به نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور سابق فرانسه، بابت محکومیت در پرونده اختلاس، پابند الکترونیکی زده شد. پس از اینکه سارکوزی برای تلاش غیرقانونی برای جلب نظر قاضی مجرم شناخته شد، بالاترین مرجع تجدیدنظر فرانسه در ماه دسامبر به او دستور داد تا به مدت یک سال از این پابند استفاده کند.

به نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور سابق فرانسه، بابت محکومیت در پرونده اختلاس، پابند الکترونیکی زده شد. پس از اینکه سارکوزی برای تلاش غیرقانونی برای جلب نظر قاضی مجرم شناخته شد، بالاترین مرجع تجدیدنظر فرانسه در ماه دسامبر به او دستور داد تا به مدت یک سال از این پابند استفاده کند.

دادگاه هم عرض ضمن رد اعاده دادرسی، حکم صادره را عینا تایید کرد. مجدد وکیل متهم در لایحه‌ای به دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی داد که پرونده به شعبه هم سان دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال شد و دادگاه نیز ضمن صدور حکم، ختم دادرسی این پرونده را صادر کرد.

شفقنا- سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: بین تورم، معیشت مردم، عدم مدیریت درست اقتصادی و حاکمیت ارز با گسترش جرایم مالی، رابطه بسیار معناداری وجود دارد؛ مثلاً طبق بررسی هایی که انجام دادم، در شهری که اشتغال کم و تورم زیاد است، جرایم سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت افزایش بسیار [ ]

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان با بیان اینکه بزرگترین پرونده‌های فساد گندم و آرد در کشور مربوط به استان گلستان است، گفت: ۱۱ هزار تن کسری گندم در یک سیلوی بخش خصوصی به ارزش ۲۵۰ میلیارد تومان تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

دیوان محاسبات کشور رأی بدوی خود را در مورد پرونده تخلف مالی شرکت واردکننده لوازم خانگی به مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان صادر کرد.

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: در جریان رسیدگی به پرونده چای دبش، طی روز‌های گذشته یک پلاک ثبتی به ارزش حدود هزار میلیارد تومان به منظور وصول بخشی از مطالبات بانک تجارت به نام این بانک شده است. در موردی دیگر ۹۸۰ میلیارد تومان در حق چند بانک شاکی نیز پرداخت شده است.

جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا در پیامی که در رسانه های اجتماعی منتشر شد، گفت از سوی دادستان های کشورش به اختلاس، کمک و تبانی در ارتباط با پرونده

قاضی پسندیده در بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش گفت: از مبلغ تمام حواله‌های ارزی، ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۴۴۴ یورو رفع تعهد نشده است.

بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد.

حسین کنعانی مقدم با اشاره به لزوم اجرای شفافیت قضایی در چنین پرونده‌هایی گفت: وانگهی شفافیت در پرونده بابک زنجانی محل سؤال است آیا ایشان به واقع محکومیت خود را طی کرده است؟ آیا تمام اموالی که اختلاس شده بود به بیت المال برگشته؟ به نظر می‌رسد لازم است در مورد پرونده بابک زنجانی، اتهامات وی، محکومیت اش …

تخلف ۱۳ میلیون دلاری در پرونده واردات کاغذ تحریر، پرونده‌ای است که برای ۳ سال گذشته در وزارت ارشاد و مشخصا معاونت فرهنگی در جریان بوده است،، اما تاکنون جزئیاتی از آن رسانه‌ای نشده است.

رامتین موثق:بابک زنجانی، یا آقای «ب.ز»، یکی از عجیب‌ترین پدیده‌های اقتصاد ایران است که از شانس بدش، نامش با فساد و اختلاس درهم آمیخته و به عنوان یکی از نمادهای فساد سازمان‌یافته در اقتصاد ایران شناخته می‌شود. او بعد از دستگیری و در جریان رسیدگی به پرونده‌اش به اعدام محکوم شد اما همواره مسئله حبس او مبهم …

یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین برگزار شد.

