سازمان بورس و اوراق بهادار درباره پیش‌نویس «دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ویژه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه» در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه فراخوان داد.

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم در رأس هیاتی، به‌منظور تشریح و دفاع از اقدامات و پیشرفت‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارائه روایتی واقع‌بینانه درباره نظام مالی کشور، عازم ایتالیا شد.

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم در رأس هیاتی، به‌منظور تشریح و دفاع از اقدامات و پیشرفت‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارائه روایتی واقع‌بینانه درباره نظام مالی کشور، عازم ایتالیا شد.

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم در رأس هیاتی، به‌منظور تشریح و دفاع از اقدامات و پیشرفت‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارائه روایتی واقع‌بینانه درباره نظام مالی کشور، عازم ایتالیا شد.

تهران - ایرنا - دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم در رأس هیاتی، به‌منظور تشریح و دفاع از اقدامات و پیشرفت‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارائه روایتی واقع‌بینانه درباره نظام مالی کشور، عازم ایتالیا شد.

تهران- ایرنا- در راستای ارتقای سطح علمی و کیفی آموزش‌های تخصصی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نخستین دوره «تربیت مدرس» این حوزه با حضور برگزیدگان آزمون صلاحیت حرفه‌ای، به میزبانی مجموعه آموزشی بانک رفاه کارگران آغاز به کار کرد.

مهرداد حاجی زاده فلاح، مدرس و مشاور ارشد مبارزه با پولشویی افزایش جابه‌جایی جمعیت، مهاجرت نیروی کار، تجارت فرامرزی و انتقال وجوه خانوادگی موجب شده است مدیریت جریان‌های مالی اتباع خارجی به یکی از موضوعات مهم در نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل شود. این موضوع برای ایران اهمیت مضاعف دارد؛ …

بر اساس جدیدترین گزارش و ارزیابی بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک رفاه کارگران در زمینه پیاده‌سازی و اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال مالی ۱۴۰۴، عملکرد مطلوب و مناسبی داشته است. به گزارش عصراقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس اعلام رسمی بانک مذکور،

به گزارش فرکانس، بر اساس اعلام رسمی بانک مذکور، بانک رفاه موفق شد با کسب امتیاز نهایی ۷۴ درصد و بهبود مستمر شاخص‌های انطباق و نظارت، جایگاه خود را در این زمینه به سطح «قابل قبول» ارتقاء بخشد. این دستاورد حاصل برنامه‌ریزی هدفمند، استقرار سامانه‌های نظارتی هوشمند و پایش مستمر فرایندهای مالی طی سال‌های …

بانک مرکزی از عملکرد مطلوب بانک رفاه کارگران در حوزه مبارزه با پولشویی خبر داد.

بر اساس جدیدترین گزارش و ارزیابی بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک رفاه کارگران در زمینه پیاده‌سازی و اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال مالی ۱۴۰۴، عملکرد مطلوب و مناسبی داشته است.

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت شبکه بانکی بر تراکنش‌های مشکوک از شناسایی حساب‌های اجاره‌ای و وکالتی مرتبط با پولشویی و برخورد قضایی و انتظامی جدی با بانک‌ها و مسئولان متخلف خبر داد.

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی گفت: لزوم توجه شبکه بانکی بر تراکنش‌های مالی و بانکی مشکوک بسیار حائز اهمیت است و نظام بانکی باید در این زمینه به خصوص در مناطق و شعب پرخطر، فعالانه‌تر اقدام کند.

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی گفت: لزوم توجه شبکه بانکی بر تراکنش‌های مالی و بانکی مشکوک بسیار حائز اهمیت است و نظام بانکی باید در این زمینه به خصوص در مناطق و شعب پرخطر، فعالانه‌تر اقدام کند.

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تأکید بر مسئولیت‌پذیری تمامی سطوح مدیریتی بانک‌ها، از برخورد جدی و قضایی با مسئولان متخلف و بانک‌هایی که در شناسایی تراکنش‌های مشکوک و حساب‌های وکالتی کوتاهی کنند، خبر داد.

