این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش جماران، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، به دنبال انتشار بیانیه عمومی اجلاس آبان‌ماه FATF، مرکز اطلاعات مالی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تشریح ابعاد پرونده ۲۰ ساله کشور، از حصول اجماع و تأیید پیشرفت اقدامات ایران در ۱۰ بند از برنامه اقدام خبر داد؛ موفقیتی که در سایه مستندات و دفاعیات فنی هیئت ایرانی در نشست رم و علی‌رغم حضور و کارشکنی آمریکا و رژیم صهیونیستی حاصل شده است.در این اطلاعیه آمده است:
۱- پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF در خصوص عادی‌سازی تعاملات پولی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با نظام‌های پولی و مالی بین‌المللی بیش از ۲۰ سال سابقه تاریخی دارد و در طول ۱۰ سال گذشته «برنامه اقدام» (Action Plan) به‌عنوان توافقی بین ایران این نهاد برای خروج از لیست کشورهای پرخطر، به دلیل تأخیر در برخی تصمیم‌گیری‌های داخلی به سرانجام کامل نرسیده است.
با وجود عدم انجام کامل و مورد انتظار تکالیف مقرر توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، در طول سه سال گذشته تلاش شد با اصلاح و تکمیل زیرساخت‌های قانونی و اجرایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور - از جمله تصویب مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم و به‌تبع آن ارائه مستندات فنی و حقوقی به اعضای FATF- عزم کشور در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اثبات شود. …
دانلود از کافه بازار