قاضی پسندیده گفت:در پرونده چای دبش متهم ردیف اول سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز دریافت کرده است

جزییات پرونده فساد مالی چای دبش با ابعاد گسترده و خسارت معادل ۳.۴ میلیارد دلاری که به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی و قضایی کشور تبدیل شده، چیست؟

هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی برگزار و توضیحات نمایندگان بانک‌ها در رابطه با ارائه تسهیلات به شرکت‌های گروه دبش اخذ شد.

هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی برگزار و توضیحات نمایندگان بانک‌ها در رابطه با ارائه تسهیلات به شرکت‌های گروه دبش اخذ شد.

قاضی پرونده چای دبش گفت: با توجه به اینکه بابت دریافت حدود ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو حواله ارزی توسط متهم ردیف اول، معادل ریالی بابت دریافت حواله به حساب‌های بانک‌ها واریز شده، رقم ریالی این حواله‌‌ها را از چه محلی تامین کردید؟

دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور دستور فروش ۶ هزار تن چای گروه شرکت‌های دبش خبر داد.

بابک زنجانی که بعد از ۱۱ سال زندان و دادگاه آزاد شده و بر ابهامات پرونده‌اش اضافه شده، حالا ظاهرا در توئیتر نیز فعال شده و جمعی از دلواپسان نیز پشت او درآمده‌اند.

رئیس کل دادگستری گلستان از صدور کیفر خواست پرونده ۲ عضو شورای اسلامی شهر گنبدکاووس به اتهام ارتشا خبر داد. 

پرونده بزرگترین فساد اقتصادی دهه هفتاد، در اولین روز آذرماه 1374 به ایستگاه آخر رسید و فاضل خداداد متهم پرونده موسوم به اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات، به چوبه دار سپرده شد.

سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده چای دبش امروز دوشنبه سوم دی در حالی برگزار شد که یکی از متهمان به فرایند معیوب اهلیت‌سنجی متقاضیان ثبت سفارش و دریافت تضامین از جانب بانک‌های عامل اذعان کرد.

فساد چای دبش نام یک پرونده فساد اقتصادی است که در اواخر دولت دوازدهم و اواسط دولت سیزدهم رخ داده است، رقم این اختلاس حدود ۳.۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) بود که تا آن زمان در ایران بی سابقه بود و بزرگترین فساد مالی کشور به حساب می آمد.

سارکوزی، رئیس‌جمهور اسبق فرانسه: پس از تایید حکم پرونده فساد توسط دادگاه، «بی عدالتی عمیق» را نمی‌پذیرم. طبق اسناد دادگاه، سارکوزی تجدیدنظر نهایی را در پرونده اختلاس علیه خود از دست داد.

دادستان ایلام از دستگیری ۶ متهم به فساد مالی در پرونده قیر استان ایلام خبر داد و گفت: در این پرونده، سوءاستفاده مالی گسترده به صورت شبکه‌ای و باندی انجام شده است و بر اساس دستورات قضائی و رصد فنی سازمان اطلاعات سپاه استان ایلام، ۶ نفر از متهمین شناسایی و دستگیر شدند.

قاضی با اعلام رسمیت دادگاه گفت: وکلای متهمان در حدود کیفرخواست از موکلان خود دفاع کنند و اگر مطلبی باقی ماند، به دادگاه لایحه ارائه دهند.

اقتصادنیوز: نهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش برگزار شد و قاضی پرونده به متهم ردیف اول و سایر متهمان هشدار داد که هر چه سریع‌تر درخصوص وضعیت رد مال پرونده، تعیین تکلیف کنند.

چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین برگزار شد.

چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین برگزار شد.