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت شبکه بانکی بر تراکنش‌های مشکوک از شناسایی حساب‌های اجاره‌ای و وکالتی مرتبط با پولشویی و برخورد قضایی و انتظامی جدی با بانک‌ها و مسئولان متخلف خبر داد و گفت: تمام ارکان بانک‌ها ازسطح مدیران عالی تا سطوح ستادی و صف در …

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت شبکه بانکی بر تراکنش‌های مشکوک از شناسایی حساب‌های اجاره‌ای و وکالتی مرتبط با پولشویی و برخورد قضایی و انتظامی جدی با بانک‌ها و مسئولان متخلف خبر داد و گفت: تمام ارکان بانک‌ها ازسطح مدیران عالی تا سطوح ستادی و صف در …

اجرا و نظارت بر قوانین مبارزه با پولشویی در بانک‌ها به عنوان یک ضرورت مطرح شده است. مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی بر اهمیت توجه به تراکنش‌های مشکوک تأکید کرد.

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی گفت: لزوم توجه شبکه بانکی بر تراکنش‌های مالی و بانکی مشکوک بسیار حائز اهمیت است و نظام بانکی باید در این زمینه به خصوص در مناطق و شعب پرخطر، فعالانه‌تر اقدام کند.

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت: تمام ارکان بانک‌ها و موسسات اعتباری از سطح مدیران ارشد تا واحدهای صف در شعب آنها در رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی پاسخگو هستند.

بر اساس جدیدترین گزارش و ارزیابی بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک رفاه کارگران در زمینه پیاده‌سازی و اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال مالی ۱۴۰۴، عملکرد مطلوب و مناسبی داشته است.

بر اساس جدیدترین گزارش و ارزیابی بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک رفاه کارگران در زمینه پیاده‌سازی و اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال مالی ۱۴۰۴، عملکرد مطلوب و مناسبی داشته است.

بر اساس جدیدترین گزارش و ارزیابی بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک رفاه کارگران در زمینه پیاده‌سازی و اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال مالی ۱۴۰۴، عملکرد مطلوب و مناسبی داشته است.

احمد صالحی آرمان امروز : مبارزه با پولشویی یکی از وظایف مهم بانک مرکزی و نظام بانکی است و در شرایطی که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود، شناسایی جریان‌های مالی غیرشفاف می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از انحراف منابع و ایجاد اختلال در بازارهای ارز و طلا داشته [ ]

دستور اقدام انضباطی بازدارنده برای ۱۱ رئیس شعبه که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای سوءاستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند، صادر شد.

دو روز پیش مهمت شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه در گفتگو با رسانه‌ها گفت که آنکارا در مبارزه با تامین مالی تروریسم، پولشویی، فعالیت‌های مالی غیرقانونی، دور زدن تحریم‌ها و تجارت غیرقانونی مصمم است و در این زمینه همکاری نزدیکی با آمریکا و دیگر شرکا و متحدان خود دارد.

دو روز پیش مهمت شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه در گفتگو با رسانه‌ها گفت که آنکارا در مبارزه با تامین مالی تروریسم، پولشویی، فعالیت‌های مالی غیرقانونی،...

دو روز پیش مهمت شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه در گفتگو با رسانه‌ها گفت که آنکارا در مبارزه با تامین مالی تروریسم، پولشویی، فعالیت‌های مالی غیرقانونی،...

رکنا اقتصادی: رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد برخورد قاطع می‌شود.

تمام واحدها مکلف به اجرای برنامه داخلی ریسک‌محور و ارائه گزارش‌های شش‌ماهه به مرکز اطلاعات مالی شدند.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در نشست مشترک با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌های کشور، با تأکید بر اینکه موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی با جدیت از سوی بانک مرکزی پیگیری می‌شود، تصریح کرد: «با تمامی متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد خاطی، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.» [ …

عبدالناصر همتی در نشست با مدیران بانکی، از رصد مستمر تراکنش‌ها و برخورد قاطع با متخلفان حوزه پولشویی و اخلال‌گران بازار ارز و طلا خبر داد.

به گفته رییس‌کل بانک مرکزی، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی، مسدود و محدودیت‌های بانکی برای این افراد اعمال می‌شود. همچنین بازرسی شعب و واحدهای بانکی به صورت حضوری انجام شده و در صورت تخطی از ضوابط، بلافاصله به هیات انتظامی بانک‌ها، معرفی و برخوردهای لازم صورت می‌گیرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد، برخورد قاطع می‌شود.

رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد برخورد قاطع می‌شود.

عبدالناصر همتی رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد برخورد قاطع می‌شود.

