان چیس در این کشور را به علت تخلف مدیران این بانک ۱.۷۹ میلیارد دلار جریمه کرد.

بانک مرکزی ضمن اخطار به بانک ها درباره پرداخت وام ازدواج و فرزند اعلام کرد: تاخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام می‌کند که با پلتفرم‌هایی که در زمینه فروش آنلاین طلا تخلف‌هایی داشته‌اند برخورد صورت گرفته و در همین زمینه فعالیت دو پلتفرم آنلاین فروش طلا متوقف شده است.

بانک مرکزی ضمن اخطار به بانک ها درباره پرداخت وام ازدواج و فرزند اعلام کرد: تاخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است.

بانک مرکزی ضمن اخطار به بانک‌ها درباره پرداخت وام ازدواج و فرزند اعلام کرد: تاخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است.

بانک مرکزی با اخطار به بانک ها درباره پرداخت وام ازدواج و فرزند اعلام کرد: تاخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است.

بانک مرکزی به بانک‌ها هشدار داد تا در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری قوانین مربوط به ضمانت را رعایت کنند.

اقتصادنیوز: بانک مرکزی ضمن اخطار به بانک ها درباره پرداخت وام ازدواج و فرزند اعلام کرد: تاخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است.

بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید به بانک ها درباره رعایت رکن ضامن در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری اعلام کرد: همانگونه که در مکاتبات قبلی این بانک نیز تأکید شده است اخذ ضامن در چارچوب مفاد بند قانونی مذکور بوده وتسهیل وتسریع در پرداخت تسهیلات یاد شده صورت پذیرد.

بانک مرکزی ضمن اخطار به بانک ها درباره پرداخت وام ازدواج و فرزند اعلام کرد: تاخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است.

ورود سازمان بازرسی مانع تضییع حقوق مشتریانی شد که بخشی از اقساط تسهلات خود را پرداخت کرده‌ بودند؛ کارشناسان معتقدند این تخلف درحالی انجام می‌شد که برخی بانک‌ها نسبت به بخشنامه‌های بانک مرکزی بی‌توجه بوده و با شگرد‌هایی سود تسهیلات را به‌گونه‌ای حساب می‌کردند که با این بخشنامه‌ها مغایرت داشت.

دنیای اقتصاد: روز گذشته تیتر اول فایننشال تایمز، به تخلف بانک بارکلیز اختصاص یافته است. در پی این افشا، بارکلیز محکوم به پرداخت 40 میلیون پوند شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بیان داشته در سال ۱۴۰۱ بانک پاسارگاد از جمله بانک‌هایی بوده که در پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط، بیشترین تخطی را از حدود فردی داشته است.

 سعید رحمت زاده با اشاره به گزارش متقن مرکز پژوهش‌ها از تخلف برخی بانک‌ها در اعطای تسهیلات ارزان قیمت با بازپرداخت طولانی مدت گفت: وقتی نظام بانکی یا برخی بانک‌ها مبادرت به بنگاهداری کرده و از وظیفه ذاتی خود منحرف می‌شوند، ریسک نظام بانکداری را افزایش می‌دهند.

درحالی بانک مرکزی ارائه خدمات به کارت‌های متصل به شبکه شتاب از سوی کارگزاری‌ها را متوقف کرده بود که همچنان شاهد تبلیغات این شرکت‌ها با پشتوانه ۲ بانک خصوصی برای جذب نقدینگی با سود روزشمار۲۶ درصدی هستیم!

درحالی بانک مرکزی ارائه خدمات به کارت‌های متصل به شبکه شتاب از سوی کارگزاری‌ها را متوقف کرده بود که همچنان شاهد تبلیغات این شرکت‌ها با پشتوانه ۲ بانک خصوصی برای جذب نقدینگی با سود روزشمار۲۶ درصدی هستیم!

با این توضیحات، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود بیان داشته است که بانک پاسارگاد که در کنار بانک‌های ملی، سرمایه و سینا، بیشترین تخلف را از حدود معین شده در سال ۱۴۰۱ داشته است. به بیان دقیق تر، این بانک در ۱۰۰ درصد تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط از حدود فرعی تخلف داشته است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 10 بانک و موسسه اعتباری که طبق قانون مجاز به پرداخت وام به اشخاص مرتبط با خود نبودند، تسهیلات 233 هزار میلیارد تومانی به خودی‌ها را ثبت کردند که این رقم معادل 87 درصد از کل تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک‌ها بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، آن طور که معاون اقتصادی مپنا گفته با تصویب هیئت مدیره و حمایت مدیرعامل این شرکت تامین مالی تسویه بدهی سود سهام عدالت با همکاری یکی از بانک‌ها از محل دریافت تسهیلات به حساب سپرده گذاری واریز شده و بقیه آن تا پایان سال تسویه می‌شود. تاخیر در واریز سود سهام عدالت …

استاندار البرز از تمامی بانک‌های استان درخواست کرد که منابع موجود را به صورت تسهیلات به شهروندان و تولیدکنندگان ارائه دهند، زیرا عدم توجه به این موضوع به عنوان تخلف محسوب می‌شود.

