سید احسان خاندوزی، وزیر اسبق اقتصاد: عوارض گرفتن از تنگۀ هرمز باید مبتنی بر یک منطق باشد. در دنیا وقتی ریسک‌های بزرگ اقتصادی حاکم می‌شود، قوانین تغییر می‌کند. مثلاً اروپا و آمریکا برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، قواعد سختی گذاشته‌اند. ما هم باید مطمئن شویم محموله‌هایی که از تنگه هرمز می‌گذرند، …

در نشست معاون تنظیم‌گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌های دولتی بر حکمرانی ریال، لزوم تهیۀ پروفایل ریسک برای مشتریان کلان شبکه بانکی، عدم ایجاد رقابت ناسالم در جذب سپرده، جلوگیری از ایجاد حساب های اجاره‌ای، ارزیابی عملکرد شعب بانک ها و لزوم استفاده از معیار مبارزه با …

ترکیب بن‌بست تقنینی داخلی، ملاحظات امنیتی و تداوم تحریم‌های بین‌المللی، کارنامه ایران در تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را برای هشتمین سال متوالی در فهرست سیاه این نهاد تثبیت کرد. اگرچه هدف FATF ایجاد شفافیت مالی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، اما عدم‌تصویب نهایی لوایح مرتبط …

محمد وطن‌پور در چهارمین همایش سالانه بازرسان تخصصی مبارزه با پولشویی بانک صادرات ایران که با حضور محمدرضا یکه فلاح مدیرکل تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رضا معروف رئیس اداره کل نظارت سیستمی ستاد مرکزی و شرکت‌های تابعه بانک، زهرا اسکندری رئیس اداره کل مدیریت ریسک، امیررضا …

گسترش سریع دارایی‌های دیجیتال و پلتفرم‌های مبتنی بر رمزارز، دولت‌ها را با این واقعیت مواجه کرده که این حوزه دیگر یک فعالیت حاشیه‌ای یا تنها فناورانه نیست، بلکه به بخشی اثرگذار از نظام پولی و مالی تبدیل شده است. رهاسازی بدون متولی بازار رمزارزها نه‌تنها ریسک‌های مالی را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند ثبات …

براساس قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک‌ها مکلف‌اند در مواردی که تراکنش‌ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارش‌های لازم را برای بررسی‌های بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.

حسابرسی‌های مستقل مبارزه با پولشویی به‌عنوان خط مقدم شناسایی ریسک و تقویت کنترل‌های داخلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ سلامت و اعتبار نظام مالی کشور دارند.

ابلاغ آیین‌نامه اصلاحی پولشویی و تأمین مالی تروریسم به صرافی‌ها؛ الزامات جدید و رویکرد مبتنی بر ریسک برای اجرای دقیق قوانین.

بخش مهمی از عدم همکاری بانک‌های دنیا با ایران به‌دلیل نگرانی از ریسک‌های پولشویی و نبود شفافیت مالی است در همین رابطه احراز هویت واقعی هنگام افتتاح حساب بانکی الزامیست.

بازار رمزارزها از سال ۲۰۰۹ با ظهور بیت‌کوین متولد شد؛ فناوری که در ابتدا بیشتر یک ایده به نظر می‌رسید، ولی امروز به یکی از مهم‌ترین متغیرهای مالی جهان تبدیل شده است. رمزارزها نه‌تنها ابزارهای دیجیتال هستند، بلکه در سطح کلان بر سیاست‌های پولی، نقدینگی و نرخ ارز اثر مستقیم می‌گذارند. گردش مالی سالانه …

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش تقاضای ارزی در آستانه سال نو میلادی گفت: شبکه‌های سوداگرانه با منشأ خارجی سهم اصلی در التهاب اخیر نرخ دلار دارند و تأکید کرد که بدون رصد جریان وجوه و اجرای کامل مقررات پولشویی، آرامش پایدار به بازار برنمی‌گردد. محمد واعظ‌برزانی؛ اقتصاددان به بررسی نوسانات اخیر نرخ …

در حالی که سال‌هاست تحریم‌ها به عنوان سد اصلی ارتباط بانکی ایران با جهان معرفی می‌شود، سخنان امروز فعالان اقتصادی و دولتی در اتاق تهران تصویر متفاوتی ارایه داد: بانک‌های دنیا نه از تحریم، بلکه از ریسک‌های پولشویی، نبود شفافیت و پیچیدگی قوانین ایران می‌ترسند.

عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی، در گردهمایی سراسری بازرسان و مسئولان مبارزه با پولشویی این بانک، ضمن اعلام انتظارات جدید از واحدهای نظارتی، بر ضرورت تغییر نگرش از بازرسی سنتی به رویکردهای نوین مبتنی بر ریسک و فناوری تأکید کرد و هدف اصلی این واحدها را نه صرفاً گزارش‌دهی، بلکه تحلیل عمیق مسائل و ایفای نقش …

به گفته یک مدیر عامل بانک، فعال‌سازی درگاه‌های آی‌پی‌جی در دستور کار قرار گرفته که نتیجه آن فراهم شدن امکان خرید اعتباری از سکوهای آنلاین خواهد بود؛ ضمن اینکه با شفافیتی که سامانه‌های جدید در خصوص منشا پول ایجاد می‌کنند ریسک پولشویی کاهش خواهد یافت.

به گفته یک مدیر عامل بانک، فعال‌سازی درگاه‌های آی‌پی‌جی در دستور کار قرار گرفته که نتیجه آن فراهم شدن امکان خرید اعتباری از سکوهای آنلاین خواهد بود؛ ضمن اینکه با شفافیتی که سامانه‌های جدید در خصوص منشا پول ایجاد می‌کنند ریسک پولشویی کاهش خواهد یافت.

به گفته یک مدیر عامل بانک، فعال‌سازی درگاه‌های آی‌پی‌جی در دستور کار قرار گرفته که نتیجه آن فراهم شدن امکان خرید اعتباری از سکوهای آنلاین خواهد بود؛ ضمن اینکه با شفافیتی که سامانه‌های جدید در خصوص منشا پول ایجاد می‌کنند ریسک پولشویی کاهش خواهد یافت.

حمید محمدعظیمی؛ کارشناس آموزش مبارزه با پولشویی در بسیاری از بازارهای مالی و تجاری، از جمله معاملات طلا، ارز، کالا، خدمات و مزایده‌های عمومی، پرداخت پیش‌پرداخت یا وجه‌الضمان یکی از سازوکارهای رایج برای تضمین جدّیت خریداران و جلوگیری از نکول محسوب می‌شود. این شیوه در ظاهر، یک ابزار انضباط‌بخش است که …

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه آیین‌نامه جدید مقابله با پولشویی با تمرکز برحوزه‌های حساس اقتصادی و رویکرد ریسک محور تدوین شد،گفت:تمامی حرفه‌ها و مشاغل غیرمالی از جمله مشاوران املاک و خودرو،طلافروشان و فروشندگان فلزات‌گران‌بهامشمول مقررات هستند.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ با تصویب آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هیئت وزیران، گام مهمی در جهت به‌روزرسانی مقررات و تقویت سازوکارهای حقوقی و نظارتی کشور برای پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی، به‌ویژه جرایم نوین برداشته شد. هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر …

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه آیین‌نامه جدید مقابله با پولشویی با تمرکز برحوزه‌های حساس اقتصادی و رویکرد ریسک محور تدوین شد،گفت:تمامی حرفه‌ها و مشاغل غیرمالی از جمله مشاوران املاک و خودرو،طلافروشان و فروشندگان فلزات‌گران‌بهامشمول مقررات هستند.

آیین‌نامه جدید مقابله با پولشویی با رویکرد ریسک محور تصویب شد؛ همه مؤسسات مالی و مشاغل غیرمالی مشمول مقررات و شفافیت مالی شدند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه آیین‌نامه جدید مقابله با پولشویی با تمرکز برحوزه‌های حساس اقتصادی و رویکرد ریسک محور تدوین شد،گفت:تمامی حرفه‌ها و مشاغل غیرمالی از جمله مشاوران املاک و خودرو،طلافروشان و فروشندگان فلزات‌گران‌بهامشمول مقررات هستند.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ طلا کالای ارزشمندی که از دیرباز مردم اغلب در کنار بخش زینتی به عنوان سرمایه‌گذاری به آن‌نگاه می‌کردند دارایی که گاهی بازیچه برخی سودجویان می‌شود در این بین حتی با هشدار‌های دستگاه‌های مختلف، افراد گرفتار می‌شوند. مهمترین ریسک در فروش طلا، ‎خالی‌فروشی در چند وقت اخیر شاهد تبلیغات …

