وزیر خزانه داری آمریکا در خصوص جزئیات تحریم های جدید علیه ایران گفت: کشورها مهلتی خواهند داشت تا فعالیت‌هایی را که وزارت خزانه‌داری مشخص کرده است متوقف کنند؛...

اقتصادایرانی: وقتی از عوامل افزایش قیمت مسکن سخن می‌گوییم، معمولا فهرستی آشنا از تورم تا نرخ بهره، هزینه ساخت، قیمت زمین، کمبود عرضه و رشد نقدینگی پیش روی ما قرار می‌گیرد. اما عاملِ پول‌شویی کمتر دیده ‌شده است. این عامل نیز می‌تواند در شکل‌گیری قیمت‌ها نقش داشته باشد؛ عاملی که نه در آمارهای معمول بازار …

بازار املاک و مستغلات سال‌هاست در ادبیات مبارزه با پول‌شویی به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم برای ورود پول‌های غیرقانونی به اقتصاد رسمی شناخته می‌شود.

دنیای اقتصاد/ «پول‌شویی و خانه‌های لوکس» عنوان سرمقاله در روزنامه دنیای اقتصاد است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید: وقتی از عوامل افزایش قیمت مسکن سخن می‌گوییم، معمولا فهرستی آشنا از تورم تا نرخ بهره، هزینه ساخت، قیمت زمین، کمبود عرضه و رشد نقدینگی پیش روی ما قرار می‌گیرد. اما عاملِ پول‌شویی کم

پول‌های غیرقانونی به سمت املاک لوکس می‌رود؟/ خانه‌ای که با پول کثیف خریداری شود، قیمت خانه‌های اطراف را هم تغییر خواهد داد.

دکتر حسن قلی پور فریدونی؛ دانشیار اقتصاد املاک، دانشگاه سیدنی غربی در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت؛ پول‌شویی یکی از عوامل کمتر دیده‌شده مؤثر بر قیمت مسکن است. پول‌شویی فرآیند پنهان کردن منشأ دارایی‌های حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و وارد کردن آنها به اقتصاد رسمی است و حجم آن در جهان حدود ۲ …

اقتصادنیوز: بازار املاک و مستغلات سال‌هاست در ادبیات مبارزه با پول‌شویی به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم برای ورود پول‌های غیرقانونی به اقتصاد رسمی شناخته می‌شود.

شفقنا-دکتر حسن قلی پور فریدونی دانشیار اقتصاد املاک، دانشگاه سیدنی غربی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: وقتی از عوامل افزایش قیمت مسکن سخن می‌گوییم، معمولا فهرستی آشنا از تورم تا نرخ بهره، هزینه ساخت، قیمت زمین، کمبود عرضه و رشد نقدینگی پیش روی ما قرار می‌گیرد. اما عاملِ پول‌شویی کمتر دیده ‌شده است. این …

وقتی از عوامل افزایش قیمت مسکن سخن می‌گوییم، معمولا فهرستی آشنا از تورم تا نرخ بهره، هزینه ساخت، قیمت زمین، کمبود عرضه و رشد نقدینگی پیش روی ما قرار می‌گیرد. اما عاملِ پول‌شویی کمتر دیده ‌شده است. این عامل نیز می‌تواند در شکل‌گیری قیمت‌ها نقش داشته باشد؛ عاملی که نه در آمارهای معمول بازار مسکن به‌سادگی …

آخرین خبر/مواد لازم :__دو قاشق نمک + دو لیوان پودر صابون + دو لیوان پودر ماشین __برای اثر بیشتر میتونید دو لیوان جـوش شیرین و نصف استکان سرکه هم به این ترکیب اضافه کنید به جای پودر صابون حتما باید این محفظه رو گرم کنید و خوب با هم مخلوط کنید . 🔹 آخرین خبر در روبیکا 🔹 آخرین خبر در ایتا 🔹 آخرین خ

زلنسکی در بحبوحه تحقیقات درباره پرونده پول‌شویی اعضای دولت، معاون رئیس دفتر خود را برکنار کرد.

رؤسای هیئت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی مصر در حاشیه نوزدهمین اجلاس کارگروه مبارزه با فساد و پول‌شویی اینتوسای در آروشای تانزانیا آمادگی خود را برای تبادل تجربه در حوزه‌های فنی و حسابرسی و دیگر همکاری‌های دوجانبه اعلام کردند.

