محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور در دولت روحانی نوشت: تحریم ها نقمت هستند نه نعمت! اگر تحریم ها رفع اما مانع FATF مرتفع نشود مشکلات بانک‌های ایرانی با بانک های خارجی باقی می ماند. رفع تحریم موجب ایجاد بازارهای جدید برای صادرات نفت، گاز، محصولات پتروشیمی و غیرنفتی می شود.

بهزاد نبوی در پاسخ به سوالی در مورد کارآمد بودن ایده وفاق، عنوان کرد: دوستان ما تعبیر وفاق حاکمیت با ملت را دارند که درست هم هست، اما پزشکیان هدف وفاق جریانات سیاسی با یکدیگر را دارد تا از این طریق بتواند کشور را بهتر اداره کند. به نظر می‌رسد تا حدی توانسته این هدف خود را در حد سران سه قوه محقق کند که …

گروه مخالفان FATF در مجمع تشخیص که اعمال تحریم ها را بر اقتصاد کشور بی اثر می دانست حالا آثار مخرب تحریم های آمریکا بر اقتصاد کشور را می پذیرد. پرسش آنجاست که چقدر باید بگذرد که این گروه منکر نقش FATF مثل حالا از نظر خود برگردد؟

وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه این وزارتخانه پس از نشست اخیر FATF، از تداوم موضع‌گیری سخت‌گیرانه‌ی FATF در رابطه با ایران و تلاش‌های این نهاد ...

حمیدرضا دهقانی پوده، دیپلمات معتقد است که میزان حمایت مالی ایران از حزب‌الله به میزانی نیست که در تبلیغات مطرح می‌شود. همچنین او به مخالفان پیوستن به اف ای تی اف نیز یادآوری می‌کند که حتی مبالغ پولی که باید به سفارت‌خانه‌های ایران در کشورهای مختلف ارسال شود، از نظام بانکی استاندارد انجام نمی‌شود.

بهزاد نبوی در پاسخ به سوالی در مورد کارآمد بودن ایده وفاق، عنوان کرد: دوستان ما تعبیر وفاق حاکمیت با ملت را دارند که درست هم هست، اما پزشکیان هدف وفاق جریانات سیاسی با یکدیگر را دارد تا از این طریق بتواند کشور را بهتر اداره کند. به نظر می‌رسد تا حدی توانسته این هدف خود را در حد سران سه قوه محقق کند که …

بهزاد نبوی در پاسخ به سوالی در مورد کارآمد بودن ایده وفاق، عنوان کرد: دوستان ما تعبیر وفاق حاکمیت با ملت را دارند که درست هم هست، اما پزشکیان هدف وفاق جریانات سیاسی با یکدیگر را دارد تا از این طریق بتواند کشور را بهتر اداره کند. به نظر می‌رسد تا حدی توانسته این هدف خود را در حد سران سه قوه محقق کند که …

رئیس سابق جبهه اصلاحات گفت:پزشکیان هدف وفاق جریانات سیاسی با یکدیگر را دارد تا از این طریق بتواند کشور را بهتر اداره کند. به نظر می‌رسد تا حدی توانسته این هدف خود را در حد سران سه قوه محقق کند که نتیجه آن همین عدم سختگیری در مورد حجاب، بررسی FATF در مجمع تشخیص و... است‌.

تجربه گذشته ایران در رابطه با FATF نشان می‌دهد که حتی در صورت تصویب و اجرای کامل قوانین این سازمان، تحریم‌های بین‌المللی لغو نخواهند شد، زیرا موضوع روشن است که تحریم‌های اصلی علیه ایران ریشه در مسائل سیاسی و امنیتی دارند، نه مسائل مالی و بانکی.

حسن روحانی در دیدار جمعی از وزرای دوران ریاست‌جمهوری‌اش گفت: برخی استناد می‌کنند که مقام معظم رهبری با مذاکره مخالف هستند. رهبری با اصل مذاکره مخالف نیستند، بلکه با توجه به شرایط زمانی، ممکن است امروز مخالف باشند؛ ولی در صورت تغییر شرایط موافقت کنند. مخالفت مطلق وجود ندارد. او در بخش دیگری از سخنانش …

این محدودیت‌ها احتمالاً ناشی از اجرای قانون سفر (Travel Rule) است که توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طراحی شده است. برخی تحلیلگران معتقدند اروپا به مکانی خطرناک برای ارزهای دیجیتال تبدیل شده است.

