معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: دوره‌های مستمر آموزشی تخصصی با عنوان «پیشگیری از جرایم و تخلفات بانکی درسطح تمامی بانک‌ها در شهر تهران» توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان برگزار شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران از برگزاری دوره آموزشی و تخصصی پیشگیری از جرایم و تخلفات بانکی خبر داد.

دنیای اقتصاد/ بازار خودروی ایران سال‌هاست به صحنه‌ای پرریسک و ناایمن برای‌میلیون‌ها شهروند بدل شده است؛ بازاری که حجم بالای معاملات، نبود شفافیت، فقدان زیرساخت‌های قانونی و بانکی و همچنین گسترش دلالی و واسطه‌گری، آن را به یکی از پرتلفات‌ترین عرصه‌ها برای خریداران و فروشندگان تبدیل کرده است. حالا اما

تهران- ایرنا- یک بانک بزرگ استرالیایی- نیوزیلندی به علت پاسخگو نبودن به مشکلات مشتریان، دروغگویی در مورد نرخ بهره و پرداخت نکردن سود به مشتریان، با یک جریمه بی‌سابقه ۱۶۰ میلیون دلاری روبرو شده است.

در راستای شفاف‌سازی و جلوگیری از تخلفات احتمالی در نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای فوری و قاطع، به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دستور داد تا از صدور «تأییدیه‌های اعتباری» خارج از حدود اختیارات مصوب شعب، بدون انجام اصالت‌سنجی دقیق و فاقد مدت اعتبار مشخص، قاطعانه جلوگیری …

«هراس زدایی از انجام جرم در جامعه و تعمیم پرداخت جریمه نقدی ( که قطعاً در مقایسه با سایر مجازات ها آسان تر و مقبول تر است) به سایر تخلفات در جامعه باعث شده تا افراد در ارتکاب جرم، به جای بررسی شرایط میدانی و سایر مولفه های خاص مجرمان در زمان بروز بزه، تنها میزان موجودی کارت بانکی خود را در نظر بگیرند!»

ولی‌الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کسب و کار نظام بانکی کشور سودآور نیست. بانک‌ها برای این که بتوانند صورت‌های مالی خود را با سود ببندند دست به تخلفاتی می‌زنند.

بانک مرکزی در راستای اجرای قانون جدید و افزایش نظارت داده‌محور، از مجموعه‌ای شامل سامانه‌های سین، شفق، سمات، XBRL، اعتبارسنجی، روابط اشخاص و سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی رونمایی کرده است. این سامانه‌ها قرار است تا پایان امسال به بهره‌برداری کامل برسند و بستر رصد آنلاین عملکرد بانک‌ها، کشف تخلفات …

با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، مسیر خرید خانه و دریافت تسهیلات بانکی کوتاه‌تر و شفاف‌تر شده است. محمود احمدی می‌گوید این سامانه نه‌تنها خریدار و فروشنده را به اطلاعات واقعی می‌رساند، بلکه به دولت ابزار قوی‌تری برای مهار تخلفات و کنترل قیمت‌ها می‌دهد.

رئیس انجمن تجارت الکترونیک گفت که بانک مرکزی با یک آیین‌نامه، هم‌زمان نقش قانون‌گذار، مجری و ناظر را برعهده گرفته است. به گفته او، در یک شب چهار شرکت حوزه اقتصاد دیجیتال مجموعاً بیش از دو هزار میلیارد تومان جریمه شدند، در حالی که تا امروز حتی یک مدیر بانکی به‌دلیل تخلفات و بحران‌های مالی

طرح گزیر مجلس، با هدف مهار تخلفات بانکی و کنترل تورم، حکمرانی مالی کشور را متحول می‌کند و منابع را به سمت تولید هدایت می‌نماید.

رکنا اقتصادی: در شرایطی که تخلفات مالی، اختلاس‌ ها و نارضایتی مردم از نظام بانکی افزایش یافته، بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه مبارزه با پولشویی بیشتر شبیه یک حرکت نمایشی است تا اقدام واقعی. مردم به جای نمایش، انتظار برخورد قاطع و شفاف با فساد و رانت را دارند.

