شناسایی 150 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در حوزه رمز ارز - اکو

به گزارش خبرگزاری  اقتصاد ایران  به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حوزه رمزارز و دارایی‌های مجازی یکی از بخش‌های نوظهور و پر مخاطره مالی از منظر پولشویی است و گسترش فعالیت صرافی‌های رمزارزی و توسعه خدمات آن‌ها، بستری گسترده برای سرمایه‌گذاری و انتقال ارزش ایجاد کرده است؛ در عین حال، ویژگی‌هایی نظیر غیرمتمرکز بودن و ناشناس بودن نسبی تراکنش‌ها، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌هایی از جمله تأمین مالی قاچاق، کلاهبرداری، شکل‌گیری طرح‌های پانزی، فرار مالیاتی و تأمین مالی تروریسم شده است.

بنا به این گزارش، مخاطرات دیگری نظیر ورشکستگی پلتفرم‌ها، فرار مؤسسان و هک کیف‌پول‌های دیجیتال مشتریان موجب شد تا مرکز اطلاعات مالی در چارچوب تکالیف قانونی خود، تدابیر ویژه‌ای را برای به حداقل رساندن آسیب‌های این بازار به اجرا بگذارد.

بررسی ریسک‌ها و ارزیابی استعدادهای پولشویی در بازار رمزارز

از سال 1403 مرکز اطلاعات مالی با هدف ارتقای امنیت کاربران، افزایش شفافیت مالی و مقابله با جرایم سایبری، الگوهای ریسک‌زا در زنجیره خرید، فروش و انتقال رمزارزها را شناسایی و زیرساخت‌ها و تجارب بین‌المللی در حوزه ردیابی تراکنش‌های زنجیره‌ای را تحلیل کرده است.

با توجه به رشد صرافی‌های رمزارز، قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک تدوین و به تشکل‌های صنفی مرتبط ابلاغ شد.

همچنین دستورالعمل‌هایی در تطبیق با قوانین داخلی و همسو با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شد.

اقدامات عملیاتی و نظارتی؛ از رصد صرافی‌ها تا مسدودسازی حساب‌ها

در فاز عملیاتی، صرافی های رمزارز فعال در کشور شناسایی و گردش حساب‌های آنها و تعداد کاربران فعال نیز استخراج شد. با تشکیل پروفایل ریالی برای صرافی‌های شناسایی‌ شده، رفتارهای مالی آنها تحت رصد قرار گرفت و هم‌زمان، مرتبطان مالی صرافی‌های رمزارز که با حوزه‌های مالی پرخطر مراوده داشتند، شناسایی شدند.

در فرآیند بررسی گزارش‌های واصله درباره معاملات و عملیات مشکوک، 350 شخص حقیقی فعال در بازار رمزارزها با گردش مالی بیش از 150 هزار میلیارد تومان شناسایی شدند که فاقد پرونده مالیاتی بودند؛ این افراد به‌منظور پیشگیری از فرار مالیاتی و انجام اقدامات قانونی به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند. …