سعید تاجیک، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با تأکید بر لزوم اصلاح سیاست‌های مالی کشور و خروج از لیست سیاه FATF گفت: نبود ارتباط بانکی شفاف و رسمی باعث افزایش هزینه‌های غیرمستقیم بر اقتصاد کشور شده و فعالیت‌های تجاری را دشوارتر کرده است. در دنیای امروز، نظام بانکی بین‌المللی یک زیرساخت حیاتی …

علی حدادی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:«جمع‌بندی ما در مورد FATF، چه CFT و چه پالرمو، این است که هیچ نتیجه‌ای در زمینه تحریم‌ها نخواهد داشت.

به گزارش سایت خبری مدارا: رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه اولین موضوع تقویت و تأتیرگذارتر شدن بازدارندگی ایران و تصحیح استراتژی اصلی کشور برای امنیت ملی

رئیس‌جمهور ایران در دوره‌های یازدهم و دوازدهم گفت: هنوز در این کشور دعوا می‌کنیم که اف‌ای‌تی‌اف باشد یا نباشد؟ هنوز بحث می‌کنیم شنبه تعطیل باشد خلاف شرع است یا نیست؟ مگر پنجشنبه جزو دین و شنبه ضد دین است؟

اقتصادنیوز: رئیس‌جمهور ایران در دوره‌های یازدهم و دوازدهم اظهار داشت: هنوز در این کشور دعوا می‌کنیم که اف‌ای‌تی‌اف باشد یا نباشد؟ هنوز بحث می‌کنیم شنبه تعطیل باشد خلاف شرع است یا نیست؟ مگر پنجشنبه جزو دین و شنبه ضد دین است؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: FATF هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد و مضرات عضویت در آن بیشتر از فواید آن است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی با اشاره به شرایط خطیر کشور گفت: همه وظیفه داریم مشکلات کشور را کاهش دهیم. این وظیفه فقط نسبت به دولت نیست، نسبت به کل نظام است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی با اشاره به شرایط خطیر کشور گفت: همه وظیفه داریم مشکلات کشور را کاهش دهیم. این وظیفه فقط نسبت به دولت نیست، نسبت به کل نظام است.

قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هزینه‌های تجارت و تولید را افزایش داده و رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را کاهش داده است. سعید تاجیک، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، این محدودیت‌ها را عاملی برای اختلال در مراودات بانکی و رشد هزینه‌های اقتصادی می‌داند.

قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هزینه‌های تجارت و تولید را افزایش داده و رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را کاهش داده است. سعید تاجیک، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، این محدودیت‌ها را عاملی برای اختلال در مراودات بانکی و رشد هزینه‌های اقتصادی می‌داند.

روزنامه اعتماد نوشت: وقتی سعید جلیلی به روایت پورمحمدی نمی‌خواسته تا این لوایح در دولت روحانی تصویب شود بدون شک همین نیت و حال و احوال روحی را با شدت و حدتی بیشتر در قبال دولت پزشکیان هم دارد.

اکوایران: رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد که ما موافق این هستیم که ایران عضو FATF شود. چون این اتفاق به نفع دولت و نظام است. به گفته قاسم نوده فراهانی اگرچه ایران قانون پولشویی را تصویب کرده؛ اما هنوز اجرایی نشده است.

مسعود پزشکیان در ایام رقابت‌های انتخاباتی و بعد از آن بر لزوم پیگیری پرونده FATF تاکید کرده بود و پالس‌های مثبتی نیز در این رابطه از برخی اعضای مجمع دریافت می‌شد.

رد مذاکرات با دولت ترامپ چه تاثیری بر سرنوشت بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص و فضای روانی مجمع در بررسی این موضوع دارد؟

کوهکن گفت: من پیش بینی می کنم که اگر FATF تصویب بگیرد، یعنی مجمع تشخیص، مصلحتی را درنظر گرفته است و اگر این پرونده تصویب نشود، یعنی مضررات FATF بیش از منافع آن بود.

کوهکن گفت: من پیش بینی می کنم که اگر FATF تصویب بگیرد، یعنی مجمع تشخیص، مصلحتی را درنظر گرفته است و اگر این پرونده تصویب نشود، یعنی مضررات FATF بیش از منافع آن بود.