خانم لان، رئیس گروه هلدینگ «وان تین پات» که در حوزه املاک و مستغلات فعالیت داشت، در ماه آوریل امسال به دلیل اختلاس، رشوه و نقض قوانین بانکی ویتنام و نقش در بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی تاریخ این کشور مجرم تشخیص داده شد و به اعدام محکوم شد.

دادگاهی در ویتنام با رد درخواست تجدیدنظر «ترونگ مای‌ ‌لان»، انبوه‌ساز املاک و یکی از سرمایه‌‌داران بزرگ این کشور، حکم اعدام وی را تأیید کرد. دادگاه عالی شهر هوشی‌مین اعلام کرده است که هیچ مبنایی برای سبک کردن حکم دادگاه بدوی وجود ندارد.

گروه استان‌ها - دادستان مرکز استان گلستان از توقیف اموال متهمان پرونده یک اختلاس به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب دادسرای مرکز استان گلستان گفت: هزار میلیارد ریال از اموال حاصل از اختلاس در یک پرونده قضایی در استان گلستان توقیف شد.

حوادث رکنا: دادستان مرکز استان گلستان از توقیف اموال متهمان پرونده یک اختلاس به ارزش ۱۰۰میلیارد تومان خبر داد.

با ورود به موقع دادستان مرکز استان گلستان یکصد میلیارد تومان اموال  حاصل از اختلاس در یک پرونده در گلستان توقیف و فرد اختلاسگر بازداشت شد.

دادستان مرکز استان گلستان از توقیف اموال متهمان پرونده یک اختلاس به ارزش ۱۰۰میلیارد تومان خبر داد.

محمود اسپانلو صبح سه شنبه ۱۳ آذر در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در این پرونده ۲ نفر با سوء استفاده و جعل امضا، دست کم ۱۰۰ میلیارد تومان از بیت المال را اختلاس کرده بودند که شناسایی و دستگیر شد.

گرگان- دادستان مرکز استان گلستان از توقیف اموال متهمان پرونده یک اختلاس به ارزش صد میلیارد تومان خبر داد.

دادستان گرگان از توقیف 100 میلیارد تومان اموال حاصل از اختلاس در یک پرونده خبر داد.

دادستان مرکز استان گلستان از توقیف اموال متهمان پرونده یک اختلاس به ارزش ۱۰۰میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش انرژی پرس، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی و آموزش ماده ۲۸ آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات که با

مجموع اختلاس در پرونده چای دبش به حدود ۳.۴ میلیارد دلار (معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان وقوع فساد) می‌رسد

مسئولان قضائی پیش‌بینی کرده‌اند که حکم پرونده چای دبش تا پایان آذر 1403 صادر شود

اختلاس سه هزار میلیاردتومانی نه‌تنها بزرگ‌ترین رسوایی مالی تاریخ ایران بود، بلکه به نقطه عطفی برای آگاهی عمومی از ابعاد فساد سیستمی تبدیل شد

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی برگزار شد.

نخستین جلسه رسیدگی پرونده

دادستان‌ این پرونده روز چهارشنبه از دادگاه خواست که خانم لوپن را در اتهام «اختلاس» مجرم بشناسد و به پرداخت ۳۰۰ هزار یورو جریمه نقدی، پنج سال زندان (که سه سال آن می‌تواند تعلیقی باشد) و پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کند.

معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: برای استمرار حراج، سه شنبه ٢٩ آبان ماه در استان تهران اولین حراج فروش ١٠٠٠چای دبش به ارزش پایه ۵٣۵ میلیارد ریال عرضه خواهد شد.ابتدا پیشنهاد نقدی داده می‌شود و اگر تقاضای نقدی نبود به امکان خرید صورت مدت دار و اعتبار ٢۴ ماهه …

دادستانی فرانسه از دادگاهی در این کشور درخواست کرد تا در پرونده اختلاس، برای رهبر سابق حزب «اجتماع ملی» فرانسه، حکم پنج سال حبس در نظر بگیرد.

