بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام و در مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد.

انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیکی در بیانیه‌ای عملکرد شاپرک و بانک مرکزی در تمدید مجوزهای پرداخت‌یاران را مورد انتقاد قرار داده و خواستار شفافیت، عدالت و اصلاح فرآیندهای بررسی مجوزها شده است.

بانک توسعه تعاون در نمایشگاه تراکنش ایران، سامانه مبارزه با پولشویی را به عنوان یکی دیگر از محصولات جدید خود و به منظور تقویت نظام اقتصادی کشور و جلوگیری از ورود پول های غیر قانونی به سیستم بانکی با همکاری شرکت سمات، از شرکت‌های وابسته به این بانک معرفی کرد.

بانک مرکزی باهدف افزایش شفافیت و جلوگیری از تخلفات مالی، الزامات جدیدی را برای مؤسسات اعتباری و بانک‌ها ابلاغ کرد. بر اساس قوانین جدید، اشخاص ملزم هستند وجه معاملات را به‌حساب همان طرف معامله واریز کنند و از انجام تراکنش‌های مالی الکترونیکی غیرقابل‌ردیابی خودداری کنند.

بانک مرکزی با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از چک و افزایش شفافیت در تراکنش‌های بانکی، طرح ممنوعیت تدریجی صدور چک رمزدار را در دستور کار قرار داده است. این طرح به صورت گام به گام و با هدف جایگزینی چک رمزدار با چک تضمین شده اجرا خواهد شد.

معاون بانک مرکزی گفت: هر ایرانی در روز ۵ تراکنش الکترونیک انجام می‌دهد و با توجه به جمعیت ایران روزانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تراکنش الکترونیک در کشور انجام می‌شود.