بازار املاک و مستغلات سال‌هاست در ادبیات مبارزه با پول‌شویی به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم برای ورود پول‌های غیرقانونی به اقتصاد رسمی شناخته می‌شود.

اقتصادنیوز: بازار املاک و مستغلات سال‌هاست در ادبیات مبارزه با پول‌شویی به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم برای ورود پول‌های غیرقانونی به اقتصاد رسمی شناخته می‌شود.

رؤسای هیئت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی مصر در حاشیه نوزدهمین اجلاس کارگروه مبارزه با فساد و پول‌شویی اینتوسای در آروشای تانزانیا آمادگی خود را برای تبادل تجربه در حوزه‌های فنی و حسابرسی و دیگر همکاری‌های دوجانبه اعلام کردند.

تهران - ایرنا - هادی خانی با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در سمت ریاست مرکز اطلاعات مالی و دبیری این شورا ابقا شد.

در بازدیدهای نظارتی و آموزشی رئیس اداره کل مدیریت مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بانک مسکن از برخی شعب استان اردبیل، بر اهمیت شناخت دقیق مشتری، احراز منشأ وجوه و پایش هدفمند تراکنش‌ها در کاهش ریسک‌های اعتباری و تجهیز منابع سالم در بانک تأکید شد. به گزارش عصراقتصاد ازپایگاه خبری بانک مسکن ـ

در بازدیدهای نظارتی و آموزشی رئیس اداره کل مدیریت مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بانک مسکن از برخی شعب استان اردبیل، بر اهمیت شناخت دقیق مشتری، احرا...

تهران- ایرنا- طرح «گواهی سپرده مدت‌دار ارزی ویژه سرمایه‌گذاری (خاص)» برای تجهیز منابع ارزی اشخاص حقوقی و تأمین مالی طرح‌های مولد از سوی هیات عالی بانک مرکزی مصوب شده است.

اقتصادنیوز: امکان انجام معاملات خصوصی و محرمانه، امتدادی طبیعی از حقوق مالکیت و آزادی قرارداد است. بسیاری از شهروندان قانون‌مدار نیز به دلایل کاملاً مشروع، پول نقد را ترجیح می‌دهند. اما اتحادیه اروپا به تازگی در پی آن است که تحت پوشش مبارزه با پول‌شویی، فعالیت‌های اقتصادی ناشناس و بدون ردپای قابل شناسایی …

بانک آمریکایی «کپیتال وان» در تازه‌ترین دفاعیه خود در پرونده شکایت سازمان ترامپ اعلام کرد بستن بیش از ۳۰۰ حساب بانکی متعلق به این مجموعه، نه با انگیزه‌های سی...

تهران- ایرنا- بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس قانون، افرادی که از تسهیلات بانکی در غیر محل مجاز استفاده کرده یا با ارائۀ اسناد متقلبانه اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کرده‌اند، متخلف شناخته شده و از سوی بانک ها به مراجع قضایی معرفی می شوند.

تهران- ایرنا- اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با رفع برخی کاستی ها از جمله حذف تفسیر موسع، امکان رسیدگی موثرتر به دارایی‌های مشکوک را فراهم کرده به نحوی که اثبات مشروعیت اموال بر عهده دارنده آن است.

محدود کردن تعداد حساب‌های بانکی چیزی بیش از یک ابزار مستقیم برای مبارزه با پولشویی یا تغییر دهک‌بندی است.

سازمان بورس و اوراق بهادار درباره پیش‌نویس اصلاحات «مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم» در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه فراخوان داد.

امیرحسین امین‌آزاد؛ مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا تسعیر ارز، هرچند می‌تواند نسبت‌های نظارتی را بهبود بخشد و بخشی از آثار زیان انباشته را جبران کند، اما به‌تنهایی موتور …

امیرحسین امین‌آزاد؛ مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اصلاحات اخیر بانک مرکزی در دستورالعمل سرمایه نظارتی (۱۴۰۲) و بخشنامه تسعیر دارایی‌های ارزی (۱۴۰۵)، اگرچه در نگاه نخست فاصله گرفتن از استانداردهای «Basel III» به نظر می‌رسد، …

تهران- ایرنا- امروزه مواد مخدر دیگر تنها یک کالای غیرقانونی یا یک آسیب فردی نیست، بلکه به شبکه‌ای سازمان‌یافته و فراملی از جرائم، از قاچاق و پول‌شویی تا خشونت، جرائم سایبری و تهدید علیه سلامت عمومی تبدیل شده است. مقابله با این پدیده، در حقیقت دفاع از امنیت انسانی، سلامت اجتماعی و آینده نسل‌هاست.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، از رویکرد جدید انتظامی در مقابله با تهدیدات اقتصادی خبر داد و گفت: حوزه امنیت اقتصادی هم‌تراز با «جهاد اکبر» در مسیر توسعه معیشت و اشتغال است.

شفقنا-  سازمان فدرال پاکدستی عراق اعلام کرد که حکم حبس مدیرکل پیشین سازمان کل امور مالیاتی این کشور و همسرش به اتهام پول‌شویی صادر شده است. به گزارش شفقنا، الصباح نوشت: این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دادگاه کیفری مرکزی مبارزه با فساد، حکمی حضوری صادر کرده است که بر اساس آن اسامه حسام جودت، [ ]

امیرحسین امین‌آزاد؛ مدیرکل پیشین مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد نوشت: با دستیابی احتمالی ایران و آمریکا به توافق پایدار و کاهش محدودیت‌های بین‌المللی، فرصت مهمی برای بازسازی روابط مالی و بانکی ایران با جهان ایجاد می‌شود؛ اما تجربه پس از برجام نشان …

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی خواستار دریافت اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌های ایرانی و داده‌های مرتبط با بیمه عمر شد.

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی خواستار دریافت اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌های ایرانی و داده‌های مرتبط با بیمه عمر شد.

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکت‌ها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را در اختیار بگیرد.

فارس/ مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی درخواست کرد، کلیهٔ اطلاعات صورت مالی شرکت‌ها از جمله کلیهٔ اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمهٔ عمر را در اختیار بگیرد. بناست اطلاعات صورت مالی شرکت‌ها از مسیر وزارت اقتصاد و اطلاعات استعلام بیمهٔ عمر از مسیر بیمهٔ

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکت‌ها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را در اختیار بگیرد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات و جرایم از محل مبارزه با فرار مالیاتی در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات و جرایم از محل مبارزه با فرار مالیاتی در اردیبهشت‌ماه سال‌ ۱۴۰۵ خبر داد.

اقتصاد ایران: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات و جرایم از محل مبارزه با فرار مالیاتی در اردیبهشت ماه

پرونده‌های بی‌پاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است. گروه ویژه اقدام مالی از زمان تأسیس خود همواره مدعی بوده است که یکی از مهم‌ترین مأموریت‌هایش مقابله با پول‌شویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم در سطح جهان است. این نهاد بین‌الدولی طی دهه‌های اخیر با تدوین استانداردها و توصیه‌نامه‌های …