هشتمین رزمایش مشترک نیروهای ویژه ارتش پاکستان و روسیه با تمرکز بر مقابله با تروریسم و تبادل تجربیات در حوزه مهارت‌های نظامی برگزار شد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: روسیه، چین، ایران و پاکستان خواستار تعامل سازنده با طالبان برای ایجاد افغانستانی صلح‌آمیز و عاری از تروریسم و مواد مخدر هستند.

رکنا اقتصادی: وزرای امور خارجه چین، ایران، پاکستان و روسیه در پایان چهارمین نشست چهارجانبه خود در نیویورک، بیانیه‌ای مشترک درباره افغانستان منتشر کردند که در آن بر حمایت از صلح و ثبات، مقابله با تروریسم و مواد مخدر، تداوم کمک‌های بشردوستانه و تسهیل بازگشت پناهندگان تأکید شده است.

چند روز پیش رسانه‌های اسرائیلی از مسدود شدن ۱۸۷ کیف پول رمزارز به دستور دفتر ملی مقابله با تأمین مالی تروریسم وزارت جنگ رژیم صهیونیستی (NBCTF) خبر دادند.

مقامات اطلاعات مالی ایران و اندونزی درباره راه‌های تقویت همکاری‌ها و تبادل‌نظر پیرامون استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به گفتگو پرداختند.

جنبش جهانی تحریم و نبرد اقتصادی علیه رژیم صهیونیستی در حمایت از غزه، خسارات چند میلیارد دلاری به غول‌های تجاری مانند استارباکس و مک‌دونالدز وارد کرده و برای اولین بار، این شرکت‌ها را مجبور به اعتراف رسمی به کلمه «تحریم» در گزارش‌های سالانه خود کرده است. این فشار اقتصادی از شرکت‌ها فراتر رفته و با تعطیلی …

رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی خصمانه مدعی شد که ایران بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان است و نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.

دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت هایی با

با برچیده‌شدن غنی‌سازی اورانیوم ایران، من به جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل را پایان دادم و آن‌ها دیگر با هم نجنگیده‌اند.

رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی خصمانه مدعی شد که ایران بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان است و نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.

دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: انتخاب نام‌های اشخاص حقیقی برای شرکت‌ها، راه را برای جرایمی مانند فرار مالیاتی، پولشویی و فریب سیستم بانکی هموار می‌کند.

دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی هشدار داد که ثبت شرکت‌هایی با نام‌هایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند، در حال رواج است.

مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد.

دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.

معاون وزیر اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارب بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادل نظر پرداختند. به گزارش تسنیم،

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارت بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

اقتصاد ایرانی ؛ «ضرورت پیوستن ایران به کنوانسیون CFT در گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد برجسته شد؛ این کنوانسیون با هدف مبارزه با تأمین مالی تروریسم، راهکاری کلیدی برای کاهش فشارهای لیست خاکستری FATF محسوب می‌شود.»

دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش تحلیلی با عنوان «دلایل لزوم تصویب کنوانسیون CFT با نگاه به مصالح و منافع ملی کشور» منتشر کرد.

یکی از اعضای نهاد قانونگذاری عراق از توطئه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای احیای تروریسم در عراق با ضربه زدن به حشد شعبی پرده برداشت.

نخست وزیر قطر با بیان اینکه تجاوز رژیم صهیونیستی به دوحه را تنها می‌توان با «تروریسم دولتی» توصیف کرد، اعلام کرد که ناتوانی جامعه بین الملل در بازخواست اسرائیل، این رژیم را به ادامه رویکردش تشویق می‌کند.

اقتصادنیوز: دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش تحلیلی با عنوان «دلایل لزوم تصویب کنوانسیون CFT با نگاه به مصالح و منافع ملی کشور» منتشر کرد.

مرکز ملی اطلاعات مالی: هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسوولان کشور مالزی یکی از اعضای اصلی FATF با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه خبر داد و نسبت به تکرار وارونه جلوه دادن مسائل و بهانه‌تراشی بی‌پایه …

معاون وزیر اقتصاد از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی یکی از اعضای اصلی FATF با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه خبر داد و نسبت

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیئت ایرانی با مسئولان کشور مالزی یکی از اعضای اصلی FATF با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه خبر داد و نسبت به تکرار وارونه جلوه دادن مسائل و بهانه‌تراشی بی‌پایه برخی اشخاص با هدف سنگ‌اندازی در مسیر …

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی، نسبت به سنگ‌اندازی برخی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.

تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی، نسبت به سنگ‌اندازی برخی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.

 دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی، نسبت به سنگ‌اندازی برخی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.

دفتر کنترل اموال خارجی آمریکا (اوفک)، معافیت‌های عمومی گوناگونی را در نظام تحریمی ایران طراحی کرده است. عمده هدف وضع این معافیت‌ها را می‌توان تأمین توجیه حقوقی لازم جهت ادعای عدم نقض حقوق اساسی ملت ایران به وسیله تحریم‌ها و ایجاد مسیرهای تجاری و مبادلاتی تحت نظارت و کنترل برای ایران دانست. این معافیت‌های …

این لایحه روسیه را تهدید به تحریم‌های اقتصادی در صورتی که از مذاکرات با اوکراین خودداری کند کرده و کشورهایی که نفت روسیه را بخرند تهدید به تعرفه ۵۰۰ درصدی کرده است.

نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر با محکومیت  حمله اسرائیل آن را «تجاوزی غیرقانونی، خائنانه و تروریسم دولتی» توصیف کرد و گفت: دوحه حق پاسخ قاطع به این حمله را برای خود محفوظ می‌داند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته ۲۸۸ پرونده را به قوه قضایی ارایه دادیم که از این تعداد پرونده و مورد، بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند و باید قوه قضایی این موارد را بررسی کند. اما از نظر ما این موارد مشکوک به پولشویی بوده و در این باره هم تعامل خوبی با مراجع قضایی داریم.

مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت: برنامه ملی اقدام جمهوری اسلامی ایران مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از ۸۶۱ اقدام کلیدی تشکیل شده است.

الجزیره گزارش داد: ایران در شانگهای ائتلاف اقتصادی پایدار با شرق تشکیل داد تا در مقابل فشارهای غرب مقاومت کند. الجزیره در گزارشی با عنوان «مشارکت پزشکیان در اجلاس شانگهای دستاوردهای سیاست ایران در نگاه به شرق» آورده است: سفر چهار روزه رئیس‌جمهور ایران به چین با امضای توافقات راهبردی با چین، روسیه و …

رکنا سیاسی : مرکز اطلاعات مالی از ابتدای سال 1404 در جهت توسعه فناوری و هوشمندسازی فعالیت‌هایش، چند سامانه مهم را طراحی و راه‌اندازی کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و از افرادی که اصرار دارند باید به FATF اطلاعات اقتصادی‌مان را بدهیم خواست با مسئولیت خودشان این اطلاعات را بدهند چراکه نه این نهاد برابر استانداردهایش می‌تواند مطالبه کند و نه قرار …

بر اساس آیین‌نامه مجمع، هر موضوعی که به صحن برود، درنهایت مهلت ۶ ماهه برای بررسی دارد. از ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۳ که موضوع بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT با کسب اجازه از رهبری در مجمع مطرح شد، بیش از ۷ ماه می‌گذرد، لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام قانوناً اجازه بررسی این لایحه را ندارد و مهلت آن به اتمام رسیده است. …

تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و از افرادی که اصرار دارند باید به FATF اطلاعات اقتصادی‌مان را بدهیم خواست با مسئولیت خودشان این اطلاعات را بدهند چراکه نه این نهاد برابر استانداردهایش می‌تواند مطالبه …

تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت رعایت دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی بانک ها تأکید کرد و افزود: بانک ها باید در مسیر شفاف سازی صورت های مالی و اصلاح ساختاری گام های موثری بردارند.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

رئیس جمهور در تشریح دستاوردهای سفر به چین گفت: اجرای توافقات حاصل از این اجلاس چشم‌انداز مناسبی در حوزه اقتصادی امنیتی علمی و گردشگری برای کشور ایجاد خواهد کرد.

معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با توجه به الزامات قانونی، برنامه ملی اقدام مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم باید طی سه سال به‌روزرسانی و اجرا شود، گفت:به‌طور مستمر اقدامات و وظایف دستگاه‌ها را رصد می‌کنیم.