پلتفرم‌هایی که از اجرای مقررات بانک مرکزی امتناع می‌کنند، نه‌تنها دارایی کاربران را به خطر انداخته‌اند، بلکه به‌گفته نهادهای ناظر، زمینه‌ساز کلاهبرداری و بحران اعتماد در بازار طلا شده‌اند. در هفته‌های اخیر، هم‌زمان با حمله اسراییل و آمریکا به خاک کشورمان و جنگ ۱۲ روزه، برخی سکوهای فروش آن‌لاین طلا با …

افرادی که اقدام به اجاره‌دادن حساب بانکی خود کرده‌اند، باید بدون فوت وقت، موضوع را از طریق سامانه‌های رسمی گزارش تخلفات بانکی به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند.

شفقنا- پس از اینکه مشتریان از آدرس شماره ۱۰ و کاخ باکینگهام استفاده کردند، یک بانک با جریمه سنگینی مواجه شد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ گاردین نوشت: بانک دیجیتال مونزو به دلیل کنترل ضعیف جرایم مالی، ۲۱ میلیون پوند جریمه شد، چرا که به مشتریان اجازه داده بود با آدرس‌های «جعلی» از جمله خیابان [ ]

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اقدامات حمایتی گسترده این سازمان در هفته‌های اخیر، تأکید کرد: تصمیم‌گیری‌های اخیر، در خصوص بازار، بر پایه داده‌های دقیق و با هدف صیانت از حقوق سهامداران صورت گرفته است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، شرکت ف. ت.پ با استفاده از لابی‌گری و بهره‌گیری از ارتباطات خاص در مناطق نفت‌خیز جنوب، در تلاش است تا قراردادهایی را که در سال‌های گذشته به دلیل تخلفات فسخ و ضمانت‌نامه‌های بانکی آن‌ها نیز باطل شده‌اند، احیا کند.

​بانک مرکزی بیش از ۲ سال است سقف نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را تعیین کرده، اما معاونت نظارتی این بانک نتوانسته مانع تخلفات گسترده در شبکه بانکی شود. بانک‌ها، چه خصوصی و چه دولتی، بارها سقف‌های اعلام‌شده را نادیده گرفته‌اند و سودهایی فراتر از مجاز ارائه می‌دهند.

بانک مرکزی بیش از دو سال پیش سقف نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را تعیین کرده، اما در این مدت، نظارت مؤثر بر اجرای این نرخ‌ها صورت نگرفته است. معاونت نظارتی بانک مرکزی موفق نشده از تخلفات گسترده در شبکه بانکی جلوگیری کند. بسیاری از بانک‌ها، چه دولتی و چه خصوصی، بارها از سقف‌های مصوب عبور کرده و نرخ‌های …

بانک مرکزی بیش از ۲ سال است سقف نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را تعیین کرده، اما معاونت نظارتی این بانک نتوانسته مانع تخلفات گسترده در شبکه بانکی شود. بانک‌ها، چه خصوصی و چه دولتی، بارها سقف‌های اعلام‌شده را نادیده گرفته‌اند و سودهایی فراتر از مجاز ارائه می‌دهند.

بانک مرکزی بیش از ۲ سال است سقف نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را تعیین کرده، اما معاونت نظارتی این بانک نتوانسته مانع تخلفات گسترده در شبکه بانکی شود. بانک‌ها، چه خصوصی و چه دولتی، بارها سقف‌های اعلام‌شده را نادیده گرفته‌اند و سودهایی فراتر از مجاز ارائه می‌دهند.

نظام بانکی ایران به دلیل فساد، بنگاهداری گسترده، اعطای وام‌های رانتی و نبود نظارت مؤثر، از وظایف اصلی خود منحرف شده و در کنار دولت، با خلق نقدینگی بی‌ضابطه و بهره‌برداری از تورم، به بحران ناترازی دامن زده است؛ لذا بدون اصلاحات بنیادین در ساختار‌های اقتصادی، سیاسی و نهادی، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی …

رکنا اقتصادی: نظام بانکی ایران به‌ دلیل فساد، بنگاهداری گسترده، اعطای وام‌های رانتی و نبود نظارت مؤثر، از وظایف اصلی خود منحرف شده و در کنار دولت، با خلق نقدینگی بی‌ضابطه و بهره‌برداری از تورم، به بحران ناترازی دامن زده است. لذا بدون اصلاحات بنیادین در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و نهادی، بحران‌های اقتصادی …

تریبون اقتصاد_اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در برنامه تلویزیونی با بیان اینکه برخی فروشگاه‌ها ادعا می‌کنند کالا را به قیمت سال گذشته می‌فروشند، اما مبالغ اضافی از مشتریان دریافت می‌کنند  گفت: این فروشگاه ها کالا را تا دریافت کامل پول تحویل نمی‌دهند. این اقدامات نادرست است و باعث سوءتفاهم …