اسلام‌آباد- ایرنا- دولت پاکستان با هدف تقویت سیاست نظارت بر فعالیت‌های رمز ارز در این کشور، تعاملات بین‌المللی اقتصاد دیجیتال و همچنین پیروی از تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی، تصمیم به تاسیس شورای ملی رمز ارز گرفت.

کوهکن گفت: من پیش بینی می کنم که اگر FATF تصویب بگیرد، یعنی مجمع تشخیص، مصلحتی را درنظر گرفته است و اگر این پرونده تصویب نشود، یعنی مضررات FATF بیش از منافع آن بود.

قائم‌مقام دبیرکل حزب اعتدال و توسعه گفت: در صورت رفع تحریم‌ها اگر مانعFATF مرتفع نشود، مشکلات روابط بانک‌های ایرانی با بانک‌های کشور‌های خارجی حتی با کشورهای دوست مانند روسیه و چین باقی می‌ماند و مرتفع نمی‌شود.

براساس بررسی ها، موضوع FATF هنوز در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشده و در حال بررسی توسط کمیسیون‌های مربوطه است.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: با مطرح کردن افزایش اختیارات استاندارها می‌خواهند مشکلات مردم را حل کنند یا باز هم این یک تله دو قطبی دیگر مانند مزاکره، FATF و ... در راه است؟ آیا اختیارات فعلی استاندارها برای حل چالش استان‌ها کافی نیست؟

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، گفت: اگر مساله تحریم‌ها نگذارد که ما از ظرفیت FATF استفاده کنیم بی‌خاصیت خواهد بود و چه بسا ضرری هم برای کشور داشته باشد.

قائم مقام دبیرکل حزب اعتدال و توسعه گفت: در صورت رفع تحریم ها اگر مانعFATF مرتفع نشود مشکلات روابط بانک‌های ایرانی با بانک های کشور های خارجی حتی با کشورهای دوست مانند روسیه و چین باقی میماند و مرتفع نمی شود.

عباس زاده گفت: FATF اصلی ترین مشکل کشور نیست

قائم مقام دبیرکل حزب اعتدال و توسعه گفت: در صورت رفع تحریم ها اگر مانعFATF مرتفع نشود مشکلات روابط بانک‌های ایرانی با بانک های کشور های خارجی حتی با کشورهای دوست مانند روسیه و چین باقی میماند و مرتفع نمی شود.

یک عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: این‌که ما نگاه صفر و صد به مسائل کشور داشته باشیم و با ذات انگاری ریشه حل تمام مشکلات را به یک موضوع نسبت دهیم از اساس غلط است.

به گزارش سایت خبری مدارا: ایسنا نوشت: محمود واعظی با اشاره به راهکارهای حل چالش های اقتصادی کشور، بیان کرد:  استمرار موانع و مشکلات اقتصادی در دولت چهاردهم 

یعقوب رضازاده ادعا کرد که FATF هیچ تأثیری بر رفع تحریم‌ها و حل مشکلات اقتصادی کشور ندارد.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «ما به این جمع‌بندی رسیدیم که FATF هیچ تأثیری بر رفع تحریم‌ها و حل مشکلات اقتصادی کشور نخواهد داشت؛ همین موضوع شامل کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نیز می‌شود.»

اقتصادنیوز: FATF هنوز در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی نشده و سرنوشت آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

نماینده ادوار مجلس گفت: من اعتقاد دارم و اثبات می کنم FATF تحریم را تشدید می کند.

حسن بهشتی پور آرمان امروز : در بحث مربوط به اف ای تی اف اولین معضلی که ما در اطلاع رسانی شاهدش هستیم بحث عضویت ایران در اف ای تی اف است. عده ای مرتب این ادعا را مطرح می کنند. درحالی که ایران اصلاً شرایط لازم را برای عضویت در اف ای تی اف [ ]

آرمان امروز : عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: موضوع FATF هنوز در صحن مجمع مطرح نشده است و کمیسیون مشترک درحال بررسی آن است. حدادعادل تاکید کرد: از ابتدای شکل‌گیری دولت آقای پزشکیان با خوش‌بینی به گفتمان وفاق نگاه کرده‌ام. اما توصیه‌ام به دوستان اصلاح‌طلبی که خود را به آقای پزشکیان نزدیک می‌دانند این [ …

این هفتاد و ششمین برنامه مجله خبری تحلیلی دیدارنیوز است که با اجرای محمدرضا حیاتی و با حضور کارشناسان و صاحب نظران تقدیم مخاطبان گرامی می‌شود.