استفان والت در این مقاله تاکید می کند که جهانی‌سازی جای خود را به حمایت‌گرایی داده و نهادهای بین‌المللی نسبت به گذشته ضعیف‌تر شدند. سه‌گانه هراس یعنی بحران‌های اقتصادی، تغییرات اقلیمی و رقابت قدرت‌های بزرگ همراه با تروریسم، مهاجرت و همه‌گیری‌ها، فضای جهانی را پر از ناامنی و ترس کرده است. این ترس‌ها ابزار …

رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت رعایت دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی بانک ها تأکید کرد و افزود: بانک ها باید در مسیر شفاف سازی صورت های مالی و اصلاح ساختاری گام های موثری بردارند.

اقتصاد ایران: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلا

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

سازمان همکاری شانگهای دیگر در مرحله آزمایش نیست و نهادی مستقل است که امنیت، انرژی و دیدگاه سیاسی را در چارچوبی ادغام می‌کند که قدرت‌های غربی نتوانند آن را مهار کنند.

در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویت‌ها و الزامات» از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا» رونمایی شد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با اف ای تی اف را کذب محض عنوان کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در توضیح تفاوت میان اجرای توافق‌نامه NPT و همکاری با FATF، تأکید کرد که ادعای افشای اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی در جریان تعامل با FATF کاملاً بی‌اساس و کذب محض است. وی با اشاره به تفاوت‌های ساختاری و حقوقی میان این دو نهاد بین‌المللی، …

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی، ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

شفقنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد. به گزارش شفقنا، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به [ ]

فرمانده جدید ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و نخست‌وزیر عراق بر پایبندی به توافق سپتامبر ۲۰۲۴ در خصوص خروج نظامیان آمریکایی از عراق تأکید کردند.

مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه برنامه اقدام در تکمیل فرآیند مدیریت ریسک‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، مشتمل بر 861 اقدام است، گفت:خدمات دارایی مجازی از جمله حوزه‌هایی هستند که ریسک بالاتری دارند.

رئیس‌جمهور چین و نخست‌وزیر پاکستان پس از نشست سازمان همکاری شانگهای با یکدیگر دیدار و بر حمایت از توسعه اقتصادی، مقابله با تروریسم و تعمیق همکاری‌های راهبردی دوجانبه تاکید کردند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه اجرای برنامه اقدام طبق آیین نامه مبارزه با پولشویی کشور یک تکلیف قانونی است، گفت:مرکز مکلف است اجرای این برنامه، چالش‌ها یا احیاناً عدم همکاری‌ها را سالانه به دفتر مقام معظم رهبری و سران قوا گزارش بدهد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از احتمال پذیرش CFT به صورت مشروط توسط ایران خبر داد. به گزارش مهر، هادی خانی در حاشیه همایش برنامه اقدام

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: شفافیت مالی طبق توصیه FATF به معنای اصلاح قوانین و زیرساخت‌های داخلی است و قرار نیست اطلاعات مالی کشور به این نهاد داده شود.

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنوانسیون CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) را کاملا فنی و بدون تاثیرپذیری از فضای جنگ مورد بررسی قرار می‌دهد. در ادامه معاون‌وزیر اقتصاد افزود: پذیرش CFT مانع از کمک به گروه‌های مقاومت نمی‌شود.

تهران- ایرنا- معاون کاهش ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت: دستگاه‌ها باید اقدامات خود در کاهش ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به مرکز اطلاعات مالی بدهند تا در نشست FATF به آن استناد شود.

تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: هفته گذشته درباره اهمیت تصویب لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) برای جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه، اسنادی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه شد.

در حالی‌که جهان درگیر جنگ‌های نیابتی، تروریسم سازمان‌یافته و فشارهای اقتصادی بی‌سابقه است، ایران خود را در میانه یک «گذر تمدنی» می‌بیند؛ جایی که تحریم‌ها و تهدیدها نه پایان راه، بلکه آزمونی تاریخی برای شکل‌دهی به اقتصادی تازه‌نفس تلقی می‌شوند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت:تقریبا تمام کشور‌ها به جز یکی دو کشور مانند کره شمالی برنامه اقدام مالی را تهیه کرده و به اف‌ای تی اف ارائه کرده‌اند در کشور ما هم این کار با تاخیر زیاد انجام شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت:‌ در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه حتما باید عضو ‌FATF شویم، زیرا در غیر این صورت، دشمنان ما می‌توانند بابت هر تحریم تاییدیه سازمان ملل را دریافت کنند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: پیوستن ایران به FATF کاهش آثار مکانیسم ماشه را در پی دارد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تاکید بر برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: تدوین این برنامه، اقدام مهمی در سطح ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود.