تهران - ایرنا - هادی خانی با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در سمت ریاست مرکز اطلاعات مالی و دبیری این شورا ابقا شد.

صدا و سیما/ فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری کلاهبردارانی خبر داد که با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و بانکی شهروندان، تراکنش‌های غیرقانونی مرتبط با ارز‌های دیجیتال را انجام می‌دادند. سردار سهام صالحی، فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: این افراد با تبلیغات فریبنده سرمایه‌گذ

در بازدیدهای نظارتی و آموزشی رئیس اداره کل مدیریت مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بانک مسکن از برخی شعب استان اردبیل، بر اهمیت شناخت دقیق مشتری، احراز منشأ وجوه و پایش هدفمند تراکنش‌ها در کاهش ریسک‌های اعتباری و تجهیز منابع سالم در بانک تأکید شد. به گزارش عصراقتصاد ازپایگاه خبری بانک مسکن ـ

در بازدیدهای نظارتی و آموزشی رئیس اداره کل مدیریت مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بانک مسکن از برخی شعب استان اردبیل، بر اهمیت شناخت دقیق مشتری، احرا...

تهران- ایرنا- طرح «گواهی سپرده مدت‌دار ارزی ویژه سرمایه‌گذاری (خاص)» برای تجهیز منابع ارزی اشخاص حقوقی و تأمین مالی طرح‌های مولد از سوی هیات عالی بانک مرکزی مصوب شده است.

اقتصادنیوز: امکان انجام معاملات خصوصی و محرمانه، امتدادی طبیعی از حقوق مالکیت و آزادی قرارداد است. بسیاری از شهروندان قانون‌مدار نیز به دلایل کاملاً مشروع، پول نقد را ترجیح می‌دهند. اما اتحادیه اروپا به تازگی در پی آن است که تحت پوشش مبارزه با پول‌شویی، فعالیت‌های اقتصادی ناشناس و بدون ردپای قابل شناسایی …

اعضای باندی که پس از کلاهبرداری، با خرید روغن پول شویی می کردند در مشهد دستگیر شدند.

بانک آمریکایی «کپیتال وان» در تازه‌ترین دفاعیه خود در پرونده شکایت سازمان ترامپ اعلام کرد بستن بیش از ۳۰۰ حساب بانکی متعلق به این مجموعه، نه با انگیزه‌های سی...

تهران- ایرنا- بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس قانون، افرادی که از تسهیلات بانکی در غیر محل مجاز استفاده کرده یا با ارائۀ اسناد متقلبانه اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کرده‌اند، متخلف شناخته شده و از سوی بانک ها به مراجع قضایی معرفی می شوند.

تبریز- فعالیت کارگاه‌های غیرمجاز استحصال طلا با استفاده از مواد شیمیایی خطرناک و احتمال ارتباط با جرایمی مانند پول‌شویی، به یکی از چالش‌های جدی آذربایجان‌شرقی تبدیل شده است.

تهران- ایرنا- اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با رفع برخی کاستی ها از جمله حذف تفسیر موسع، امکان رسیدگی موثرتر به دارایی‌های مشکوک را فراهم کرده به نحوی که اثبات مشروعیت اموال بر عهده دارنده آن است.

وزارت جهاد کشاورزی با حذف الزام منشأ ارز ، عملاً کنترل جریان مالی واردات ۱۱۰ قلم کالای اساسی را رها کرد. این اقدام، نه تنها شفافیت تجارتی را به کل از بین می‌برد، بلکه بستر مناسبی برای پول‌شویی و دور زدن سیستم بانکی فراهم می‌کند.

محدود کردن تعداد حساب‌های بانکی چیزی بیش از یک ابزار مستقیم برای مبارزه با پولشویی یا تغییر دهک‌بندی است.

سازمان بورس و اوراق بهادار درباره پیش‌نویس اصلاحات «مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم» در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه فراخوان داد.

