گروه مبارزه با فساد آمریکایی:تضعیف قوانین ضدپولشویی توسط خزانه‌داری آمریکا،راه را برای قاچاقچیان هموار می‌کند.

اقتصادنیوز: روزنامه نشنال امارات نوشت مقامات قضایی عراق موفق به کشف و توقیف ۲۰ میلیون و ۳۴۰ هزار دلار پول نقد، ۶۰ کیلوگرم طلا و ۷ دستگاه خودرو مرتبط با عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت عراق در امور پالایش شدند.

حجت‌الاسلام حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان از تشکیل پرونده قضایی در پرونده فساد مالی شهرداری و شورای شهر مریوان و صدور کیفرخواست برای ۴ نفر از متهمین به اتهامات متعدد خبر داد.

مالیات، گمرک و مرکز اطلاعات مالی با تبادل برخط داده می توانند به بازوی قضایی مقابله با فساد تبدیل شوند.

تحقق عدالت در گرو هوشمندسازی، شفافیت مالی و مقابله هوشمند با فساد و فرار مالیاتی است.

رئیس کل دادگستری گلستان اعلام کرد: پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور، پس از پیگیری ویژه رئیس قوه قضاییه و برگزاری ۸۴ جلسه رسیدگی، منجر به صدور رأی و محکومیت ۹ متهم اصلی شد.

پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان،به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور، پس از پیگیری ویژه رئیس قوه قضاییه و برگزاری ۸۴ جلسه رسیدگی، منجر به صدور رأی و محکومیت ۹ متهم اصلی شد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شایعات مطرح شده پرداخت و تصریح کرد: هیچ مسئولیتی از سوی FATF به این مرکز واگذار نشده و این نهاد صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات داخلی، اجرای سیاست‌ها و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پیگیری می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه، از رسیدگی قاطع به ۵۸۹ پرونده فساد مالی، شامل اختلاس، ارتشا و پولشویی در استان خبر داد و تأکید کرد که حفاظت از بیت‌المال خط قرمز دستگاه قضاست.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌ه...

گزارش افشاگرانه روزنامه فایننشال تایمز با اتکا به اسناد رسمی اداره ثبت شرکت‌های بریتانیا و مجمع‌الجزایر کیمن، پرده از یک شبکه پیچیده پول‌شویی ساختاریافته، ترازنامه‌های مات مالی و سقوط اخلاقی در شبکه «ایران اینترنشنال» برداشته است؛ فرآیندی فریبکارانه که نشان می‌دهد چگونه دلار‌های نفتی دربار سعودی تحت …

مشهد- دادستان مرکز خراسان رضوی با اعلام کشف یک شبکه فساد مالی در شهرداری مشهد گفت: کیفرخواست برای ۲۲ نفر شامل ۱۳ مدیر و کارمند شهرداری و ۹ کارچاق کن صادر شده است.

دادستان مرکز خراسان رضوی با تشریح جزئیات پرونده فساد کشف شده در بدنه شهرداری مشهد اضافه کرد: در این پرونده شبکه ۲۲ نفره‌ شامل ؛ مدیران، کارشناسان نظارت بر ساخت‌وساز، واسطه‌های حرفه‌ای و افراد مرتبط با پولشویی شناسایی و دستگیر شدند.

دادستان مرکز خراسان رضوی با اعلام کشف یک شبکه فساد مالی در شهرداری مشهد گفت: کیفرخواست برای ۲۲ نفر شامل؛ ۱۳ مدیر و کارمند شهرداری و ۹ کارچاق کن صادر شده و ۱۳ کارمند نیز در پرونده تخلفات برخی مناطق شهرداری تعلیق شدند.