گروه ویژه اقدام مالی(FATF) اقدامات جهانی را برای مقابله با پول‌شویی، تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی رهبری می‌کند. این نهاد استانداردهای بین‌المللی پول‌شویی را تعیین می‌کند تا اطمینان حاصل کند که مقامات ملی می‌‌‌توانند به‌طور موثر به دنبال وجوه غیرقانونی مرتبط با قاچاق مواد مخدر، تجارت …

بررسی «FATF» در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد تا بالاخره بعد از توقف پنج‌ساله، سیگنال‌های مثبتی برای خروج ایران از لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی صادر شود. از دوم اسفند ۱۳۹۸ کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران را رسما به لیست سیاه این نهاد برگرداند.

بررسی تصویب لوایح کنوانسیون‌های CFT و پالرمو، زیرمجموعه کارگروه اقدام ویژه مالی به‌زودی روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گیرد. در حال حاضر مطالبه مشخصی وجود دارد که جلسات مجمع تشخیص برای بررسی این موضوع با حضور رسانه‌ها برگزار شود و عموم مردم در جریان قرار بگیرند که موافقان و مخالفان حل این مسئله …

کارویژه اصلی FATF، مقابله با پولشویی‌ست و دو کنوانسیون مهم دارد که نپیوستن به آنها برای ایران مشکل‌ساز شده است: کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو و همچنین CFT یا کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم. کارگروه ویژه اقدام مالی ۴۱ توصیه دارد که ۳۹ مورد آن در ایران اجرا می‌شود. …

روزنامه زنجیره‌ای شرق ذیل تیتر «روز خوب FATF» بر ضرورت پذیرش بندهای باقیمانده دستورالعمل دیکته‌گونه «کارگروه ویژه اقدام مالی» تأکید کرد.

آرمان ملی– صدیقه بهزاپور: به گفته همتی، وزیر اقتصاد، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکان خروج ایران از لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) فراهم می‌شود.

با طرح مجدد لوایح پالرمو و  CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکان خروج ایران از لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) فراهم می‌شود. این مطلب را روز گذشته عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در شبکه  xنوشت که «از رئیس ‌جمهوری محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و  CFT در مجمع …

کارگروه ویژه اقدام مالی بر تصمیمی که بهمن ماه سال ۹۸ گرفته بود، بار دیگر مهر تایید زد؛ ایران در فهرست کوتاه کشور‌های با ریسک بالا یا آنطور که در رسانه‌ها باب شده، «لیست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باقی می‌ماند. با خروج سنگال از این فهرست حالا ایران در کنار کره شمالی و میانمار سه کشوری هستند …

آرمان امروز : کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نام ایران، کره شمالی و میانمار همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است. این کارگروه همچنین اعلام کرده که نام سنگال را لیست خاکستری خود حذف کرده است. کارگروه ویژه اقدام مالی که سازمانی بین‌دولتی برای مبارزه [ ]

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نام ایران، کره شمالی و میانمار همچنان

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نام ایران، کره شمالی و میانمار همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است.

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نام ایران، کره شمالی و میانمار همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است.

چند روز پیش در رسانه‌ها اعلام شد کره‌شمالی از عضویت ناظر گروه مبارزه با پول‌شویی آسیا-اقیانوسیه APG(یکی از 9کارگروه منطقه‌‌‌ای گروه ویژه اقدام مالی یا FATF) برکنار شد؛ اقدامی که مورد انتقاد کره‌شمالی نیز قرار گرفت. دلیل این اقدام، تعامل نداشتن کره‌شمالی با این کارگروه و عدم‌ایفای تعهدات آن کشور از سوی …

آرمان ملی – یاسمین طالقانی:‌ از چند سال گذشته موضوع پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی قرار گرفت و مسکوت ماند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت ماند ولی شاهد واکنش رئیس جمهور در باره این تصمیم بودیم، در حال حاضر دو موضوع CFT و پالرمو به اجرا نرسیده و متوقف شده‌اند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت ماند ولی شاهد واکنش رئیس جمهور در باره این تصمیم بودیم، در حال حاضر دو موضوع CFT و پالرمو به اجرا نرسیده و متوقف شده‌اند.

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گزارش «اهداف و اولویت‌های FATF در ۲۰۲۶-۲۰۲۴؛ بینش‌هایی برای ایران» را منتشر کرد.

بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که با توجه به اهمیت پیوستن ایران به FATF و رفع مشکلات ناشی از حضور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، ایران نیازمند انجام دو اقدام اساسی است. به گزارش خبرآنلاین روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:یکی از این اقدامات، تصویب دو کنوانسیون اصلی مبارزه با تامین مالی تروریسم و پالرمو …

محمد خاکی، رئیس اتاق خرم‌‌‌‌‌آباد با تاکید بر اینکه اجرای قانون، مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی است، نسبت به اقدام سلیقه‌‌‌‌‌ای به‌ویژه در حوزه مالیات انتقاد کرد و توجه به اصل قانون در تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات را خواستار شد. رئیس اتاق خرم‌‌‌‌‌آباد با اشاره به مصوبات شورای گفت‌‌‌‌‌وگوی استان لرستان، …

اف ای تی اف، ایران را پس از اینکه اقداماتی برای مبارزه با پولشویی انجام داد از فهرست توصیه‌های مبارز با پولشویی خارج کرد. اما هنوز در لیست سیاه اقدام علیه تروریسم قرار دارد.

گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) امروز -جمعه- اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند.

در هفته گذشته در رسانه‌ها اعلام شد که از نخستین «سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پول‌شویی» رونمایی شد. به همین بهانه، نگاهی می‌اندازیم به جایگاه رویکرد ریسک‌محور و این سند در استانداردها و رویه‌های بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی. اگر‌چه مفهوم «رویکرد ریسک‌محور» تا قبل از سال2012 نیز در استانداردهای …

اکوایران: کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت کرد.