نشست بهمن‌ماه گروه ویژه اقدام مالی در مکزیکوسیتی با پیامی دوگانه برای جمهوری اسلامی ایران پایان یافت. از یک سو این گروه از تعامل ایران قدردانی کرد، اما همزمان به تداوم حضور در فهرست کشور‌های پرریسک موسوم به فهرست سیاه رای داد.

با اضافه شدن کویت و پاپوآ گینه‌نو کشورهای مشمول محدودیت‌های FATF به 22 کشور رسیدند.

با اضافه شدن کویت و پاپوآ گینه‌نو کشورهای مشمول محدودیت‌های FATF به 22 کشور رسیدند.

بهناز اکبرپور کارشناس بازار سرمایه در یادداشتی برای اقتصاد آنلاین نوشت: عدم خروج ایران از لیست سیاه FATF موجب ادامه محدودیت‌ها در تعاملات مالی بین‌المللی، فشار بر گروه‌های صادرات‌محور، نوسانات نرخ ارز و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود.

براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی در مجموع 23 کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند با این حال سه کشور از فهرست خاکستری خارج شدند که یکی از آنها ترکیه است.

براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی در مجموع 23 کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند با این حال سه کشور از فهرست خاکستری خارج شدند که یکی از آنها ترکیه است.

ایران، کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه FATF باقی ماندند و ترکیه در فهرست خاکستری.

براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی در مجموع ۲۳ کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند با این حال سه کشور از فهرست خاکستری خارج شدند که یکی از آنها ترکیه است.

براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی در مجموع ۲۳ کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند با این حال سه کشور از فهرست خاکستری خارج شدند که یکی از آنها ترکیه است.

گزارش تازه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نشان می‌دهد هنوز ۲۳ کشور در فهرست سیاه و خاکستری این نهاد بین‌المللی قرار دارند. با این حال، ترکیه، آفریقای جنوبی و یک کشور دیگر توانسته‌اند پس از سه سال از فهرست خاکستری خارج شوند.

براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی در مجموع ۲۳ کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند با این حال سه کشور از فهرست خاکستری خارج شدند که یکی از آنها ترکیه است.

براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی در مجموع ۲۳ کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند با این حال سه کشور از فهرست خاکستری خارج شدند که یکی از آنها ترکیه است.

براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی در مجموع ۲۳ کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند با این حال سه کشور از فهرست خاکستری خارج شدند که یکی از آنها ترکیه است.

شفقنا-براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی در مجموع 23 کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند با این حال سه کشور از فهرست خاکستری خارج شدند که یکی از آنها ترکیه است. به گزارش شفقنا از تسنیم، با توجه به اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی، فهرست جدید شرکت‌های فهرست سیاه و خاکستری تا اکتبر [ ]

در اجلاس گذشته FATF کشور‌های ترکیه و آفریقای جنوبی به واسطه اقدامات خود طی سه سال گذشته از فهرست خاکستری خارج شدند. فهرست سیاه شامل کشور‌های ایران، کره شمالی و میانمار است.

براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی در مجموع 23 کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند با این حال سه کشور از جمله ترکیه اخیرا از فهرست خاکستری خارج شده اند.

براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی در مجموع ۲۳ کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند با این حال سه کشور از فهرست خاکستری خارج شدند که یکی از آنها ترکیه است.

براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی در مجموع 23 کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند با این حال سه کشور از فهرست خاکستری خارج شدند که یکی از آنها ترکیه است.

براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی در مجموع ۲۳ کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند با این حال سه کشور از فهرست خاکستری خارج شدند که یکی از آنها ترکیه است.

براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی در مجموع 23 کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند با این حال سه کشور از فهرست خاکستری خارج شدند که یکی از آنها ترکیه است.

آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو به دلیل اصلاحات مالی ناکافی تحت نظارت بیشتر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار گرفتند.

در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی 4 کشور آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو براساس اقدامات انجام شده در راستای دستورالعمل‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از فهرست خاکستری خارج شدند.

در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی ۴ کشور آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو براساس اقدامات انجام شده در راستای دستورالعمل‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از فهرست خاکستری خارج شدند.

خانی در پاسخ به این موضوع که بند مورد ایراد FATF چه بوده است، گفت: به‌طور مشخص، در مورد ماده‌ای از کنوانسیون که مربوط به نهضت‌های آزادی‌بخش یا گروه‌هایی است که با استعمار مبارزه می‌کنند، پرسشی حقوقی و فنی مطرح شد. پرسیدند اگر یکی از این گروه‌ها، که ایران آن را به‌عنوان جنبش آزادی‌بخش می‌شناسد، در داخل …

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه درباره پشت‌پرده ماندن ایران در فهرست سیاه FATF گفت:به‌نظر من، اسرائیل و کاسبان تحریم به یک اندازه از عدم پذیرش ایران در FATF خوشحال شدند. اکنون اگرچه احتمال محدودی وجود دارد که ایران از فهرست خاکستری خارج شود، اما مسیر بسیار دشوار است.

رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره پشت‌پرده ماندن ایران در فهرست سیاه FATF گفت: به‌نظر من، اسرائیل و کاسبان تحریم به یک اندازه از عدم پذیرش ایران در FATF خوشحال شدند. اکنون اگرچه احتمال محدودی وجود دارد که ایران از فهرست خاکستری خارج شود، اما مسیر بسیار دشوار است.

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: تجربه‌ی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ارتقای جایگاه در ساختار FATF صرفاً به رعایت مسائل فنی و حقوقی محدود نمی‌شود. کشورها برای آنکه بتوانند از «فهرست سیاه» خارج شده و وارد «فهرست خاکستری» یا در نهایت «فهرست سفید» شوند، ناگزیر از انجام مذاکرات سیاسی در پشت پرده هستند.

رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: به‌نظر من، اسرائیل و کاسبان تحریم به یک اندازه از عدم پذیرش ایران در FATF خوشحال شدند. اکنون اگرچه احتمال محدودی وجود دارد که ایران از فهرست خاکستری خارج شود، اما مسیر بسیار دشوار است.

رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: به‌نظر من، اسرائیل و کاسبان تحریم به یک اندازه از عدم پذیرش ایران در FATF خوشحال شدند. اکنون اگرچه احتمال محدودی وجود دارد که ایران از فهرست خاکستری خارج شود، اما مسیر بسیار دشوار است.

اقتصادنیوز: حشمت‌الله فلاحت‌پیشه درباره پشت‌پرده ماندن ایران در فهرست سیاه FATF گفت:به‌نظر من، اسرائیل و کاسبان تحریم به یک اندازه از عدم پذیرش ایران در FATF خوشحال شدند. اکنون اگرچه احتمال محدودی وجود دارد که ایران از فهرست خاکستری خارج شود، اما مسیر بسیار دشوار است.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره‌ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد.

شفقنا- چند کشور آفریقایی از فهرست جرایم گروه ویژه اقدام مالی حذف شدند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا- الجزیره نوشت: نهاد ناظر جهانی پولشویی، آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را از «لیست خاکستری» خود که شامل کشورهایی با نظارت بیشتر است، خارج کرد. گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهاد ناظر بر جرایم …

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد که در اجلاس اخیر FATF، مستندات ایران درباره شروط کنوانسیون پالرمو ارائه و پذیرفته شد و تنها یک شرط نیازمند بررسی‌های حقوقی بیشتر است. وی افزود که جلسات کارشناسی فی‌مابین برای بررسی دقیق‌تر این موضوع ادامه خواهد داشت و ایران روند …

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه بیانیه به‌روزشده‌ای درباره ایران منتشر کرد؛ کشوری که پس از مدتی حضور در «فهرست خاکستری»، از سال ۲۰۲۰ در «فهرست سیاه» این نهاد قرار دارد.

کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده است که در صورت تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط ایران طبق استانداردهای این کارگروه، تصمیم‌گیری درباره گام‌های بعدی از جمله احتمال تعلیق اقدامات تقابلی انجام خواهد شد. مسئولان این نهاد تأکید کرده‌اند که رعایت کامل این استانداردها …

لندن – ایرنا – گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در نشست اخیر خود با بررسی پیشرفت‌های کشورهای آفریقایی در اجرای اصلاحات ضدپولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، اعلام کرد که نام آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو از فهرست خاکستری این نهاد بین‌المللی خارج شده است.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه بیانیه به‌روزشده‌ای درباره ایران منتشر کرد؛ کشوری که پس از مدتی حضور در «فهرست خاکستری»، از سال ۲۰۲۰ در «فهرست سیاه» این نهاد قرار دارد.

بنا به دعوت رسمی FATF از هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی برای شرکت در اجلاس اصلی این نهاد بعد از ۶ سال، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در مقر این نهاد در شهر پاریس فرانسه حضور یافت.

در نظام مالی جهانی امروز، عدالت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و جای خود را به قدرت و منافع سیاسی داده است. در چنین ساختاری، نهادهایی مانند FATF و کنوانسیون پالرمو که با هدف ظاهری مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شکل گرفته‌اند، عملاً به ابزاری برای کنترل و فشار بر کشورهای مستقل تبدیل شده‌اند. …

در نظام مالی جهانی امروز، عدالت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و جای خود را به قدرت و منافع سیاسی داده است. در چنین ساختاری، نهادهایی مانند FATF و کنوانسیون پالرمو که با هدف ظاهری مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شکل گرفته‌اند، عملاً به ابزاری برای کنترل و فشار بر کشورهای مستقل تبدیل شده‌اند. …

با ناکام‌ماندن تلاش مخالفان FATF در مجلس، حالا طرح منع دولت از تحویل اسناد CFT به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود و به صورت عادی به آن رسیدگی خواهد شد. این رسیدگی عادی طرح را در صف انبوه لوایح و طرح‌های مختلف قرار می‌دهد. همزمان، نماینده ایران نیز برای مذاکره درباره خروج کشور از لیست سیاه گروه ویژه اقدام …