اجرای FATF
۴ روز قبل / ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ / روزنامه دنیای اقتصاد
چالش پیوستن ایران به FATF
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد، در مصاحبه با گروه رسانهای «دنیایاقتصاد» آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF را تشریح کرد. این مقام مسوول اشاره کرد که در حال حاضر سه کشور در لیست سیاه این نهاد بینالمللی قرار دارند: میانمار، ایران و کرهشمالی. توصیههای FATF در رابطه با میانمار …
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ / سایت روزنو
خسارت اجرایی نشدن FATF از زبان معاون وزیر اقتصاد
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی، ایران را بهدلیل ضعف در اجرای استانداردهای FATF پرریسک میدانند.
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ / سایت جهان صنعت نیوز
ایران بار دیگر در فهرست پرریسک FATF باقی ماند
ایران با وجود تصویب لوایح پالرمو و CFT، بار دیگر در فهرست پرریسک FATF باقی ماند؛ کارشناسان میگویند تأخیر در ارسال اطلاعات و اجرای ناقص تعهدات باعث شده اعتماد بینالمللی شکل نگیرد و هزینه تجارت خارجی تا ۲۵ درصد افزایش یابد.
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ / سایت روزنو
شرطی که مجلس برای اجرای CFT گذاشت و مجمع حذفش کرد، چه بود؟
شرط مصوبه مجلس وقت، تودیع اسناد CFT را منوط به خروج ایران از لیست سیاه FATF میکرد؛ این شرط را مجمع تشخیص مصلحت در مصوبه نهایی حذف کرده است.