یعقوب رضازاده با اشاره به بررسی لوایح پالرمو و CFT، تأکید کرد: پیوستن به FATF نه تنها قادر به رفع تحریم‌ها نیست، بلکه مشکلات اقتصادی کشور را نیز حل نخواهد کرد و این موضوع شامل کنوانسیون‌های مرتبط نیز می‌شود.

«چرا وقتی کسی قانون را اجرا نمی‌کند، ارتقا هم می‌گیرد؟»، «چرا باید در کشور ما، هم ثروتمندان و هم نیازمندان یارانه دریافت کنند؟»، «چرا باید به اسم کسی که درآمد ندارد ماشین آنچنانی وارد شود؟»، «چرا عده‌ای باید از عناوینی مانند FATF فرار کنند؟» و جملاتی دیگر که با چرا و چطور شروع می شود.... اینها …

یک نماینده سابق مجلس درباره علت طول کشیدن پرونده FATF توضیحاتی ارائه کرد.

به‌رغم تلاش دولت چهاردهم برای تعیین‌تکلیف لوایح باقی‌مانده FATF،‌ هنوز این موضوع در کش‌و‌قوس‌های سیاسی قرار دارد. کمااینکه غلامعلی حداد‌عادل در ارزیابی خود از نتیجه بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام ‌خبر داد: «موضوع FATF هنوز در صحن مجمع مطرح نشده و کمیسیون مشترک در حال بررسی آن است.

معاون وزیر امور اقتصادی و داریی از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در کنار پیگیری عادی‌سازی پرونده ایران با FATF، اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در دست پیگیری است.

موضوع FATF هنوز در صحن مجمع مطرح نشده است و کمیسیون مشترک درحال بررسی آن است. پس از اتمام بررسی‌ها و زمانی که به صحن بیاید، موافقان و مخالفان جدی نظرات خود را ارائه خواهند داد و نمی‌توان نتیجه آن را پیش‌بینی کرد.

در شرایطی که کشور با شبکه مستحکمی از انواع بحران‌های درهم‌تنیده دست‌وپنجه نرم می‌کند، بحران بانکی و نظام بانکداری نیز یکی از مشکلات مهم است. بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر امروز همه مشکلات بین‌المللی حل شوند، تحریم‌ها برداشته شوند و ایران عضویت در FATF را بپذیرد، باز هم به علت تفاوت‌های عمده و دور ماندن …

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: موضوع FATF هنوز در صحن مجمع مطرح نشده است و کمیسیون مشترک درحال بررسی آن است.

غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارزیابی خود از نتیجه بررسی FATF در این مجمع گفت: موضوع FATF هنوز در صحن مجمع مطرح نشده است و

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تلاش مجمع بر این است بررسی FATF به صورت منطقی و براساس مصالح ملی انجام شود. تشخیص اینکه چه چیزی به مصلحت ملی است، پس از انجام بررسی‌ها، شنیدن مخالفت‌ها و اخذ رای مشخص خواهد شد.

حدادعادل، مشاور عالی آیت الله خامنه ای و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن بیان اینکه «موضوع FATF هنوز در صحن مجمع مطرح نشده است»، گفت: «کمیسیون مشترک درحال بررسی آن است. پس از اتمام بررسی‌ها و زمانی که به صحن بیاید، موافقان و مخالفان جدی نظرات خود را ارائه خواهند داد و نمی‌توان نتیجه آن را پیش‌بینی کرد.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست نظر مساعد خود را درباره پیوستن ایران به لوایح مورد نیاز برای عضویت در FATF اعلام کنند.

تهران- ایرنا- معاون وزیر امور اقتصادی و داریی از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در کنار پیگیری عادی‌سازی پرونده ایران با FATF، اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در دست پیگیری است.

غلامعلی حدادعادل در ارزیابی خود از نتیجه بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام ‌گفت: موضوع FATF هنوز در صحن مجمع مطرح نشده است و کمیسیون مشترک درحال بررسی آن است. پس از اتمام بررسی‌ها و زمانی که به صحن بیاید، موافقان و مخالفان جدی نظرات خود را ارائه خواهند داد و نمی‌توان نتیجه آن را پیش‌بینی کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست نظر مساعد خود را درباره پیوستن ایران به لوایح مورد نیاز برای عضویت در FATF اعلام کنند.