انتشارات بورس تازه‌ترین اثر تخصصی خود را با عنوان «تجزیه و تحلیل ریسک پولشویی» منتشر کرده است. این کتاب که ترجمه‌ای از اثر «نوئمی تامبه بیرپاک» در حوزه نظام‌های مالی و نظارتی است، توسط سیدبابک ابراهیمی و مهسا میری به فارسی برگردانده شده است.

 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانیه جدید خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستی‌های موجود در نظام مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اعلام کرده است که ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی خواهد ماند تا زمانی که برنامه اقدام خود را به‌ طور کامل اجرا کند.

گروه ویژه اقدام مالی در بیانه خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستی‌های موجود در نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعلام کرده است که ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی خواهد ماند تا زمانی که برنامه اقدام خود را به‌ طور کامل اجرا کند.

گروه ویژه اقدام مالی در بیانه خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستی‌های موجود در نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعلام کرده است که ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی خواهد ماند تا زمانی که برنامه اقدام خود را به‌ طور کامل اجرا کند.

گروه ویژه اقدام برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF) در تازه‌ترین بیانیه خود که ۲۴ اکتبر (2 آبان) منتشر شد، اعلام کرد ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی مانده است و از همه کشورها خواست اقدامات مقابله‌ای موثر علیه این کشور را ادامه دهند. سعید مشکات، کارشناس بازار‌های مالی، …

گروه ویژه اقدام مالی در بیانه خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستی‌های موجود در نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعلام کرده است که ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی خواهد ماند تا زمانی که برنامه اقدام خود را به‌ طور کامل اجرا کند.

تا زمانی که ایران برنامه اقدام کامل خود را اجرا نکرده باشد، همچنان در فهرست «کشورهای با ریسک بالا مشمول اقدام» گروه ویژه اقدام مالی باقی خواهد ماند.

تحلیلگر بازار رمزارز‌ها هشدار می‌دهد که تتر به دلیل ریسک بالای ردیابی و پولشویی برای ایرانی‌ها خطرناک است و توصیه می‌کند سرمایه‌گذاران به سمت بیت‌کوین و اتریوم حرکت کنند.

تحلیلگر بازار رمزارز‌ها هشدار می‌دهد که تتر به دلیل ریسک بالای ردیابی و پولشویی برای ایرانی‌ها خطرناک است و توصیه می‌کند سرمایه‌گذاران به سمت بیت‌کوین و اتریوم حرکت کنند.

تحلیلگر بازار رمزارز‌ها هشدار می‌دهد که تتر به دلیل ریسک بالای ردیابی و پولشویی برای ایرانی‌ها خطرناک است و توصیه می‌کند سرمایه‌گذاران به سمت بیت‌کوین و اتریوم حرکت کنند.

اقتصادنیوز: تحلیلگر بازار رمزارزها درباره نگهداری تتر برای سرمایه‌گذاران ایرانی، به ریسک‌های حفظ این رمزارز در ایران اشاره و توصیه می‌کند؛ «با توجه به اینکه تتر یک دارایی بین‌المللی برای مراودات استاندارد است و در بعضی موارد هم امکان پولشویی با آن بیشتر است، رمزارز پرنوسان و دارای ریسک بالایی محسوب …

یکی از آثار برجسته راه‌اندازی سامانه روابط اشخاص در شبکه بانکی، کاهش مطالبات غیرجاری و کنترل ریسک اعتباری است.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از مرکز اطلاعات مالی، این فهرست به‌راحتی قابل گسترش است و در این متن، رایج‌ترین اصطلاحات مورد استفاده در حوزه نظارتی را گردآوری کرده‌ایم. ۱. مبارزه با پولشویی (AML)ما می‌توانیم AML را به‌عنوان مجموعه‌ای از قوانین، مقررات و رویه‌های تثبیت‌شده تعریف کنیم که برای جلوگیری از …