تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی با گردش مالی حدود ۶ میلیارد یورویی خبر داد.

براساس اعلام مرکز اطلاعات مالی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی شناسایی شده است.

یک کارشناس اقتصادی بازنگشتن ۱۸ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور را تخلف دانست و گفت: ارزهای صادراتی درصورتی‌که به‌موقع در خدمت مراجع لازم قرار گیرد می‌تواند بهترین نتیجه را برای مردم و اقتصاد کشور داشته باشد. رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه در روز ۸ دی با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز …

یک نفر از مظنونین این پرونده که ۲۴ سال سن دارد به تنهایی بیش از ۱۳ همت تراکنش بانکی داشته است! همچنین پرونده ۱۳ نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به قوه قضائیه ارسال شد. معاون سیاستگذاری پولی و سخنگوی بانک مرکزی، از شناسایی و مسدودسازی شبکه بزرگی از اخلالگران بازار ارز و مظنونین به پولشویی …

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری: در پرونده لیزینگ رایان سایپا علیه ۷۶ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی شکایتی به اتهام کلاهبرداری، تحصیل از طریق نامشروع، گزارش خلاف واقع، استفاده از اوراق رسمی و تحصیل مال از طریق اوراق رسمی مجهول، پولشویی و تبانی برای برآوردن مال غیر و تشکیل شرکت‌های هرمی برای اخلال در نظام …

سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: حساب ۲۵۱ نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از ۶ هزار حساب بوده و تراکنش ۲۱۰ همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند، شناسایی و مسدود شد.

سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است.

بر اساس تبصره ۳ بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم، هرگونه تبانی در اعطای تسهیلات کلان بانکی به شبکه ذی‌نفعان مؤسسات اعتباری و همچنین عدم بازپرداخت این تسهیلات رسماً در فهرست مصادیق اخلال در نظام اقتصادی قرار گرفته است. این اصلاح قانونی نقطه عطفی مهم در سامان‌دهی رفتار بانک‌هاست؛ زیرا قدرت خلق پول و تسهیلات‌دهی، …

دادستان اصفهان از ایجاد شعبه ویژه مقابله با جرایم بانکی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان خبر داد و گفت: این اقدام برای رسیدگی سریع، متقن، متمرکز و تخصصی به حوزه پولی و بانکی شده و این پرونده‌ها با عناوین مجرمانه‌ای از جمله اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی در دستگاه قضایی استان رسیدگی می‌شود.

قوه قضائیه ناترازی بانک ایران‌زمین و تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین را مسبب اخلال در نظام پولی دانسته و اموال آنها را ضبط و حکم صادر کرد.

دادگاه محمدرضا جهانبانی را به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی و فساد بانکی به پرداخت رد مال و خسارت محکوم کرد.

ماده‌ای مجزا خروج یا اختصاص ارز به کالاها و خدمات خارج از فهرست سفید را قاچاق اعلام می‌کند و متخلف را به بازگرداندن تا چهار برابر ارز، حبس، ابطال کارت بازرگانی و ممنوعیت فعالیت اقتصادی تا ده سال محکوم می‌نماید؛ اگر میزان بیش از ۵ میلیون دلار باشد، عنوان «اخلال در نظام اقتصادی» مطرح می‌شود.