امیرحسین امین‌آزاد؛ مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا تسعیر ارز، هرچند می‌تواند نسبت‌های نظارتی را بهبود بخشد و بخشی از آثار زیان انباشته را جبران کند، اما به‌تنهایی موتور …

تهران - ایرنا - دفتر منطقه ای مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جنوب شرق آسیا و اقیانوس آرام، اعلام کرد که باندهای کلاهبرداری در سال ۲۰۲۵ تا حدود ۱۱۴.۱ میلیارد دلار از ساکنان این منطقه کلاهبرداری کرده‌اند و گروه‌های تبهکار به سرعت در حال تکمیل تاکتیک‌های خود برای پیشی گرفتن از مجریان قانون …

شیراز- ایرنا- رئیس پلیس فتا استان فارس با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های جرایم سایبری در این استان مربوط به جرایم مالی است، گفت: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از احساس طمع یا ترس کاربران، ارسال لینک‌های آلوده، استفاده از رسیدهای بانکی جعلی، وعده سودهای کلان در بازار رمزارزها و انتشار آگهی‌های فریبنده …

امیرحسین امین‌آزاد؛ مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اصلاحات اخیر بانک مرکزی در دستورالعمل سرمایه نظارتی (۱۴۰۲) و بخشنامه تسعیر دارایی‌های ارزی (۱۴۰۵)، اگرچه در نگاه نخست فاصله گرفتن از استانداردهای «Basel III» به نظر می‌رسد، …

گاگیک ساروکیان، رئیس کمیته ملی المپیک ارمنستان به اتهام کلاهبرداری و پول‌شویی به دو ماه بازداشت موقت محکوم شد. این بازداشت که با یورش به ده‌ها شرکت وابسته به او همراه بوده، فعالیت مجموعه ورزشی المپاوان و دفتر کمیته المپیک را فلج کرده است.

پایگاه خبری فوتبالی- رومن مولینا، روزنامه‌نگار فرانسوی که به انتشار گزارش‌های تحقیقی درباره فساد در فوتبال شهرت دارد، با انتشار ویدئویی مدعی شده است که فدراسیون فوتبال آرژانتین (AFA) سال‌ها درگیر پرونده‌هایی از جمله پول‌شویی، اختلاس، جعل اسناد و سوءاستفاده از افراد کم‌سن بوده و این مسائل با حمایت و …

پایگاه خبری فوتبالی - در آستانه مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ و در حالی که تیم ملی آرژانتین خود را برای دیدار حساس مقابل کلمبیا آماده می‌کند، اردوی این تیم با یک بحران بزرگ حقوقی روبرو شده است. به گزارش فوتبالی، کلودیو تاپیا، رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین (AFA)، به همراه این نهاد، به دلیل اتهامات …

اف‌بی‌آی درباره ادعاهای پول‌شویی صدها میلیون دلاری در ارتباط با فدراسیون فوتبال آرژانتین تحقیق می‌کند.

اف‌بی‌آی درباره ادعاهای پول‌شویی صدها میلیون دلاری در ارتباط با فدراسیون فوتبال آرژانتین تحقیق می‌کند.

تهران- ایرنا- امروزه مواد مخدر دیگر تنها یک کالای غیرقانونی یا یک آسیب فردی نیست، بلکه به شبکه‌ای سازمان‌یافته و فراملی از جرائم، از قاچاق و پول‌شویی تا خشونت، جرائم سایبری و تهدید علیه سلامت عمومی تبدیل شده است. مقابله با این پدیده، در حقیقت دفاع از امنیت انسانی، سلامت اجتماعی و آینده نسل‌هاست.

هنگامی که از یک پرونده بزرگ فساد اقتصادی سخن گفته می‌شود، معمولا توجه افکار عمومی به رقم اختلاس، کلاهبرداری یا پول‌شویی معطوف می‌شود. اما واقعیت آن است که زیان ناشی از جرم به همین ارقام محدود نیست

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، از رویکرد جدید انتظامی در مقابله با تهدیدات اقتصادی خبر داد و گفت: حوزه امنیت اقتصادی هم‌تراز با «جهاد اکبر» در مسیر توسعه معیشت و اشتغال است.