تریبون اقتصاد_خبر انحلال بانک آینده فعلا تکذیب شده چون بانک مرکزی ترجیح می‌دهد ابتدا از دارو و درمان استفاده کند اما این روش تا کی جواب می‌دهد؟ به گزارش فرارو؛ اطلاعیه بانک مرکزی در مورد بانک آینده نشان می‌دهد راه‌حل‌هایی مثل افزایش سرمایه، بالا بردن نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح بنگاهداری در …

وزارت نیرو اعلام کرد: در صورت تداوم تخلفات در مصرف برق ادارات تهران، اسامی سازمان‌های پرمصرف از هفته آینده اعلام عمومی خواهد شد. تاکنون برق 160 نهاد دولتی و بانکی به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف قطع شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین گفت: دریافت هر مبلغی از سوی مشتریان در هنگام عملیات کالابرگ الکترونیکی خلاف قانون بوده و شهروندان با مشاهده چنین مواردی به ۱۲۴ گزارش دهند. محمدرضا کریمی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: برخی از فروشگاه‌ها پنج هزار تومان …

آیین نامه اجرایی کالابرگ الکترونیکی بیان می‌دارد که برای انجام تراکنش حساب در شبکه بانکی و بهره مندی فرد از سیستم کالابرگ باید در حساب شخص حداقل پنج هزار تومان موجود باشد، اما متاسفانه فروشندگان متوجه این موضوع نشدند و به ازای هر خانوار پنج هزار تومان از مشتری کسر می‌کنند که قابلیت پیگرد قانونی دارد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی در نظام بانکی، اقدام بانک مرکزی برای حذف حساب‌های مازاد و مهار تخلفات مالی را گامی مؤثر در راستای سلامت اقتصادی کشور دانست و خواستار نگاه فرصت‌محور به رمزارزها و فناوری‌های نوین شد.

تریبون اقتصاد_محمدرضا کریمی اظهار کرد: برخی از فروشگاه‌ها پنج هزار تومان از مشتری دریافت می‌کنند که خلاف قانون است، متاسفانه این افراد به دلیل برداشت اشتباه از قانون به چنین اقدامی مبادرت می‌کنند که باید در تعزیرات حکومتی پاسخگو باشند. به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: آیین نامه اجرایی کالابرگ الکترونیکی …

بانک مرکزی سقف سود سپرده‌های بانکی ۱۴۰۴ را ۲۲.۵ درصد اعلام کرده، اما برخی بانک‌ها سودهای بالاتر تا ۳۰ درصد پرداخت می‌کنند.

نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در حوزه جرایم مالی مواجه بوده است. کارشناسان، نبود حکمرانی پولی مقتدر و ناکارآمدی برخی قوانین را از دلایل اصلی این موضوع دانسته و‌ معتقدند، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظارتی راهکاری مؤثر برای مقابله با تخلفات بانکی است.

پرونده بانک آینده با تخلفات مالی در انتظار گزارش بانک مرکزی است؛ قوه قضائیه آماده‌ی اقدام قانونی در سال ۱۴۰۴ است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق، محمد سرافراز، رئیس اسبق صداوسیما می‌گوید: شرکت‌های حاکمیتی با درآمد‌های کلان و بدون شفافیت، اقتصاد کشور را از مسیر خارج کرده‌اند. بانک‌ها از وظیفه حفظ پول ملی دور شده‌اند و تبدیل به قلک دولت و شرکت‌های وابسته شده‌اند. خلق پول، افزایش نرخ ارز، و وام‌دهی به شرکت‌های …

روزنامه جوان/متن پیش رو در جوان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست بخشنامه بانک مرکزی: برای برداشت پول از خودپرداز و خرید با کارت بانکی هم باید کارمزد بدهید بازار بهناز قاسمی| بعید است شخصی در این کشور از حجم بالای تبعیض، بنگاه‌داری، بریزوبپاش‌های سیاسی، رباخواری و انواع تخلفات

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس:در حال حاضر فرآیند سوخت‌گیری با کارت سوخت پیچیده، چند مرحله‌ای و گاه ناکارآمد است. بیش از ۴۰ درصد سوخت‌گیری‌ها با کارت‌هایی انجام می‌شود که یا به مالکان اولیه خودرو تعلق داشته یا بار‌ها بین افراد مختلف جابه‌جا شده‌اند. این عدم شفافیت زمینه تخلفات گسترده را فراهم کرده، …

تبریز- ایرنا- مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی از شناسایی گردش مالی کتمان شده به میزان ۳۸ هزار میلیارد ریال در ۲ صندوق قرض‌الحسنه استان خبر داد.