عبدالناصر همتی رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد برخورد قاطع می‌شود.

رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد، برخورد قاطع می‌شود.

رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد، برخورد قاطع می‌شود.

رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد، برخورد قاطع می‌شود.

رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد برخورد قاطع می‌شود.

ایسنا/رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد برخورد قاطع می‌شود. عبدالناصر همتی در این جلسه گفت: بانک مرکزی به طور مداوم در حال رصد تراکن

همتی، رئیس کل بانک مرکزی، از پیگیری جدی تخلفات در حوزه پولشویی خبر داد. وی تأکید کرد که تراکنش‌های مشکوک به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد برخورد قاطع می‌شود.

شفقنا-رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد، برخورد قاطع می‌شود. به گزارش شفقنا از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در این جلسه [ ]

رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد، برخورد قاطع می‌شود.

رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد برخورد قاطع می‌شود.

تهران- ایرنا- رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد، برخورد قاطع می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی به طور مداوم در حال رصد تراکنش‌های بانکی است و تراکنش‌های مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور خصوصا در بازار ارز و طلا می‌شود بلافاصله به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

رکنا اقتصادی: رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد برخورد قاطع می‌شود.

تراکنش‌های بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور می‌شود از سوی بانک مرکزی، مورد رصد و شناسایی قرار می‌گیرد و در این راستا، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شد.

طبق اعلام بانک مرکزی،پرونده ۲۷۱ اخلال‌گر ارزی با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک و ۱۰ بانک متخلف راهی مراجع قضایی شد.

تهران- ایرنا- تراکنش‌های بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور می‌شود از سوی بانک مرکزی، مورد رصد و شناسایی قرار می‌گیرد و در این راستا، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شد.

تهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیه‌ای پیرامون عواقب حقوقی «اجاره هویت و ابزارهای مالی» هشدار و از وجود «فرصت خوداظهاری داوطلبانه» خبر داد.

تراکنش‌های بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور می‌شود از سوی بانک مرکزی، مورد رصد و شناسایی قرار می‌گیرد و در این راستا، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شد.

فناوران ایرانی با ساخت یک سامانه نرم افزاری با تلفیق قدرت هوش مصنوعی و فناوری گراف، پاسخی قاطع به چالش‌های پولشویی نوین در کشور دادند.

تسنیم/سازمان بورس از اعمال محدودیت‌های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور خبر داد. فردین فتاحی با اشاره به برنامه اعمال محدودیت‌های معاملاتی برای مشتریانی که در سامانه سجام ثبت‌نام نکرده‌اند، گفت: با توجه به الزامات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و هم‌چنین سازوکار موجود به منظ

اقتصادنیوز: رویدادهای جهانی مانند ذره‌بین، نقاط ضعف موجود در سیستم‌های مالی را آشکار می‌کنند. در جام جهانی ۲۰۲۶، چالش اصلی نه فقدان کنترل‌ها، بلکه نبود یکپارچگی میان مبارزه با پولشویی، مقابله با تقلب، امنیت سایبری و مدیریت ریسک بود؛ شکافی که می‌تواند فرصت را برای مجرمان فراهم کند.

اقتصادنیوز: رویدادهای جهانی مانند ذره‌بین، نقاط ضعف موجود در سیستم‌های مالی را آشکار می‌کنند. در جام جهانی ۲۰۲۶، چالش اصلی نه فقدان کنترل‌ها، بلکه نبود یکپارچگی میان مبارزه با پولشویی، مقابله با تقلب، امنیت سایبری و مدیریت ریسک بود؛ شکافی که می‌تواند فرصت را برای مجرمان فراهم کند.

رئیس مرکز مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت‌های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از ۳۱ شهریور امسال خبر داد.

رییس مرکز مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت‌های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از ۳۱ شهریور امسال خبر داد.

رئیس مرکز مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت‌های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ به بعد خبر داد.

