دیوان محاسبات کشور با اشاره به رعایت نکردن تکالیف قانونی بانک‌های عامل در تخصیص تسهیلات به بخش‌های کشاورزی و مسکن، بر ضرورت اقدام انضباطی به‌موقع و مؤثر بانک مرکزی در قبال بانک‌های دارای انحراف تأکید کرد.

آمار‌های رسمی، از وضعیت نگران‌ کننده سرمایه بانک‌ها و عملکرد نظارتی حکایت دارد؛ از ۲۷ بانک و مؤسسه اعتباری فعال، تنها ۱۳ بانک حداقل استاندارد کفایت سرمایه را دارند و در سوی دیگر، پرونده‌هایی مانند رسوب منابع ارزی و تخلف ۱۵ میلیارد دلاری، ابعاد عمیق‌تری از این بحران را آشکار کرده است.

بیگدلی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس، از یک مورد جدید تخلف در تخصیص ارز ترجیحی خبر داد. به گفته او، در این پرونده حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی دریافت شده، اما این نهاده‌ها در بازار عرضه نشده‌اند. با توجه به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز ترجیحی، ارزش این رقم معادل حدود …

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان از بررسی تخلفات عمده خبازی‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل و کارخانه‌های مرتبط با حوزه آرد و نان خبر داد و گفت: این موارد در دستور کار شورای آرد و نان استان قرار گرفته و متخلفین ضمن معرفی به تعزیرات و دستگاه قضایی با کسر سهمیه مواجه خواهند شد.

بر اساس قانون، افرادی که از تسهیلات بانکی در غیر محل مجاز استفاده کرده یا با ارائۀ اسناد متقلبانه اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کرده‌اند، متخلف شناخته شده و از سوی بانک‌ها به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

بانک مرکزی اعلام کرد استفاده از تسهیلات بانکی در محل غیرمجاز یا دریافت وام با ارائه اسناد متقلبانه، تخلف قانونی محسوب می‌شود و بانک‌ها موظف‌اند این موارد را برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح گزارش کنند.

بر اساس قانون، افرادی که از تسهیلات بانکی در غیر محل مجاز استفاده کرده یا با ارائۀ اسناد متقلبانه اقدام به اخذ تسهیلات کرده‌اند، متخلف شناخته شده و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

اظهارات اخیر دادستان تهران مبنی بر تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکت‌های تراستی، بازداشت ۲۲ متهم و صدور اعلان قرمز برای ۱۵ نفر، نشان می‌دهد پرونده شبکه‌های واسطه در فروش نفت، بسیار فراتر از یک تخلف موردی است و ابعادی در سطح امنیت اقتصادی، صیانت از بیت‌المال و حکمرانی اقتصادی کشور دارد.

اظهارات اخیر دادستان تهران مبنی بر تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکت‌های تراستی، بازداشت ۲۲ متهم و صدور اعلان قرمز برای ۱۵ نفر، نشان می‌دهد پرونده شبکه‌های واسطه در فروش نفت، بسیار فراتر از یک تخلف موردی است و ابعادی در سطح امنیت اقتصادی، صیانت از بیت‌المال و حکمرانی اقتصادی کشور دارد.

سال هاست که بخشی از شبکه بانکی ایران، هرگاه در پایان روز با کسری منابع مواجه می شود، راهی کم هزینه تر از اصلاح رفتار خود پیدا می کند؛ مراجعه به بانک مرکزی و استفاده از اضافه برداشت. ماجرا در ظاهر، یک تسویه حساب فنی میان بانک ها و بانک مرکزی است؛ اما در عمل، صورت حساب آن دیر یا زود به دست مردم می رسد؛ …

سال هاست که بخشی از شبکه بانکی ایران، هرگاه در پایان روز با کسری منابع مواجه می شود، راهی کم هزینه تر از اصلاح رفتار خود پیدا می کند؛ مراجعه به بانک مرکزی و استفاده از اضافه برداشت. ماجرا در ظاهر، یک تسویه حساب فنی میان بانک ها و بانک مرکزی است؛ اما در عمل، صورت حساب آن دیر یا زود به دست مردم می رسد؛ …

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین سازمان بازرسی کل کشور به بخش‌های مختلف خود، به‌ویژه معاونت امور بانک‌ها، مأموریت داده است تا این موضوع را به‌صورت ویژه پیگیری کنند و اگر در هر بخشی تخلف، قصور یا تقصیری مشاهده شود، حتماً برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مطالبات مردم درباره خسارت‌های ناشی از حمله سایبری به نظام بانکی در جریان جنگ اخیر، گفت: دادستانی کل کشور، دادستانی تهران و سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را در دستور کار قرار داده‌اند و در صورت احراز هرگونه تخلف، قصور یا تقصیر، با عوامل آن برخورد قانونی خواهد شد.

