امروزه کنترل مؤثر جریانهای مالی و شناسایی بهموقع رفتارهای مشکوک، دیگر بدون تکیه بر سامانههای هوشمند امکانپذیر نیست. شرکت توسن، بهعنوان یک بازیگر شناختهشده در عرصه فناوریهای مالی، با توسعه سامانه «کهربا» گامی بلند در این جهت برداشته و بستهای را فراهم ساخته است که در آن نظارت، تحلیل و گزارشدهی بهصورت یکپارچه و با دقت بالایی انجام میشود.
پشتیبانی یکپارچه از فرآیندهای مبارزه با پولشویی در مؤسسات مالی
سامانه کهربا یک راهکار نرمافزاری جامع، ماژولار و هوشمند است که برای پشتیبانی یکپارچه از فرآیندهای مبارزه با پولشویی در مؤسسات مالی طراحی شده است. این سامانه با هدف ارتقای نظارت، تحلیل و گزارشدهی مؤثر در حوزه انطباق با الزامات قانونی توسعه یافته و با پشتیبانی کامل از آخرین بخشنامههای مرکز اطلاعات مالی، پاسخگویی دقیق و قابل اتکا به نیازمندیهای مقرراتی و نظارتی را تضمین میکند.
معماری ماژولار؛ شخصیسازی هوشمند بر پایه نیاز سازمانهای مالی
معماری ماژولار کهربا امکان پیکربندی متناسب با نیازهای خاص هر سازمان را فراهم میآورد. بر این اساس، مشتریان میتوانند از میان ماژولهای تخصصی نظیر کشف ناهنجاری، گزارشهای عملیات مشکوک، گراف تحلیل روابط مالی مشتریان، ریسک تعاملات کاری مشتریان و زیرساخت گزارشدهی تحلیلی، موارد مورد نیاز خود را بهصورت هدفمند انتخاب و فعال کنند.
در لایه قابلیتهای عملیاتی، تحلیل سریع دادههای عملیاتی، مدیریت قوانین و زیرسناریوهای متعدد و گزارشدهی تحلیلی بهعنوان محورهای اصلی این محصول عمل میکنند و در خدمت تصمیمگیریهای انطباق و کاهش ریسکهای مرتبط با پولشویی قرار میگیرند. بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته در لایه تحلیل نیز سرعت بالای پردازش حجم انبوه تراکنشها و استخراج دقیق گزارشها را تضمین کرده و در کاهش این ریسکها نقش مستقیم و مؤثری ایفا میکند.
کشف شبکههای پنهان پولشویی با فناوری گراف …