فتاحی سجامی شدن مشتریان حقیقی از پایان شهریور امسال را یک الزام دانست و افزود: پیرو مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیته پایش ریسک بازار سرمایه با حضور رییس مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مدیران مربوط مکلف شد تا اقدامات لازم را برای سجامی شدن تمام مشتریان حقیقی بازار سرمایه …

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مبارزه با فساد از برخورد پس از وقوع جرم به پیشگیری، از شناسایی ۶ محور اصلی فساد و پولشویی از جمله حساب‌های اجاره‌ای، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، شرکت‌های سوری و فعالیت‌های اقتصادی اتباع خبر داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مبارزه با فساد از برخورد پس از وقوع جرم به پیشگیری، از شناسایی ۶ محور اصلی فساد و پولشویی از جمله حساب‌های اجاره‌ای، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، شرکت‌های سوری و فعالیت‌های اقتصادی اتباع خبر داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مبارزه با فساد از برخورد پس از وقوع جرم به پیشگیری، از شناسایی ۶ محور اصلی فساد و پولشویی از جمله حساب‌های اجاره‌ای، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، شرکت‌های سوری و فعالیت‌های اقتصادی اتباع خبر داد.

بانک مرکزی بانک‌های متخلف را به دلیل عدم رعایت قوانین پولشویی و سوءاستفاده از تراکنش‌ها در بازار طلا و ارز جریمه کرد. اقدامات انضباطی ادامه دارد.

اقتصادنیوز: بنا بر اعلام بانک مرکزی در راستای اختیارات قانونی این بانک به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعدادی از بانک‌ها که مقررات و الزامات ابلاغی مربوط به کارسازی تراکنشهای بانکی مشتریان را رعایت نکرده بودند، مشمول جریمه نقدی شدند.

بنا بر اعلام بانک مرکزی در راستای اختیارات قانونی این بانک به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعدادی از بانک‌ها که مقررات و الزامات ابلاغی مربوط به کارسازی تراکنشهای بانکی مشتریان را رعایت نکرده بودند، مشمول جریمه نقدی شدند.

ضعف نظارت بر تراکنش‌های غیرعادی در حوزه ارز و طلا، منجر به جریمه ۱۱ بانک توسط بانک مرکزی شده است. این اقدام به دلیل عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی صورت گرفته است.

بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای اختیارات قانونی این بانک به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعدادی از بانک‌ها که مقررات و الزامات ابلاغی مربوط به کارسازی تراکنشهای بانکی مشتریان را رعایت نکرده بودند، مشمول جریمه نقدی شدند.

به گزارش فرکانس، ضعف نظارت بر تراکنش‌های غیرعادی درگاه‌ها و کارتخوان‌های مورد استفاده در معاملات ارز و طلا، ۱۱ بانک را در معرض جریمه بانک مرکزی قرار داد. بانک مرکزی امروز پنجشنبه از برخورد با تعدادی از بانک‌ها به دلیل رعایت نکردن مقررات مبارزه با پولشویی و فراهم کردن زمینه سوءاستفاده از زیرساخت‌های …

آخرین خبر/ بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌هایی که زیرساخت‌های تراکنشی برای اخلالگران بازار ارز فراهم کردند، جریمه شدند. در راستای اختیارات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعدادی از بانک‌ها که مق

بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای اختیارات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعدادی از بانک‌ها که مقررات و الزامات ابلاغی مربوط به کارسازی تراکنش‌های بانکی مشتریان را رعایت نکرده بودند و زیرساخت‌های …

برنا -گروه اقتصادی؛بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای اختیارات قانونی این بانک به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و...

بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای اختیارات قانونی این بانک، زیرساخت‌های فراهم‌شده توسط برخی بانک در اختیار اخلالگران در بازار ارز، طلا و فلزات گرانبها قرار گرفته بود، مشمول جریمه نقدی شدند.

بانک مرکزی در راستای اختیارات قانونی خود، به جریمه بانک‌هایی که از مقررات مبارزه با پولشویی تخلف کرده‌اند، اقدام کرده است. این اقدام به منظور حفظ امنیت مالی کشور انجام شده است.

بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای اختیارات قانونی این بانک به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعدادی از بانک‌ها که مقررات و الزامات ابلاغی مربوط به کارسازی تراکنشهای بانکی مشتریان را رعایت نکرده بودند، مشمول جریمه نقدی شدند.

چگونگی کارسازی تراکنش‌های بانکی مشتریان شبکه بانکی کشور همواره تحت رصد و پایش حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود...

تهران- ایرنا- بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای اختیارات قانونی این بانک به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعدادی از بانک‌ها که مقررات و الزامات ابلاغی مربوط به کارسازی تراکنشهای بانکی مشتریان را رعایت نکرده بودند، مشمول جریمه نقدی شدند.

دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی» با هدف ارتقای دانش کارکنان و تقویت الزامات کنترلی و پیشگیرانه، در صندوق قرض‌الحسنه شاهد برگزار شد. در این دوره که با تدریس خانم دکتر راضیه رضایی، عضو هیئت علمی و مدیر علمی حسابداری سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، مباحثی همچون قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، شناسایی …

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای شناسایی اموال قاچاقچیان و ضرورت هماهنگی دستگاه‌های عضو ستاد گفت: همه دستگاه‌ها باید وظایف قانونی خود را به‌صورت جدی انجام داده و در کنار امور جاری، تربیت نیروی انسانی، انتقال تجربه و اجرای طرح‌های تحولی …

خرید ناچیز ۲۰ میلیون دلاری از بسته ۵۰۰ میلیونی نشان داد دافعه نظارتی و الزامات حساب ارزی، تقاضای واقعی را از باجه‌های بانکی به سمت بازار غیررسمی رانده است.

بر اساس این احکام، ابراهیم نوروزی دستگردی به عنوان سرپرست معاونت توسعه و نوآوری و امیرفرشاد هوشمندی‌راد به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع منصوب شدند. همچنین جعفر پاشایی به عنوان سرپرست حوزه ریاست کل، نیما مؤمنی‌زاده به عنوان مدیرکل بازرسی، حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی و احسان عالیشوندی …

مرکز اطلاعات مالی، در راستای مقابله ریشه‌ای با فساد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا را ک...

مرکز اطلاعات مالی در راستای مقابله ریشه‌ای با فساد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا را کلید زد.

بازار املاک و مستغلات سال‌هاست در ادبیات مبارزه با پول‌شویی به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم برای ورود پول‌های غیرقانونی به اقتصاد رسمی شناخته می‌شود.

نماینده کشورمان در سخنانی در اجلاس کارگروه مبارزه با فساد و پولشویی اینتوسای موضوع نشست حاضر، یعنی مبارزه با فساد و پولشویی را یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین عرصه‌های حکمرانی مطلوب و صیانت از منابع عمومی است برشمرد.

نماینده کشورمان در سخنانی در اجلاس کارگروه مبارزه با فساد و پولشویی اینتوسای موضوع نشست حاضر، یعنی مبارزه با فساد و پولشویی را یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین عرصه‌های حکمرانی مطلوب و صیانت از منابع عمومی است برشمرد.

روسای هیات های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی مصر در حاشیه نوزدهمین اجلاس کارگروه مبارزه با فساد و پولشویی اینتوسای در آروشای تانزانیا آمادگی خود را برای تبادل تجربه در حوزه های فنی و حسابرسی و دیگر همکاری های دوجانبه اعلام کردند.

رؤسای هیئت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی مصر در حاشیه نوزدهمین اجلاس کارگروه مبارزه با فساد و پول‌شویی اینتوسای در آروشای تانزانیا آمادگی خود را برای تبادل تجربه در حوزه‌های فنی و حسابرسی و دیگر همکاری‌های دوجانبه اعلام کردند.

نشست سه‌جانبه نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) و مرکز اطلاعات مالی جمهوری ازبکستان، با محوریت بررسی توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به‌صورت مجازی برگزار شد.

تهران- ایرنا- نشست سه‌جانبه نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) و مرکز اطلاعات مالی جمهوری ازبکستان، با محوریت بررسی توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به‌صورت مجازی برگزار شد.

تسنیم/ با رای شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، خانی به عنوان رئیس مرکز اطلاعات مالی ابقا شد. با رأی موافق اعضای شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و حکم رئیس این شورا و به موجب تبصره 2 ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی، هادی خانی در مسئولیت رییس مرک

تهران - ایرنا - هادی خانی با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در سمت ریاست مرکز اطلاعات مالی و دبیری این شورا ابقا شد.

گروه مبارزه با فساد آمریکایی:تضعیف قوانین ضدپولشویی توسط خزانه‌داری آمریکا،راه را برای قاچاقچیان هموار می‌کند.

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت پاداش به ۶ نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

پرداخت پاداش به ۶ نفر از گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ توسط رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام شد. این اقدام در راستای تشویق مشارکت مردمی برای کشف فرار مالیاتی انجام می‌شود.

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت پاداش به ۶ نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت پاداش به ۶ نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت پاداش به ۶ نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.