تسنیم/ با رای شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، خانی به عنوان رئیس مرکز اطلاعات مالی ابقا شد. با رأی موافق اعضای شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و حکم رئیس این شورا و به موجب تبصره 2 ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی، هادی خانی در مسئولیت رییس مرک

تهران- ایرنا- طرح «گواهی سپرده مدت‌دار ارزی ویژه سرمایه‌گذاری (خاص)» برای تجهیز منابع ارزی اشخاص حقوقی و تأمین مالی طرح‌های مولد از سوی هیات عالی بانک مرکزی مصوب شده است.

هیئت عالی بانک مرکزی گواهی سپرده مدت‌دار ارزی ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) را برای تجهیز منابع ارزی اشخاص حقوقی و تأمین مالی طرح‌های مولد تصویب کرد. بر این اساس، سقف هر طرح ۵۰ میلیون یورو، سررسید تا چهار سال و سود قطعی بر اساس عقود مبادله‌ای است. همچنین اجرای طرح به مرکز مبادله سپرده شده و تبدیل ارز به …

یکی از چالش‌های مهم نظام حقوق کیفری ایران، پراکندگی مقررات ماهوی کیفری در قوانین متعدد است. اگرچه «قانون مجازات اسلامی» مهم‌ترین منبع حقوق کیفری ماهوی به شمار می‌رود، اما عناوین مجرمانه و ضمانت اجراهای کیفری در ده‌ها قانون خاص، از جمله قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار، قانون ثبت، قانون مالیات‌های …

دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به «رامک خودرو» با حضور شکات پرونده برگزار شد.

اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با رفع برخی کاستی‌ها از جمله حذف تفسیر موسع، امکان رسیدگی موثرتر به دارایی‌های مشکوک را فراهم کرده به نحوی که اثبات مشروعیت اموال بر عهده دارنده آن است.

تهران- ایرنا- اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با رفع برخی کاستی ها از جمله حذف تفسیر موسع، امکان رسیدگی موثرتر به دارایی‌های مشکوک را فراهم کرده به نحوی که اثبات مشروعیت اموال بر عهده دارنده آن است.

محدودیت ۱۰ حساب برای هر فرد می‌تواند بخشی از سوءاستفاده‌های بانکی را کم کند، اما به‌تنهایی راه‌حل پولشویی نیست و بدون نظارت هوشمند اثر محدودی دارد.

به گفته حسین صمصامی؛ با همین سیاست مماشات و عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی ادامه دهیم، اگر نرخ ارز رسمی را ۱۷۰ هزار تومان کنیم، قطعاً قاچاقچی به صادرکننده نرخ بالاتری، یعنی ۲۰۰ هزار تومان، پیشنهاد خواهد داد.

کرمانشاه - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه با تأکید بر مقابله هدفمند با جرایم مواد مخدر، گفت: شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان و برخورد با کشت گیاهان غیرمجاز با جدیت دنبال می‌شود.

سیدمحمدرضا احمدی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در این خصوص اظهار داشت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر فرار مالیاتی یکی از فعالان حوزه صنایع فولادی در استان کرمان، انجام تحقیقات میدانی، بررسی اسناد و مدارک و اجرای بازرسی مالیاتی مطابق با ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های …

مرکز اطلاعات مالی با تأکید دوباره بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی، احراز هویت مشتریان در معاملات طلا را برای فروشندگان حضوری و سکوهای آنلاین الزامی دانست.

اتحادیه طلا و جواهر با ابلاغ دستورالعمل جدید اعلام کرد تمامی فروشندگان باید هویت خریداران طلا و سکه را مطابق ضوابط مبارزه با پولشویی ثبت و احراز کنند.

مرکز اطلاعات مالی ایران با بازتعریف جایگاه صنف طلا و نقره، فروشندگان این حوزه را مشمول الزامات سخت‌گیرانه قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کرد؛ از احراز هویت اجباری مشتری تا گزارش تراکنش‌های مشکوک و ثبت کامل معاملات.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: بر اساس قوانین موجود، فروشندگان طلا موظف هستند هنگام انجام معاملات، هویت خریداران را احراز کرده و نسبت به تطبیق کارت بانکی با کارت ملی اقدام کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت با...

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی اعلام کرد طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی خریدهای با مبالغ پایین، هویت مشتریان را احراز و کارت بانکی را با کارت ملی تطبیق دهند تا از تخلفات مالی و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین ...

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رکنا اقتصادی: فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ‌های گران‌بها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب «حِرَف و مشاغل غیرمالی» تعریف می‌شوند.

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ‌های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قال...

شفقنا-مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ‌های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب «حِرَف و مشاغل غیرمالی» تعریف می‌شوند. به گزارش شفقنا از مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که به طور عمده با وجه نقد یا شبه‌نقد از جمله [ ]

طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ‌های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی در قالب «حِرَف و مشاغل غیرمالی» تعریف می‌شوند.

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ‌های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند.

فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ‌های گران‌بها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب «حِرَف و مشاغل غیرمالی» تعریف می‌شوند.

فعالیت ۴ هزار صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز، با توجه به الزامات قانون مبارزه با پولشویی، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی و نظارتی نظام مالی کشور تبدیل شده است.

مهر/فعالیت ۴ هزار صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز، با توجه به الزامات قانون مبارزه با پولشویی، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی و نظارتی نظام مالی کشور تبدیل شده است. اعلام رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره فعالیت گسترده صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز، بار دیگر ابعاد حقوقی و نظار