معاون ارزیابی ریسک مرکز اطلاعات مالی، با بیان اینکه کشور به نقطه پایش اقدامات برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم رسیده گفت: اجرای این اقدام با مشارکت همه دستگاه‌ها ادامه می‌یابد.

قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی‌تر از گذشته دارد. به گفته دبیر شورای عالی مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، عدم تصویب عضویت ایران در کنوانسیونCFT، از سال ۱۳۹۶ تاکنون فرصت‌های مهمی را در روابط مالی ایران با جهان از بین برده است و حتی کشورهایی که تمایل به اجرای تحریم‌ها …

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تدوین آیین‌نامه اجرایی «مبارزه با تأمین مالی تروریسم در خصوص تحریم‌های مالی هدفمند» خبر داد.

فرهنگ ما نه با شعار، بلکه با تجربه زیسته و زنده در نسل‌های تازه تداوم می‌یابد. روز مبارزه با تروریسم فرصتی است برای یادآوری اینکه بمب و گلوله تنها ابزار ترور نیستند؛ تحقیر فرهنگ، تمسخر باورها و تهی‌کردن جامعه از هویت نیز گونه‌ای از تروریسم است.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تدوین آیین‌نامه اجرایی «مبارزه با تأمین مالی تروریسم در خصوص تحریم‌های مالی هدفمند» خبر داد.

دبیرکل سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد که با وجود برخی بهبودهای اقتصادی، افغانستان همچنان با چالش‌های جدی در حوزه‌های اجتماعی، حقوق زنان و مبارزه با تروریسم روبه‌رو است.

سخنگوی وزارت خارجه با بیان این که «در جریان پیش‌نویس پیشنهادی روسیه برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ هستیم»، از بررسی متن این پیش‌نویس خبر داد.

بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پول شویی و تأمین مالی تروریسم

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در دولت وفاق ملی، بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی، ۳۳۴۰ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز با گردش ۵۰۱ همت را شناسایی، ۱۱۹ شرکت صوری را به سازمان ثبت معرفی و ۳۳۲ پرونده را به مراجع قضایی ارجاع داده است؛ اقداماتی که در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی …

بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول‌شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد.

رکنا اقتصادی: مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در دولت وفاق، بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی، ۳۳۴۰ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز با گردش ۵۰۱ همت را شناسایی، ۱۱۹ شرکت صوری را به سازمان ثبت معرفی و ۳۳۲ پرونده را به مراجع قضایی ارجاع داده است؛ اقداماتی که در چارچوب مبارزه قاطع …

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور می‌گوید: مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدگاهی مثبت نسبت به CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: موضوع پالرمو به سیاست بین‌الملل و مسائل اقتصادی مربوط است، اما مخالفان در هیچ‌یک از این دو حوزه تخصصی ندارند.

لبنان سال‌هاست که در تلاطم بحران‌های پیچیده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی دست‌وپا می‌زند. کشوری با تاریخچه‌ای پر از جنگ‌های داخلی، مداخلات خارجی، تضادهای فرقه‌ای و فشارهای بی‌امان قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی.

اسلام‌آباد-ایرنا- وزرای خارجه چین، پاکستان و افغانستان در جریان ششمین دور نشست سه‌جانبه در کابل متعهد به تلاش‌های مشترک علیه تروریسم و گسترش همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی برای تامین منافع متقابل شدند.

رئیس جمهور بلاروس پس از گفت‌و‌گو با همتای ایرانی خود گفت که بلاروس تحریم‌های غیرقانونی غرب علیه خود و ایران را تروریسم اقتصادی می‌داند.

در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، دولت ملی مصدق با کودتایی طراحی‌شده توسط سازمان سیا و همکاری عوامل داخلی سرنگون شد. این رویداد نه‌تنها یک حکومت مردمی را ساقط کرد، بلکه زمینه را برای بازگشت استبداد شاه و تشکیل ساواک فراهم ساخت.