دادستانی فرانسه از دادگاهی در این کشور درخواست کرد تا در پرونده اختلاس، برای رهبر سابق حزب «اجتماع ملی» فرانسه، حکم پنج سال حبس در نظر بگیرد.

پرونده در یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان تشکیل و متهمان به اتهام مشارکت در اختلاس، با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

اظهارات جنجالی عباس پالیزدار با واکنش رسانه اصولگرا روبرو شد.

حوادث رکنا: بالتاسار انگونگا، مدیر کل آژانس ملی تحقیقات مالی گینه استوایی (ANIF)، با اتهام نگهداری بدون اجازه بیش از ۴۰۰ فیلم از رابطه جنسی با همسران شخصیت‌های سیاسی و دولتی این کشور، مواجه شد.

این مطلب را هم ببینید: مرجان شیخ الاسلامی‌ آل‌آقا کیه؟ همه چیز درباره متهم فراری پرونده بزرگ‌ترین اختلاس ایران

مرجان شیخ‌الاسلامی در کانادا حضور دارد. کشوری که روابط دیپلماتیک آن با ایران قطع و دو کشور سفارت‌هایشان تعطیل است. برخی رسانه‌ها به کانادا لقب بهشت کلاهبرداران ایران را دادند. این لقب بیش از این که به کلاهبرداران خرده‌پا اشاره داشته باشد، به حضور طولانی‌مدت محمودرضا خاوری رئیس پیشین بانک ملی ایران و …

مرجان شیخ الاسلامی‌ آل آقا یکی از متهمان اصلی و البته فراری در پرونده بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران یعنی پرونده فساد در پتروشیمی است. امروز قوه قضاییه خبر از

مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا (زادهٔ ۱۳۴۵ در کرمانشاه) روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ایرانی است که به‌عنوان یکی از متهمان اصلی و فراری در پرونده بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران (پرونده فساد در پتروشیمی) قرار دارد.وی اصلی‌ترین شریک متهم ردیف اول این پرونده اس مرجان شیخ‌الاسلامی در یکی از پرونده‌های خود بیش از ۷/۴ …

مرجان شیخ الاسلامی آل‌آقا (زاده ۱۳۴۵ در کرمانشاه) روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ایرانی است که به عنوان یکی از متهمان اصلی و فراری در پرونده بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران یعنی پرونده فساد در پتروشیمی قرار دارد و به همین دلیل برای او اعلان قرمز صادر شده است.

اکوایران: سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده چای دبش گفت: تعهدات ارزی گروه دبش در مجموع بیش از ۳ میلیارد یورو است که به میزان ۲.۸ میلیارد یورو آن رفع تعهدات صورت نگرفته و همچنین بیش از ۲.۷ میلیارد یورو تاکنون کالا وارد کشور نشده است.

حوادث رکنا: سخنگوی قوه قضائیه جزئیات جدیدی از روند پرونده چای دبش بیان کرد.

حوادث رکنا: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چرام از دستگیری شهردار چرام به اتهام اختلاس، تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه و تبانی در معاملات خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان از صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت برای ۱۲ نفر از متهمان پرونده فساد در فوتبال خبر داد. این پرونده با گزارش باشگاه مس رفسنجان آغاز شد و شامل اتهاماتی، چون پرداخت و اخذ رشوه، اختلاس، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع است. در این پرونده ۲۱ متهم و سه مطلع تحت تعقیب قضایی قرار …

حوادث رکنا: دادخدا سالاری بازرس کل استان کرمان، گفت: ۴ نفر از مسئولان و معاونان یکی از شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان به اتهام اختلاس، ارتشا و تبانی دستگیر شدند.

با وجود گذشت ماه‌ها از افشای فساد چای دبش، افکار عمومی همچنان به دنبال شنیدن از این فساد تاریخی هستند و با خبر صدور کیفرخواست برای پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه و ارسال آن به دادگاه بر دیگر گوش ها برای شنیدن نکاتی بیشتر از زیروبم این پرونده تیز شده است.