بخشنامه بانک مرکزی: برای برداشت پول از خودپرداز و خرید با کارت بانکی هم باید کارمزد بدهید  بعید است شخصی در این کشور از حجم بالای تبعیض، بنگاه‌داری، بریزوبپاش‌های سیاسی، رباخواری و انواع تخلفات مرتبط و غیرمرتبط بانک‌ها، چیزی نخوانده، ندیده و نشنیده باشد. نبود حکمرانی درست در فرماندهی شبکه بانکی باعث …

اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به شبکه بانکی ابلاغ شد.

برای دور زدن محدودیت‌ها و دریافت ارز از شبکه بانکی، این پیمانکاران کالاهای وارداتی را به جای ارسال مستقیم به منطقه ویژه، به سرزمین اصلی منتقل کرده و تحت نام خود ثبت سفارش و ترخیص کردند. این موضوع منجر به پرداخت گمرکی کالاها شد و پیمانکاران ارز خود را دریافت کردند.

معاون نظارتی سابق بانک مرکزی که در سال 1397 موضوعات تخلفات بانک آینده را پیگیری کرده بود، معتقد است در حال حاضر، ظرفیت لازم برای اصلاح بانک آینده وجود ندارد و انحلال، تنها گزینه باقی‌مانده برای این بانک است.

میثم ظهوریان گفت: وحید مظلومین و مه‌آفرید خسروی جرایم بسیار کمتری از صاحبان بانک آینده داشتند؛ چرا با مالکان بانک آینده کاری ندارند؟

دکتر حجت اسماعیل‌زاده، معاون تنظیم‌گری بانک مرکزی، در سی و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با تأکید بر ناکارآمدی سازوکار‌های دیرهنگام در برخورد با تخلفات، گفت برای اثربخشی بیشتر باید مقررات به‌گونه‌ای تدوین شوند که اساساً امکان تخلف وجود نداشته باشد و اشخاص تحت نظارت، پاسخگوتر شوند.

معاون دیوان عدالت اداری گفت: چطور به افرادی که مستحق دریافت ارز ترجیحی نبودند، این میزان ارز عرصه شده، بنده هم مستحق دریافت ارز ارزان نیستم آیا آقایان دولت به من هم ارز می‌دهند، بنده حتی به بانک مرکزی هم راه پیدا نمی‌کنم؛ بنابراین چطور افراد خاص ارز‌های دولتی را دریافت کردند، اما کالا را با دلار گران …

امیر حسین ثابتی نماینده مجلس افزود: گفتم هر پاسخی دارید در رسانه ها منتشر کنید، مردم قضاوت میکنند که حرف من درست بود یا حرف شما.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن بیش از ۱۰۲۰ همت از تعهدات قانونی خود عقب‌مانده‌اند و بنده درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس برای ارجاع تخلفات آن‌ها به قوه قضاییه را مطرح کرده‌ام.

قائم مقام و سرپرست معاونت امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور از رسیدگی به دو پرونده مهم راجع به ابر بدهکاران بانکی در هیئت رسیدگی به تخلفات که در سال گذشته مطرح و منتهی به صدور حکم محرومیت برای مدیران ذی‌ربط شد، خبر داد.

قائم مقام و سرپرست معاونت امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور از رسیدگی به دو پرونده مهم راجع به ابر بدهکاران بانکی در هیئت رسیدگی به تخلفات خبر داد.

قائم مقام و سرپرست معاونت امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور از رسیدگی به دو پرونده مهم راجع به ابر بدهکاران بانکی در هیئت رسیدگی به تخلفات که در سال گذشته  مطرح و منتهی به صدور حکم محرومیت برای مدیران ذی‌ربط شد، خبر داد. 

مشهد-ایرنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: صدا و سیما و شهرداری‌ها باید از تبلیغات محیطی بانک‌های متخلف در رسانه ملی و سطح شهرها خودداری کنند.

معاون حقوقی مجلس خواستار حذف چک‌های کاغذی و گذار به چک تمام الکترونیک شد و مسائلی مانند چک‌های برگشتی و اختلاف قوانین تجارت را از جمله موارد بازنگری در قانون چک دانست.