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، اعلام کرد: در صورت اجرای یک تقسیم کار ملی، ایران می‌تواند ظرف مدت یک تا یک‌ونیم سال از فهرست سیاه FATF خارج شود.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: مدت‌هاست ارتباط ما قطع بوده و به زمان نیاز داریم تا فضای بحث‌های کارشناسی را بین خودمان و طرفین ایجاد کنیم. کسانی که در همین فضا می‌گویند عضویت در اف‌ای‌تی اف بی‌ثمر است، دنبال حذف صورت مساله هستند نه حل مساله. آنها می‌گویند، …

پس از 6 سال، ایران بار دیگر پای میز مذاکره با FATF خواهد نشست؛ گفت‌وگوهایی که در مادرید برگزار می‌شود و می‌تواند مسیر خروج ایران از لیست سیاه را هموار کند. هرچند این دعوت یک گام به جلو در راستای کاهش موانع تراکنش‌های بانکی است، اما پیش‌شرط‌های سختگیرانه‌ای پیش‌روی ایران قرار دارد؛ از جمله تصویب کامل …

نبود دسترسی به نظام مالی بین‌المللی و محدودیت‌های گسترده در نقل‌وانتقال پول یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی تجارت خارجی ایران در سال‌های اخیر است. بسیاری معتقدند، در چنین شرایطی، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند راهی موثر برای باز کردن قفل مبادلات تجاری کشور باشد. به‌باور این گروه از کارشناسان، …

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه FATF مهم‌تر است.

اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.

هادی خانی، با انتقاد از انعکاس مطالب نادرست برخی رسانه‌های مدعی صداقت و شفافیت، گفت: گروهی به هر دلیل تمایل دارند نام ایران و اتباع ایرانی در فهرست بدنام و سیاه پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم باقی بماند و این عملاً هم‌صدایی با دشمنان کشور است. مطالب منعکس‌شده کاملاً انحرافی و برای خنثی کردن تلاش‌های …

در حالی که دولت پزشکیان از ابتدای شروع به کارش به دنبال عضویت ایران در نهاد آمریکایی FATF است، FATF در تازه‌ترین گزارش خود با استناد به گزارش رژیم صهیونیستی، وقیحانه مدعی شد که نیروی قدس سپاه انقلاب اسلامی ایران، قاچاقچی است. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد تحت مدیریت آمریکا است که به بهانه مقابله …

اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.

اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با انتقاد شدید از انعکاس مطالب نادرست برخی رسانه‌های مدعی صداقت و شفافیت، خبر اخیر مبنی بر تروریسم اعلام کردن حزب ا… و اتهام زدن به نیروی قدس سپاه توسط FATF را رد و تکذیب کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با ابراز گلایه از انتشار اخبار کذب توسط برخی رسانه‌ها، تأکید کرد: تداوم نام ایران در فهرست پرخطر پولشویی، خواسته عده‌ای است که عملاً هم‌صدایی با دشمنان کشور می‌کنند.

اجرای کامل برنامه اقدام ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.

اقتصاد ایرانی: تصمیم جدید دولت برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم: با اجرای «برنامه اقدام» و جرم‌انگاری اجاره حساب و کارت‌بانکی، ورود و خروج اتباع غیرمجاز کنترل می‌شود و تهدیدات مالی کاهش می‌یابد.

رکنا سیاسی : دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با انتقاد شدید از انعکاس مطالب نادرست برخی رسانه‌های مدعی صداقت و شفافیت، خبر اخیر مبنی بر تروریسم اعلام کردن حزب ا… و اتهام زدن به نیروی قدس سپاه توسط FATF را رد و تکذیب کرد.

در برنامه رفع آسیب‌های نظام پولی و بانکی کشور در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به «برنامه اقدام» که در فروردین‌ماه سال جاری ابلاغ شد، به‌طور خاص، اقدامات اصلاحی برای مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی و ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور برای دستگاه‌هایی از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، …

اجرای کامل برنامه اقدام مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با اجاره حساب بانکی و ساماندهی اتباع غیرمجاز، تهدیدات پولشویی و

اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.