مطابق توضیح معاون مپنا، به نوعی می‌توان اینگونه برداشت کرد که شرکت مپنا برای پرداخت سود سهام عدالت دست به دامان بانک‌ها شده است تا از این محل، این سود را تسویه کند.

آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که تا به امروز بانک ها نه به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده اند، بلکه رفتارهای مخربی در بازار مسکن داشته اند که منتج به رشد قیمت ها و نوسان در این بازار شده است. مواجهه قانون با این تخلف آشکار بانکی، اعمال جریمه و مجازات های جایگزین است،

وزیر راه و شهرسازی در اقدامی غیرقانونی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن را بدون طی شدن روال معمول آن برکنار کرده است.

مشهد-ایرنا- مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: شهروندان می‌توانند با هدف کمک به حفظ سرمایه ملی و ارزشمند گاز طبیعی، تخلف ادارات، بانک ها و مراکز گردشگری پرمصرف را از طریق سامانه تلفنی اطلاع رسانی کنند.

بانک مرکزی اعلام کرد: در پی پایش مستمر عملکرد بانک‌ها و سایر اشخاص تحت نظارت و در اجرای بخشی از وظایف قانونی خود که به منظور جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت صورت می‌پذیرد، عملکرد مدیران ارشد مبارزه با پولشویی موسسات اعتباری را مورد رصد و پایش قرار می‌دهد. در این راستا و [ ]

بانک مرکزی در پی پایش مستمر عملکرد بانک‌ها و سایر اشخاص تحت نظارت و در اجرای بخشی از وظایف قانونی خود که به منظور جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت صورت می‌پذیرد، عملکرد مدیران ارشد مبارزه با پولشویی موسسات اعتباری را مورد رصد و پایش قرار می‌دهد.

بانک مرکزی در پی پایش مستمر عملکرد بانک‌ها و سایر اشخاص تحت نظارت و در اجرای بخشی از وظایف قانونی خود که به منظور جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت صورت می‌پذیرد، عملکرد مدیران ارشد مبارزه با پولشویی مؤسسات اعتباری را مورد رصد و پایش قرار می‌دهد. در این راستا و مستند به

از ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۱۳ آبان، کلیه دسترسی‌های شرکت تومن «الکام توسعه آماد» به API‌های بانک‌ها، بدون اطلاع قبلی مسدود شده و مشکلات گسترده‌ای را نه تنها برای شرکت «تومن»، بلکه برای میلیون‌ها راننده اسنپ، کاربران دیوار، علی‌بابا، مسافران حمل و نقل عمومی و… که از سرویس‌ها و زیرساخت‌های «تومن» برای تراکنش‌های …

نمایندگان بازرسی بانک مرکزی و شاپرک که در تاریخ ۱۳ آبان‌ ماه در شرکت «تومن» حضور داشته‌اند، عدم وجود هرگونه تخلف در فعالیت‌های شرکت «تومن» را تایید کرده‌اند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس: قطعاً بانک‌ها در مورد پرداخت‌نکردن تسهیلات ساخت مسکن تخلف کرده‌اند. هم بانک‌های عامل و هم بانک مرکزی در پیگیری‌نکردن تسهیلات ساخت مسکن به طور واضح به قانون عمل نکرده‌اند و این تخلف آشکاری است که نمایندگان نیز نسبت به آن کاملاً حساس و پیگیرش هستند و در صورت اصلاح‌نشدن …

معاون نظارت بانک مرکزی، گفت: هر نوع سپرده گذاری با هر منبعی اگر از سمت بانک‌ها عدم رعایت نرخ‌ها تلقی شود، از نظر بانک مرکزی تخلف است.

رئیس کمیسیون عمران عنوان کرد: هر کسی که آمار درستی اعلام نکرده تخلف کرده و با آن برخورد می شود. قانون تکلیف کرده که سالانه باید یک میلیون مسکن