گفتنی است که بیش از 190 کشور جهان مقررات FATF را پذیرفته اند.تنها سه کشور ایران، میانمار و کره شمالی از پذیرفتن مقررات این سازمان بین المللی سر باز زده اند. هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی سخنان مهمی درباره ضرورت پیوست به FATF بیان کرد که گزیده ای از آن در پی می آید:

اقتصاد ایران: معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقدپرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵هزار میلیارد تومان خبر داد.

به گفته غلامعلی حدادعادل موضوع FATF هنوز در صحن مجمع مطرح نشده است.

بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان در مرحله کارشناسی قرار دارد و هنوز به صحن مجمع نرسیده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تلاش مجمع بر این است بررسی FATF به صورت منطقی و براساس مصالح ملی انجام شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لزوم بهبود فضای تجارت ایران با کشورهای دیگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست نظر مساعد خود را درباره پیوستن ایران به لوایح مورد نیاز برای عضویت در گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) اعلام کنند.

رئیس اتاق ایران گفت: پیشنهاد می‌شود که دولت محترم و سیاستگذاران کشور در سال ۱۴۰۴ به منظور حفظ ثبات اقتصادی و مدیریت صحیح از مداخله‌گری‌های بی‌موقع و دخالت‌های کم‌سود در بازار ارز پرهیز کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تلاش مجمع بر این است بررسی FATF به صورت منطقی و براساس مصالح ملی انجام شود. تشخیص اینکه چه چیزی به مصلحت ملی است، پس از انجام بررسی‌ها، شنیدن مخالفت‌ها و اخذ رای مشخص خواهد شد.

 دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: آقای همتی چوب جادو ندارد و حل برخی مشکلات نیازمند تصمیم‌گیری در سطوحی بالاتر از وزارت امور اقتصادی و دارایی است. به گزارش پول نیوز، آرمان خالقی در گفت‌وگو با ایرنا درخصوص مطرح شدن موضوع استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تاریخچه استیضاح …

«در دیداری که امیر قطر با مقام معظم رهبری داشتند، ایشان به امیر گفتند: این چه رسم دوستی است که ۶ میلیارد ما را بلوکه کردید و نمی‌دهید؟ و تازه فهمیدیم که آن ادعا‌ها که بدون FATF کار کشور به سامان بود یعنی چه. از کره تا قطر، یک میلیارد از آن ۷ میلیارد آب رفت و شد ۶ میلیارد. بعدش هم اینکه عده‌ای دایره دنبک …

روزنامه اصلاح طلب به مواضع دولتمردان سابق درباره ارزهای بلوکه شده ایران در قطر اشاره کرده و نوشته است: عده‌ای دایره دنبک زدند که «گرفتیم و گرفتیم»، حالا معلوم شده که خیر نگرفتند و انگار حالا حالاها هم قرار نیست پولمان به جیبمان برگردد

انتظار می‌رود که خروج فیلیپین از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی، موجب تسریع و کاهش هزینه معاملات بین المللی، کاهش موانع انطباق و افزایش شفافیت مالی شود.

فیلیپین از فهرست خاکستری اف ای تی اف حذف شد.

شورای مبارزه با پولشویی فیلیپین: تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) رویدادی مهم است که مزایای بسیاری را به همراه خواهد داشت

وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا از تایید مجدد اقدامات متقابل گروه ویژه اقدام مالی

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا از تایید مجدد اقدامات متقابل گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) علیه جمهوری اسلامی ایران استقبال می کند.

ایالات متحده آمریکا از تایید مجدد اقدامات متقابل گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) علیه جمهوری اسلامی ایران استقبال می کند.

وزیر خزانه داری آمریکا، حمایت خود را از اقدام غیر سازنده گروه ویژه اقدام مالی علیه ایران اعلام کرد.

دکه اقتصاد همچون روز‌های گذشته به بررسی گزارش‌های اقتصادی روز رسانه‌های مکتوب پرداخته است.

هفته گذشته بود که بانک مرکزی اعلام کرد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های نظارتی، نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام کرده است که ماحصل آن، مسدودسازی ۶۰۰حساب بود؛ حساب اشخاصی که مظنون به پولشویی بودند و در بازارهای طلا، ارز و رمزارز فعالیت گسترده داشتند.

 ایالات متحده آمریکا از تایید مجدد اقدامات متقابل گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) علیه جمهوری اسلامی ایران استقبال می کند.