اینکه بگوییم: خدا را شکر طی 13 سال گذشته مفسدان اقتصادی ما آن‌قدر رکورد اختلاس و فساد را جابه‌جا کرده‌اند که دیگر فساد یا اختلاس 3هزار میلیاردی بینشان گم می‌‌شود! حرف بیراهی نیست و حکایت از تبدیل شدن یک پرونده مفاسد اقتصادی به خاطره و نوستالژی دارد.

اقتصادنیوز: دادستان تهران با اعلام خبر صدور کیفر خواست برای پرونده چای دبش، عنوان کرد: در این پرونده تاکنون برای ۶۳ نفر کیفرخواست صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه و ارسال آن به دادگاه خبر داد.

کریمی رئیس پلیس بین‌الملل فراجا با بیان اینکه پرونده متهم خاوری کاملا به حوزه اقتصادی و مالی مربوط است، افزود: البته با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران و کانادا تفاهمنامه استرداد مجرمان ندارند، پیگیری استرداد خاوری از این مسیر امکانپذیر نیست.

اقتصاد ۱۰۰- سردار مجید کریمی درباره آخرین وضعیت پرونده استرداد «محمودرضا خاوری» رئیس اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: متاسفانه این پرونده از وضعیت عادی خارج شده و شکل سیاسی پیدا کرده است.

سردار مجید کریمی طی یک گفتگو درباره آخرین وضعیت پرونده استرداد «محمودرضا خاوری» رئیس اسبق بانک ملی اطلاعاتی را ارائه کرد. آیا محمودرضا خاوری به ایران باز می گردد؟

سردار مجید کریمی، رئیس پلیس بین‌الملل فراجا درباره آخرین وضعیت استرداد «محمود خاوری» رئیس اسبق بانک مرکزی بابت پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفت: متاسفان

با صدور دستور قضایی از سوی دادستانی شهرستان چالوس و رصد دقیق اطلاعاتی، متهمین به اتهام اختلاس توام با جعل دستگیر و پس از تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چالوس، با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شدند.

با صدور دستور قضایی از سوی دادستانی شهرستان چالوس و رصد دقیق اطلاعاتی، متهمین به اتهام اختلاس توام با جعل دستگیر و پس از تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چالوس، با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شدند.

 بیرجند_ایرنا_ فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: ارزش پرونده‌های جرایم اقتصادی در استان از جمله پولشویی، اختلاس، ارتشا و احتکار از ابتدای امسال تاکنون چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بوده است.

به گزارش انرژی پرس، عبدالمجید اجتهادی، رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در گفت و گویی اعلام کرد: سه هزار و ۷۰۰ تن چای دبش در مزایده‌های این سازمان در

رئیس دادگستری استان تهران درباره اختلاس در فولاد مبارکه گفت: پس از بررسی عملیات مالی و انجام کارشناسی‌های لازم مشخص شد که این ادعا صحت ندارد و اساسا اختلاسی صورت نگرفته است.

اقتصادنیوز: رئیس دادگستری استان تهران درباره اختلاس در فولاد مبارکه گفت: پس از بررسی عملیات مالی و انجام کارشناسی‌های لازم مشخص شد که این ادعا صحت ندارد و اساسا اختلاسی صورت نگرفته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم صیانت از امنیت روانی جامعه گفت: ادعای اختلاس در پرونده فولاد مبارکه صحت ندارد و این پرونده در مرحله انشای رأی است.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش و فاطمی‌امین، وزیر اسبق صمت گفت: در پرونده‌های مختلف به ویژه پرونده‌های خاص، ورود دستگاه قضایی به صورت جدی است و تا حصول نتیجه ادامه دارد. این موضوع در خصوص این پرونده نیز وجود دارد. سخنگوی قوه‌قضائیه افزود: در این خصوص …