شفقنا-  سازمان فدرال پاکدستی عراق اعلام کرد که حکم حبس مدیرکل پیشین سازمان کل امور مالیاتی این کشور و همسرش به اتهام پول‌شویی صادر شده است. به گزارش شفقنا، الصباح نوشت: این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دادگاه کیفری مرکزی مبارزه با فساد، حکمی حضوری صادر کرده است که بر اساس آن اسامه حسام جودت، [ ]

صرافی کوینکس در اطلاعیه‌ای تازه اعلام کرده است که در راستای رعایت قوانین ضد پول‌شویی (AML) و مقررات بین‌المللی، کاربران مقیم ایران دیگر امکان استفاده از خدمات این پلتفرم را ندارند. بر اساس این تصمیم، ایران به فهرست مناطق ممنوعه کوینکس اضافه شده و دسترسی کاربران ایرانی به بخش‌های اصلی این صرافی، از معاملات …

اما تعدادی از پست‌های همدردی مردمان غربی که توسط کمپانی‌های پول‌ساز خبری غرب ذهن‌شویی و مسخ شده بودند، عبارت معناداری را در خود داشته و دارند؛ این‌که «به ما داستان دیگری فروخته بودند!» یا «به ما این داستان را فروخته بودند که نیروهای خیر هستیم و نمی‌دانستیم تبدیل به هیولا شده‌ایم!»

امیرحسین امین‌آزاد؛ مدیرکل پیشین مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد نوشت: با دستیابی احتمالی ایران و آمریکا به توافق پایدار و کاهش محدودیت‌های بین‌المللی، فرصت مهمی برای بازسازی روابط مالی و بانکی ایران با جهان ایجاد می‌شود؛ اما تجربه پس از برجام نشان …

با هوشیاری یک شهروند، شیادی که با پول و حساب مردم کلاهبرداری و پول شویی می‌کرد، دستگیر شد.

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی خواستار دریافت اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌های ایرانی و داده‌های مرتبط با بیمه عمر شد.

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی خواستار دریافت اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌های ایرانی و داده‌های مرتبط با بیمه عمر شد.

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکت‌ها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را در اختیار بگیرد.

فارس/ مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی درخواست کرد، کلیهٔ اطلاعات صورت مالی شرکت‌ها از جمله کلیهٔ اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمهٔ عمر را در اختیار بگیرد. بناست اطلاعات صورت مالی شرکت‌ها از مسیر وزارت اقتصاد و اطلاعات استعلام بیمهٔ عمر از مسیر بیمهٔ

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکت‌ها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را در اختیار بگیرد.

امیرمحمد گلوانی، اقتصاددان گفت: «...داده‌های اقتصادی از جمله شاخص نقدینگی به خوبی تاثیر جنگ بر تورم را نشان می‌دهد... جنگ اساسا باعث تشدید خلق پول شده است... جنگ عرضه را مختل کرد، تولید کشور تعطیل شد، انتظارات تورمی هم داشتیم، محاصره هم بودیم بعد بگوییم این‌ها در تورم تاثیر نداشته!... کسانی که این حرف‌ها …

بانک مرکزی از سامانه جدید مدیریت حساب‌های بانکی رونمایی کرد. شهروندان می‌توانند حساب‌های مازاد خود را غیرحضوری ببندند و از خطر پول‌شویی در امان بمانند.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات و جرایم از محل مبارزه با فرار مالیاتی در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات و جرایم از محل مبارزه با فرار مالیاتی در اردیبهشت‌ماه سال‌ ۱۴۰۵ خبر داد.

اقتصاد ایران: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات و جرایم از محل مبارزه با فرار مالیاتی در اردیبهشت ماه

پلیس مشهد یک کلاهبردار ۲۲‌ساله را حین پول‌شویی با یک دستگاه کنسول بازی دستگیر کرد.

گزارش افشاگرانه روزنامه فایننشال تایمز با اتکا به اسناد رسمی اداره ثبت شرکت‌های بریتانیا و مجمع‌الجزایر کیمن، پرده از یک شبکه پیچیده پول‌شویی ساختاریافته، ترازنامه‌های مات مالی و سقوط اخلاقی در شبکه «ایران اینترنشنال» برداشته است؛ فرآیندی فریبکارانه که نشان می‌دهد چگونه دلار‌های نفتی دربار سعودی تحت …

پرونده‌های بی‌پاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است. گروه ویژه اقدام مالی از زمان تأسیس خود همواره مدعی بوده است که یکی از مهم‌ترین مأموریت‌هایش مقابله با پول‌شویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم در سطح جهان است. این نهاد بین‌الدولی طی دهه‌های اخیر با تدوین استانداردها و توصیه‌نامه‌های …