برای شکایت، اول از بانک گواهی عدم پرداخت بگیرید و بعد با مدارک لازم (چک، گواهی، کارت ملی) به دفاتر خدمات قضایی بروید. اگر چک شرایط شکایت کیفری را دارد، می‌توانید صادرکننده را تا دو سال راهی زندان کنید! اما اگر کیفری نشد، با شکایت حقوقی یا اجرایی، اموال و حساب‌های بانکی‌اش را توقیف کنید تا مجبور به پرداخت …

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

یک مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین از مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی رئیس این مرکز گفت: حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با …

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب‌های بیش از ...

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۲ این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمد‌ها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.

دبیر شورای‌عالی از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و

وکیل دادگستری گفت: طبق قانون کارفرما مکلف است دو برابر حقوق مصوب را به عنوان عیدی به کارگر پرداخت کند.

قوه قضاییه اعلام کرد: از متهم اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی و توقیف شده است که این اموال شامل خودرو، املاک، موجودی حساب‌های بانکی توقیف شده، طلا و دلار می‌شود.

مهریه یکی از مهم ترین حقوق مالی زن در ازدواج است که در قوانین ایران مورد حمایت قرار گرفته است. بسیاری از زنان هنگام مواجهه با مشکلات زناشویی، اولین سوالی

اکوایران: نتایج بررسی پرونده چای دبش امروز اعلام شد. رئیس‌کل دادگستری استان تهران می‌گوید که در این پرونده ۳۵۰ ملک توقیف شده است.

نتایج بررسی پرونده چای دبش امروز اعلام شد. رئیس‌کل دادگستری استان تهران می‌گوید که در این پرونده ۳۵۰ ملک توقیف شده است.

شرکت لیزینگ ایران ولیز با رأی قطعی دادگاه مبنی بر بازپرداخت وجوه اضافی و خسارت تأخیر تأدیه مواجه شده که این موضوع منجر به مسدود شدن حساب‌های بانکی و توقیف دارایی‌های شرکت شده است. عدم شفافیت هیئت‌مدیره در اطلاع‌رسانی موجب نگرانی‌های سهامداران شده و ضعف در مدیریت مالی و حقوقی اعتبار شرکت را تحت تأثیر …

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت چای دبش گفت: در خصوص موجودی حساب‌های بانکی گروه شرکت‌های دبش، در مجموع از ۳۴ شرکت ذینفی که شناسایی شده بود بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان پول که در حساب آنها موجود بود مسدود و توقیف شدند. همچنین مقادیری طلا و جواهر به ارزش تقریبی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان و ۴۹۸ دستگاه انواع …

تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی شامل مبلغ ۲۱.۵ میلیون دلار (معادل مبلغ ۸۶۴۰ میلیارد ریال) سپرده تودیعی نزد موسسات ویزا کارت و مستر کارت آمریکا برای صدور کارت اعتباری در سال‌های قبل است که به دلیل تحریم‌های بانکی استرداد آن میسر نشده و معادل ۱۰۰ درصد آن ذخیره در حساب‌ها منظور شده است.

اقتصاد 100- در مورد تامین خواسته توقیف حساب بانکی باید بیان کرد که تامین خواسته یکی از انواع توقیف اموال است و حساب بانکی جزو اموال محسوب می‌شود.

اقتصاد 100- در مورد تامین خواسته توقیف حساب بانکی باید بیان کرد که تامین خواسته یکی از انواع توقیف اموال است و حساب بانکی جزو اموال محسوب می‌شود.

در مورد تامین خواسته توقیف حساب بانکی باید بیان کرد که تامین خواسته یکی از انواع توقیف اموال است و حساب بانکی جزو اموال محسوب می‌شود.

در مورد تامین خواسته توقیف حساب بانکی باید بیان کرد که تامین خواسته یکی از انواع توقیف اموال است و حساب بانکی جزو اموال محسوب می‌شود.

برزیل حدود ۳.۳ میلیون دلار از حساب‌های بانکی شرکت‌های ایکس و استارلینک ایلان ماسک برای پرداخت جریمه‌های صادر شده از سوی دادگاه عالی، برداشت.

۱۱ مقام آمریکایی تحریم شده، وفق مواد ۶، ۷ و ۸ از بخش ششم قانون یادشده مشمول ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسدود شدن حساب های بانکی در نظام مالی و بانکی و توقیف اموال و دارایی در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.

۱۱ مقام آمریکایی تحریم شده، وفق مواد ۶، ۷ و ۸ از بخش ششم قانون یادشده مشمول ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسدود شدن حساب های بانکی در نظام مالی و بانکی و توقیف اموال و دارایی در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.

تهران بزرگ - ایرنا - پلیس فتا از اهالی پایتخت خواست مراقب پیامک جعلی حاوی لینک اینترنتی توقیف خودرو با نام راهور۱۲۰ باشند تا کلاهبرداران حساب بانکی آنها را خالی نکند.

شهروندان مراقب باشند اگر پیامکی تحت عنوان توقیف خودرو با نام راهور۱۲۰ دریافت کردند که حاوی لینک اینترنتی است، قطعا کلاه‌برداری و به قصد خالی کردن حساب بانکی است؛ بنابراین از کلیک روی لینک خودداری کنید.

به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت صنایع بسته بندی ایران بیان داشت اقدامات لازم جهت رفع مسدودی حسابهای بانکی در حال پیگیری و انجام می باشد.

دیوان عالی کانادا به طرحی ضدایرانی برای توقیف ۱۰۷ میلیون دلار از دارایی‌ها یا حساب‌های بانکی ایران رسیدگی نخواهد کرد.

رییس پلیس آگاهی فراجا گفت: در سال گذشته بیش از ۳ هزارو ۶۰۰ شماره کارت، حساب بانکی، سیم کارت و

متکی: تصویب لایحه حجاب و عفاف در نهانخانه یکی از کمیسیون‌های مجلس اشتباه بود. لایحه حجاب و عفاف هنوز تایید نشده که می‌خواهند اجرایی کنند. احتمال دارد برداشت پول از حساب بانکی توقیف اموال شخصی مردم در مجلس آینده مورد بازبینی قرار گیرد. عربستان و کویت در حال بهره برداری از میدان نفتی آرش هستند و ما هنوز …

منوچهر متکی، وزیر پیشین امور خارجه و منتخب مجلس دوازدهم به دیده بان ایران گفت: روند بررسی لایحه حجاب و عفاف و بردنش به پستو و نهانخانه کمیسیون و دور از نگاه مردم، اقدام درستی نبود این نوع رویکرد در بررسی و تصویب لایحه حجاب و عفاف اشتباه بود. ما می‌بایستی افکار عمومی را به کمک بگیریم. ما می‌بایستی به …

ضمانت اجرای نپرداختن اقساط مهریه شامل: خارج شدن مهریه از اقساطی به صورت حال (پرداخت تمام مهریه به صورت یکجا)، گرفتن حکم جلب زوج، حبس یا توقیف حساب بانکی و یا بخشی از حقوق یا توقیف اموال و فروش آنها از طریق مزایده توسط دادگاه برای وصول مهریه است.

اقتصادنیوز: ویدیویی از نخستین مصاحبه امیرحسین شریفیان، مالک کوروش کمپانی منتشر شده است که می گوید: حساب من مسدود شده است. یک حساب سایت داشتیم که نزدیک به ۱۵ میلیارد تومان پول در آن بود و نزدیک ۳ میلیارد تومان هم داخل یک حساب دیگر ما بود. ۷، ۸ دستگاه از ماشین هایم را هم توقیف کرده اند.