سنندج- مدیرکل امور مالیاتی کردستان از شناسایی و وصول ۳۷۰ میلیارد تومان مالیات از محل مقابله با فرار مالیاتی خبر داد وگفت:حساب‌های اجاره‌ای وکارت‌های بانکی دیگران از روش‌های تخلف مالیاتی است.

پرونده تخلف یک بانک دولتی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد.

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که پرونده تخلف یک بانک دولتی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع داده شد.

در بررسی عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه یکی از بانک‌های دولتی ناتراز، مواردی از عدم رعایت صرفه و صلاح دولت در اجرای تکالیف قانونی مرتبط با مولدسازی دارایی‌های ماز...

فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: در جلسهٔ سه‌ساعتهٔ کمیسیون اقتصادی با مدیران چهار بانک، بانک مرکزی و شرکت انفورماتیک ارائه‌دهندهٔ خدمات بانکی، مشخص شد که سرورهای این شرکت مورد حمله قرار گرفته و خدمات بانکی مختل شده است؛ بانک صادرات و تجارت زودتر به وضعیت عادی بازگشتند، اما بانک ملی به دلیل …

کارشناس حوزه اقتصاد پولی و بانکی بیان کرد: بانک مرکزی باید تخلف در اجرای قانون را کنار گذاشته و در قدم اول متناسب با تورم، اقدام به افزایش مبلغ فردی وام اشتغال برای سال ۱۴۰۵ به ۳۵۰ میلیون تومان کند و سپس گام دوم نیز مبتنی بر تخصیص هر چه سریع‌تر اعتبارات مورد نیاز شبکه بانکی برای شروع پرداخت وام اشتغال …

کارشناس حوزه اقتصاد پولی و بانکی بیان کرد: بانک مرکزی باید تخلف در اجرای قانون را کنار گذاشته و در قدم اول متناسب با تورم، اقدام به افزایش مبلغ فردی وام اشتغال برای سال ۱۴۰۵ به ۳۵۰ میلیون تومان کند و سپس گام دوم نیز مبتنی بر تخصیص هر چه سریع‌تر اعتبارات مورد نیاز شبکه بانکی برای شروع پرداخت وام اشتغال …

کارشناس حوزه اقتصاد پولی و بانکی بیان کرد: بانک مرکزی باید تخلف در اجرای قانون را کنار گذاشته و در قدم اول متناسب با تورم، اقدام به افزایش مبلغ فردی وام اشتغ...

فرمانده انتظامی استان البرز از ایفای تعهد ارزی یک شرکت متخلف به میزان ۵۷ میلیارد ریال با ورود پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

رئیس اتاق کرمان با تأکید بر حمایت همیشگی اتاق از فعالیت‌های سالم اقتصادی گفت: اتاق کرمان هیچ‌گاه مدافع تخلف، فرار مالیاتی، انحراف در تسهیلات بانکی یا فعالیت‌های خارج از چارچوب قانون نبوده است.

با توجه به اینکه برخی شعب بانک‌ها به بهانه «تعدد حساب» (داشتن بیش از ۱۰ حساب بانکی)، از افتتاح حساب برای پرداخت وام خودداری می‌کنند، نحوه شکایت و اطلاع‌رسانی این تخلف بانکی جهت رسیدگی توسط نهاد ناظر اعلام می‌شود.

با توجه به اینکه برخی شعب بانک‌ها به بهانه «تعدد حساب» (داشتن بیش از ۱۰ حساب بانکی)، از افتتاح حساب برای پرداخت وام خودداری می‌کنند، نحوه شکایت و اطلاع‌رسانی این تخلف بانکی جهت رسیدگی توسط نهاد ناظر اعلام می‌شود.

وقتی سیل آمد، سقف امید کسبه شهر همراه دیوارهای بازار جهرم، فروریخت. چهارهزار میلیارد تومان سرمایه، در یک شب بارانی و در چشم‌برهم‌زدنی به گِل‌ولای نشست. حالا بازاریان با کوهی از بدهی‌های بانکی و مغازه‌های به‌گِل‌نشسته دست‌وپنجه نرم می‌کنند. مردمی که انگار صدایشان به جایی نمی‌رسد. کارد به استخوان مردم …

برخی شعب بانکی متقاضیان دریافت وام‌های خرد را به دلیل تعدد حساب‌های بانکی از افتتاح حساب جدید و دریافت تسهیلات بازمی‌دارند. این در حالی است که بررسی ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نشان می‌دهد چنین برداشتی با مفاد دستورالعمل‌های موجود همخوانی ندارد.