شفقنا- آمریکا و متحدان عرب این کشور، موسسات مالی مرتبط با حزب الله لبنان را به لیست تحریم‌های خود افزودند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ الجزیره نوشت: مرکز مقابله با تأمین مالی تروریسم (TTFC) بعنوان یک طرح مشترک آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس، بخش‌هایی از زیرساخت‌های مالی حزب‌الله، از جمله ۱۶ فرد و پنج …

مرکز اطلاعات مالی ایران با بازتعریف جایگاه صنف طلا و نقره، فروشندگان این حوزه را مشمول الزامات سخت‌گیرانه قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کرد؛ از احراز هویت اجباری مشتری تا گزارش تراکنش‌های مشکوک و ثبت کامل معاملات.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با تشریح نقش قوه قضاییه در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار کرد: ایجاد و تقویت شعب تخصصی جرایم اقتصادی، بهره‌گیری از ضابطان تخصصی و صدور به‌موقع دستورات قضایی برای توقیف اموال و مسدودسازی حساب‌ها و ارتقای اثربخشی برخورد با جرایم پولشویی شده است.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایر...

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شایعات مطرح شده پرداخت و تصریح کرد: هیچ مسئولیتی از سوی FATF به این مرکز واگذار نشده و این نهاد صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات داخلی، اجرای سیاست‌ها و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پیگیری می‌کند.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

اقتصادنیوز: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

اقتصادنیوز: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

اقتصاد ایران: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به عنوا

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

ایرنا/ دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد. به گزارش مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی رئیس این مرکز در این ارتباط گفت: مرکز اطلاعات مالی ب

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌ه...

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با استناد به قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی گفت: علاوه بر اقدام علیه امنیت و منافع ملی، همکاری با تروریست، مباشرت و در برخی موارد معاونت در ترور نیز می‌تواند اتهام افرادی که با دشمن همکاری کرده‌اند نیز باشد که قابل تعقیب است.

پرونده‌های بی‌پاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است. گروه ویژه اقدام مالی از زمان تأسیس خود همواره مدعی بوده است که یکی از مهم‌ترین مأموریت‌هایش مقابله با پول‌شویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم در سطح جهان است. این نهاد بین‌الدولی طی دهه‌های اخیر با تدوین استانداردها و توصیه‌نامه‌های …

رئیس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت‌نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیم‌کارت فعال در داخل کشور»، در چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت‌نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیم‌کارت فعال در داخل کشور»، در چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد و خواستار توجه مراجع قضایی به این موضوع شد.

پرونده‌های بی‌پاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است.

پرونده‌های بی‌پاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با اعلام هشدار نسبت به فعالیت بیش از چهار هزار صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز در کشور، این نهادها را مستعد سوءاستفاده در جرائم اقتصادی، فرار مالیاتی و حتی تأمین مالی تروریسم توصیف کرد و از ورود جدی مرکز به ساماندهی و نظارت بر این صندوق‌ها خبر داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز پنجشنبه اظهار داشت که هرگونه استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین باید تأمین مالی تروریسم تلقی شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز پنجشنبه اظهار داشت که هرگونه استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین باید تأمین مالی تروریسم تلقی شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز پنجشنبه اظهار داشت که هرگونه استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین باید تأمین مالی تروریسم تلقی شود.

هیأت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور شرکت در چهل‌وچهارمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) و پنجمین نشست پارلمانی اعضای اصلی و ناظر این گروه، عازم عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان شد.

دبیرخانه شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه مبارزه با تروریسم و تأمین مالی آن در جنگ‌های تحمیلی اخیر، از مجاهدت‌ها و نقش‌آفرینی آنان در صیانت از امنیت و اقتصاد کشور تجلیل کردند.

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از ورود این دبیرخانه به شناسایی و ممنوعیت تعاملات کاری مستعد پولشویی در سطح دستگاه‌های اجرایی برابر تکلیف قانونی موضوع ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد.

سید احسان خاندوزی، وزیر اسبق اقتصاد: عوارض گرفتن از تنگۀ هرمز باید مبتنی بر یک منطق باشد. در دنیا وقتی ریسک‌های بزرگ اقتصادی حاکم می‌شود، قوانین تغییر می‌کند. مثلاً اروپا و آمریکا برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، قواعد سختی گذاشته‌اند. ما هم باید مطمئن شویم محموله‌هایی که از تنگه هرمز می‌گذرند، …